-
Вопрос № 00082505
Здравствуйте, скажите пожалуйста при привлечении меня как свидетеля, и с риском перевода в соучастники по 159. Может ли мой муж посылать деньги моей маме, чтобы она складывала на вклад на свое имя? С мужем есть брачный договор, где все что есть счёта, недвижимость, на ком оформлена, того и собственность. Решаю как лучше сделать, копить на него, он сможет объяснить источник, это его зарплата, и часть денег с прданнлй квартиры. Либо если на маму переводы делать от мужа, то могут ли потом у неё забрать вклады?
Здравствуйте, по предоставленной вами информации не возможно понять в связи с чем возбужденно уголовное дело по признакам мошенничества. В идеале нужно знать фабулу постановления о возбуждении уголовного дела и более подробное описание случившегося. За подробной консультацией можете обратится личным сообщением. С уважением адвокат Турьянов Э. Р.
Оформляйте переводы документально (как дарение, взаймы и обязательно с пояснением в платёжке).
Храните доказательства происхождения всех средств.
Помните: лучше заплатить налоги с подарков, чем потом доказывать госорганам их легальность.
Предоставленной информации явно недостаточно для того, чтобы дать аргументированный ответ по Вашей ситуации, дистанционно на такой вопрос ответить сложно, советую обратиться к юристам по месту жительства
Здравствуйте, если ваш супруг не сможет доказать происхождение денег и ваша мама, то они тоже могут стать соучастниками преступной схемы по отмыванию преступного дохода.
