Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Продажа карты и попадание в черный список ЦБ?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Уголовные дела

Здравствуйте, я совершил огромную ошибку по предложению друга оформил и продал карту альфа банк. Спустя 8 месяцев попал в черный список Центробанка. Я направлял туда заявление о причине внесение моих данных в их перечень и прошение о исключении меня оттуда. Ожидаемо получил отказ и что причина является жалоба альфа банка на меня. Уголовное дело на меня до сих пор не завели, ничего не происходит. Но у меня возникает вопрос, возможно ли дропперу выйти из чёрного списка цб, если придти в полицию, признаться в совершении преступления и получить наказание?

Василенко Василий Тихонович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 18 лет

Гость, приветствую! Что уголовного дела нет, не факт, оно может быть возбуждено в отношении неустановленных лиц и до вас очередь еще не дошла. Кстати, обращение в суд об удалении из "черного списка" послужит положительным для вас моментом, в случае привлечения к уголовной ответственности. Так что не затягивайте. Обращайтесь, контакты в профиле.

Не отвечаю на вопросы, ПРЕДПОЧИТАЮ РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ по существу. Ценю Ваше время, призываю поступить также с моим. Дорожу своей репутацией. Не работаю ДАРОМ .
Спасибо за ответ
Юристы по уголовным делам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Конопля Иван Сергеевич
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 12 лет

Добрый день. Если ваша карта была использована в мошеннических схемах исключить из списка получится только в судебном порядке. Здесь нужно детально разбираться как вы передавали карту и как она использовалась. Обращайтесь к адвокатам. В уголовно-процессуальном порядке вы данную ситуацию не разрешите.

Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. Прежде всего, важно понимать, что продажа банковской карты и участие в подобных схемах могут рассматриваться как участие в мошеннических действиях, что является уголовно наказуемым деянием в России.

1. Признание и сотрудничество с правоохранительными органами: Признание своей вины и сотрудничество с правоохранительными органами может быть учтено как смягчающее обстоятельство. Однако, это не гарантирует автоматического исключения из черного списка Центробанка. Черный список формируется на основании информации, предоставленной банками, и исключение из него зависит от решения соответствующих органов.

2. Обращение в банк: Вы можете попробовать связаться с Альфа-Банком для выяснения деталей их жалобы и попытаться урегулировать данный вопрос. Возможно, банк может отозвать свою жалобу, если будет достигнуто взаимопонимание или урегулирование.

3. Юридическая помощь: Рекомендую обратиться за консультацией к адвокату, который специализируется на уголовных делах и банковском праве. Профессиональная помощь может существенно помочь в вашей ситуации.

4. Оспаривание включения в черный список: Теоретически, возможно оспорить включение в черный список через суд, но это требует доказательства неправомерности действий банка или Центробанка. Для этого потребуется квалифицированная юридическая поддержка.

5. Последствия: Имейте в виду, что признание своей вины может привести к возбуждению уголовного дела, если его еще не завели. Поэтому стоит тщательно взвесить все за и против, обсудив их с адвокатом.

Таким образом, важным шагом сейчас будет получение профессиональной юридической консультации для выработки оптимальной стратегии действий.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
5 минут среднее время ответа
303 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Что мне делать?

    3 ответа

    Мне 15 и я продал карту 2 февраля, а заблокировал и закрыл от волнения и тряски 10 февраля,но 25 июля мне исполнится 16, смогу ли я сесть? Родителям говорить не…

    Якимова Яника Геннадьевна

    Якимова Яника Геннадьевна

    Добрый день. Субъект по ст.159 это лицо достигшее возраста 16 лет на момент совершения преступления
    Князьков Александр Александрович

    Князьков Александр Александрович

    сесть за что? что вы противоправное совершили?
    Перейти к вопросу

  • Продал карту в 16 лет

    1 ответ

    Продал карту в 16 лет а в 18 лет начался суд, до этого приводов в полицию не было, что может быть

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте. Карту банка вы продали? Если так, то вы можете быть соучастником преступления.
    Перейти к вопросу

  • Всему готовиться ?

    1 ответ

    Здравствуйте. Задержали брата по статье 187 часть 3 . Продал карту в июне , через нее провели украденные деньги. Прочитал в интернете что часть 3 вступила в силу с 5.07.2025…

    Гогуев Расул Хусейнович

    Гогуев Расул Хусейнович

    Здравствуйте! Если дата и время события преступления, инкриминируемого Вашему брату, ранее чем 05 июля 2025 года, то уголовное дело в…
    Перейти к вопросу

  • Украденные средства вывели на мою карту

    2 ответа

    Здравствуйте. Хотел бы обратиться за помощью. Ситуация такова: моей банковской картой пользовался друг, тк у него не было своей карты. Личный кабинет был передан ему, весной, он сам взял телефон…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Ситуация серьезная, ваши слова о «продаже» карты могут подвести под ст. 187 УК РФ. Чтобы не стать соучастником по ст.…
    Матыцин Александр Дмитриевич

    Матыцин Александр Дмитриевич

    Добрый день, уважаемый Гость, совет тут только один: идите на допрос в качестве свидетеля с адвокатом, которому Вы доверяете. Да,…
    Перейти к вопросу

  • Дропперская деятельность

    5 ответов

    Занимался Р2Р арбитражом купил карту у человека а этот человек купил карту Занимался Р2Р арбитражом , купил карту у человека , а этот человек купил карту у другого человека Прошел…

    Петросян Нарек Саркисович

    Петросян Нарек Саркисович

    Добрый день, в вашей ситуации сотрудники полиции могут усмотреть состав преступления по ч.5 либо ч.6 ст. 187 УК РФ, данные…
    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Ситуация серьезная, так как покупка чужих карт трактуется как соучастие в неправомерном обороте средств платежа (ст. 187 УК РФ). Вам…
    Перейти к вопросу

  • Карты

    2 ответа

    Подросток 15 лет продал карту малознакомым, номеров не осталось, через год его вызывают с родителями на профилактическую беседу, и спрашивают терял ли он карты, не передавал ли третьим лицам, он…

    Лыгин Дмитрий Михайлович

    Лыгин Дмитрий Михайлович

    Здравствуйте, в первую очередь необходимо пойти в банк и сообщить об утрате, что бы банк заблокировал карту (счет). Так же…
    Парфенов Алексей Игоревич

    Парфенов Алексей Игоревич

    Добрый день, смысла рассказывать нет, поможете только полиции инициировать дело в отношении подростка
    Перейти к вопросу

  • Развратные действия

    1 ответ

    Добрый день. Вопрос следующего плана. Человек осуждён по 132 статье части 4. Так как ребенку было меньше 12 лет. Суть такова в соц сети познакомился с малолетней. В ходе общения…

    Селиванов Владимир Викторович

    Селиванов Владимир Викторович

    Добрый день. В любом случае возраст потерпевшей имеет основное значение. До 12 лет, значит находилась в беспомощном состоянии.
    Перейти к вопросу

  • Угроза подать в розыск

    1 ответ

    Здравствуйте Познакомились с парнем, общались Он уезжал на сво и сказал, что хочет мне что-то купить Зашли в магазин, выбрали ноутбук Его не было в наличии Сказали, оплачивайте и ожидайте…

    Кадралиев Андрей Маратович

    Кадралиев Андрей Маратович

    Напишите ему, спросите как поступить. Если не ответит, или, тем более будет возражать против получения вами товара, не забирайте ноутбук.…
    Перейти к вопросу

  • Что мне делать в этой ситуации?

    1 ответ

    Здравствуйте, мне 19 лет, столкнулся с такой ситуацией: 24 сентября в 5:40-5:50 приехали сотрудники ФСБ и СОБР, изъяли мой телефон и 2 ноутбука (1 ноутбук брата) составили протокол изъятия и…

    Ткаченко Виктория Викторовна

    Ткаченко Виктория Викторовна

    Здравствуйте! Напишите ходатайство о возврате ноутбука. Если он будет признан вещественным доказательством, то его до окончания суда могут не вернуть.…
    Перейти к вопросу

  • Не регистрируются сим карты на паспорт, возможен чёрный список

    1 ответ

    Здравствуйте, мне 15 лет в свои 14 лет я делал то что было запрещено делать, но я об этом не знал потому что мне сказали иначе, занимался я сдачей аккаунтов,…

    Дорофеева Юлия Николаевна

    Дорофеева Юлия Николаевна

    Вы можете сделать официальный спрос и попробовать выяснить причину. Но судя по описанной вами ситуации, вы все сами понимаете.
    Перейти к вопросу

  • Перевод в другое исправительное учреждение

    3 ответа

    Здравствуйте. Являюсь осужденным. В декабре была заменена оставшаяся часть срока принудительными работами. Сам я из Екатеринбурга и родители тоже. Меня отправили в исправительный центр в Оренбурге. Я написал заявление 14го…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Обжаловать вообщем то нечего, \"мэст нэт\", думаю целесообразнее новое заявление и поставить Вас в очередь, на перевод в данную колонию,…
    Давыдов Денис Валентинович

    Давыдов Денис Валентинович

    Вы можете обратиться снова во ФСИН и одновременно с эти обжаловать их отказ в судебном порядке. Если ваше заявление будет…
    Перейти к вопросу

  • Возможный размер моральной компенсации

    4 ответа

    Получил тяжкие телесные ножом. колотые ранения в грудь, 4 раза. Выписался по своему желанию через 6 дней нахождения в больнице. Врачи говорят, что счастливый случай. Запрашивал моральную компенсацию до суда…

    Сабанин Евгений Николаевич

    Сабанин Евгений Николаевич

    нет, сумму устанавливаете вы самостоятельно, в их интересах стараться максимально загладить свою вину, или показать помощь вам. Примирения по этой…
    Перейти к вопросу

  • Каков порядок данной процедуры?

    1 ответ

    Работал на торговом объекте, сдал анализы на наркотические вещества, чтобы показать заказчику, не знаю что рассказали заказчику- те с кем работал, но это стало проблемой, Директор попросил по раннее знакомству…

    Шамсияров Дамир Радиевич

    Шамсияров Дамир Радиевич

    В случае несогласия с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела вы можете обжаловать его вышестоящему руководителю или а суд,…
    Перейти к вопросу

  • Как оспорить действия следователя?

    1 ответ

    Я дважды писал в прокуратуру жалобы на действия гос. служащих, которые нарушили мои права, и просил передать материалы в ск для проведения доследственной проверки. Оба раза прокуратура пересылала мои обращения,…

    Колодчук Владимир Владимирович

    Колодчук Владимир Владимирович

    Для начала, подайте жалобу вышестоящему прокурору (прокурору субъекта РФ или в Генпрокуратуру), подробно описав ситуацию, указав даты обращений и суть…
    Перейти к вопросу

  • Что делать?

    4 ответа

    Меня вызвал Оперуполномоченный в кабинет для беседы в качестве очевидца,далее изъял телефон,не вручив копию протокола об изъятии, по истечению трех недель, вызвал в кабинет без повестки якобы вернуть телефон, далее…

    Огневский Никита Владимирович

    Огневский Никита Владимирович

    Здравствуйте, если вы считаете сотрудник полиции совершил должностное преступление вам необходимо обратиться в следственный комитет.
    Крупцов Андрей Александрович

    Крупцов Андрей Александрович

    заключить соглашение с адвокатом и действовать по его советам, не соглашаясь ни с какими ложными обвинениями
    Перейти к вопросу
Показать еще

Адвокаты по Уголовным делам

  • Адвокат Траненко Полина Евгеньевна — профиль на HARANT
    9.0
    5 отзывов
    Адвокат №1403

    Траненко Полина Евгеньевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Оренбург
    • Стаж более 10 лет
    • 38 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Юридический стаж — 10 лет. Работаю по уголовным, гражданским и административным делам.
    Перейти
  • Адвокат Ивлев Сергей Сергеевич — профиль на HARANT
    10.0
    41 отзыв
    Адвокат №1224

    Ивлев Сергей Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Оренбург
    • Стаж более 18 лет
    • 126 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Опыт ведения сложных дел; специализация адвоката (работа исключительно по своим направлениям); регулярное повышение квалификации (посещение лекций и практических семинаров); ведение…
    Перейти
  • Адвокат Андреещев Денис Валерьевич — профиль на HARANT
    9.8
    10 отзывов
    Адвокат №2823

    Андреещев Денис Валерьевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 17 лет
    • 62 судебных дела
    • Уголовные дела
    • +8 специализаций
    Адвокат. Номер в реестре адвокатов 36/2488. Более 15 лет в профессии. Обеспечиваю квалифицированную юридическую помощь своим доверителям по следующим направлениям…
    Перейти
  • Адвокат Мансурова Ольга Анатольевна — профиль на HARANT
    8.5
    8 отзывов
    Адвокат №1451

    Мансурова Ольга Анатольевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 21 года
    • 523 судебных дела
    Активная, высококвалифицированная защита по уголовным делам на различных стадиях, многолетний успешный опыт; Прекращение уголовных дел, переквалификация на менее тяжкую статью…
    Перейти
  • Адвокат Романов Алексей Александрович — профиль на HARANT
    9.1
    14 отзывов
    Адвокат №1273

    Романов Алексей Александрович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Белгород
    • Стаж более 26 лет
    • 64 судебных дела
    Осуществляю защиту по уголовным делам, а также представляю интересы военнослужащих, в том числе мобилизованных, по делам о воинских преступлениях в…
    Перейти
  • Адвокат Золтан Николай Васильевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Адвокат №996

    Золтан Николай Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Мурманск
    • Стаж более 19 лет
    • 50 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +5 специализаций
    Адвокат по уголовным делам! Защита по уголовным делам требует не только глубокого знания закона, но и умения принимать верные решения…
    Перейти
  • Адвокат Балян Мушег Геворкович — профиль на HARANT
    9.8
    30 отзывов
    Адвокат №6515

    Балян Мушег Геворкович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Краснодар
    • Стаж более 16 лет
    • 71 судебное дело
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Адвокат. Медиатор. Кандидат юридических наук. Оказываю юридическую помощь в Краснодаре, Краснодарском крае, Москве. Готов защищать интересы своих доверителей в Южном…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме