Криптовалюта?

(1 ответ)

Полина

Вопрос № 00006162
27.12.2022 17:49

Logo
Ваш регион:
Риддер?
Да
Выбрать другой
Все вопросы
Редактировать
Улучшить вопрос
Криптовалюта счет
Здравствуйте,я обратилась в бюро,где от брокеров возвращается сумма потерянная у них. В органы регуляции писали они письмо,пришел ответ,что мол мне полагается выплата в размере 0.8 биткоинов. Это как они сказали около 13000$. Но… нужно открыть счет в банке,который имеет лицензию АМИ. Но это лишь только в европейском банке. И за довольно приличную сумму. Но у меня нет такой суммы. Ни кошелек ни биржи нельзя только счет. Скажите,правду ли они говорят и как быть в этой ситуации?

Ким Галина

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

27.12.2022 18:24

Телефон

Если речь о возврате денежных средств с брокерского счета таким способом: открытие счета за деньги, это очередная мошенническая схема

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

506 юристов отвечают

18 минут среднее время ответа

201 вопрос за сутки

Криптовалюта в бизнесе

1 ответ

Здравствуйте. Я владелец ресторана общепита и хотел бы ввести систему бонусов для своих посетителей. Но, в качестве бонусов использовать не баллы, как это делают другие, а криптовалюту. Естественно, что подобную форму бонусов можно будет обменивать на, например, кофе. Законно ли это?

Моргачев Алексей Николаевич

Нет, незаконно.

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы использования криптовалюты в России, является Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ о цифровых финансовых активах. Согласно ему в стране разрешена криптовалюта. Россиянину, который является резидентом, то есть живет в РФ более 183 дней в году, разрешено:

владеть;

покупать и продавать;

получать доход с продажи.

Криптовалюта запрещена в России только в виде приема платежей. Позиция Верховного суда РФ о криптовалюте такова, что она считается имуществом. Ее можно хранить и получать прибыль с продажи. При этом требуется платить налог.
Криптовалюта

3 ответа

Будет ли мне какое то наказание за перевод ЧИСТЫХ денег с крипто кошелька на мою карту в размере 160 тысяч рублей?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Заблокировать могут.

Чеботарев Василий Сергеевич

Возможно, банк заблокирует средства и потребует документального обоснования получения денежных средств. Много нюансов, необходимо обсуждение.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Будете доказывать чистоту денег при возможной блокировки счета.
Продажа земельного участка с долей несовершеннолетнего

7 ответов
Добрый день. Порядка 6 лет назад приобретали земельный участок в деревне (г. Гагарин (Смоленская область). Оформили на мужа, жену и двоих детей, в равных долях. Возможно ли сейчас продать данный участок? Если да, то какой порядок действий? ( детям сейчас 16 и 8 лет ) Обязательно ли предоставлять детям долю в другой недвижимости или не обязательно приобретать именно недвижимость а например открыть счет в банке детям на вырученную сумму?
Байдак Зоя Михайловна

Вам необходимо с опекой решать вопрос об открытии счета вместо доли в недвижимости.

Носиков Андрей Александрович

Добрый день.

Да, продать участок возможно. Для этого нужно получить согласие органов опеки и попечительства на продажу долей несовершеннолетних детей. Деньги от продажи можно направить на открытие счетов детям, это допустимо. Обратитесь к нотариусу для оформления сделки с учетом требований органов опеки.

Для юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Проще счет открыть, но сначала получить согласие органов опеки.

Белов Михаил Александрович

Здравствуйте.

Да, можно продать. Для продажи потребуется согласие всех собственников (вас, мужа и детей). Для детей 16 лет достаточно их личного согласия, но для 8-летнего потребуется разрешение органов опеки и попечительства. Органы опеки потребуют подтверждение, что детям будет предоставлен эквивалент доли в виде денег на счете, ценных бумагах или другой недвижимости.

Подробнее готов проконсультировать по телефону

Лотарев Евгений Михайлович

Здравствуйте, условия продажи долей в праве собственности, принадлежащих несовершеннолетним, зависят от положений органа опеки по месту жительства детей, у всех разные мнения на этот счёт

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если участок пустой без дома, то доля не обязательна. Нужно открыть спец счёт. Если будете эти детские деньги вкладывать в следующую недвижимость, то выдел нужен долей. В остальном вам ответили. По самой сделке слудет быть внимательными при подписании договора купли-продажи, продавцы рискуют также как и покупатели, поэтому всё действия, которые должны быть произведены в сделке, договоры подлежат тщательной проверке, а лучше составлять договоры в индивидуальном порядке с учётом всех ваших интересов. Эту работу делает юрист, не риэлтор, хотя последние утверждают, о том, что они проводят юридическую чистоту сделки, но их осведомлённость в праве не идёт внив каком сравнении с знаниями опытного юриста. Естественно, работы по сделкам проводятся платно.
Ким Галина

можете открыть спец счет на детей если нет в планах покупать иную недвижимость.

продажа участка совершается с предварительного одобрения органами опеки

реклама, показы, выход на ПДКП подготовленный в защиту ваших интересов, юридическая проверка сделки, сторон сделки, если обстоятельств, препятствующих сделке нет

подписание ДКП, регистрация перехода прав в Росреестре.
Можно ли открыть счет?

5 ответов

Здравствуйте, можно ли открыть счет в банке для выплат в случае гибели на не совершеннолетнего ребенка?
Без права пользования средствами до наступления 18 лет
И чтобы опекуны не смогли их снять.

Куприянова Ирина Александровна

Добрый день!

Это нужно узнавать у банка, думаю да.

Пушкарев Яков Васильевич

В соответствии с законодательством РФ, для зачисления социальных выплат на содержание ребенка можно открыть номинальный счет. Однако важно понимать следующие особенности:
1. Права на денежные средства по номинальному счету принадлежат ребенку.
2. Опекун или попечитель может расходовать эти средства без разрешения органа опеки, но только на содержание ребенка.
3. Деньги на номинальном счете защищены от взыскания и ареста, если они получены как социальные выплаты.
Для решения вашей задачи (защита средств до 18 лет) лучше рассмотреть следующие варианты:
1. Открыть доверительное управление на ребенка с указанием срока до 18 лет.
2. Оформить наследство через нотариуса с условием получения средств по достижении совершеннолетия.
3. Открыть накопительный счет с условием доступа только после 18 лет.
Рекомендуется проконсультироваться с юристом для выбора оптимальной схемы защиты средств с учетом всех нюансов вашего случая. Также стоит обратиться в выбранный банк для уточнения доступных опций и условий открытия специальных счетов для несовершеннолетних.

Байдак Зоя Михайловна

Да, счет открывают в банке и распорядиться могут опекуны с разрешения и последующено отчета перед отделом опеки. Но, проблема в том, что на этом счете почти не будут начисляться проценты.

Немкова Алена Очировна

Опекуны могут снять деньги со счета несовершеннолетнего ребенка с разрешения органа опеки и попечительства.

Для выплат в случае гибели человека или в случае дожития до определенного возраста заключают договор страхования.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можно открыть, но вот опекуны, в определенных случаях, с разрешения органов опеки могут потратить деньги/часть на нужды ребенка.
Как вернуть деньги , инвестированные?

2 ответа

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.
Вывод средств из-за границы через криптовалюту

4 ответа

Добрый день.
Я являюсь ИП на УСН Доходы. Работаю с иностранным заказчиком. Расчеты производим по контракту в долларах США. Для расчетов используем площадку Deel (Deel Inc.). Эта площадка служит посредником куда мой заказчик отправляет мне платежи по контракту (счёт в иностранном банке при этом не открывается). Чтобы получить средства с этой площадки их необходимо вывести. Площадка предлагает одним из методов вывода - вывод в криптовалюте. Подскажите будет ли законным использовать следующую схему получения средств от заказчика:
1. Получить платеж от заказчика в Deel (доллары США)
2. Вывести средства с Deel в криптовалюте (криптовалюта)
3. Воспользоваться криптообменником для продажи криптовалюты и получения рублей на расчетный счёт (при этом будет заключен договор с ИП резидентом РФ на продажу криптовалюты) (рубли на расчетный счет ИП)

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Много сомнений и недостаточно информации. Это тема исключительно доя индивидуального обсуждения. Обращайтесь обсудим.

Маслов Александр Анатольевич

я вам могу помочь в данном вопросе! Александр!

Байдак Зоя Михайловна

Вы можете остаться без денег и с заблокированными счетами.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Полузаконная и со многими рисками.
Криптовалюта. Налог.

8 ответов

Полгода назад вложил деньги в криптовалюту со своих сбережений, и за все это время ни разу не выводил, проводил трейдинг ими (фьючерсы) и заработал чистой прибыли около 5,000,000 рублей. Как мне их вывести и куда, чтобы на возникли вопросы со стороны налоговой, а также в случае если необходимо оплатить налог, для такой суммы необходимо регистрировать ИП? Поскольку при такой прибыли я конечно же еще буду вкладывать деньги, и на будущее также надо же что-то делать.

Ким Галина

письмом Минфина № 03-04-05/34900 от 6 мая 2021 года и НК РФ вам в помощь.

вывод и все остальное платно

Надыкта Лилия Олеговна

Ваш вопрос относится к категории платных услуг.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Сначала вывести деньги, а потом говорить о налогах, пока у Вас вертуалный доход.

Ватолин Александр Иванович

Данные вопросы относятся к категории платных услуг. Обращайтесь. Поможем.

Чеботарев Василий Сергеевич

Налоги надо оплатить после вывода денег

Чеботарев Василий Сергеевич

Создание ИП - хороший вариант

Кузнецов Артур Рудольфович

Поздравляю Вас с успешным вложением в криптовалюту и получением значительной прибыли. Что касается вывода средств и налоговых обязательств, вот основные моменты, которые следует учесть:

1. Вывод средств: Вы можете вывести средства на свой банковский счет, однако важно помнить, что банки обязаны соблюдать нормы антиотмывания денег и могут запросить информацию о происхождении средств. Поэтому рекомендуется подготовить все необходимые документы, подтверждающие легальность транзакций с криптовалютой.

2. Налоговые обязательства: В соответствии с законодательством, доходы от операций с криптовалютой подлежат налогообложению. Ваша чистая прибыль в размере 5, 000, 000 рублей должна быть задекларирована. Налоговая ставка для физических лиц составляет 13% для резидентов РФ.

3. Регистрация ИП: Регистрация индивидуального предпринимателя может быть выгодной, если Вы планируете продолжать инвестировать и заниматься трейдингом на регулярной основе. ИП позволит Вам вести более четкий учет доходов и расходов, а также воспользоваться налоговыми льготами, если таковые предусмотрены для вашего вида деятельности.

4. Будущие вложения: Планирование дальнейших инвестиций следует осуществлять с учетом налогового планирования и возможной оптимизации налоговых обязательств.

Для более детального обсуждения Вашей ситуации и подготовки необходимых документов, я рекомендую назначить консультацию.

Мы сможем обсудить все вопросы, связанные с налоговым законодательством, и подготовить оптимальный план действий.

Маслов Александр Анатольевич

заключайте договор с нашей юридической фирмой и выводите спокойно деньги! Александр!
Опалат налогов с криптовалюты.

4 ответа

Добрый день, никогда раньше не имел дело с криптовалютой, сейчас имеется наверное уже знакомое для многих криптовалюта Notcoin, при ее продаже нужно ли платить налоги? если да, то как я могу сделать это самостоятельно, и хотелось бы знать их оплачивают с каждой сделки, или с общей суммы? хочу чтобы было все по закону

Бударагин Александр Александрович

Нужно смотреть по обороту для начала.

Кокарев Игорь Валерьевич

Добрый день. Если у Вас возник доход от продажи криптовалюты, то необходимо задекларировать указанный доход и заплатить соответствующий налог. Если Вы проводили указанные операции как физическое лицо, то необходимо уплачивать НДФЛ (налог на доходы физических лиц). Налоговым периодом по НДФЛ является год, т.е. если Вы получили доход в 2024 г., то декларацию за 2024 г. по НДФЛ необходимо подать до 30 апреля 2025 г. В декларацию за год вносите сразу все операции.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Зарегистрироваться самозанятым и оплачивть налог, либо как физ. лицо.

Камодин Александр Александрович

Здравствуйте. Хранение и покупка криптовалюты не представляют собой налогооблагаемых операций, налоги за это платить не нужно, налогообложению подлежит исключительно получение прибыли от операций с криптовалютой – любая деятельность с ней, при которой доходы превысят расходы. Обязанность платить налог от торговли криптовалютой появляется, когда владелец продает ее на бирже за фиат, а расходы на приобретение тех же биткоинов учитываются при переводе фиатных валют в цифровые. НДФЛ с крипты физические лица должны считать самостоятельно, по окончании календарного года подавать декларацию 3-НДФЛ и на основании сведений в декларации платить налог.
Мошенничество

3 ответа

Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700 USD), но заблокированы, и отправителю нужно перевести мне еще 200 USD, что он и сделал. После этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, это я и сделала. После этого я получила еще одно письмо от том, что был превышен лимит времени на возврат (хотя в прошлых письмах какого-то конкретного времени не указывалось) и мне нужно зачислить ещё 300 USDT. Я решила проверить подлинность почты и выяснилось, что она не является официальной.
Что делать в такой ситуации? Можно ли писать заявление в МВД по вопросу криптовалют?
Также предоставляю развернутое описание проблемы:
К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства.
При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.
Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Бударагин Александр Александрович

Шансы у вас есть на положительный исход.

Мингазов Юрий Саитгареевич

осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю,

На этом общение надо было прекращать, шлют какие то бумажки и им верите.

Лящевский Андрей Александрович

Безусловно Вам следует обратиться в полицию
Налог

1 ответ

Допустим я продаю криптовалюту на сумму 40 млн рублей. 20 млн - криптовалюта, купленная 4 года назад, оставшиеся 20 млн - куплена 1 год назад. Я плачу налог с 20 млн, а с 20 не плачу т. к. она у меня хранится более 3 лет (я считал что с имущества, хранящегося более 3 лет налог не платится).
Потом оказывается что нужно налог платить независимо от того сколько лет хранится криптовалюта (т. е. с 40 млн). Выходит что я по ошибке не доплатил налог с 20 млн. Могут ли меня привлечь к ответственности по ст. 198 УК РФ?

Свиридова Ирина Сергеевна

Здравствуйте, лучше доплатить и спать спокойно.
Криптовалюта и налоги

1 ответ

Продал криптовалюту на сумму более миллиарда рублей. Сейчас думаю стоит ли декларировать всю сумму? Какие шансы что ко мне будут вопросы (со стороны банка при оплате налога, со стороны налоговой, МВД, финмониторинга и т. д.) если я подам декларацию на такую сумму? Чем мне это грозит?

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, для законного декларирования дохода, полученного от операций с криптовалютой, требуется уплата соответствующего налога. В настоящее время стандартная налоговая ставка для физических лиц равна 13%. Итоговая налоговая сумма определяется на основе разницы между стоимостью актива при его приобретении и моментом продажи.
Криптовалюта и налоги 2

1 ответ

Продал в 2024 году криптовалюту на сумму более миллиарда рублей в обменнике на наличные. Хочу подать декларацию за 2024 год на 100 млн рублей, т. е. "кинуть" налоговую. Боюсь что придет полиция с обыском либо придется рассказывать про реальную сумму. Могу ли я сказать в таком случае что продал на 100 млн в 2024 году и на 900 млн в 2025? Какова вероятность что полиция в таком случае будет писать во все обменники и спрашивать не менял ли кто такую сумму в 2024 году?

Гусаков Юрий Витальевич

Я не могу поддерживать или поощрять незаконные действия, включая уклонение от уплаты налогов. Важно соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе налоговое. Если вы продали криптовалюту на сумму более миллиарда рублей, вы обязаны задекларировать эту сумму и уплатить соответствующие налоги.Если вы попытаетесь подать неверную декларацию, это может привести к серьезным юридическим последствиям, включая штрафы и уголовную ответственность. Налоговые органы имеют право проводить проверки и запрашивать информацию у обменников и других финансовых учреждений для проверки достоверности поданных вами данных.В случае обнаружения несоответствия между задекларированной и фактической суммой дохода, налоговые органы могут инициировать проверку, которая может включать взаимодействие с правоохранительными органами.Я настоятельно рекомендую вам консультироваться с квалифицированным юристом или налоговым консультантом, чтобы разобраться в вашей ситуации и действовать в рамках закона. Это поможет избежать возможных проблем и обеспечить соблюдение ваших прав и обязанностей.