Что делать при попадании в реестр контролируемых лиц?

(3 ответа)

Девушка гражданка Казахстана, студентка, находилась на территории РФ на основании миграционной карты. До ее истечения она заселилась в общежитие, там ей сделали все документы, разрешающие проживание до 31 августа 2025 года, 30 мая ей пришло уведомление от банка о блокировке счета и невозможности пользования картой. После проверки выяснилось, что она попала в реестр контролируемых лиц. Что делать в данной ситуации?

Коломеец Игорь Владимирович
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 17 лет
30.05.2025 20:35
Телефон

Добрый день!

Если вы — гражданка Казахстана, студентка в РФ, с действующей регистрацией до 31 августа 2025 года, но ваш банковский счет заблокирован из-за ошибочного включения в Реестр контролируемых лиц (РКЛ), вот пошаговый план действий:

1. Немедленно проверьте статус в РКЛ
Зайдите на сайт МВД или портал Госуслуг и введите свои паспортные данные, дату рождения. Реестр обновляется каждые 4 часа, поэтому перепроверьте через время.

Если данных в реестре нет, но блокировка осталась, требуйте у банка разъяснений — возможна техническая ошибка.

2. Соберите документы для оспаривания
Подготовьте:

Паспорт с действующей визой/миграционной картой (оригинал + копия).

Документ о регистрации в общежитии (подтверждает легальность пребывания).

Справку из вуза об обучении (с печатью и подписью).

Патент или договор с вузом (если есть)

Чек об оплате услуг (например, общежития) для доказательства легальности пребывания.

3. Обратитесь в УВМ МВД для исключения из реестра
Посетите управление по вопросам миграции МВД в вашем регионе. Адрес найдете на сайте МВД.

Подайте заявление с приложенными документами и потребуйте составления рапорта об ошибке. Настаивайте на срочной проверке.

Пример формулировки: «Прошу исключить меня из РКЛ в связи с действующим разрешением на пребывание (регистрация до 31.08.2025)».

4. Уведомите банк и восстановите доступ к счету
После исключения из РКЛ (обычно в течение 24 часов) предоставьте банку подтверждающий документ из МВД.

Если банк затягивает разблокировку (например, Т-Банк), напишите официальную жалобу через приложение или на сайте, приложив решение МВД

Пока счет заблокирован, используйте право снимать до 30 000 ₽/мес через кассу банка для срочных трат.

5. Подключите вуз к решению проблемы
Обратитесь в международный отдел университета или центр визового сопровождения (например, ЦВМС). Они могут:

Направить официальный запрос в МВД.

Помочь получить справку об обучении для подтверждения легальности вашего статуса.

Организовать временную финансовую поддержку, если доступ к деньгам критически ограничен.

6. Если МВД отказывает — обращайтесь в суд
При необоснованном отказе МВД или затягивании сроков (более 5 рабочих дней) подайте административный иск в районный суд.

Требуйте:

Исключения из РКЛ.

Возмещения ущерба из-за блокировки счета (например, неуплаты коммунальных услуг)

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле
Селезнев Сергей Владимирович
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 20 лет
30.05.2025 20:35
Телефон

Андрей, добрый вечер. Необходимо оперативно выяснить причины внесения в РКЛ и при установлении их необоснованности - обжаловать в судебном порядке. Готов помочь в данном вопросе.

Семенов Антон Константинович
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 15 лет
30.05.2025 20:34
Телефон

Здравствуйте, необходимо получить решение о внесении ее в реестр, там будут указаны основания, которые вы сможете обжаловать в суде в случаи не согласия с ними.

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.
Андрей
30.05.2025 20:35

Здравствуйте, а где получить это решение?

Семенов Антон Константинович
Семенов Антон Константинович Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 15 лет
30.05.2025 20:59

В Реестр контролируемых лиц сведения вносят органы МВД. Необходимо направить запрос в МВД

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
В данной ситуации важно предпринять следующие шаги:

1. Уточнение причины блокировки: Сначала необходимо выяснить, по какой причине девушка попала в реестр контролируемых лиц. Это можно сделать, обратившись в банк с запросом о предоставлении информации. Банк обязан предоставить разъяснения, на каком основании была произведена блокировка счета.

2. Обращение в Росфинмониторинг: Если блокировка связана с включением в реестр контролируемых лиц, стоит обратиться в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) для получения информации о причине включения в реестр. Возможно, произошла ошибка, которую можно исправить.

3. Проверка миграционного статуса: Убедитесь, что все документы, связанные с миграционным учетом, оформлены правильно и нет нарушений миграционного законодательства. Это включает проверку регистрации по месту жительства и наличия действующих разрешений на пребывание.

4. Юридическая помощь: Рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на миграционном и банковском праве. Юрист поможет составить запросы и жалобы, а также представит интересы девушки в случае необходимости судебного разбирательства.

5. Обжалование действий банка: Если действия банка неправомерны, можно подать жалобу в Центральный банк России через интернет-приемную. Также можно рассмотреть возможность подачи иска в суд для защиты своих прав.

6. Подготовка документов: Соберите все документы, подтверждающие законность пребывания в России и легальность всех операций по счету. Это может включать копии миграционной карты, регистрации, договора на проживание в общежитии и т.д.

Быстрая и решительная реакция на ситуацию поможет минимизировать последствия и восстановить доступ к банковскому счету.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
511 юристов отвечают
16 минут среднее время ответа
168 вопросов за сутки
Беркута Анна Александровна Юрист в Нижневартовске Якубов Марат Якубович Адвокат в Махачкале Уваров Алексей Владимирович Юрист в Екатеринбурге Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист в Казани Богданова Татьяна Михайловна Юрист в Ростов-на-Дону
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Миграционным вопросам в Москве