Как вернуть денежные средства?

(2 ответа)

Анастасия

Вопрос № 00076228
06.06.2025 16:54

Добрый день, нарвалась на мошенников с доставкой через СДЭК. Отправитель товара прислал фото накладных, которые оказались поддельными. После получения уведомления от службы доставки сдэк, я перевела половину стоимости товара. После чего, выяснилось, что накладная поддельная, отправитель не отвечает и удалил все сообщения( скриншоты сообщений есть). Все доказательства есть, как вернуть денежные средства

Зарохин Эдуард Эльдарович

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 9 лет

06.06.2025 17:24

Телефон

Здравствуйте. В вашем случае нужно срочно подать заявление в полицию по статье 159 УК РФ (мошенничество), приложив скриншоты переписки, фото поддельных накладных, реквизиты перевода и контактную информацию мошенника. Также обратитесь в банк, через который переводили деньги, с заявлением о списании по спорной операции (если прошло немного времени и это был перевод по карте — есть шанс оспорить). Дополнительно можно подать заявление через интернет-приемную МВД. Чем быстрее вы зафиксируете факт мошенничества официально, тем больше шансов вернуть деньги. Оставьте, пожалуйста, отзыв за консультацию.

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле

Спасибо за ответ

Анастасия

06.06.2025 17:25

Благодарю за вашу помощь, Эдуард Эльдарович, вы очень мне помогли!

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

06.06.2025 17:04

Телефон

В полицию обращаться.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Добрый день! Ваша ситуация, к сожалению, достаточно распространена. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться вернуть свои деньги:

1. Обратитесь в полицию: Напишите заявление о мошенничестве в ближайшем отделении полиции. Приложите все имеющиеся у вас доказательства: скриншоты переписки, поддельные накладные и любые другие документы. Чем больше у вас будет доказательств, тем лучше.

2. Напишите заявление в банк: Если вы переводили деньги через банковский перевод, обратитесь в ваш банк с просьбой о возврате средств. Объясните ситуацию и приложите все доказательства. Банк может попробовать инициировать процедуру чарджбэка, если это возможно.

3. Обратитесь в СДЭК: Сообщите в службу доставки о факте мошенничества. Возможно, у них есть внутренняя процедура для таких случаев, и они смогут помочь вам с расследованием.

4. Консультация с юристом: Поскольку каждый случай индивидуален, стоит получить консультацию у профессионального юриста, который сможет дать рекомендации, исходя из всех обстоятельств вашего дела.

5. Публикация информации: Если вы не получите помощи от официальных структур, вы можете опубликовать информацию о мошенничестве в интернете, на форумах или в социальных сетях, чтобы предупредить других потенциальных жертв и, возможно, привлечь внимание к вашему случаю.

Надеюсь, эти шаги помогут вам в вашей ситуации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

519 юристов отвечают

21 минута среднее время ответа

202 вопроса за сутки

Как вернуть денежные средства переведенные мошеннику?

6 ответов

Добрый день. Недавно попалась на удочку мошенникам. Переписка происходила в телеграмм канале. Вкратце нужно было через менеджера в телеграмм канале зарегистрироваться на сайте zalandovip мошенник через телеграм предлагает заработать на обратных выкупах в помощь продавцам ozon,wailberris, и убеждает, что за сотрудничество вы получите 20% от заложенной суммы сразу после выкупа товара продавцом. Затем имитируют ошибку и начинается развод на деньги. Перевела мошенникам 295 000 рублей. Переводы были осуществлены внутри одного банка Тинькоф. Мошенники тоже являются держателями карт Тинькова. Решила сразу оспорить операции,но сотрудники банка не смогли помочь так как деньги были переведены добровольно.Имена и фамилия,а также номера карт мошенников сохранились. Также все скриншоты и переписки. Проконсультируйте пожалуйста возможно ли вернуть деньги в таком случае?

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Обращайтесь в отдел полиции с заявлением.

Необходима помощь обращайтесь через Ватсапп личным сообщением

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с положением статей 140-145 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации подавайте заявление о возбуждении уголовного дела в отдел полиции. Просите возбудить уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество. В случае установления виновных лиц подавайте в рамках уголовного дела гражданский иск о взыскании денежных средств на основании положений статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Байдак Зоя Михайловна

Здравствуйте. В начале обратитесь в полицию. Конечно, наврят ли найдут мошенников. О деньгах, скорее всего, нужно забыть. Спор в суде с банком для Вас бесперспективный, пока не установят личности мошенников.

Ким Галина

Коротко: нет. Здесь уже коллеги неоднократно высказывались на подобные темы. Прежде чем согласится на такие схемы не составляет труда обратиться к юристам платно за несколько тысяч рублей за получением детальной консультации, проведения проверки того, кто вам предлагает такую работу, зато сэкономите несколько сотен тысяч.

Даже если возбудят УД, и, допускаю (если очень повезет), что найдут, но получатели переводов или подставные или пустые взять с них нечего. Как правило, конечные получатели не находятся на территории РФ.

Поэтому, нет. Фактически вы не вернете д/с.

Надыкта Лилия Олеговна

Возможно, обращайтесь в личку обсудим детали.

Жигачев Сергей Сергеевич

Здравствуйте. Вам необходимо написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела
Как вернуть денежные средства, если их отказываются выплачивать?

4 ответа

Добрый день!
Я являюсь физ лицом, сотрудничал с производителем мебели, на условиях перепродажи мебели по своей цене. Агентский договор не был составлен производителем, все данные для договора мною были переданы. В ходе сотрудничества было принято решение о прекращении, по причине не соответствии заявленому качеству.
После принятия данного решения производитель задерживает выплату уже более 2х месяцев, всячески избегая разговоров и обещаниями выплатить завтра (сумма выплаты 45тыс).
Скажите, есть ли смысл обращаться за помощью к правоохранительным органам? Получится ли компенсировать выплаты? Какая ответственность может возникнуть в мой адрес, тк агентский договор так и не был предоставлен мне.
Все доказательства условий сотрудничества, сумм выплат, избежания выплаты имеются в виде переписок, договоров.

Носиков Андрей Александрович

Доброе утро, обратитесь в полицию, после напишите претензию и иск в суд.

Андреев Станислав Анатольевич

Добрый день. Вам следует направить претензию производителю мебели. В претензии укажите свои требования (возврат задолженности, компенсация убытков и т.д.). Если после истечению 30 дней вы не получите ответа или вам будет отказано в удовлетворении ваших требований, вы можете обратиться в суд. В суде вы можете требовать возмещения задолженности, компенсации убытков, процентов за пользование чужими денежными средствами, а также компенсации морального вреда. Кроме того, вы можете взыскать с производителя мебели судебные расходы, в том числе расходы на представление интересов в суде. В правоохранительные органы подавать заявление бесполезно, в виду отсутствия в действиях поставщика состава уголовного преступления. PS: Поскольку Вы физлицо Вам нужно определиться в качестве кого Вы передавали денежные средства как агент или как потребитель. Все зависит от того, какие документы имеются у вас на руках. От этого зависит подсудность и размер требований. По Закону о защите прав потребителей ответственность изготовителя мебели (размер неустойки) существенно выше.

Вараюнь Роман Александрович

Здравствуйте. Алгоритм следующий: претензия - иск + полиция - трудовая инспекция.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Полиция не занимается спорами, вытекающими из гражданско-правовых отношений.

Будет отказ в возбуждении уголовного дела потеряете только время. Трудовая инспекция принимает и разбирает жалобы, возникшие только из трудовых отношений, но не по договорам гпх.

Вы вправе обратиться с досудебной претензией в производителю с всеми право обоснованиями и соответствующими требованиями, при отказе в удовлетворении требований, вы можете обратиться с иском в районный суд. ГК РФ предусмотрено, что сделки могут быть заключены в письменной и устной форме. Закон о защите прав потребителей здесь не применим.
Как вернуть денежные средства

6 ответов
Здравствуйте. В кратце, пригнал авто с Владивостока, один человек предложил поставить на учет. Перевел ему деньги, договорились что поставит на учет в срок 2 мес. Уже прошло 4 мес, каждый день только обещает. Думаю он и не сможет поставить на учет, попался на мошенника. Подскажите возможно ли вернуть деньги в судебном порядке? Все смс с этим человеком в ватцапе сохранены и чек перевода денежных средств тоже сохранен
Тарасов Владимир Сергеевич

Возможно, однако надо проанализировать договор.

Чеботарев Василий Сергеевич

Если имеете контактные данные получателя средств, то вернуть денежные средства возможно.

Цыпкин Павел Александрович

Здравствуйте! В суд нужно обращаться и взыскивать неосновательное обогащение

Маслов Александр Анатольевич

заявление в полицию! Александр!

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день. Можно распечатать все скрины, написать заявление о мошенничестве в полицию и их приложить.
Ким Галина

заявление в полицию - нет

мотивированный иск в суд - имеет место быть

фактическое получение д/с - вероятность 1%

мошенники схемы создают не для того, чтобы смогли вернуть д/с по итогу
Вернуть деньги выданные государством и жилье

3 ответа

Как вернуть денежные средства и жилье сироте инвалиду детства присвоенные мошенниками.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Николай! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Срочно напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.

Усольцев Виктор Николаевич

В ПОЛИЦИЮ НАДО ОБРАЩАТЬСЯ

Моргачев Алексей Николаевич

Через суд.
Как вернуть денежные средства?

5 ответов

Можно ли подать в суд по ГК 1102 «необоснованное обогащение» , если подала заявление в полицию.
Хотела приобрести через Авито детские качели, перевела денежные средства мошенникам, ни качелей, ни денег. Перевела по номеру телефона. Так же через 3 дня написала заявление. Могу ли я сразу подать в суд, на того человека, кому перевела денежные средства? Или необходимо ждать ответа от полиции пока установят лицо, совершившее мошенничество.

Чижов Алексей Алексеевич

можете подавать, ничего от полиции ждать не нужно; это два разных дела, одно уголовное если вообще его возбудят, а др гражданское

Чеботарев Василий Сергеевич

Как правило в суд можно обращаться не дожидаясь ответа от полиции.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Что бы подать исковое заявление, надо знать данные этого человека, а не только номер телефона. Ознакомтесь со ст. ст. 131-132 ГПК РФ.

Байдак Зоя Михайловна

Если знаете персональные данные ответчика, то можете обратиться с иском в суд. Скорее всего у вас вымышленное имя и номер телефона промежуточный, который предоставляет Авито.

Лаппа Мария Александровна

Вы можете подать в суд по статье 1102 ГК РФ сразу, не дожидаясь окончания проверки или возбуждения уголовного дела. Но есть нюанс: для подачи иска о возврате необоснованного обогащения нужно точно знать данные ответчика — ФИО, адрес, возможно паспортные данные. Если вы перевели деньги просто по номеру телефона и у вас нет точных данных получателя, суд откажет в принятии иска или оставит без движения до устранения этих недостатков. Поэтому на практике часто ждут, пока полиция установит лицо, получившее деньги, и только после этого подают гражданский иск либо в рамках уголовного дела, либо отдельно. Если информация была полезной, напишите,
Сбербанк

1 ответ

15 октября 2016 года в 15 часов 30 минут в банкомате Сбербанка по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 16/22 было произведено снятие 50 тыс. рублей с использованием поддельной банковской карты. В результате просмотра видеозаписи с каме ры банкомата и банка было установлено, что снятие денег совершили 2 человека предположительно мужского пола, среднего телосложения, одетых в плащи темно-зеленого цвета, капюшоны которых закрывали их лица. Специалист при осмотре клавиатуры и сенсорного экрана банкомата, выявил и изъял на светлую дактилоскопическую пленку 5 следов пальцев рук.
При проведении ОРМ были задержаны нигде не работающие граждане Куляев и Крайников, у которых было обнаружено 11 тыс. рублей с номерами купюр из банкомата.
1. Укажите основания для возбуждения уголовного дела, по какой(им) статье(ям) УК РФ его следует квалифицировать.
2. Укажите типы и виды экспертиз, которые необходимо назначить по данному уголовному делу.
3. Составьте постановления о назначении соответствующих экспертиз.

Хуан Анна Юрьевна

Здравствуйте, действия мугут быть квалифицированы по ст. 158 УК РФ. Это тайное хищение чужого имущества. Кража — это когда карту подделали или украли, вставили ее в банкомат и сняли деньги. Здесь Кража со значительным ущербом – от 5000 до 250 000р. и группой лиц по предварительному сговору. Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Обратите внимание! Для квалификации преступления по этому пункту, нужно доказать, что для потерпевшего сумма похищенного является действительно значительной. Также Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт - ст. 187 ч. 2 УК РФ. Для получения дальнейшей информации и подготовки документов вам следует записаться на консультацию.
Найти юриста по делу о мошеничестве?

2 ответа

В апреле 2022 года мошенники оформили на меня кредит в размере с процентами 28 тыс .онлайн .по поддельному паспорту .

Левина Ирина Алексеевна

Здравствуйте.

Вам нужно подать заявление в полицию по данному факту, копию заявления и постановление оставить у себя. Также обратитесь с письменным заявлением в банк о наличии мошеннических действий в отношении вас. Второй экземпляр оставляйте у себя. В случае, если впоследствии кредитная организация обратиться с требованием о возврате долга к вам - эти документы будут доказывать, что вы не брали кредит.

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый вечер, неоднократно сталкиваюсь с такими вопросами, можно отменить кредит и далее подать на розыск мошенников, но сразу скажу что если через интернет то сложно будет из найти, но как минимум кредит вы отмените и платить не будете. Могу вам помочь в данном вопросе.
Поддельный чек

3 ответа

Продавал очки за 1200₽, человек пришел и оплатил переводом поддельным чеком, что можно сделать с этим?

Шаханов Алибек Махмутович

Добрый день! Вам нужно писать заявление в полицию! С Уважением Шаханов А. М.

Баринова Оксана Викторовна

Судя по вопросам не вы продавали, а вам. Как-то странно, что вас интересует вид ответственности и размер штрафа. И тут писали про административную ответственность. Более тысячи это уже уголовная ответственность.

Зубов Вадим Васильевич

Есть более коварный ход: берёте Ваш чек и предъявляете его к оплате в соответствующий банк. Вас сразу хватает их СБ, которой Вы всё и рассказываете (не ссылаясь при этом на меня). А вот они, в свою очередь, с него шкуру снимут.
Мошеничество.

6 ответов

У меня есть друг, который попросил меня сделать карту Райфайзен банка. Я сделала карту и отдала все данные ему. С этой карты, был сделан факт мошенечества. Я не причастна к этому никак. Что может произойти со мной по уголовному кодексу и являюсь ли я поддельником? Также, на допросе предьявила все доказательства, что данные карточки передала 3-му лицу. Сама я никого не обманывала и денег никаких не имела с краденного.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Соучастие, если не докажете сами обратное, презумпция не виновности не работает.

Маслов Александр Анатольевич

можете быть соучастницей! Александр!

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Предоставляйте доказательства передачи банковской карты, и соответственно доказательства что денежные средства с этой карты вы не снимали, не переводили и их не использовали.

Тогда можете уйти от соучастия, и окажетесь хорошим свидетелем

Чеботарев Василий Сергеевич

Ситуация будет развиваться с учетом всех установленных следствием обстоятельств

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нанимайте адвоката, бесплатные консультации в таких делах не помогают. Нужна вовлечённость адвоката в дело, изучать всё материалы, обстоятельства, процессуальные действия сотрудников, законность и т д

Уваров Алексей Владимирович

Добрый день гость! Вероятнее всего здесь все сводится к тому что ваш близкий знакомый сделал из вас "дропа", для того что бы совершать операции по вашему счету на платформах торговли Р2Р. Если на вашу карту (счет) не поступало прямых жалоб от жертв мошенничества - достаточно обратиться в банк для ответа по факту мошенничества. Так же указать на то что данными вашего счета владели 3е лица.
У сына поддельный военный билет

4 ответа

Я ,Лобанова Раиса 1952 г. Купила сыну военный билет по проф заболеванию Астма, сейчас он пьет , курит, я плачу ему за все. Его зовут Лобанов андрей юрьевич, 1984г живет г.краснодар, Агрохимическая

Байдак Зоя Михайловна

У вас отчаяние по поводу сына. Но, к сожалению, сегодня способов борьбы с алкоголиками нет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Перестаньте финансировать. Отправьте в ВС РФ.

Ким Галина

сейчас вы что хотите? ответной благодарности? нет такого дули-дули во все места, получите распишитесь... Сходите в военкомат быстро оформят в ряды ВС РФ. Быстро протрезвеет

Филиппова Ольга Александровна

Здравствуйте!

Какой у вас вопрос? Какая юридическая помощь вам необходима?
Как вернуть деньги на карту, если перевел их мошеннику добровольно?

4 ответа

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).
Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.
8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).
После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.
Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.
Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Кузьмин Илья Семенович

Вам требуется написать заявление в полицию. Далее выяснить получателя, хозяина карты и написать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения, при этом просить взыскать моральный вред для изменения территориальной подсудности. Подаете тем самым по своему месту жительства.

Байдак Зоя Михайловна

О деньгах забудьте. В полицию можно сходить. Но, скорее всего, это напрасная трата времени.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Ким Галина

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.
Поддельный договор

4 ответа

Поддельный договор двумя дольщиками без третьего. Провезти экспертизу по давности , какая стоимость . Глубина 8 лет

Фикачев Игорь Владимирович

общий срок давности 10 лет по данному вопросу

Чеботарев Василий Сергеевич

Вопрос о стоимости экспертизы надо задать экспертам.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Мошеннические действия в сфере недвижимости устанавливаются не только проведением экспертизы.

Ким Галина

Предмет, основания иска если выстроены верно со всеми мотивировками, обоснованиями могут доказываться не только экспертизой. Суть спора и конечная цель какие?
Как вернуть поддельный товар продавцу?

1 ответ

Здравствуйте. Заказал через авито доставку наушники. При визуальной проверке у меня не оставались сомнения в их подлинности, однако придя домой обнаружилось, что это подделка - не подключались к официальному приложению, хотя в карточке товара заявлено, что товар оригинальный и к приложению подключаются. Поспрашивал на любительском форуме, убедился - подделка высокого качества. Конечно, заказ уже подтверждён автоматически после того как я забрал заказ, но это не даёт право продавать подделку под видом оригинального товара, это уж точно. Написал продавцу, пишет что сам наушниками не пользовался и к приложению не подключал, что насторожило. Предложил решить проблему каким-то образом, ответил что занят - ответит позже. Прошли сутки - ответа нет. Планирую написать завтра, в случае отказа вернуть товар - что можно сделать?

Игнатенко Анастасия Борисовна

Необходимо написать письменную претензию с требованием о возврате денег за некачественный товар, с указанием срока возврата, сделать заключение по наушникам в сервисном центре, если откажется продавец возвращать деньги обращаться в суд с иском, если есть еще вопросы или нужна помощь пишите на вацап
Возврат денежных средств за неоказанную услугу

4 ответа

Перевела деньги своему мастеру по наращиванию волос деньги для заказа материала, она тянет время. То положили в больницу , то еще что, сегодня присылает чек поддельный, что деньги отправлены.
Модно как то взыскать деньги? Или нет

Кусепов Асадула Салевдинович

Можно. Претензия, затем в суд. Готов оказать содействие онлайн.

Чеботарев Василий Сергеевич

Можно взыскать, расторгнув договор.

Филиппова Ольга Александровна

Здравствуйте!

Да, вы вправе взыскать денежные средства в судебном порядке.

Емельянов Эдуард Викторович

Направьте ей досудебную претензию, в которой выразите своё недовольство и решимость обратиться в полицию и суд. Укажите, что все понесённые Вами расходы, включая юридические услуги и оценку, также будут взысканы.