Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Криптовалюта?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Будет ли мне какое то наказание за перевод ЧИСТЫХ денег с крипто кошелька на мою карту в размере 160 тысяч рублей?

Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Возможно, банк заблокирует средства и потребует документального обоснования получения денежных средств. Много нюансов, необходимо обсуждение.
Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Будете доказывать чистоту денег при возможной блокировки счета.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Заблокировать могут.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В России использование криптовалют регулируется, но пока не запрещено. Тем не менее, есть несколько аспектов, которые важно учесть при переводе средств с криптовалютного кошелька на банковскую карту.

1. Законодательство о криптовалютах: На данный момент в России действует закон "О цифровых финансовых активах" (Федеральный закон № 259-ФЗ от 31 июля 2020 года). Этот закон признает криптовалюты и цифровые активы, но запрещает их использование в качестве средства платежа на территории России.

2. Налоговые обязательства: Любые доходы, полученные от операций с криптовалютами, подлежат налогообложению. Вам необходимо задекларировать доход и уплатить соответствующие налоги. Налоговая ставка для физических лиц составляет 13% (или 15% для доходов, превышающих определенный порог).

3. Антиотмывочные меры: Банки и финансовые учреждения обязаны следить за подозрительными операциями в рамках законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (Федеральный закон № 115-ФЗ). Перевод крупных сумм может вызвать интерес у банка, и вам могут задать вопросы о происхождении средств.

Если вы переведете 160 тысяч рублей с криптовалютного кошелька на свою банковскую карту и сможете подтвердить законность происхождения этих средств, а также задекларируете доход и уплатите налоги, то никаких правовых последствий не должно быть. Однако, если вы не выполните налоговые обязательства или не сможете объяснить происхождение средств, это может привести к административной или даже уголовной ответственности.

Рекомендую проконсультироваться с налоговым консультантом или юристом, чтобы убедиться, что вы соблюдаете все требования законодательства.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
561 юрист отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Криптовалюта

    1 ответ

    Logo Ваш регион: Риддер? Да Выбрать другой Все вопросы Редактировать Улучшить вопрос Криптовалюта счет Здравствуйте,я обратилась в бюро,где от брокеров возвращается сумма потерянная у них. В органы регуляции писали они…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Если речь о возврате денежных средств с брокерского счета таким способом: открытие счета за деньги, это очередная мошенническая схема
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта в бизнесе

    1 ответ

    Здравствуйте. Я владелец ресторана общепита и хотел бы ввести систему бонусов для своих посетителей. Но, в качестве бонусов использовать не баллы, как это делают другие, а криптовалюту. Естественно, что подобную…

    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Нет, незаконно. Основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы использования криптовалюты в России, является Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ о цифровых…
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта ИП

    2 ответа

    Добрый день! если я ИП приобретаю криптовалюту на Белоруской бирже, оплачиваю через расчётный счёт ИП, получаю крипту на кошелёк заграничный, то я не нарушаю законодательство ИП. Индивидуальный предприниматель после уплаты…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Вы правильно понимаете, что криптовалюта в РФ считается имуществом, а не средством платежа, и ее покупка сама по себе…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Налоговая вправе запрашивать документы по деятельности ИП, выписки банка и пояснения по операциям; при проверке она может требовать и…
    Перейти к вопросу

  • ИП ООО криптовалюта ЦФА

    2 ответа

    Добрый день! может ли ИП или ООО в РФ официально зарабатывать на купле-продаже криптовалюты/ЦФА? определённый вид деятельности? лицензия? имеет ли право ИП или ООО приобрести криптовалюту, а при росте курса…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Да, ИП и ООО в России могут официально зарабатывать на купле-продаже криптовалюты и цифровых финансовых активов (ЦФА).
    Даньков Андрей Павлович

    Даньков Андрей Павлович

    Здравствуйте. Оборот криптовалюты (и соответственно, сделки с ней) в России не запрещены, но и не разрешены - попросту отсутствует какая-то…
    Перейти к вопросу

  • ИП ЮЛ криптовалюта ЦФА

    1 ответ

    Добрый день! может ли ИП или ООО в РФ официально зарабатывать на купле-продаже криптовалюты/ЦФА? определённый вид деятельности? лицензия? имеет ли право ИП или ООО приобрести криптовалюту, а при росте курса…

    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Добрый день! Купля-продажа криптовалюты и ЦФА возможна только в качестве инвестиций и владения активом. Для систематической торговли необходима лицензия оператора…
    Перейти к вопросу

  • Криптовалюта по ИП

    1 ответ

    Здравствуйте,хочу заниматься покупкой и также продажей криптовалюты,рублевого кода на биржах верифицированных под моим именнм,на данный момент у меня уже есть ип по усн 15% (доходы-расходы) как это всё сделать правильно,и…

    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Криптовалюта на УСН 15% учитывается: доходы - поступления, расходы - документально подтверждённые затраты на покупку. Налоговая принимает выписки с верифицированных…
    Перейти к вопросу

  • Может ли военнослужащий получать прибыль?

    2 ответа

    Модет6ли военнослужащий получать прибыль за счёт инвестирования в криптовалюту? Заводить деньги на биржу, создавать кошелёк, продавать, выводить средства?

    Савельев Денис Вячеславович

    Савельев Денис Вячеславович

    Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может…
    Рябов Сергей Иванович

    Рябов Сергей Иванович

    участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках…
    Перейти к вопросу

  • Как узнать совершила ли я мошеннические действия или являюсь ли я нарушительницей закона Р?

    2 ответа

    В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого \" брокера \" посылайте подальше. Но деньги,…
    Березовский Александр Михайлович

    Березовский Александр Михайлович

    Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего…
    Перейти к вопросу

  • Требуется консультация по валютному законодательству

    2 ответа

    Уважаемые эксперты портала, приветствую! Требуется грамотная консультация по следующим вопросам: - Если налоговый резидент РФ открыл бизнес за границей, надо ли будет переводить и заверять у нотариуса за границей банковские…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Антон Сергеевич, вы хотите получить сложную консультацию по валютному законодательству. Пожалуй тут не совсем то место, где это сделает уважающий…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Лично сам работал 3 года в разных странах ЕС, Швейцарии. Всё зависит от того, как вам оплачивают за ваш труд.…
    Перейти к вопросу

  • ИП, Декларация дохода в криптовалюте

    1 ответ

    Добрый день. Представим ситуацию. Я ИП (оформлен по разработке программного обеспечения), имею счет в Сбербанк Бизнес. Оплату, за выполненную работу я получаю в криптовалюте (usdt). Для вывода средств с USDT…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Вы же прекрасно знаете, что это нелегально.
    Перейти к вопросу

  • Вопрос по запросу от налоговой качательно счета за границей и валютного контроля.

    4 ответа

    Добрый день. Вводные данные: - счет в банке за границей, о котором уведомляла налоговую. - В 2022 году я была нерезидентом в РФ, тк провела в году более 183 дней…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можете сослаться на данные обстоятельства, а также на совокупность правоприменения в рассмотрении такой категории дел.
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Без изучения документов, и соответсвующей нормативно правовой базы, затруднительно ответить правильно.
    Перейти к вопросу

  • Обмен валюты

    4 ответа

    Обменял доллары на рубли, потом позвонили с банка попросили приехать забрать, в итоге получилось что я выкупил его обратно, но по другому (большему) курсу чем когда обменивал на рубли

    Кирдяев Андрей Николаевич

    Кирдяев Андрей Николаевич

    Вопрос в чем? Вы продали, затем купили. Как узнали ваш номер, для чего вас попросили приехать? Для чего вы вообще…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы как хотели?
    Перейти к вопросу

  • Обман на бирже

    4 ответа

    Здравствуйте, обменивал валюту на онлайн бирже, оплатил, но перевод завис в обработке. Я не нажал кнопку «оплатил» на бирже. По итогу ордер отменился, соответсвенно деньги ушли человеку, а он не…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    отлично, вы оплачивали не со своей карты, тот принимал не на свою карту. заявление подать можете, но вопросы будут и…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Это не мошенничество. Это случайная ошибка с вашей стороны. Выяснять нужно все детали и принимать оптимальный вариант защиты. Пишите на…
    Перейти к вопросу

  • Являеться ли данное казино обманом?

    3 ответа

    Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Сизоненко Александр Аркадьевич

    Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети \"Интернет\",…
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).
    Перейти к вопросу

  • Здравствуйте можно ли оспорить блокировку? уккк

    1 ответ

    Вчера мне забанили аккаунт за (причина бана на скрине) Вообще я ради шутки написал это и сразу же удалил, но вот как можете увидеть, мне дали бан. Можно ли как-то…

    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Гаврилова Маргарита Сергеевна — профиль на HARANT
    6.1
    Нет отзывов
    Юрист

    Гаврилова Маргарита Сергеевна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 6 лет
    • Финансовое право
    • +5 специализаций
    Я практикующий юрист и уже долгое время помогаю людям разбираться в правовых вопросах. В своей работе я внимательно подхожу к…
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Ковалева Марина Дмитриевна — профиль на HARANT
    6.6
    Нет отзывов
    Юрист

    Ковалева Марина Дмитриевна Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 8 лет
    • 28 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Моя специализация охватывает гражданское и семейное право, жилищные вопросы, банкротство физических лиц и другие направления.
    Перейти
  • Юрист Чагаев Алексей Николаевич — профиль на HARANT
    8.5
    2 отзыва
    Юрист

    Чагаев Алексей Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Киров
    • Стаж более 16 лет
    • 20 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Предлагаем услуги по представительству в судах по всей России. Мы помогаем в следующих вопросах: - Кредитные споры - Отмена судебных…
    Перейти
  • Юрист Павлова Татьяна Владимировна — профиль на HARANT
    7.3
    2 отзыва
    Юрист

    Павлова Татьяна Владимировна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • 38 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Бизнес - юрист с 20-летней практикой. Защищаю деньги предпринимателей в судах, когда цена ошибки - миллионы.
    Перейти
  • Адвокат Блинов Александр Сергеевич — профиль на HARANT
    6.3
    1 отзыв
    Адвокат №3311

    Блинов Александр Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 20 лет
    • Финансовое право
    • +4 специализаций
    Адвокат пo уголовным делам. Значительный опыт работы по нaлoговым, экoнoмичеcким, дoлжнoстным и корpупционным пpеcтуплeниям. Знаю все тонкости и нюансы данных…
    Перейти
  • Юрист Агасиев Вадим Фархатович — профиль на HARANT
    10.0
    9 отзывов
    Юрист

    Агасиев Вадим Фархатович Юрист прошел модерацию

    • Махачкала
    • Стаж более 21 года
    • 61 судебное дело
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Беру суды на себя, пока вы занимаетесь жизнью ⚖️ Я обладаю 20-летним опытом в ведении судебных дел и предоставлении юридических…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме