- 15.02.2025 22:30
Получилось так, что мне пришел перевод денежной суммы почти на 30000, и потом ещë несколько с разными суммами. (Номер телефона привязан к карте). Мне написали в сети телеграмм, аккаунт у которого даже номер закрыт, с просьбой перевести деньги по указаным реквизитам, иначе пригрозили статьей. И таких сообщений за день было достаточно, с банком связаться возможности не было. Перевела. Позже стали звонить номера и требовать с меня эти деньги, якобы я учавстововала в этих мошеннических действиях. Поговорив с одним из людей , оказалось, что эти деньги с "развода" людей на деньги, с помощью авито объявлений. Переписку тот человек полностью удалил, а я теперь боюсь ответственности за то, что я не совершала. Подскажите пожалуйста, как доказать свою невиновность и могут ли что-то сделать, имея на человека только телеграм и больше ничего?
Ваше положение действительно сложное, но есть ряд шагов, которые помогут вам обезопасить себя и доказать свою невиновность.
Шаги, которые следует предпринять:
Сообщите в полицию:
Напишите заявление в ближайшее отделение полиции. Опишите всю ситуацию подробно: когда и откуда пришли переводы, кто связывался с вами, какие угрозы поступали. Приложите скриншоты переписок и звонков, если они сохранились.
Полиция сможет инициировать расследование и установить личности злоумышленников.
Свяжитесь с банком:
Сообщите банку о произошедшем инциденте. Они смогут заблокировать транзакции и помочь вам вернуть переведённые деньги.
Получите выписки по счетам, чтобы документально зафиксировать движение средств.
Соберите доказательства:
Сохраняйте все сообщения, звонки и переписки, связанные с этим делом. Это поможет вам в дальнейшем.
Записывайте разговоры с мошенниками, если это возможно.
Проконсультируйтесь с адвокатом:
Адвокат поможет вам грамотно составить заявления и защитить ваши права в случае необходимости.
Избегайте дальнейших контактов:
Не отвечайте на новые сообщения и звонки от неизвестных лиц. Игнорируйте любые угрозы.
Возможные последствия:
Ответственность за мошенничество: Если полиция докажет, что вы участвовали в мошенничестве, вам грозит уголовное преследование. Однако, если вы действовали под угрозой и не знали о незаконности операций, это может смягчить наказание или исключить его вовсе.
Возврат денег: Банки и правоохранительные органы могут помочь вам вернуть деньги, если удастся установить источник переводов.
Советы на будущее:
Никогда не переводите деньги незнакомцам, даже если они угрожают.
Всегда проверяйте информацию перед совершением финансовых операций.
Используйте двухфакторную аутентификацию для защиты своих аккаунтов.
Здравствуйте.
Берегите из банка выписку куда переводили деньги, пишите щаяаление в полицию, в банк. Ждите иска в суд, на которое вы вправе направить обоснованные возражения.
Не надо было переводить, сначала проконсультироваться, а если уж приспичило, переводить туда, откуда поступили.
Могут возникнуть неприятности.
