Мошенничество и кража денег с карты?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00009964
17.02.2023 04:51

Здравствуйте, знакомый попросил позвонить в банк от имени его покойной матери, узнать лимит и код от кредитной карты, все документы он предоставил. У меня не хватило ума понять и отказать, я позвонила, банк предоставил всю информацию. Далее он снял деньги. Могу ли я считаться соучастником? Я не была уверена, что он пойдет снимать деньги. Что мне грозит за этот звонок?

Болотов Евгений Геннадьевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 29 лет

17.02.2023 19:16

Телефон

Странная ситуация. Банк не мог Вам предоставить никакой информации, благодаря которой ваш "знакомый" мог бы снять деньги. Деньги можно получить или при личном обращении в банк или снять с карты. Для карты нужен ПИН -код. Вы пишите, что банк сказал вам ПИН от карты. Этого не может быть, т.к. банк сам не знает этого кода.

Спасибо за ответ

Спросить

Кузьмин Филипп Владимирович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает адвокат

Стаж 23 года

17.02.2023 05:03

Телефон

Будете ли вы являться соучастником зависит фактически от двух основных моментов: 1) кому принадлежат деньги (является ли сын единственным наследником или имеет на них иные законные права) ;2) какие именно пояснения вы и знакомый дадите в правоохранительных органах по поводу вашей роли

Спасибо за ответ

Спросить

Носов Павел Анатольевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 23 года

17.02.2023 08:29

Телефон

Похоже на задачу, которая оторвана от реальности

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

503 юриста отвечают

17 минут среднее время ответа

210 вопросов за сутки

Воспользовались чужой картой

3 ответа

Здравствуйте,знакомый попросил позвонить в банк от имени его матери,узнать лимит на кредитной карте и код.Мать умерла несколько месяцев назад,сама этой картой не пользовалась.Потом он снял деньги с кредитной карты.Какая для меня может быть ответственность за звонок в банк от имени его матери?

Мингазов Юрий Саитгареевич

За звонок ничего не будет, так же как и сыну, за снятие денег, если он является наследником.

Давыдов Денис Валентинович

В интерпретации Вами событий не усматривается как таковых признаков преступления и если так и происходило, то нет никакой ответственности.

Розетов Владимир Симонович

Здравствуйте. Банк неправомерно предоставил Вам информацию по своему клиенту. Если вы не были в сговоре с человеком, который потом получил по карте деньги, то в Ваших действиях нет соучастия в незаконном снятии средств.
Воспользовались чужой каротой

4 ответа

Здравствуйте,знакомый попросил позвонить в банк от имени его матери(мать умерла за долго до этого),узнать лимит и код по кредитной карте,на ее имя,которую он нашел.Мать картой не пользовалась,но она была активирована.Далее он,скорее всего,снял деньги.Какая для меня возможно ответственность за звонок в банк от чужого имени?

Носов Павел Анатольевич

А банк дал вам информацию которую вы попросили? Когда вы звонили в банк "друг" говорил для чего это нужно. Тут не просто звонок в банк от чужого имени тут может быть соучастие в преступлении, если деньги были сняты. Напишите в ватсап если нужна подробная консультация

Носов Павел Анатольевич

А банк дал вам информацию которую вы попросили? Когда вы звонили в банк "друг" говорил для чего это нужно. Тут не просто звонок в банк от чужого имени тут может быть соучастие в преступлении, если деньги были сняты. Напишите в ватсап если нужна подробная консультация

Давыдов Денис Валентинович

Фантастическая история.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В продолжении Денису Валентиновичу... А банк так по душевной простоте сообщил все коды, лимиты.. Вашему другу, звонящему от имени матери?
Могут ли меня признать соучастником преступления?

4 ответа

Мой знакомый снял деньги с карты бывшей подруги, она написала заявление о краже. Когда он снимал деньги с банкомата я был рядом. Могут ли меня признать соучастником преступления? Если я не знал чья это карта.

Пилипенко Игорь Александрович

Будет возбуждение уголовного дела, тогда дознаватель и разъяснит всем участникам процесса их обязанности. В зависимости от примирения сторон и решиться вопрос о прекращении производства по делу. Следовательно, и соучастие также отпадёт.

Ватолин Александр Иванович

Зависит также от суммы, снятой с карты. Если сумма значительная, значит это дело не подлежит прекращению путем примирения. Следователь может признать вас соучастником преступления и это зависит от показаний вашего знакомого, видеосъёмки при снятии денег. А ваше мнение может следователем не быть учтено.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Не думаю. Это очень мало вероятно. Вы могли не знать какую карту он встувил в банкомат: свою или жены. Даже если Вы увидели что это карта жены, Вы могли не знать что они расстались, Вы могли думать что они продолжают вести совместное хозяйство и поэтому ничего не заподозрили когда увидели карту его подруги у него в руках

Золтан Николай Васильевич

Если вы скажете не знали с чей карты снимал друг деньги, а друг скажет, что не говорил вам, что надо снять деньги именно с чужой карты, то в таком случает доказать ваше соучастие невозможно
Кредитная карта

4 ответа

Бывшая жена сняла с моей кредитной карты 25 тысяч рублей как привлечь ее прошло 3года

Маслов Александр Анатольевич

написать заявление в полицию! Александр!

Тарасов Владимир Сергеевич

Обратитесь с заявлением о возбуждении уголовного дела.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте, подумайте несколько раз о привлечении её к уголовной ответственности, тем более этот повлечь негативные последствия. Обращайтесь, поможем.

Чеботарев Василий Сергеевич

Никак, у супругов общий бюджет
Украли деньги с карты

3 ответа

Что делать? Нужен юридический совет. Украли деньги с кредитной карты воспользовавшись дебетовой картой через банкомат. Кража произошла в сентябре 2023 года. Возможно ли доказать, что владелец не сам это сделал?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! При определенных обстоятельствах можно. Необходимо изучать ситуацию

Ватолин Александр Иванович

Возможно.

Артемова Варвара Николаевна

Обращайтесь в полицию.
Уголовное дело. Могут ли не закрыть дело?

1 ответ

В октябре я потерял свой второй телефон, в котором не стоял пароль т.к. имелся второй такой же телефон, а потерянный хотел продать. Также в телефоне было установлено приложение банка Т-Банк . Придя домой я только обнаружил пропажу телефона. Звонил ночью, трубки не брали, днем, приблизительно 17:00 взяли трубку. Договорились о встрече за денежную компенсацию, дал 2000 рублей. Имя не спрашивал, лишь поблагодарил за найденный телефон и отдал компенсацию. После того как пришел домой обнаружил операции по кредитной карте на круглую сумму. О существовании кредитной карты даже и не вспоминал, т.к. данным банком пользуюсь не часто. Оформил данную карту по приглашению друга - давали бонус за приглашение друга. Неизвестный пополнял личные кабинеты букмекерских контор, войдя в свои аккаунты в них денег тоже не обнаружил(все ставки были проиграны). После чего позвонил в банк. Составили обращение и сказали написать онлайн-заявление в полицию, я написал. После чего я встретился рассказать своему другу эту историю, описал человека, он сказал что он больно похож на его одногруппника и дал его номер. Я позвонил и это оказался он. Я ему позвонил и сказал что написал заявление в полицию, он ответил что готов вернуть сумму. В этот же день встретились и отдал мне сумму наличными + за материальный ущерб. Через неделю встретились с оперуполномоченным и дал показания и рассказал что хотел бы отозвать заявление. Он сказал что в отделение вызовут, там всё обьяснишь. Через месяц вызвали в отделение и сказали что это тяжкое преступление и примирение невозможно. Закрыть дело может только следователь. Прошло полтора месяца так и никто не позвонил. Статус обращения находится на рассмотрении. Подставлять этого человека и себя не хочу.

Соколов Владимир Владиславович

Здравствуйте! Такой процедуры как "отозвать заявление" законом не предусмотрено. Если возбуждено уголовное дело, то его возможно прекратить, например примирением сторон и на практике это обычно делает даже не следователь, а суд. Но только по преступлениям небольшой и средней тяжести. В вашем случае, есть предположение, что действия похитителя будут квалифицированы по ч. 3 ст. 158 УК РФ как кража с банковского счета, а это преступление тяжкое. Есть вариант, снизить категорию преступления и прекратить примирением, но тут может потребоваться помощь адвоката и полагаю, что это уже не ваша головная боль. Если все таки будет нужна помощь или подробная консультация, можете написать мне напрямую, контакты в профиле.
Кража

2 ответа

Здравствуйте! можно ли написать заявление в полицию по делу кражи, если она была совершена 1.5 месяца назад в другом городе? Имеется фотография, аккаунт соц. сети и ФИО вора

Прозоров Александр Владимирович

Здравствуйте, уголовный профиль, по нему работают адвокаты, у меня нет статуса адвоката, но закон не запрещает обратится за защитой своих прав, на любом сроке

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете написать заявление, т. к. Законодатель не содержит сроков подачи заявления с момента совершения кражи.
Снятие денег мужем с карты без моего согласия?

2 ответа

При совместной жизни муж забрал карту и снимал с нее деньги без моего согласия. После развода он заявил что я ничего не заработала и поскольку чеков я не хранила то доказать ничего не могу. Могу ли я подать в суд по статье кража на мужа? Играет ли роль то что я не заявила сразу. Но понятно что в браке играли роль обстоятельства и раз он решил так то могу ли я возбудить уголовное дело?

Маклакова Юлия Юрьевна

Добрый день! Если иное не установлено брачным договором, на имущество супругов распространяется режим совместной собственности (п. 1 ст. 33 СК РФ; п. п. 1, 2 ст. 244 ГК РФ). В связи с чем в возбуждении уголовного дела Вам будет отказано. После расторжения брака Вы имеете право на раздел совместно нажитого имущества, срок подачи такого искового заявления составляет 1 год от момента расторжения брака.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Перспектива при описанных обстоятельствах близка к нулю.
Кража телефона?

5 ответов

Здравствуйте,у меня такая ситуация.на днях отдыхали в сауне.все изрядно выпили.администратор что то не поделила с ребятами и закрыла дверь не выпуская ни кого ожидая приезда полиции.по уходу я взяла телефон администратора (он лежал на диванчик где мы отдыхали).думая что это девочки из нашей компании.она начала его искать.я поняла что это ее.и просто убрала в тумбочку.так как она меня вывела из себя.написала заявление ,нас забрали в отдел.там я все рассказала.
Что дальше будет?
По факту телефон найден в сауне,с собой я ни чего не уносила

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Тогда не переживайте. Вы не завладели телефоном и не распорядились им. Значит в Ваших действиях кражи нет

Мингазов Юрий Саитгареевич

Штраф за проституцию, если таковое имело место.

Куликова Нина Александровна

Ничего не будет, состава преступления нет

Богачева Лариса Леонидовна

В ваших действиях нет состава преступления.
Кража в магазине Лента?

4 ответа

В магазине с ребенком на коляске часть товаров которые были в руках оплатила , а которые были в коляске внизу забыла их выложить и оплатить. Деньги были оплатить магазин не дал и сразу вызвали полицию. заведено уголовное дело , у дознавателя еще не разу не была, звонила сказали что срок моего дело истек и его отправили в прокуратуру на проверку , как вернется дело позвонят и пригласят на допрос к дознавателю . Сказали что дело уголовное заведено как на неизвестное лицо , спросила возможно ли прекратить уголовное дело если не докажут умысел кражи, сказали что дело уже не закроют только в суде решать все. Подскажите чем отличается то что заведено уголовное дело как не известное лицо ? От конкретного и почему дело завели как неизвестное лицо без моего допроса ? И чем все это грозит в суду? Недоплаченные товары было на сумму 3500 по закупочной цене .

Артемова Варвара Николаевна

Вам необходимо возместить ущерб магазину. Возможно прекращение уголовного дела за примирением сторон. Консультируйтесь с вашим адвокатом.

Таран Андрей Вячеславович

То что дело возбудили не в отношении Вас, а по факту скорее всего связано с загруженностью дознания. Для Вас это ни хорошо ни плохо. Дело возможно прекратить, например за примирением с потерпевшим, однако здесь очень часто именно потерпевшие не идут на контакт, так как считают, что необходимо наказывать уголовной ответственностью всех кто попытался украсть их товар (такая политика). Однако у Вас еще есть возможность ходатайствовать о применении к Вам судебного штрафа, он исключит наличие у Вас судимости. Прекращение дела на стадии дознания не обязанность дознавателя, а право, в связи с этим дела не прекращают, так как прекращенные дела не идут в зачет дознавателю. Но суд все прекращает, если есть основания.

Блескин Виктор Сергеевич

Важное значение будут иметь ваши объяснения и ключевое значение- ваш допрос, если дело будет возбуждено. Отсутствие у вас умысла на хищение говорит и об отсутствии состава преступления. При возбуждении дела в отношении вас идеальный вариант- прекращение дела в связи с примирением с потерпевшим.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Может прекратили дело, даже в дознании без допросов и и ознакомления дело прокурору не направляют, Вы все поточнее у дознователя узнайте, что же с делом.
Кража несовершеннолетнего

5 ответов

Что может быть 14-ти летнему подростку за кражу в размере 11тыс рублей с проникновением в квартиру
На него подано заявление в полицию, в школе сказали что если заявление заберут, то его все равно поставят на учет в ПДН

Меньшикова Ольга Борисовна

По всей видимости, ч. 1 ст. 158 УК РФ. Условный срок возможен. На учёт всё равно поставят.

Медведева Анастасия Андреевна

Здравствуйте, с 14 лет уже могут привлечь к ответственности за кражу.

Быков Олег Викторович

Здравствуйте. Так как было проникновение в квартиру, квалификация будет по п. Б ч. 2 ст. 158 УК РФ, предусмотрено наказание: наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового. Уголовная ответственность предусмотрена с 14 лет. На учёт поставят.

Красильникова Армине Владимировна

На ует в ПДН однозначно поставят. Это кража, уголовная ответственность.

Федощук Кирилл Александрович

Уголовная ответственность за кражу с проникновением в жилище, в том числе квартиру, без согласия проживающих в нем лиц предусмотрена п. "а" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Данный состав относится к категории тяжких, и дело о нем относится к делам публичного обвинения, то есть уголовное преследование не зависит от воли потерпевшего, если имеются признаки преступления. Для несовершеннолетних уголовным и уголовно-процессуальным законодательством предусмотрено специальное правовое регулирование привлечения к уголовной ответственности (больше процессуальных гарантий, наказание мягче и так далее).
Кража при ревизии

3 ответа

При увольнении сотрудника ломбарда была проверка перед увольнением (что ничего не украл). Не могли найти залоговый билет. И проверка без спроса и ведома уже бывшего сотрудника вытащила файл с документами из его сумки. Это была характеристика которую он сам себе написал. Расписался он за директора фирмы сам (хотя у всех сотрудников ломбарда есть доверенность на роспись в кассовых документах или это не то?) и поставил печать фирмы "для документов". Эти листы забрали проверка себе и ему не отдали. Потом высказали ему что это статья. Фирма ужасная и он хотел себе нормальную характеристику. Вопрос в том что может быть ему (уже бывшему сотруднику) и человеку (проверке) в данном проишествии? Залоговый билет нашли потом (он выпал в сейфе). Сотрудник ничего не крал. Если не ошибаюсь доказательства добыты незаконным путём не являются доказательствами, или я не права?

Епишкин Максим Сергеевич

Как вы сами пишите если билет нашли то кражи нет. Что касаемо выписанной вами характеристики то нут нет состава преступления соответствии со ст. 327 УК РФ наказуема подделка официального документа предоставляющего права или освобождающего от обязанностей. Характеристика сама собой не предоставляет каких либо прав ее обладателю и соответственно не освобождает от обязанностей.

Мингазов Юрий Саитгареевич

В его действиях нет состава какого либо преступления.

Рябов Сергей Иванович

Ужал... тихий. Кто этот человек по должности? Какой был с ним договор? Полная материальная ответственность была? Конечный акт проверки был подписан?