Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Вопросы привлечения по ст 195 УК РФ?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Уголовные дела

Т., являясь собственником ООО, стал терпеть убытки, в связи с чем он, фактически прекратил деятельность ООО и перестал подавать налоговые декларации. К этому времени у Т. уже образовалась задолженность кредиторам - банку и птицефабрике, а также в бюджеты различных уровней. Часть оборудования ООО Т. безвозмездно передал в общество с ограниченной ответственностью «Х», участником которого он являлся. Налоговая инспекция, узнав о передаче части оборудования, обратилась в полицию, которая возбудила уголовное дело, в последствии Т. был осужден по ч. 1 ст. 195 УК за сокрытие имущества в предвидении банкротства. Правильно ли квалифицировал суд действия Т.?

Нижник Алевтина Владимировна
Отвечает адвокат
Стаж 6 лет
Ваш вопрос - квалификация правомерности или неправомерности действий при банкротстве. Однако в описании про процедуру банкротства Вы не указали. Если ООО проходило это процедуру на момент передачи имущества, то вполне обоснованно, что суд признал виновным по этой статье.
Отзыв приветствуется
Спасибо за ответ
Юристы по уголовным делам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Олехнович Вадим Леонидович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает адвокат
Стаж 26 лет

Правильно.

Несколько лет назад написал методику выявления преступлений, связанных с банкротством. Там можно почитать про квалификацию преступления, приведена судебная практика. https: //zakon.ru/Redesign/ListByKeyword/65181

Приятно было помочь. Если Вам помог ответ, напишите отзыв в разделе - отзывы https://harant.ru/lawyers/sankt-peterburg/olehnovich-vadim-leonidovich/
Спасибо за ответ
Гость
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В данном случае квалификация действий Т. по ч. 1 ст. 195 УК РФ может быть признана правильной, если будет доказано, что Т. действительно совершил действия, направленные на сокрытие имущества в предвидении банкротства.

Статья 195 УК РФ предусматривает ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или обязанностей в предвидении банкротства, если такие действия причинили крупный ущерб. Для квалификации действий по данной статье необходимо установить, что:

1. Т. осознавал, что его действия могут привести к невозможности удовлетворения требований кредиторов, то есть предвидел банкротство.
2. Передача оборудования была произведена с целью сокрытия имущества от кредиторов.
3. Действия Т. причинили крупный ущерб, что в данном контексте означает ущерб, превышающий определённый законом размер.

Если все эти элементы состава преступления были доказаны в ходе суда, то квалификация действий Т. по ч. 1 ст. 195 УК РФ является обоснованной. Однако, если не были доказаны такие элементы, как предвидение банкротства или причинение крупного ущерба, то квалификация может быть оспорена.

Кроме того, стоит учитывать, что передача имущества безвозмездно в другое общество, где Т. является участником, может рассматриваться как попытка сокрытия активов, особенно если это имущество могло быть использовано для погашения задолженностей перед кредиторами.

Т. и его защита могли бы оспорить приговор, если считают, что суд не учёл все обстоятельства дела или допустил ошибки в применении норм права.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Обвиняют в мошенничестве

    2 ответа

    Поступило смс-сообщение от МФО, в котором образовалась задолженность: \"В связи с подачей заявления в правоохранительные органы к вам назначен выезд выездного специалиста совместно с участковым\". Имею долг 30 000 рублей…

    Шамсияров Дамир Радиевич

    Шамсияров Дамир Радиевич

    Если предыдущие кредиты оплачены, вопросов о возбуждении уголовного дела не должно возникать!
    Богоявленская Любовь Владимировна

    Богоявленская Любовь Владимировна

    Тут нет ни какого мошенничества. И тем более уголовной ответственности. Вас так просто запугивают и всё.
    Перейти к вопросу

  • Что мне грозит?

    2 ответа

    Купила квартиру в 2023 г,подала декларацию за 2022г.на возврат денежных средств за покупку.Камеральная проверка выявила нарушение.Виновато а том,что надо было подождать год,с покупки квартира,а потом делать возврат.Что мне за это…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    пени.
    Михневич Ксения Николаевна

    Михневич Ксения Николаевна

    Здравствуйте, Екатерина. ФНС тоже люди сидят. Ни кто вас не посадит за это. Попросят уточненную декларацию за 2022г. Подать без…
    Перейти к вопросу

  • Беспилотники

    2 ответа

    Здравствуйте, у нас запрещено использовать беспилотные летательные аппараты. Я хочу с друзьями сделать фотографию с вида птичьего полёта. Вопрос: можно ли узаконить использование бпла, уведомленив местные органы или же составить…

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    с разрешения местных властей - почему нет? Александр!
    Нагаев Александр Александрович

    Нагаев Александр Александрович

    Добрый день! Я тоже любитель полётать и к сожалению, сделать это пока установлен запрет неполучится. Иначе штраф... Поэтому пока не…
    Перейти к вопросу

  • Добиться судебного запрета на посещение нашей квартиры судебными приставами !

    1 ответ

    За 17 лет ФССП посетили нашу квартиру более 40 раз, вооружённые в том числе с укороченными автоматами, но искомых ими лиц так и не нашли, поскольку таковые не проживают с…

    Поляков Дмитрий Васильевич

    Поляков Дмитрий Васильевич

    Здравствуйте. Обжалуйте действия приставов, которые считаете неправомерными, в порядке административного судопроизводства (глава 22 КАС РФ).
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта и налоги

    1 ответ

    Продал криптовалюту на сумму более миллиарда рублей. Сейчас думаю стоит ли декларировать всю сумму? Какие шансы что ко мне будут вопросы (со стороны банка при оплате налога, со стороны налоговой,…

    Жирнов Юрий Михайлович

    Жирнов Юрий Михайлович

    Здравствуйте, для законного декларирования дохода, полученного от операций с криптовалютой, требуется уплата соответствующего налога. В настоящее время стандартная налоговая ставка…
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта и налоги 2

    1 ответ

    Продал в 2024 году криптовалюту на сумму более миллиарда рублей в обменнике на наличные. Хочу подать декларацию за 2024 год на 100 млн рублей, т. е. \"кинуть\" налоговую. Боюсь что…

    Гусаков Юрий Витальевич

    Гусаков Юрий Витальевич

    Я не могу поддерживать или поощрять незаконные действия, включая уклонение от уплаты налогов. Важно соблюдать законодательство Российской Федерации, в том…
    Перейти к вопросу

  • Могут ли ребенка 14 лет привлечь к уголовной ответственности за мошенничество?

    4 ответа

    Сын занимается чем-то связанным с сайтами, за полтора года на карте его было около 600 тысяч. Мы подали декларацию, налоги оплачены. Но не знаю, нормально ли в его возрасте такие…

    Гильгенберг Юлия Александровна

    Гильгенберг Юлия Александровна

    Желательно подробнее узнать о том, чем занимается ваш сын, чтобы понимать какая ответственность может ему грозить
    Бабенко Виталий Александрович

    Бабенко Виталий Александрович

    Уголовная ответственность по статье 159 УК РФ (Мошенничество) наступает с 16 лет.
    Перейти к вопросу

  • 199ч2 по «ООО»

    2 ответа

    Что грозит номинальному гендиректору за пособничество в уклонении от уплаты налогов? На допросе сказал, что являлся номиналом. Что, если докажут соучастие? И что, если переквалифицируют на ст173? От имени директора…

    Коноплин Кирилл Олегович

    Коноплин Кирилл Олегович

    Боюсь что уже будет рассматриваться вопрос о 173.1 УК, либо 173.2 УК относительно неуплаты налогов, необходимо смотреть материалы дела
    Саркисян Армен Саркисович

    Саркисян Армен Саркисович

    Добрый день. Благодарю за обращение в «Международный Юридический Клуб». Позвольте сразу перейти к сути.   Резюмируя вашу ситуацию, вы находитесь…
    Перейти к вопросу

  • Надо ли выполнять действия, которые были мне и были ли это сотрудники ФСБ?

    3 ответа

    Можно ли доверять людям, которые со мной говорили и представились ФСБ? Мне позвонили с неизвестного номера(не российского) и представились из военкомата, сказали, что надо пройти воинский учёт и сказали сообщили…

    Кашапова Элина Ришатовна

    Кашапова Элина Ришатовна

    Федор, конечно, Вас обманывают. Вы описали классическую схему «развода». Не делайте, то о чем Вас просят по телефону/ в ТГ…
    Василенко Василий Тихонович

    Василенко Василий Тихонович

    Федор, здравствуйте! Ответ на Ваш вопрос лежит за пределами юриспруденции. Вы спрашиваете, возможно ли доверять... Корень этого слова - вер,…
    Перейти к вопросу

  • 226.часть 1

    1 ответ

    Изъяли личные украшение на таможне , зеленый коридор . 2 изделия были куплены в пределах лимита 10.000 евро И кольцо с декларацией, но декларация не устроила инспектора, в ней не…

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Бондаренко Сергей Владимирович

    Подождите экспертизу, все равно же сделают
    Перейти к вопросу

  • Буду вам благодарна ( Оцените ситуацию)

    3 ответа

    В судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Иванова в связи с примирением с ним и нежеланием привлечения его к уголовной ответственности по статье 115 УПК…

    Таран Андрей Вячеславович

    Таран Андрей Вячеславович

    Закон в данном случае на стороне суда. В качестве совета обратите внимание на наличие или отсутствие рецидива, в Вашем случае…
    Кузьмин Константин Александрович

    Кузьмин Константин Александрович

    Так и есть, судимость препятствует прекращению дела за примирением. Но примирение может быть учтено в данном случае как смягчающее обстоятельство.
    Перейти к вопросу

  • Дайте юридическую оценку действиям Нестерука и Соболева

    3 ответа

    Заведующий травматологическим отделением больницы Октябрьской железной дороги Нестерук вступил в сговор с врачом того же отделения Соболевым, который сообщал поступавшим в больницу с травмами больным, что применение более эффективного лечения…

    Рэймер Ярослав Николаевич

    Рэймер Ярослав Николаевич

    Ленивые студенты совсем не хотят своей головой думать! Как вы работать потом будете на работе!)))))))
    Зубов Вадим Васильевич

    Зубов Вадим Васильевич

    Здравствуйте, ответ находится на 237 странице Вашей методички. Вопрос взят оттуда. Хорошей учёбы!
    Перейти к вопросу

  • Могут ли оставить на свободе ?

    3 ответа

    Здравствуйте! У моей подруги скоро суд. По статье 221.ч 1 и 228.ч 2. Ранее была судима по 228ч 1, дали условный срок, который прошёл год 4 назад, так же пол…

    Оганов Дмитрий Николаевич

    Оганов Дмитрий Николаевич

    Возможен любой вариант - права суда выбрать соответствующее наказание. Многодетных матерей стараются не сажать, если есть возможность, рецидива нет, сотрудничество…
    Куликова Нина Александровна

    Куликова Нина Александровна

    Дать отсрочку это право суда, а не обязанность. Я так понимаю, имеется не погашенная судимость. ст. 228 ч.2 ук рф…
    Перейти к вопросу

  • Как доказать в аппеляционном суде,

    3 ответа

    Как доказать в аппеляционном суде, что мой брат будет принимать ликарство, если его переведут с принудительного стационарного лечения на амбулаторное лечение

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А Вы выступите гарантом?
    Меньшикова Ольга Борисовна

    Меньшикова Ольга Борисовна

    Никак
    Перейти к вопросу

  • Самоповреждение

    4 ответа

    Здравствуйте! Знакомая решила покончить с собой путем не лечения самого тяжёлого заболевания. В результате у неё гниют кости всего организма, но жива . Вопрос такого характера, считается это самоповреждением и…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Что за самоповреждение. Это обычный суицид. Вещи называйте своими именами. Ей нужно пройти курс лечения в ПНД.
    Меньшикова Ольга Борисовна

    Меньшикова Ольга Борисовна

    Обязательно вызовите \"скорую помощь\"! Параллельно - в полицию!
    Перейти к вопросу
Показать еще

Адвокаты по Уголовным делам

  • Адвокат Комлева Светлана Юрьевна — профиль на HARANT
    9.8
    16 отзывов
    Адвокат №381

    Комлева Светлана Юрьевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Саратов
    • Стаж более 26 лет
    • 140 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +2 специализаций
    Услуги адвоката по уголовным делам любой сложности на всех стадиях уголовного судопроизводства, начиная с предварительного расследования и до обжалования в…
    Перейти
  • Адвокат Лавочников Владимир Викторович — профиль на HARANT
    6.0
    2 отзыва
    Адвокат №8554

    Лавочников Владимир Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Таганрог
    • Стаж более 4 лет
    • 7 судебных дел
    Адвокат РОКА «Альянс права», осуществляю деятельность в Таганроге и близлежащих населённых пунктах, а также на новых территориях.
    Перейти
  • Адвокат Цирик Сергей Васильевич — профиль на HARANT
    9.8
    3 отзыва
    Адвокат №811

    Цирик Сергей Васильевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Вологда
    • Стаж более 19 лет
    • 87 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Адвокат, Председатель совета Вологодской коллегии адвокатов «Стандарт». Категории Уголовных дел общеуголовные (против личности, собственности, общественного порядка), незаконный оборот наркотических средств…
    Перейти
  • Адвокат Дейнеко Лариса Владимировна — профиль на HARANT
    7.3
    4 отзыва
    Адвокат №122

    Дейнеко Лариса Владимировна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Белгород
    • Стаж более 41 года
    • 17 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Мой профессиональный опыт более 40 лет. Включает работу следователем, судьёй и адвокатом. С 2006 года я оказываю юридическую помощь как…
    Перейти
  • Адвокат Мансурова Ольга Анатольевна — профиль на HARANT
    8.5
    8 отзывов
    Адвокат №1451

    Мансурова Ольга Анатольевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 21 года
    • 523 судебных дела
    Активная, высококвалифицированная защита по уголовным делам на различных стадиях, многолетний успешный опыт; Прекращение уголовных дел, переквалификация на менее тяжкую статью…
    Перейти
  • Адвокат Траненко Полина Евгеньевна — профиль на HARANT
    9.0
    5 отзывов
    Адвокат №1403

    Траненко Полина Евгеньевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Оренбург
    • Стаж более 10 лет
    • 38 судебных дел
    • Уголовные дела
    • +11 специализаций
    Юридический стаж — 10 лет. Работаю по уголовным, гражданским и административным делам.
    Перейти
  • Адвокат Крикунов Артем Викторович — профиль на HARANT
    6.1
    1 отзыв
    Адвокат №3009

    Крикунов Артем Викторович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Владивосток
    • Стаж более 15 лет
    • 1 судебное дело
    Адвокат конторы адвокатов 106 филиала Приморской краевой коллегии адвокатов Крикунов Артем Викторович Регистрационный номер в реестре адвокатов Приморского края 25/2361…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме