Обналичивание через ИП?

(5 ответов)

Сотрудник сторонней компании просит обналичить денежные средства через мое ИП оплатив не выполненные работы. Владелец компании при этом считает, что работы выполнялись. Чем это грозит?

Довган Юрий Богданович
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 12 лет
27.02.2025 01:09
Телефон

Это может грозить уголовной ответственностью за мошенничество (ст. 159 УК РФ), фиктивную предпринимательскую деятельность (ст. 173.1 УК РФ), а также налоговыми правонарушениями (ст. 198, 199 УК РФ). Фиктивные операции привлекут внимание налоговых органов и правоохранителей, возможны штрафы, возмещение ущерба, ограничение свободы. Доказательства реального выполнения работ будут критичны при проверках или судебных разбирательствах.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Носиков Андрей Александрович
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 10 лет
26.02.2025 17:24
Телефон

Здравствуйте! Обналичивание денежных средств за невыполненные работы может привести к мошенническим действиям и ответственности как уголовной, так и административной. Вы можете стать соучастником мошенничества, если прокурор докажет, что знали о ненадлежащем выполнении работ. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

С уважением, юрист Носиков Андрей Александрович. Если вам требуется дополнительная консультация или услуги - обращайтесь по телефону или в мессенджерах.
Байдак Зоя Михайловна
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 24 года
27.02.2025 00:21
Телефон

Обналичивание - уголовная ответственность.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Чеботарев Василий Сергеевич
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 35 лет
26.02.2025 17:39
Телефон
для ответа необходимо обсудить детали схемы.
В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Детали могу разъяснить в профиле. Обращайтесь, буду рад! С уважением, Чеботарев В.С.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 37 лет
26.02.2025 20:18
Телефон

Обналичивание денег, это уже криминал.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Обналичивание денежных средств через индивидуальное предпринимательство (ИП) за невыполненные работы представляет собой серьезное нарушение законодательства Российской Федерации. Это может быть квалифицировано как участие в незаконных финансовых схемах, что влечет за собой следующие риски:

1. Налоговые последствия: Налоговые органы могут расценить такие действия как уклонение от уплаты налогов. Это может привести к доначислению налогов, пеней и штрафов для вашего ИП.

2. Уголовная ответственность: В зависимости от масштаба и характера действий, они могут быть квалифицированы как мошенничество или легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных преступным путем. Это может повлечь за собой уголовную ответственность.

3. Административная ответственность: Возможны штрафы за нарушение порядка ведения предпринимательской деятельности.

4. Репутационные риски: Участие в подобных схемах может негативно сказаться на вашей деловой репутации, что затруднит ведение бизнеса в будущем.

5. Гражданско-правовые последствия: В случае выявления факта невыполнения работ, заказчик может потребовать возврата средств или возмещения убытков через суд.

Рекомендую отказаться от участия в таких схемах и уведомить руководство компании о возможных юридических последствиях. Если у вас есть сомнения относительно законности действий, лучше проконсультироваться с профессиональным юристом.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
482 юриста отвечают
17 минут среднее время ответа
103 вопроса за сутки
Демидченко Павел Валерьевич Юрист в Санкт-Петербурге Морозов Эдуард Васильевич Юрист в Ангарске Кузнецов Владимир Александрович Юрист в Ульяновске Третьякова Мария Николаевна Юрист в Москве Стюф Вероника Григорьевна Юрист в Санкт-Петербурге
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Финансовым вопросам в Москве