Мошенники открыли счёт по моим паспортным данным и просили людей перевести деньги на него.?

Князьков Александр Александрович

Ни в коем случае с обвинениями не соглашайтесь, на вас повесят мошенничество с перспективой лишения свободы. Пока показания лучше не давать, согласовать позицию с адвокатом. А то наделаете делов во вред себе

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Во первых, нужно нанять адвоката, потому что Вы в силу неопытности, неосведомленности, страха, стресса пожете совершить действия, ухудшающие Ваше положение. Больше ответить особо нечего.

Левина Ирина Алексеевна

Здравствуйте. Вы не совершали противоправных действий, следует об этом говорить участковому, читать объяснения, которые он у вас взял, подписывать только тогда, когда всё записанное в документе с ваших слов будет им соответствовать. Если вы собственноручно писали объяснения, то указывать что противоправных действий не совершали. По возможности рекомендую идти к участковому с защитником.

Фикачев Игорь Владимирович

нужно посмотреть требования исковые и подать возражение по данному факту

Коротаева Ольга Михайловна

Здравствуйте, Ирина!

Но карта то Ваша, а Вы нарушили условия договора с банком. Договор запрещает передавать пин-коды, данные для доступа в личный кабинет и саму карту другим людям. Если Ваша карта была использована в мошеннических схемах, то ответственность придется нести и Вам.

Третьякова Мария Николаевна

Ирина, здравствуйте! Напишите мне в любой удобный мессенджер, и я помогу вам детально разобраться в вашей ситуации.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Соответственно вопросы, как Ваша карта выбыла из Вашего владения, почему не заблокировали и т. д.

Чеботарев Василий Сергеевич

Если Вы добровольно передали карту 3-м лицам, то необходимо обсуждать ситуацию с целью защиты Ваших интересов.

Кравченко Юрий Олегович

Здравствуйте. Будьте аккуратны, Вас могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ.

Таран Андрей Вячеславович

Не совсем понятно. В лоб, то конечно О/У такой же гражданин и ему можно отправлять не только посылки, но и письма с бандеролями.

Тимофеев Данила Анатольевич

Добрый день! Отправить бандероль или письмо в адрес сотрудника правоохранительных органов в нашей стране возможно, однако исходя из описанной Вами ситуации, целесообразности в указанных действиях нет, поскольку возмещение ущерба или взыскание за продажу товара ненадлежащего качества возможно путем обращения в органы Роспотребнадзора или суд. Адвокат Тимофеев Д.А.

Хованский Виктор Петрович

Не совсем понятен вопрос. Нужно уточнение. Отвечая конкретно на поставленный вопрос, - бывает. Как в рамках оперативно-розыскных мероприятий "эксперимент", "контрольная закупка", так и в частном порядке.

Хованский Виктор Петрович

Если же вопрос в том, что некто утверждает, что товар пришёл испорченный и отправлен "оперу", в связи с чем Вам нужно перевести обратно платёж за него, - это однозначно ложь и попытка мошеннической "разводки"

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так делают мошенники. Обращайтесь в полицию

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Это называется вымогательство! Обратитесь в отдел по борьбе с организованной преступностью

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так а в чём вопрос? Как сделать так чтобы пожилой человек не был обманутым мошенниками? Никак. Они всегда найдут возможность обмануть. Или дать кнопочный телефон и сказать чтоб с незнакомыми людьми по телефону вообще не разговаривали и дверь чужим не открывали

Яковлев Евгений Алексеевич

в полицию и в прокуратуру (можно и он-лайн через официальные сайты) обязательно обратитесь

по данным карты могут пробить и найти

а иногда не хотят работать и закрывают дела

Меньшикова Ольга Борисовна

Да, Вам необходимо обратиться в полицию

Ватолин Александр Иванович

Подаёте заявление в полицию о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

90%полиция, прокуратура отправит Вас в суд взыскивать ваши денежные средства.

Суд вам присудит ко взысканию переведённые денежные средства, но фактически вы их вряд ли получите.

Ким Галина

На счет мошенничества, оно, конечно имеет место быть и возбудят если будет установлена системность в отношении данного лица. Если нет -откажут.

Есть судебный вариант, он более преимуществен и быстрее. На счет возврата даже через суд сильно сомневаюсь, хотя исполнительный лист будет, предъявите ко взысканию.

Понадобится подготовка всех документов по делу, звоните

Шишов Дмитрий Георгиевич

Обращайтесь в органы полиции по факту мошенничества и сразу ходатайствуйте о направлении запроса в банк о владельце карты. В возбуждении скорей всего откажут, но по крайней мере у вас будет возможность получить информацию о владельце.

А после этого, или параллельно (с ходатайством об установлении ответчика) обращайтесь в суд с требованием о взыскании денежных средств

Епишкин Максим Сергеевич

В настоящее время подобные обращения не редкость. В связи с тем что для привлечения вас к ответственности за перевод средств на \\"помощь ВСУ\\" необходимо установить ваше намерение а равно умысел финансирования ВСУ которого у вас не было а равно вы не причастны к совершению преступлений против интересов РФ. Вы можете обратиться в полицию так как состав преступления предусмотренный ст. 163 УК РФ Вымогательство окончен в момент предъявления требований о передаче имущества.

P.S. Вы можете оценить ответ юриста поставив соответствующее число звезд.

Каравайцева Елена Александровна

Уважаемый гость, если в результате обмана или злоупотребления доверием вы утратили свои денежные средства, вам следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В ходе следствия заявляйте иск о взыскании причиненного преступлением вреда.

Если вам потребуется помощь, вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным в моем профиле в любое удобное для вас время. Обязательно найдем выход для решения проблемы.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Напишите девушке, что ее деяния квалифицируются по ст.137 и ст.163 УК РФ, и в настоящий момент вы настроены обратиться в отдел полиции, а так как денежные средства которые она у вас вымогала ушли в неизвестную *группировку*, также намерены обратиться с заявлением в ФСБ.

Как правильно вести себя в дальнейшем, можете обратиться в ватсап на возмездной основе.

Байдак Зоя Михайловна

"Забить" и не реагировать на ее писульки. Шантаж нужно просто игнорировать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Ничего не делать, не отправлять. Обычный дешёвый развод не деньги, ну если хочется платить - платите.

Ватолин Александр Иванович

Это мошенничество и вымогательство. Забудьте про это. Не реагируйте и у вас всё будет замечательно!

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Это вымогательство - уголовное преступление. Что с этим делать уж сами решайте

Бочаров Евгений Валентинович

Заявление в полицию о совершенном преступлении по ст. 163 УК РФ. Иначе это не закончится.

Байдак Зоя Михайловна

Вам вначале нужно обратиться в полицию, а потом в суд. Есть риск, что расследовать не будут. Но, другого пути нет.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! В соответствии с позиций Пленума Верховного Суда РФ скриншоты являются надлежащими доказательствами. Полагаю, что у Вас всё будет замечательно! При желании обращайтесь. Вам помощь будет оказана.

Халина Оксана Владимировна

Обратитесь в банк с заявлением досудебным, это и будет основанием для привлечение банка ответчиком. Необходима будет помощь, обращайтесь через ват сап.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, вы вправе взыскать через суд денежные средства путём подачи иска с соответствующими требованиями соотносимыми к ответчикам. Остальное - грамотное использование процессуальных норм.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Зависит от суммы, мороки много, а выхлоп нулевой.

Чеботарев Василий Сергеевич

Полиция, претензия к банку иск к банку. Несколько способов, звоните обсудим. Контакты в моем профиле

Маслов Александр Анатольевич

о какой сумме идёт речь? Александр!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Лучше ничего не делать, переводить обратно, то же рискованно, можете поучаствовать в отмывании денег, лучше из этих денег оплатить услуги юриста, который посоветует Вам, как избежать неприятностей.

Кусепов Асадула Салевдинович

Если перевод был ошибочный, свяжитесь с ними, потребуйте от них письменное требование (чтобы почтовой корреспонденцией направили) о возврате суммы неосновательного обогащения с указанием реквизитов куда переводить деньги. Как получите это требование, переведите деньги по указанным реквизитам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего обратиться в банк с просьбой вернуть деньги отправителю (!), но строго по тем реквизитам, с которых они были отправлены.

Беркута Анна Александровна

Ваше положение действительно сложное, но есть ряд шагов, которые помогут вам обезопасить себя и доказать свою невиновность.

Шаги, которые следует предпринять:
Сообщите в полицию:
Напишите заявление в ближайшее отделение полиции. Опишите всю ситуацию подробно: когда и откуда пришли переводы, кто связывался с вами, какие угрозы поступали. Приложите скриншоты переписок и звонков, если они сохранились.
Полиция сможет инициировать расследование и установить личности злоумышленников.
Свяжитесь с банком:
Сообщите банку о произошедшем инциденте. Они смогут заблокировать транзакции и помочь вам вернуть переведённые деньги.
Получите выписки по счетам, чтобы документально зафиксировать движение средств.
Соберите доказательства:
Сохраняйте все сообщения, звонки и переписки, связанные с этим делом. Это поможет вам в дальнейшем.
Записывайте разговоры с мошенниками, если это возможно.
Проконсультируйтесь с адвокатом:
Адвокат поможет вам грамотно составить заявления и защитить ваши права в случае необходимости.
Избегайте дальнейших контактов:
Не отвечайте на новые сообщения и звонки от неизвестных лиц. Игнорируйте любые угрозы.
Возможные последствия:
Ответственность за мошенничество: Если полиция докажет, что вы участвовали в мошенничестве, вам грозит уголовное преследование. Однако, если вы действовали под угрозой и не знали о незаконности операций, это может смягчить наказание или исключить его вовсе.
Возврат денег: Банки и правоохранительные органы могут помочь вам вернуть деньги, если удастся установить источник переводов.
Советы на будущее:
Никогда не переводите деньги незнакомцам, даже если они угрожают.
Всегда проверяйте информацию перед совершением финансовых операций.
Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не надо было переводить, сначала проконсультироваться, а если уж приспичило, переводить туда, откуда поступили.

Могут возникнуть неприятности.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Берегите из банка выписку куда переводили деньги, пишите щаяаление в полицию, в банк. Ждите иска в суд, на которое вы вправе направить обоснованные возражения.

Светлицкая Марина Леонидовна

Вам нужно обращаться в полицию

Мингазов Юрий Саитгареевич

Скажите, что посоветуетесь в полиции, как поступить.

Это вымогательство, будут "доить", пока деньги не кончатся.

Беркута Анна Александровна

1. Не поддавайтесь панике
Мошенники рассчитывают на ваш страх и растерянность. Помните, что их угрозы — это пустые слова, и у них нет реальной информации или компрометирующих материалов.
Не отвечайте на их сообщения и не переводите деньги. Любой контакт с ними только подстегнет их продолжать атаку.
2. Заблокируйте мошенников
В каждой социальной сети есть функция блокировки пользователей. Заблокируйте все аккаунты, с которых вам пишут.
Настройте приватность своих аккаунтов, чтобы ограничить доступ к вашей информации для незнакомых людей.
3. Сохраните доказательства
Сделайте скриншоты всех сообщений от мошенников (включая номера телефонов, имена аккаунтов, текст сообщений).
Сохраните логи звонков (если они звонят) и другую информацию, которая может помочь в расследовании.
4. Обратитесь в правоохранительные органы
Подайте заявление в полицию. Мошенничество и вымогательство — это уголовные преступления (статьи 159 и 163 УК РФ).
Приложите к заявлению все собранные доказательства (скриншоты, логи звонков и т.д.).
Укажите, что мошенники угрожают распространить ложные сведения, которые могут навредить вашей репутации, особенно в сфере образования.
5. Предупредите близких
Расскажите жене, родственникам и друзьям о ситуации, чтобы они были готовы к подобным сообщениям и не поддавались на провокации.
Попросите их также блокировать мошенников и не вступать с ними в диалог.
6. Уведомите руководство
Если вы работаете в сфере образования, заранее предупредите руководство о возможных провокациях со стороны мошенников. Это поможет избежать недоразумений и защитит вашу репутацию.
7. Усильте защиту своих аккаунтов
Смените пароли от всех своих аккаунтов в социальных сетях и на других платформах.
Включите двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты.
8. Не распространяйте информацию
Не рассказывайте о ситуации в социальных сетях или публично. Это может привлечь внимание мошенников и усугубить ситуацию.
9. Что делать, если мошенники начнут действовать
Если мошенники начнут распространять ложную информацию:
Соберите доказательства (скриншоты, ссылки на публикации).
Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением о клевете (статья 128.1 УК РФ).
Подайте жалобу в администрацию социальных сетей, чтобы удалить ложные публикации.
Итог
Главное — не поддаваться на провокации мошенников. Действуйте спокойно и последовательно:
Заблокируйте мошенников.
Сохраните доказательства.
Обратитесь в полицию.
Предупредите близких и руководство.

Ватолин Александр Иванович

Напишите заявление в полицию по факту вымогательства.

Чеботарев Василий Сергеевич

Продолжайте игнор и обратитесь в полицию

Дивлекеев Никита Сергеевич

Не посадят вас, если вы не знали что девушке менее 16 лет. Тут единственный выход - обратиться в полицию. Можете это сделать онлайн

Бабенко Виталий Александрович

Криминала в Ваших действиях нет. Смело идите в полицию и пишите заявление по факту вымогательства. И не платите больше и не отвечайте.

Соболева Екатерина Сергеевна

Здравствуйте, это шантаж и вымогательство. Будет длится до тех пор, пока не принять меры. Так и будете отправлять им деньги? Обращайтесь в полицию.

Князьков Александр Александрович

не отстанут. Лучше бросить вообще этим заниматься. И обратиться в полицию по факту вымогательства.

Моргачев Алексей Николаевич

Можно взыскать как неосновательное обогащение.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Претензию напишите, укажите, что если деньги не вернет, то с ней будет то же, что и с Шагабутдиновым. Убидительно надо писать.

Чижов Алексей Алексеевич

Для решения вашей проблемы необходимо действовать ОДНОВРЕМЕННО по нескольким направлениям: **возврат денег за курс**, **взыскание невыплаченной зарплаты** и **привлечение мошенников к ответственности**. Вот пошаговая инструкция:

---

### 1. **Сбор доказательств**
Сохраните все, что подтверждает обман:
- **Скриншоты переписки** с автором курса и «работодателем» (обещания, условия оплаты, отказы вернуть деньги).
- **Выписки по банковским счетам** (переводы 300 000 ₽ и 65 000 ₽, кредитный договор).
- **Записи звонков** (если есть).
- **Доказательства выполнения работы** (задания, файлы, письма, свидетельства коллег).
- **Программу курса** и материалы, доказывающие, что информация общедоступна.

---

### 2. **Возврат денег за курс**
#### а) **Претензия мошенникам**
Напишите письменную **претензию** с требованием вернуть деньги за неоказанные услуги (наставничество, сотрудничество с брендами). Укажите:
- Суммы (300 000 ₽ + 65 000 ₽);
- Срок для ответа (10–14 дней);
- Угрозу обращения в суд и полицию.

Отправьте заказным письмом с описью вложения и сохраните квитанцию.

#### б) **Обращение в банк**
Если кредит оформлен на подставное лицо («подругу автора»):
- Подайте в банк **заявление о мошенничестве** и потребуйте приостановить выплаты по кредиту.
- Приложите доказательства, что деньги ушли мошенникам, а не вам (переписки, выписки).

#### в) **Иск в суд**
Подайте **исковое заявление**:
- **Взыскание 365 000 ₽** за неоказанные услуги (ст. 779 ГК РФ).
- **Компенсацию морального вреда** (ст. 151 ГК РФ).
- **Проценты за пользование чужими деньгами** (ст. 395 ГК РФ).

**Госпошлина: ** ~6 000 ₽ (за иск до 400 000 ₽).
**Срок: ** 2–4 месяца.

---

### 3. **Взыскание зарплаты**
Даже без трудового договора вы вправе требовать оплаты:
1. **Обратитесь в трудовую инспекцию Москвы**:
- Заявление о невыплате зарплаты (50 000 ₽ за тестовый месяц + 100 000 ₽ за следующий).
- Докажите факт трудовых отношений: переписки о заданиях, графике, выплатах.
- Инспекция проведет проверку и выдаст предписание (ст. 356 ТК РФ).

2. **Подайте иск в суд**:
- Требуйте **зарплату + компенсацию за задержку** (ст. 236 ТК РФ).
- Приложите скриншоты, свидетельские показания, аудиозаписи.

---

### 4. **Привлечение к уголовной ответственности**
Подайте **заявление в полицию** (УВД Москвы) по ст. 159 УК РФ (мошенничество):
- Укажите, что вас обманом заставили оформить кредит и перевести деньги.
- Приложите доказательства (договоры, переводы, переписку).
- Требуйте возбуждения уголовного дела.

**Срок проверки: ** 30 дней. Если полиция бездействует — жалуйтесь в **прокуратуру Москвы**.

---

### 5. **Дополнительные меры**
- **Роспотребнадзор**: Если курс позиционировался как образовательная услуга, но не имел лицензии, пишите жалобу (ст. 14.8 КоАП РФ).
- **Финпомощь**: Обратитесь в банк с заявлением о **реструктуризации кредита** из-за сложной ситуации (ст. 451 ГК РФ).

---

### 6. **Помощь юриста**
Обратитесь к юристу, который:
- Составит претензии, иски и заявления.
- Сопроводит переговоры с мошенниками.
- Представит ваши интересы в суде и полиции.

**Бесплатная консультация: **
- МФЦ Москвы;
- Общество защиты прав потребителей (тел. +7 и(495) 645и6566).

---

### 7. **Важно!**
- Не угрожайте мошенникам — фиксируйте все их ответы.
- Не платите по кредиту, если доказано мошенничество — банк может списать долг.
- Сохраняйте спокойствие: даже без договора ваши права защищены законом.

---

**Итог: ** Ваши шансы вернуть деньги высоки, если действовать системно. Начните с претензий и заявлений в полицию, параллельно готовьте иски. Не затягивайте — срок исковой давности по мошенничеству **3 года** (ст. 196 ГК РФ).

Если у Вас остались вопросы или требуется помощь в подготовке документов, обращайтесь.

Если мой ответ на первый вопрос Вас удовлетворил, был полезен и понятен, то Буду признателен за отзыв на моей странице: https: //harant.ru/lawyers/moskva/chizhov-aleksej-alekseevich/.

На Ваш вопрос я уже ответил, но, к сожалению, вынужден ограничивать количество бесплатных ответов для обеспечения качества консультаций. Ваш следующий вопрос будет рассмотрен ТОЛЬКО после опубликованного отзыва на странице моего профиля: https: //harant.ru/lawyers/moskva/chizhov-aleksej-alekseevich/.

С благодарностью приму вознаграждение (пожертвование) В РАЗМЕРЕ, КОМФОРТНОМ ДЛЯ ВАС на счет в Сбербанк: +7926и 220и69и08 за предоставленный ответ.

С уважением, Алексей Чижов

Якимова Яника Геннадьевна

Добрый день, с подруги, на карту которой переводили деньги, взыщите как неосновательное обогащение в судебном порядке