Не законное удержание денег?

(2 ответа)

Андрей

Вопрос № 00006518
06.01.2023 09:47

Доброе утро у меня такая ситуация мне папа выслал денег не много 40т руб а с меня чтобы вывести со счёта банк теперь требует справку 2 НДФЛ это вобще законно с такой маленькой суммы ?

Чурсин Олег Александрович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 20 лет

06.01.2023 10:03

Телефон

Здравствуйте. Да имеет право, в соответствии с Законом №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По‑простому его называют антиотмывочным законом. Федеральный закон № 115-ФЗ. Закон 115-ФЗ обязывает банки следить за операциями клиентов. Для этого в банках есть внутренняя служба финмониторинга. Она следит за операциями и выявляет фирмы, которые ведут фиктивную деятельность и занимаются обналичкой.

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

06.01.2023 10:56

Телефон

Попробуйте в заявлении указать, что деньги перевел отец и справка 2 НДФЛ тут не причем, Вы близкие родственники, если ФИО совпадает.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

361 юрист отвечают

15 минут среднее время ответа

68 вопросов за сутки

Мошенники ?

1 ответ

14 марта примерно в 18.05 мне на моб. телефон поступил звонок На экране телефона
высветился логотип и строка «Госуслуги»Сотрудник сказал ,что он мне отправит смс с с
цифровым кодом, который я ему должна сообщить. Я поддалась действию мошенников и
сообщила информацию Вечером я не смогла зайти в « Госуслуги» ,т. к там стояла чужая
защита. Утром в МФЦ я поменяла пароль и , зайдя в личный каб. я узнала , что мошенники
заходили в раздел трудовая деятельность именно электронная трудовая книжка,справка 2
НДФЛ, пенсионный фонд. Прошу предотвратить мошеннические действия с моими личными
персональными данными! На госуслуги заходили с IP 192.121.87.108 windows Firefox. Тел от
которых звонили +7 9587179157 +7 9587308845 +79997005313 на этот номер Обозначен
услуги хакера.

Бастракова Екатерина Леонидовна

Здравствуйте. Рекомендую обратиться в отдел полиции.
Стоит ли менять паспорт,да или нет и почему

2 ответа

Мошенники заблокировали госуслуги и запросили справки 2 НДФЛ.Позвонили мне и сказали мы взломали ваш аккаунт и теперь набер на вас кредитов.

Лагодич Евгений Владимирович

Не паспорт нужно менять а обратиться в поддержку госуслуг, восстановить и поменять пароль.

И да это не мошенники а вымогатели, хотели бы взять кредиты взяли бы, видимо ресурса хватило только на взлом аккаунта...

Жигачев Сергей Сергеевич

Здравствуйте. Замена паспорта ни на что не повлияет. Обратитесь обязательно в полицию
Что мошенники могут сделать со справкой 2 НДФЛ и трудовой книжкой?

3 ответа

Что мошенники могут сделать со справкой 2 НДФЛ и трудовой книжкой?

Белов Михаил Александрович

Здравствуйте! Со справкой 2 НДФЛ могут попробовать взять налоговый вычет.

Залешин Константин Анатольевич

Здравствуйте!

Уверен, что ничего не смогут сделать.

С уважением,

адвокат К. А. Залешин

Новиков Алексей Алексеевич

Особо ничего.. Но подстрахуйтесь заявлениями об утере.
Телефонный звонок мошенника

5 ответов

На городской номер телефона поступил звонок Якоба от сотрудника МВД представился назвал свои инициалы должность и номер удостоверения ,которые я в слух продублировал,стал говорить что на меня оформлена ген доверенность по которой хотели снять деньги в отделении банка ,стал расспрашивать о моем доходе и брал ли я справку 2 НДФЛ ,на что ч ответил что приду сам к нему на прием ,в ответ прозвучало что он прием не ведёт.росле чего я сказал досвидание и повесил трубку. На следующий день на мобильный пришло несколько смс с одобренным микрозаймом ,по ссылке в смс не переходил. Что может произойти после этого. Данные карты не передавал коды смс не приходили,в бки кредитная история отсутствует . Смогут ли на меня повесить какой-нибудь микрозайм или кредит.

Лагодич Евгений Владимирович

Да чёрт его знает в мире современных технологий, хакеров и биометрии все возможно...

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Не обращайте внимание. Мне якобы со следственного управления МВД России, от различных банков звонили и т.д. Просто на эти мошеннические звонки не обращаю внимание.

Кирдяев Андрей Николаевич

Такие смс всем приходят. Это ЯКОБЫ предварительное одобрение. Не обращайте внимание.

Байдак Зоя Михайловна

Кредит на ваше имя оформить не могут, если вы не передавали код пришедший на смс.

Теперь звонят не только из полиции, банков, Петровки 38, следственного комитета, но даже техподдержка якобы сайта госуслуг.

Так, что расслабьтесь.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если данные не передавали, коды не называли, переадресацией не было, то маловероятно
Взлом госуслуг

3 ответа

Здравствуйте. Вчера взломали госуслуги. Доступ к ним я восстановила. Но вот документы и справка 2 НДФЛ, с пенсионного об отчислениях, находятся теперь у мошенников. Владеют всеми документами. Боюсь как бы не взяли кредит или займ. Вечером проверяла свою кредитную историю. Пока было всё хорошо. Но опасаюсь всё равно. Как лучше поступить в этой ситуации? Поменять паспорт?

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день. Поменяйте логин и пароль от Госуслуг через МФЦ. Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Срочное заявление об утрате паспорта - хорошая идея. Кроме этого, желательно совершить ещё ряд действий в целях минимизации риска.

Белов Михаил Александрович

Добрый день, Елена! По факту взлома аккаунта на госулугах и восстановления доступа к нему необходимо, если не совершали далее перечисленные действия, перейти в раздел «Безопасность», далее — во вкладку «Мобильные приложения» и «Действия в системе». Там отображаются последние действия, вход и IP-адрес устройства, с которого зашли в аккаунт. Эта информация может пригодиться, поэтому сделайте скриншот или фотографию. Затем выйдите из аккаунта со всех устройств. Убедитесь, что в профиле указаны актуальные номер телефона и адрес электронной почты. Если увидите незнакомую информацию, также сохраните ее, и лишь после этого поменяйте на свою. Свяжитесь с техподдержкой портала госуслуг, а также обратитесь в полицию. В заявлении укажите время взлома, как вы о нем узнали, чужие данные, на которые заменили ваши, IP-адреса, с которых входили в ваш аккаунт. Сохраните копию заявления. Это необходимо не только для того, чтобы органы охраны правопорядка могли найти нарушителей, но и чтобы доказать, что действия, направленные на использование полученных злоумышленниками ваших данных, совершены не вами. В случае необходимости дополнительных пояснений, прошу обращаться по телефону, указанному в профиле.
Вычет 13% от стоимости обучения в автошколе

1 ответ

Числясь студенткой 4 курса бакалавриата, я пошла учиться в автошколу. Получала прибыль в виде стипендии. Сейчас заканчиваю автошколу, но уже закончила вуз, в ближайшие дни снова буду числиться в студентах магистратуры (я пишу все детали, вдруг это важно, не могу знать). Могу ли я вернуть 13% от стоимости обучения в автошколе, если получала стипендию?

Шевченко Виталий Николаевич

Налоговый вычет
Пособие от 8 до 17 лет

1 ответ

Нам одобрили пособие на ребёнка от 8 до 17 лет. Моя з/п до вычета Ндфл 27т.р. У мужа серая, в договоре прописано 25 т.р. Живём в м.о. г. Коломна. Получается, что у мужа реальная зп, с которой платят налоги в 2 раза меньше(например от 1/2 ставки как-то проворачивают). Одобрили 100% пособия. Дело в том, что у нас вклад. И я думаю, стоит ли его закрыть, чтобы потом не потерять пособие. Или это ПФР ошибся в расчётах. Если муж подаст заявление через госуслуги, чтобы узнать реальные отчисления, не привлечёт ли внимание ПФР к одобрению пособия(подавала заявление я, а не муж). Ведь, если ПФР ошибся, то мы обязаны будем вернуть выплаты. Ребёнок у нас один 14 лет. Проценты по вкладу будут очень приличные, если не закрою раньше времени. Вопрос: Если муж подаст заявление через госуслуги, чтобы узнать реальные отчисления, не привлечёт ли внимание ПФР к одобрению пособия,вдруг они ошиблись(подавала заявление я, а не муж)?

Вътева Юлия Сергеевна

Добрый день! При расчете выплат по пособию учитываются в том числе доходы: Зарплаты, премии, денежное довольствие, оплата услуг до вычета налогов; - пособия, Дивиденды и проценты по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами — за вычетом расходов; - Проценты по вкладам в банках; - Доходы от самозанятости... Полный перечень Вы и сами можете подробно увидеть на сайте госуслуг и мфц. Что касается периода за который считается доход это: доходы семьи за расчётный период — 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до месяца обращения. То есть, если подать заявление в августе 2022 г., учтут доходы за май 2021 г. — апрель 2022 г. включительно. Что касается проверки доховод Вашего супруга через портал Госуслуг, то внимание Вы никак не привлечете, поскольку, при расчете размера пособия, проверяются как Ваш доход, так и доход Вашего супруга. Все данные уже имеются в фонде. Доходы каждого члена семьи учитываются до вычета налогов в соответствии с законодательством РФ. Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять: 50% прожиточного минимума на ребенка в регионе – базовый размер выплаты; 75% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если с учетом базовый выплаты достаток семьи не превысил прожиточного минимума на человека; 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе, если среднедушевой доход семьи вместе с выплатой в размере 75% не превысил прожиточного минимума на человека. Также, не забывайте о том, что все трудоспособные члены семьи должны иметь заработок. Если у трудоспособного члена семьи доход отсутствует без уважительной причины, в выплате пособия будет отказано. В случае дополнительных вопросов, обращайтесь в личные сообщения. С Уважением, Юлия Вътева.
Налоги

2 ответа

Если я вижу в справке 2-НДФЛ белую з/п означает ли это, что работодатель делает все положенные выплаты в ПФР? Или это не обязательно. Как узнать, что работодатель делает верные отчисления?

Логинов Константин Витальевич

Здравствуйте. Узнать делает ли работодатель пенсионные отчисления вы можете легко сделать через личный кабинет на сайте "Гос.услуги" в советующем разделе. Так же там указан и размер отчислений.
Продажи квартиры по завещанию

2 ответа

Подскажите пожалуйста, умерла тётя и квартира перешла к двум сёстрам по 1/2 части, квартира в собственности менее 5 лет, они решили её продать, с какой суммы ндфл не берётся с 1 мл общей стоимости, или с каждой доли двух сестр, если они будут продовать по двум договаром купли продажи. Спасибо

Прозоров Александр Владимирович

Добрый день все будет зависеть от проницательности ФНС и от договора купли продажи, по общим правилам: налоговая база исчисляется 70% от кадастровой стоимости, (в случае низкой цены в договоре), в случае большей цены то от цены договора, применяется налоговый вычет 1млн. рублей, то что сверху облагается налогом 13% при составлении правильного дкп, каждый собственник может применить налоговый вычет

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Доброго дня, каждый из сособственников вправе воспользоваться вычетом в 1 миллион рублей
Списание денег банком со счета физ.лица

1 ответ

Банк списал деньги за обслуживание карты 99 руб, несмотря на то, что карта получена в рамках зарплатного проекта. После претензии в тех.поддержку, на карту вернули 99 руб., но в личном кабинете налоговой у меня отразился доход на сумму 114 руб.(в т.ч. 15 руб ндфл). В ответ на письменный запрос от банка пришел ответ, что в соотв.с положениями НК банк при возврате является налоговым агентом для физ.лица. Разве в этом случае физ.лицо получает доход, ведь никакой экономической выгоды не возникает?

Прозоров Александр Владимирович

Добрый день, рассуждаете абсолютно верно, нужно обратится в банк, получить документ, что платеж в 99 р был ошибочным, и отвезти данную справку ФНС
Необходимо ли было в данном случае платить НДФЛ

1 ответ

Здравствуйте! В августе 2021 года была продана квартира, полученная по наследству. Часть доли получена от отца, умершего в 2016 году, часть от бабушки, умершей в 2020 году. Должна ли я была платить НДФЛ л с продажи доли полученной от отца?
По факту я уплатила налог со всей стоимости за минусом вычета, но есть сомнения, что с доли, полученной от отца, я не должна была платить налог, так как с даты его смерти прошло на момент продажи более 3 лет? На какие статьи сослаться, если придётся подавать уточненку и заявление?

Тюленева Елена Вячеславовна

Статья НК РФ Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества.
Должен ли был быть уплачен НДФЛ?

1 ответ

Здравствуйте! В августе 2021 года была продана квартира, полученная по наследству. Часть доли получена от отца, умершего в 2016 году, часть от бабушки, умершей в 2020 году. Выступала в наследство от отца (по суду) и бабушки в 2020 году, в этом же году были внесены сведения в ЕГРН. Должна ли я была платить НДФЛ л с продажи доли полученной от отца?
По факту я уплатила налог со всей стоимости за минусом вычета, но есть сомнения, что с доли, полученной от отца, я не должна была платить налог, так как с даты его смерти прошло на момент продажи более 3 лет? На какие статьи сослаться, если придётся подавать уточненку и заявление?

Тюленева Елена Вячеславовна

Не обязан. Вопрос задан трижды.
Имущественный вычет

1 ответ

Здравствуйте, подскажите, я свой имущественный вычет истратила (т.к. мной была приобретена квартира до 2014г, и все полагающиеся 13% с покупки я вернула), в 2020 году мы с мужем приобрели квартиру в совместную собственность, имущественный вычет получит он один, есть ли какое-нибудь заявление, чтоб вернуть его сумму быстрее, используя мой ндфл за 2020 и 2021 годы?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, согласно действующим правилам, предоставляемая государством льгота привязана к налогоплательщику, соответственно ваш НДФЛ использовать нельзя, вы своим правом на получение вычета уже воспользовались.
Как правильно платить налоги с трейдинг?

1 ответ

Здравствуйте. Я зарабатываю на продаже скинов CS:GO (перепродажа в steam). Хочу легализовать свой доход – как правильно это сделать?
Как все настроить и какой вариант легализации мне стоит выбрать? (ИП, самозанятый или просто НДФЛ)?
Поскольку непосредственно со Steam вывести деньги нельзя,я торгую на steam скинами CS:GO, пользуюсь услугами сторонних сервисов (market.csgo.com, dmarket.com, bitskins.com и т.д. так же и криптовалютой).
Если я открою ИП — УСН 6% «доходы» — в данном варианте буду платить 6% со своего дохода который придёт на расчётный счёт правильно? .
Как правильно открыть ип?
И будут ли какие проблемы если мне ежедневно на расчётный счёт будет приходить 50.000р и более?

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копию паспорта можно направлять в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Направить в налоговый орган электронные документы с использованием сети "Интернет" можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.
Трудовое право

3 ответа

Работаю по срочному трудовому договору. Каждые 2 месяца перезаключаю. Может ли бухгалтер организации выдать мне справку 2НДФЛ за последние пол года?

Ермилов Анатолий Витальевич

Справка 2-НДФЛ — это документ с информацией о доходах физических лиц и уплаченном ими налоге, который выдают работодатели по требованию или при увольнении работников. Её форма, порядок заполнения и представления определены Приказом ФНС № ЕД-7-11/753@ от 15.10.2020 с изменениями, внесенными в него приказом ФНС России от 28.09.2021 № ЕД-7-11/845@ (https: //www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/docs/10237805/).

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, да, может напишите юристу в Вотсап 89025212894, он вам все подскажет

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Не только может, но и должен.