Возможно ли удаленно открыть одно разовый транзитный счет удаленно с Российским паспортом в США. Если можно то как/
Как следует квалифицировать договор банковского счета, который заключен от имени юридического лица по подложным документам неустановленным лицом (по поддельному паспорту генерального директора)? В судебном порядке надлежит признавать такой договор незаключенным или недействительным? Должен ли суд в своем решении обязать закрыть банковский счет, либо сам счет тоже следует признать недействительным? Как поступить с остатком денежных средств на счете - ведь очевидно, что эти деньги не принадлежат данному юридическому лицу?
Бударагин Александр Александрович
Здравствуйте, для начала нужно посмотреть договор.
Пушкарева Елена Анатольевна
Студенческая задачка?
Возможно ли заключение договора банковского счета и
депозитарного договора, если банк будет действовать как кредитная
организация (депозитарий) и в качестве доверительного управляющего?
Чеботарев Василий Сергеевич
Надо изучить вопрос. Обращайтесь
Носиков Андрей Александрович
Здравствуйте! Заключение договора банковского счета, депозитарного договора и договора доверительного управления с одним банком возможно, но с учетом требований законодательства о предотвращении конфликта интересов. Банк должен раскрыть клиенту все потенциальные риски. Для подробной юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.
Пришло письмо от банка с просьбой обосновать переводы с ИП счета на личную дебетовую карту с транзитом физлицам (я привлекаю к работе фрилансеров и они не являются моими работниками официально). Сейчас банк запрашивает документы на каком основании были произведены эти платежи, договоров или чеков с фрилансерами у меня нет, что ответить банку и что делать в таком случае?
Федоренко Илья Андреевич
Да, нужно ответить, иначе будет блокировка счета
Могу ли я открыть счет в РФ, будучи гражданином РФ и США, а затем перевести на него некоторую сумму из-за границы , с переводом в руб. Будет ли такой счет объявлен как С и подвергаться ограничениям?
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Нужно будет подтверждение источника возникновения денежных средств, заполнить установленные формы. По результатам проверки по линии ФМ денежные средства будут доступны или на него наложат ограничения в части применения 115-ФЗ
Здравствуйте, опасаюсь мошенничество,что будет если кто та узнает мое ФИО, дата рождения, фото паспорта, адрес проживания, телефон номер и кем я работаю и может ли он зная эту информацию брать за меня кредит в банке? Она мне отправило фото паспорта и примеры как это делать
Карданов Замир Арсенович
Для благих целей ваши данные ни кому не понадобятся. Хотите жить спокойно - не сообщайте из кому попало. У паспорта и водительского удостоверения фото одинаковое. К тому же даже если паспорт и ву настоящие - в случае мошеннических действий вам это не поможет.
Я гражданин РФ, мне 14 лет, паспорт получил, с 2010-го получаю дивиденды от акций Газпрома, полученных в наследство, недавно пришел в Газпромбанк, хотел снять средства со счета, но мне отказали, и потребовали разрешение от органов опеки ссылаясь на какие-то статьи и в основном на свой регламент, хотя статья 26-я гкрф говорит об обратном, имеют ли они право, и как добиться от них своих денег?!
Гурьев Вадим Иванович
То положение закона на которое вы ссылаетесь, разрешает совершать мелкие бытовые сделки.
А вот все остальное, Газпромбанк вам не даст сделать тот финансовый маневр, какой желаете
Доброй ночи , подскажите пожайлуста , если кредит был взят на Украинский паспорт в CitiBank в 2016 году , перестал платить в кредит в 2016 г. А через три года получил паспорт России , банк вспомнил обо мне только сейчас и то в смс сообщеннии , прислало коллектрское агенство , паспорт Украины уже не действителен был отказ от гражданства Украины , какие последствия прошло больше 4 лет после последнего платежа, зарание спасибо
Золотаревский Дмитрий Андреевич
Добрый день! Я, конечно, по мове не вразумею! Но ответ прикрепил во вложении! Общий смысл такой: с истечением срока давности по главному требованию, считается истёкшим срок давности и по дополнительным требованиям (залог, неустойка, поручительство, проценты).
С уважением!
Здравствуйте. Вопрос касается системы электронных платежей Qiwi. При обращении в техподдержку этого сервиса, мной было обнаружено, что на мои паспортные данные там зарегистрировано целых 5 электронных счетов из 5-ти возможных, и только один из которых я регистрировала лично. Паспортные данные в этом сервисе нужны для прохождения верификация и увеличения лимитов на перевод, и покупки. Техподдержка запросила у меня селфи с паспортом в руках и заполненное заявление, как доказательство, что паспортные данные принадлежат мне. Я выполнила все их требования, на что техподдержка мне ответила, что да, такие счета действительно зарегистрированы на мои паспортные данные и привели мне их перечень. Я потребовала доступ к этим счетам, на что получила отказ, так как к аккаунтам привязаны номера телефонов, к которым у меня нет доступа, а вход в личный кабинет осуществляется только через смс.
Затем я потребовала выдать мне хотя бы выписку по этим счетам, аргументируя это тем, что я должна знать, какие транзакции выполняются от моего имени. На что вновь получила отказ, техподдержка сослалась на "Банковскую тайну". Так как не я регистрировала эти счета, то принадлежат они не мне, а владельцу сим-карт, поэтому раскрывать информацию они не намерены, хоть там и указаны мои паспортные данные. Из всех вариантов мне было предложено лишь оформить заявление на удаление этих кошельков, без каких-либо объяснений откуда они взялись и для каких целей их использовали предполагаемые мошенники.
Вопрос у меня следующий:
Может ли платежный сервис отказать клиенту в доступе к счету, который открыт на его имя, обосновывая это "Банковской тайной" из-за того, что у клиента нет сим-карты, на которую зарегистрирован счет? Разве паспортные данные не являются более веским доводом в пользу владения счетом, чем договор о праве на владение сим-картой?
Воробьев Василий Сергеевич
Вы действительно имеете право на доступ к данным счетам и связанной с ними информацией. Ключевыми в данной ситуации являются именно паспортные данные, на которые открыты счета, а не номера телефонов. Более того, вы, как собственник данных счетов, вправе распоряжаться денежными средствами, расположенными на них, закрывать и иным образом управлять счетами. Вы вправе обратиться в суд для получения доступа к счетам, а чтобы злоумышленники не смогли успеть их закрыть и вывести денежные средства, обязательно заявите обеспечительные меры в виде блокировки действий со счетами до вынесения решения суда
Кошелева Елена Викторовна
В доступе к информации отказано правомерно. Удаление данных надлежащий способ защиты.
Здравствуйте,на меня была зарегистрирована фирма оказалось мошенники электронная подпись флешка и печать в полиции как вещ.док. могу ли я как то посмотреть баланс или обналичить счет ?счет в банке на мой паспорт.заранее спасибо
Красильникова Армине Владимировна
Если вы открывали счет и вели деятельность, это один вопрос. Но если организацию на ваше имя открыли мошенники и вели деятельность, при обналичивании счета вас могут привлечь к ответственности. Хотя счет должны были арестовать. Вы можете заказать выписку в банке и узнаете баланс.
Ким Галина
Сведения можете запросить в банке где открыт расчетный счет фирмы и снять сможете, но тогда не стоит ссылаться об открытии фирмы мошенническим способом и отсутствия сговора с мошенниками.
Здравствуйте,мужчине 12.03 исполнилось 45 лет ,20.03 он отправился в зону СВО и не успел поменять паспорт.
По истечению трех месяцев ему ограничил банк доступ к мобильному банку ,теперь он не может переводить денежные средства своей семье ( пять несовершеннолетних детей)без средств к существованию,в банке сказали что он может совершать операции через банкоматы ,но у него нет возможности так как на передовой в военной атмосфере нет терминалов .
Как вернуть доступ к мобильному приложению чтобы он мог помогать семье ?
Моргачев Алексей Николаевич
Есть объяснения банка, почему было наложено ограничение?
Ким Галина
все верно. паспорт с просроченным сроком не принимается банком.
может написать заявление в в/ч о переводе довольствия на вашу карту
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте! Еще одной категорией документов, которые могут использовать вместо паспорта, являются «военный билет, временное удостоверение, выдаваемое взамен военного билета, или удостоверение личности (для лиц, которые проходят военную службу). Военный билет является удостоверением личности гражданина РФ (в том числе пребывающего в запасе ВС РФ)
Здравствуйте! Мне скоро исполнится 14 лет. Я хочу стать самозанятым и принимать оплату на карту, уплачивая налог. И я знаю, что для этого нужно согласие родителей. У меня (и у родителей) есть российское гражданство. Проблема лишь в том, что я живу не в РФ. В РФ я приеду за получением паспорта, но ненадолго, а вследствие вопрос - могут ли родители написать соглашение в консульстве России или онлайн, или же для этого необходимо очное нахождение в гос. учреждениях? Что это вообще за соглашение? Спасибо
Ватолин Александр Иванович
Для того чтобы зарегистрироваться как самозанятый в России, необходимо иметь гражданство РФ или вид на жительство в РФ. Если вы являетесь гражданином РФ, то можете зарегистрироваться как самозанятый, независимо от того, где вы проживаете.Для регистрации как самозанятый в России необходимо подать заявление и получить соответствующий статус. При подаче заявления вам понадобится согласие родителей или законных представителей, так как вы еще не достигли 18-летнего возраста. Согласие родителей должно быть оформлено в письменной форме и заверено нотариально.Что касается оформления соглашения, то это может быть сделано как в государственных учреждениях, так и в консульствах России за границей.
Здравствуйте
Оформила заказ в М видео на покупку техники в рассрочку, один банк одобрил, заполнила все данные
Но передумала покупать и отменила заказ в М видео.
Нужно ли дополнительного отменять заявку или что-либо в банке?
При оформлении заказа было написано, что нужен паспорт с собой в магазине для подписания кредитного договора.
По сути, я подписала онлайн договор? или это ничего не значит без личного подписания?
Лагодич Евгений Владимирович
Если ВЫ воспользовались деньгами то договор вступил в силу, если же нет, то ничего делать не нужно, фактически Вы отказались от покупки, а следовательно и от услуг кредитной организации.
Мингазов Юрий Саитгареевич
У Вас судя по всему, еще необходимо расторгать договр кредита с банком.
Красильникова Армине Владимировна
Онлайн одобрение еще не факт выдачи товара. При получении вы заново предоставляете паспорт в кредитный отдел, который расположен в М видео.
Вы можете позвонить в банк ( который вам одобрил рассрочку) и устно заявить, что вы отказываетесь от покупки товара.
Вам дадут дальнейшие инструкции. Вариантов две:
Подскажите пожалуйста легально ли в наше время, для кого-то обменивать валюту, просто поступило предложение по подработке, предложили с паспортом подойти в банк для обмена валюты по выгодному курсу
Камынин Илья Юрьевич
да
Мингазов Юрий Саитгареевич
Это может быть Ваш вклад в не законные финанасовые операциии, а дальше по тяжести содеянного.
Ватолин Александр Иванович
Заключите официальный трудовой договор с банком, тогда проблем быть не должно.
Здравствуйте,у меня есть деньги на карте поступили детския пособия,но карта в утере,смогу ли я их снять в отделение сбербанка?только в паспорте у меня другая сейчас фамилия в связи с замужеством,а в банке старая девичья фамилия,просто я фамилию в банке еще не меняла,смогу ли я их снять через кассу по новому паспорту?
Ватолин Александр Иванович
Обратитесь в банк с заявкой о снятии наличных. С собой имейте свидетельство о браке. Откажут, тогда обращайтесь с жалобой в Банк России.
Пилипенко Игорь Александрович
Здравствуйте! Сотрудник банка откажет в идентификации личности клиента и предложит заполнить анкету на изменение персональных данных в связи со сменой фамилии. После успешного прохождения этой процедуры клиент сможет осуществлять любые банковские операции, включая получение новой карты, выдача наличных денег со счёта. Так что вам нужно в отделение банка обращаться.
Каравайцева Елена Александровна
Анастасия, сможете получить деньги. При обращении в банк впм необходимо иметь при себе паспорт и свидетельство заключении брака.
