Как будет действовать суд, и расценивается это как мошенничество, или нет?

Здравствуйте, мне предложили работу курьером личных денег, мне 15 лет, предоставляют чеки(как заработаны эти деньги), надо ходить к клиенту брать у него деньги и идти к другому человеку и отдавать деньги. Опасно ли это?

Сабанин Евгений Николаевич

Само привлечение несовершеннолетнего ребенка к перевозке денег уже очень сомнительно, уверен что это преступная схема, лучше не рискуйте. Сейчас на рынке труда большое количество более подходящих, и что главное, законных профессий.

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, наиболее вероятно, что вас пытаются вовлечь в преступную схему по хищению денежных средств.

Коллега попросила трех человек помощи, все трое переводили крупную сумму ( эта сумма из кредита) этот человек переводил неизвестно кому! Эти кредиты мы попали и мы платим, но коллега не хочет отдавать деньги! Мы писали ей, а она послала! Что делать в этой ситуации?

Некрасов Вадим Юрьевич

Я бы, прежде чем, что-то рекомендовать, хотя бы ознакомился с перепиской, в которой эта коллега вас послала. Пока что нельзя быть уверенным в том, что мошенничество с её стороны доказуемо.

Моргачев Алексей Николаевич

Взыскивать неосновательное обогащение.

Добрый день. Скажите пожалуйста можно ли получить большую сумму денег онлайн под расписку. Переговоры ведуться через почту. Или это мошенники? И как понять?

Дорошенко Елена Анатольевна

Добрый день, думаю, что сначала лучше потребовать расписку, посмотреть отзывы о них в интернете, если все нормально только тогда можно перевести деньги.

Шульга Алексей Алексеевич

Не рекомендую так поступать.

Я взяла займ под расписку через банк Town walet,открыла в банке счёт,деньги не могу вывести, нужно положить на счёт 5000,что бы вывести деньги,могут они на меня подать в суд?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В каком банке вы открыли счёт? Судя по прикрепленному файлу никаких денег никто никуда не переводил, а цель получения с вас 5 то, а возможно дальше ещё потребуются деньги.

Обычная мошенническая схема.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Необходимо для начала изучить договор который вы заключили, чтобы вас проконсультировать в полном объеме. Не знаю, что вы подписывали невозможно описать все ваши риски

Устроилась в компанию, все было красиво. Сказали взять кредит и скинуть им под расписку, где они должны вернуть деньги с него. Это грубо говоря оказалась пирамида, Я должна заставить других людей взять кредит и так же отпарить им или деньги не вернут, подскажите что можно в этом случае сделать и в случае суда кто выиграет.

Ким Галина Владимировна

тема известная товарно-денежная, за которую вы оплачиваете кредит. У вас судебная тяжба и достаточно длительная будет. признавать расписку в суде недействительной полностью или в части, а также предъявлять иные требования. но могут применять и другие способы ухода их от ответственности. поход в полицию может быть результативным если в отношении их уже поданы много заявлений - системность.

Байдак Зоя Михайловна

Вам срочно нужно бежать от них и обратиться с заявлением в полицию. Кредит выплачивать, чтобы не портить кредитную историю. О деньгах скорее всего придется забыть.

Произошла нехорошая ситуация, в которой мошенники меня обманывали довольно долгое время.
В мае этого года со мной связался якобы сотрудник департамента финансовой безопасности (на которого меня направил другой якобы сотрудник для составления заявления на запрет кредитов в частных организациях под расписку. Потом только поняла что это одна большая уловка).
Он объяснил, что заявление составляется 21 день, и за это время надо перехватывать заявки, чтобы одобренные суммы не попали в руки мошенникам. По их рекомендации оформила три дебетовые карты (ОТП, Уралсиб и ПСБ), для того чтобы заявки перехватывались на эти карты. ПСБ быстро сам заблокировали карту в момент обычных покупок, поэтому переводы на них не поступали. В общей сложности за три недели было совершено переводов на 3,5млн где-то (в основном на ОТП, и пару раз на Уралсиб, один-два раза ВТБ и Сбер). После зачисления мне скидывали номера телефонов и карту куда отправлять данные суммы. Никаких денег не получала за это, все переводилось с точностью до суммы как он говорил.
1 июня пошли первые блокировки карт и личных кабинетов (первым был ОТП) по 161-фз. На вопрос что это, мне ответили что это нормально, будет перевыпуск счетов, который составляет 14 дней и банки пришлют уведомления.
Я не сразу подала заявление в цб рф, сделала это только три дня назад. Боюсь что прошло слишком много времени.
Только позже поняла, что на самом деле представляет эта ситуаци. Если бы я раньше знала о том , какие я бы сама заблокировала свои карты.
Теперь я даже не могу внести хотя бы проценты про кредитам в банки так как ни списания, ни переводы недоступны.
Стоит ли идти в офисы банков чтобы подавать заявления на разблокировку? Особенно в офис ОТП. Я читала, что даже с обычными операциями, по типу перевести деньги на другую свою карту, банки отказывают в удалении из базы ФинЦЕРТ. Есть ли смысл подавать заявление в МВД? Что можно сделать в данной ситуации?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день. Я специализируюсь на делах по 161 ФЗ. Сейчас у меня в работе 185 кейсов. По вашей ситуации хочу сказать много чего. Эта ситуация редкая, очень хитроумная. Вас мошенники использовали как "чёрного дропа". По вашему вопросу: стоит ли идти в банки и писать о разблокировке". Ничего это вам не поможет. Вас не разблокирует ни ЦБ, ни банки. Для того, чтобы вам выйти из этой ситуации - вам предстоит сделать очень много чего. Есть несколько хороших и плохих новостей. Новость плохая - 3, 5 миллиона вам нужно будет вернуть. Пока не вернёте - и блокировок не выйдите. Новость хорошая - кому отправляли эти деньги - нужно писать заявления и отзывать переводы. Деньги эти можно вернуть и вам. Вам идти в полицию, затем в банки, затем ещё готовить документы для судов. Так всё не описать. Нужно подробно и предметно разговаривать. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Конопля Иван Сергеевич

Добрый день, смысл есть, также подавайте иски к дропперам о взыскании неосновательного обогащения. Для снятия блокировок обращайтесь в Банк России.

Здравствуйте.
Стал неосознанно участником в дропперстве (попался на мошенников, которые представились отделом финансовой безопасности и якобы для рассмотрения заявления о запрете кредитов в частных организациях под расписку, будут перехватывать заявки с поступлением и переводить обратно якобы для закрытия, поступления осуществлялись на мои карты ОТП, ВТБ, Уралсиб и Сбер). Потом все счета заблокировали по 161-фз спустя буквально пару дней тишины без переводов. Так же из-за этого закона мне не могут перевести деньги на сим-карту, чтобы банально продлить тариф интернета.
Заявление в полицию составили, дело возбудили. Сказали ждать звонка следователя, но он до сих пор не звонил. Заявление составил 16.07.25, через какое время он должен связаться со мной для дальнейших действий? Возможно ли разблокировать счета при уголовном деле, если смогут решить вопрос, найти тех, кому переводил деньги, или как-то изъять их?
И можно ли оформить новую сим-картку, чтобы можно было использовать интернет и быть на связи, пока блок стоит на счетах и симке?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Я плотно практикую ограничения по 161 ФЗ. Сейчас 196 дел в производстве. Вам не разблокируют ничего пока вы не решите сои вопросы с дроперскими переводами. Да, возможно, постановление о признании потерпевшим из полиции будет играть какую-то роль, но сейчас не ключевую. Вам нужно АКТИВНО предпринимать действия по урегулированию вопросов с этими переводами. Если нужна помощь или подробная консультация (бесплатно консультирую по этим вопросам), можете связаться со мной. Я помогу вам.

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Следователь должен связаться с Вами в течении до 2 месяцев (общий срок предварительного следствия). Вы вправе официально попросить банк или следователя разблокировать счета, предоставив доказательства невиновности. На период блокировки можно оформить новую сим-карту на себя, если Ваши данные не внесены в специальный «чёрный список» операторов. Если счет не разблокируют добровольно, есть способы добиться этого через суд или с помощью адвоката, но это требует времени. У вас какой сейчас процессуальный статус? Свидетель?

Как я могу вернуть крупную сумму взятую с кредитки и отданную под расписку другому человеку, лицу не достигшему несовершеннолетнего возраста

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Взыскивать долг с его родителей. А если он достигнет совершеннолетия то с него

Мингазов Юрий Саитгареевич

Повесить долг на несовершеннолетнего, если родители не расплатяться, то ждать.... Может быть, когда нибудь, выплатит, если деньги будут...

Здравствуй я взял деньги под расписку у женьщины она сказала зарегестрироваться в банке Anetli-Group и туда переведёт деньги. Я зарегестрироваться деньги пришли но не так все просто вывести их нельзя нужно проходить многофакторную проверку подлинности клиента согласно нормативу SCA а чтобы это сделать нужно пополнить банк. Вот какая расписка есть электронная и бумажная от руки (Я, Березовская Елена Анатольевна, выдаю частный заем под долговую расписку клиенту вашего банка, Белову Илье Андреевичу, сумму, 1 000 000.00 рублей , сроком на 60 месяцев. Двумя сторонами согласована фиксированная процентная ставка 11 % годовых. Заемщик обязуется ежемесячно выплачивать сумму равными платежами начиная с 06.09.2025. Возврат займа производится на мой счёт в Anetli-Group банк- Персональный код-34091233711, IBAN-DE127144001434432140, SWIFT-LIADLT3X сумму в размере 21 742,42 рублей ежемесячно, до момента полного погашения займа, а именно до 06.08.2030г. Обсуждение условий сделки и составления долговой расписки происходило при помощи электронной почты заемщика и кредитора. Ваш баланс пополнен на: 1000000 RUB.) Что делать если я деньгами пользоваться не могу а ей выплачивать должен или нет?
После этого как я пообщался с бесплатним юристомона мне пишет она на почту такое сообщение (Вы чего там себе позволяете ?! Вы что за бред в сети пишите? Я подаю в суд надеюсь ваш бесплатный юрист вам поможет! Не будет платежей по графику отправлю к вам выездную бригаду — выезд стоит 75 тысяч, оплатите ребятам на месте.)
Что делать помогите?

Пилипенко Игорь Александрович

Для определения возможного состава мошенничества Вам надо обращаться с заявлением в полицию. В данный момент все трансакции с банками стран Европейского Союза не осуществляются! Указанный банк является банком по онлайн обслуживанию клиентов из стран ЕС.

Байрамалиев Шахин Шабан Оглы

Вы взяли деньги под расписку у женщины, которая попросила зарегистрироваться в банке "Anetli-Group". Затем выяснилось, что вывести деньги невозможно без пополнения счета. Далее она угрожает подать в суд и отправить "выездную бригаду".

Основные аспекты:

Расписка: существует расписка, подписанная обеими сторонами, в которой оговорены условия займа и график платежей.

Банковская платформа: Банк "Anetli-Group" может оказаться фейковым проектом, используемым мошенниками для вымогательства денег.

Угрозы: женщине не понравилось ваше поведение, и она угрожает подать в суд и организовать визит "выездной бригады".

Правовая сторона:

Обязательство по расписке: вы подписали долговую расписку, в которой указаны условия займа и график платежей. Согласно законодательству, вы обязаны исполнять условия договора.

Мошенническая схема: если банк "Anetli-Group" является мошенническим проектом, ваши обязательства по расписке остаются в силе, но становятся сложнее в исполнении.

Ваши действия:

Обратитесь к адвокату: квалифицированный специалист поможет разобраться в ситуации и предложит стратегии защиты.

Сообщите в полицию: если вы подозреваете мошеннические действия, сообщите об этом в правоохранительные органы.

Оставайтесь спокойны: игнорируйте угрозы и придерживайтесь правового поля.

Вы находитесь в сложной ситуации, связанной с мошенническими действиями. Консультация с адвокатом и обращение в полицию помогут вам защитить свои права и минимизировать риски.

Здравствуйте. Чуть более двух недель назад мне на почту написала женщина, которая предложила дать денег в долг под расписку. Она спросила мои данные о месте работы , доходе и прочем. Честно, мне 18 лет и как бы с моей стороны глупо верить подобному, но из за сложной финансовой ситуации повелась. Она уточнила, что деньги выдает из личных средств, взяла с меня фото паспорта, расписки и фото с распиской, также скинула свой паспорт. Далее она скинула мне ссылку на банк, где нужно было зарегаться, подтвердить аккаунт, также добавив фото паспорта. Жалее на моем «счету» появляется 500000. И тут началось интересное, нужно было закинуть на счет этого банка ровную сумму денег которую мне пишут, номер карты открывался на 15 минут. При переводе через тинькоф указывался банк озон и что то еще. Перевела так 2 раза, позже было сказано что деньги можно вывести. После этого, естественно ничего не вывелось, но пришло еще одно уведомление о том, что нужно 2 раза скинуть на этот счет 13111. тут я уже почуяла неладное и розовые очки спали. позже через сайт где можно узнать возраст сайта , увидела что этот «банк» создан две недели назад. а деньги переводила левым людям скорее всего, а не на якобы свой счет. а женщина и ее паспорт, вероятно, такая же жертва. в общем сейчас боюсь что могут подать в суд за неуплату этого якобы «займа» или что то еще

Мингазов Юрий Саитгареевич

В полицию обращайтесь, это схема обналичивания денег.

А потом еще по рассписке могут потребовать.

Усольцев Виктор Николаевич

Подобное предложение о займе может быть связано с мошенничеством.

Добрый нудна помощь. Обратилась к частному инвестору чтобы занять сумму под расписку. Написала расписку отправила мне сказали зарегистрироваться в sofi finance. Нужно открыть там счет и придут туда деньги. Деньги пришли когда я начала выводить на свой счет все заблокировала со. Написала поддержку банка мне сказали чтобы разблокировать нужно внести 10550 и тогда вы сможете перевести деньги. Сейчас пытаюсь войти и поменять пароль ничего не получается. У данной девушку есть фото расписки и фото паспорта с пропиской

Арахова Диана Алексеевна

Рекомендуется немедленно прекратить любые финансовые операции с данной платформой

Человек «А» дал человеку «Б» под расписку деньги в долг ( человек «А» оформил кредит на себя и дал эти деньги человеку «Б»)
После этого Человек «А» подал на банкротство и требует деньги от человека «Б» обязан ли человек «Б» в таком случае возвращать деньги?
И могут ли человека «Б» привлеч по 159 статье?мошенничество

Бабенко Виталий Александрович

Человек "Б" должник и обязан возвращать деньги. Здесь гражданско-правовые отношения, уголовного дела не будет.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте! Да, человек Б обязан вернуть деньги, поскольку заем подтвержден распиской (ГК РФ, ст. 807-810). Банкротство должника не освобождает заемщика от исполнения обязательств. Привлечение по ст. 159 УК РФ возможно лишь при наличии признаков мошенничества, таких как обман или злоупотребление доверием при получении займа.

Здравствуйте, месяца назад я хотел себе приобрести мотоцикл, нашел сайт https://tovar-x.ru, оставил заявку, в тот же час со связался некий Андрей будто он менеджер, предложил мотоцикл ямаха мт-07 2021 года, ценник на сайте у него был около 6 ста тысяч, я спрашиваю у него, почему так дешево, он мне аргументировал что это акция, и если не успеть до конца этой недели, то цена будет полная дороже на 30%, денег у меня даже на половину суммы не было, я объяснил ситуацию, через какое то время он мне написал, что можно частями, после оплаты половины суммы мы отправим вам мотоцикл, вторую часть мы можем сделать в рассрочку, и перед тем как скинуть, я вернулся на их сайт, вышел уже на другого менеджера, который был в контактах сайта, спросил уже у него что этот Андрей ваш коллега, мне сказали да, если будут какие то вопросы, пишите мне, я думаю ок, все таки скинул первую часть половины это было 143 с копьями, через недели две скинул столько же, мне сняли видео с салона, все типо отправляем, через дней 8-10 уже будет у вас, я пишу ему на день 6-7 и так в течении 4 дней, он конечно же игнорирует меня, в итоге вот так я стал жертвой мошенничества, что в этой ситуации делать?

Харыбин Михаил Андреевич

Добрый день, в Вашей ситуации имеются признаки мошенничества, в связи с чем безотлагательно необходимо обратиться в ближайший отдел полиции с заявлением о преступлении, указать в нем все обстоятельства произошедшего, приложить копии документов, распечатки звонков по телефону. Кроме того, с учетом того, что у вас есть данные ответчика можно подать в суд иск о расторжении договора и возмещении имущественного вреда.

Марданян Армен Давидович

1. Вам необходимо направить письменную претензию на адрес указанный в договоре.
2. Зафиксировать общение в мессенджере.
3. Направить заявления в правоохранительные органы.

На данном этапе необходимо максимально собрать доказательства неправомерных действий продавца, мошенник он или нет еще непонятно. У Вас гражданско-правовой договор. Его неисполнение это гражданский порядок взыскания средств по договору.

Если же выяснится, что ни мотоцикла, ни таких людей и вообще обстоятельств намерения отправить Вам товар не было, то это уже мошенничество.

Могу помочь оформить Вам указанные документы.

Ситуация такая. Мне 17 лет, я взял у мужчины мотоцикл в рассрочку без какой либо подписи бумаг. Обменял этот мотоцикл на другой с константином. Выплатить рассрочку за мотоцикл я не смог, приехал мужчина и забрал мотоцикл у Константина. Теперь Константин требует от меня 50к рублей за мотоцикл, коьорый у него забрали и заставил меня подписать расписку, что я обязуюсь отдать эту сумму. Так как мне 17 и способов заработка не много, я не смог ему отдать 50к рублей, он оскорблял и угрожал мне, только не слишком еиу это и помогло. Завтра он пишет заявление чтоб взыскать с меня эти деньги. Что мне будет с юридической стороны, и чего ждать в суде?

Пешез Деметрос Бальтазарович

Скажите спасибо, что за мошенничество не присели