Попалась на мошенников?

(2 ответа)

Елена

Вопрос № 00063262
11.03.2025 11:20

Как вернуть деньги, если перевела их мошенникам? Заключила договор с трейдерами в интернете, сначала с вклада 650 тысяч рублей и перевела в другой банк, оттуда уже перечисляла мошенникам. При этом когда снимала вклад написала заявление что это точно не мошенники и при переводе средств банк запрашивал код. Есть ли шанс вернуть деньги или все потрачено?

Меджидов Руслан Гасанович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 14 лет

11.03.2025 12:05

Телефон

Добрый день, вам в любом случае необходимо обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве, изложить все факты и предоставить все данные, но шанс возврата средств на практике практически нулевой.

Спасибо за ответ

Спросить

Третьякова Мария Николаевна Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

11.03.2025 11:21

Телефон

Здравствуйте Елена! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Вернуть деньги, переведенные мошенникам, может быть сложно, но есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы попытаться это сделать:

1. Обратитесь в банк: Сразу же сообщите в ваш банк о произошедшем. Чем быстрее вы это сделаете, тем выше шансы, что банк сможет отменить транзакцию или заморозить средства. Предоставьте все детали и документы, которые у вас есть.

2. Заявление в полицию: Подайте заявление в правоохранительные органы о мошенничестве. Приложите все доказательства, такие как переписка с мошенниками, договоры, квитанции о переводах и т. д.

3. Роспотребнадзор и Центробанк: Сообщите о мошенничестве в Роспотребнадзор и Центробанк России. Это может помочь в расследовании и предотвращении дальнейшей деятельности мошенников.

4. Юридическая консультация: Обратитесь за помощью к юристу, специализирующемуся на таких делах. Он сможет оценить вашу ситуацию и предложить возможные пути решения, включая подачу иска в суд.

5. Обращение в суд: Если у вас есть доказательства мошенничества и личность мошенников установлена, вы можете подать иск в суд о возврате средств. Однако это может быть длительным и сложным процессом.

6. Мониторинг счетов: Следите за своими банковскими счетами на предмет подозрительных транзакций и измените пароли для интернет-банкинга и других финансовых сервисов.

К сожалению, если вы подписали заявление о том, что уверены в отсутствии мошенничества, это может усложнить процесс возврата средств. Однако это не означает, что ваши шансы нулевые. Важно действовать быстро и использовать все доступные юридические инструменты.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

498 юристов отвечают

13 минут среднее время ответа

145 вопросов за сутки

Из-за ошибки в договоре перевели сумму больше чем нужно?

1 ответ

Арендовали помещение. Устно и в переписке договорились об оплате 25 тысяч за мероприятие. Они в договоре прописали 25 в сутки. В итоге по договору бухгалтерия перевела 150 тысяч. Заметили ошибку когда договор уже был подписан и испуга оказана. Они зная что это ошибка отказались возвращать лишние деньги. Ссылаясь на что что мы поздно заметили и договор подписан а услуга оказана. В сделке принимало участие много Лиц. Так как это Суб аренда. Есть ли шанс вернуть свои деньги?

Ким Галина

Есть в добровольном - претензионном порядке либо же через суд при отказе в удовлетворении требований.
Как воспользоваться вкладом ребенка для покупки жилья?

4 ответа

Здравствуйте, у ребенка (1год) есть номинальный счёт, открытый после гибели отца, может ли мать снять эту сумму чтобы добавить к своим выплатам на преобретение жилья, а после получения выплат внести на этот же счёт ребенку сумму. Или придется открывать новый счёт?

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Чтобы снять деньги для приобретения жилья, Вам нужно добиться согласия органов опеки и скорее всего, Вам придется открыть новый счет.

Бронштейн Александр Михайлович

Мать является законным представителем несовершеннолетнего ребёнка и может распоряжаться от его имени его имуществом, в том числе и деньгами. Если нет каких-то условий. Например, может быть указание наследодателя о том, что доступ к деньгам может получить только наследник по достижении совершеннолетия. Режим использования счета надо смотреть в договоре. Наш сайт urist27.com Заходите! Задавайте вопросы. Если ответ понравился, оставьте ОТЗЫВ на сайте HARANT.

Оганесян Арег Каренович

можете воспользоваться как законный представитель

Ким Галина

Если нет иных условий по счету (целевой счет), о которых вы не написали, можете пользоваться денежными средствами для покупки жилья.
Доход от субсилии

4 ответа

Можно ли вкладывать деньги в накопительные счета, вклады, полученные по субсидии на приобритение жилья военнослужащему.

Байдак Зоя Михайловна

Они перечисляются через специальный ваш счет, а банк их выдаст только продавцу.

Ватолин Александр Иванович

Субсидия на жилье даётся на целевое использование денег. Чтобы не было проблем в будущем лучше потратьте его на жильё. Подробная консультация на возмездной основе.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Если деньги в свободном вашем доступе, лежат уже на счёте, то нет запрета в данном банке изменить счёт с накопительного на дебетовый. Вроде как и деньги лежат, вроде как и проценты бегут.

Но нужно посмотреть условия предоставления субсидии. Это целевое пособие. На приобретение жилья, и там значатся сроки, в которые вы должны это жилье приобрести.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе распоряжаться полученными субсидиями по своему усмотрению если они не носят чётко определённый целевой характер, сроки.
Как вернуть деньги за случайно оформленную подписку в Т-Банке?

1 ответ

Здравствуйте! Проблема следующая:
Решил посмотреть вклады в Т-Банке , сверху было написано, что процент вклада зависит от подписки, решил посмотреть насколько он изменится, нажав на " Premium ", вместо этого оформилась подписка и списались деньги. В поддержку написал сразу же, не пользуясь услугами подписки ни разу
В поддержке уже создали 2 обращения и деньги возвращать не собираются. В интернете увидел несколько людей с такой же проблемой и им вернули средства
Прошу решить мою проблему .

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо анализировать целесообразность начала претензионно-судебной работы.
Банк не разрешает снять деньги с вклада

2 ответа

Здравствуйте! Такой вопрос дочь(17 лет) есть карта Сбербанка (моментум) оформлена на нее. На счет ей мы перевели крупную сумму, чтобы дома не хранить,и решили на ее же карте вклад открыть,спустя 2-а месяца нам понадобились деньги,а ей отказывают в закрытии и снятии денег т.к. она не совершеннолетняя! Когда оформляли карту и переводили деньги на вклад даже намека на возраст небыло! Теперь нужно разрешение опеки!!! Какой опеки?! Мы за свои же деньги должны перед кем то отчитаться?! А когда они на счет ей поступили у банка небыло вопросов откуда у нее такая сумма,а сейчас не дают ее снять! Как нам быть?

Бударагин Александр Александрович

Для начала напишите обращение в банк.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Правильно, прежде чем что то делать, надо консультироваться, сейчас, действительно нужно разрешение органов опеки, это не Ваши деньги, а деньги ребенка.
Могут ли это быть мошенники?

6 ответов

Соседка сказала, что заработала деньги на бирже. Попросила номер моей карты, чтобы ей смогли их перевести: на её карту это сделать нельзя, так как у неё долг. Я согласилась, но меня насторожило, что в разговоре с представителем, который должен был сделать перевод, хотели узнать мой возраст (якобы должно быть меньше 60 лет). Когда я спросила, с представителем какой организации говорю, мне сообщили, что это "Служба финансового мониторинга" (возможно, иронически). Звонили, видимо, с какого-то личного номера - в Гугле о нём информации нет. Номер карты я не дала.
Это лишняя подозрительность или всё же может быть какая-то мошенническая схема?

Смутницкий Ян Сергеевич

Добрый день!

Скорее всего это мошенническая схема. Будьте осторожны!

Матвеева София Валерьевна

Добрый день! Все верно Вы подозреваете, вероятно это Легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путем., обналичивание денежных средств. С соседкой больше рекомендую не общаться, поскольку фигурировать ее карточные счета в этой схеме не будут, а вот к Вам могут возникнуть много вопросов, в том числе по ст. УК РФ.

Чеботарев Василий Сергеевич

Нельзя этого делать. Не предоставляйте свою карту для переводов, доведут до долгов

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Так если она зарабатывает на бирже проблем с долгами и арестами на карте быть не должно))

Соседка сама вляпалась и вас тянет. Схема по выводу денег мошенническая.

Лящевский Андрей Александрович

Вариантов миллион. Либо схема по обналичиванию денег, либо по отмыванию. Возможно эта какая-то мошенническая схема, деньги Вам бы прислала жертва мошенников и Вас бы подтянули как соучастника. В конце-концов если Вы получили деньги, с Вас потом могут потребовать возврата, в том числе через суд.

То что Вы не дали карту - абсолютно правильно.

Маслов Александр Анатольевич

Возможно что и мошенники
Как быть с криптовалютой?

1 ответ

Я в течение месяца получал оплату за выполнение заказов по монтажу видео! Накопил около 16.000₽ Все они поступали мне на официальный криптобот в телеграме. Хочу вывести их на карту, но это возможно только через p2p (я передаю серванту крипту, а он кидает мне деньги на карту).
Но я слышал, что через p2p мошенники переводят в крипту грязные деньги или отмывают их. Может ли быть такое, что я выведу свои заработанные честным путем деньги через p2p, а мне на карту попадут грязные? Какая за это ответственность? Как этого избежать. Мне 15, я самозанятый.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Предполагаемое вами развитие ситуации вполне реально. Вы рискуете оказаться вовлеченным в преступную схему и арестом банковских счетов.
Как получить деньги с заблокированного счета?

6 ответов

Альфа-банк заблокировал мое приложение и счета при переводе суммы, заподозрив что получатель является мошенником. Несколько раз уже писала заявление с объяснением, защита безопасности не принимает заявление. Могу ли я расторгнуть договор с банком, в таком случае они ведь должны перевести деньги на другой счет? Или как поступить? Постоянно обращаться в офис банка возможности нет, грудной ребёнок, да и деньги уже нужны, а они заблокированы. Банк получается ограничивает меня же в своих средствах

Мингазов Юрий Саитгареевич

Обратитесь к финансовому уполномоченному в Республике Удмуртия.

Байдак Зоя Михайловна

Да, расторгнуть договор и закрыть счет это ваше право. Выдать деньги наличными при закрытии счета, могут отказать выдать сразу, так как у них есть практика при получении денег уведомлять заранее 2-3дня. Но, если сумма не значительная, то при закрытии счет вам обязаны всю сумму выплатить.

Чеботарев Василий Сергеевич

Правильное решение, если реальная причина блокировки та, которую Вы указали

Кирдяев Андрей Николаевич

Чтобы не было рекламы для финансовых управляющих, то гугл в помощь. Там есть все контакты.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе обратиться с обоснованной жалобой в ЦБ РФ. Расторгнуть договор банковского счета вы праве, но деньги вам могут не выдать. Нужно разбираться в причине, что им там направляли, какие пояснения.

Ким Галина

расторжением договора вам не вернут д/с без снятия блокировки. Даже если их переведут на другой счет, так же будут блокированы. Решать надо причину, а не следствие
Как вернуть деньги?

1 ответ

Здравствуйте, я стал жертвой мошенников на брокерский счет, и хотел вывести деньги вот они мне прислали, путём зеркальной транзакции, через суб-ячейку, равной сумме Вашего баланса по Вашему торговому счету.
Какой лучший выбрать?

Колесник Степан Сергеевич

Добрый день. Это все мошенники. Свяжитесь со мной, окажу детальную консультацию, как образом реально вернуть вложенные деньги
Как вернуть деньги по расписке?

3 ответа
Заняли сумму человеку и заключили расписку, что он обязуется всё выплатить. Какие нужно будет предоставить докозательства, помимо самой расписки, при обращении в суд? Человек не выходит на связь по истечению срока, сумма долга 250 тыс.руб
Старков Алексей Гаврилович

Вам нужно обратиться с иском в суд и взыскать сумму в судебном порядке. Звоните или пишите в ватсап - буду рад вам помочь!
Сериков Андрей Леонидович

Составляете претензию

Выжидаете срок ответа на претензию

Обращаетесь в суд с иском.

Пока расписка у вас, доказать исполнение обязательств должен ответчик

Практически беспроигрышное дело. Вопрос в другом если деньги для принудительного взыскания.
Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Зависит от конкретных обстоятельств передачи денег налом или переводом. Расписку можно оспорить, в т ч.
Как вернуть деньги, которые отдала компании Qnet на «собеседовании»?

4 ответа

Как потребовать назад свои деньги? заплатила за «товар» компании Qnet на «собеседовании». Очень быстро и ловко уговорили взять в кредит 165 000 р.

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый вечер.поверьте с такими компаниями вы не первые, могу расторгнуть кредитный договор отменить его и подать на возмещение с данной компании.

Ким Галина

Расторгайте договоры, чем быстрее, тем лучше желательно до 1 платежа, который вы должны произвести. При отказе в добровольном расторжении и последствиях расторжения следует обратиться с иском в суд

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. От условий зависит и от того сколько времени прошло. Период охлаждения обычно 14 дней составляет. Если прошло мало времени то напишите заявление о возврате денежных средств и верните товар. По условиям компания должна вернуть деньги банку. Но Вы проконтролируйте поступление денег в банк, чтобы не было потом непонятных ситуаций

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вам надо расторгать 2 договора и с компанией и с банком, где взяли кредит, лучше не тянуть, ориентироваться на Закон "О защите прав потребителей".
Как вернуть деньги, после смерти должника?

2 ответа

Как можно вернуть деньги, если человек который их занял умер, а его родители отказываются. Я брала займы на своё имя, и он везде выступает поручителем. Брала так же деньги у других людей в долг и забирать ездил их он, даже без моего присутствия.

Паршаков Александр Владимирович

Здравствуйте, Даниелла! Между вами был составлен письменной договор? Если нет, в вашей ситуации остается только смириться и оплачивать долги за умершего.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

При наличие письменных договоров вы можете написать заявление нотариусу как кредитор.

Если договоров нет, факт получения денежных средств придеться доказывать в суде, взыскивать с наследников при принятии им наследства через нотариуса либо же при фактическом принятии, доказав факт последнего.