Каковы шансы?

(2 ответа)

Гость

Вопрос № 00059966
09.02.2025 23:24

Человек перевел 500$ на холодный кошелек Trust wallet, после чего с Trust walleta перевели на Bybit, на байбите продали доллары и вывели рубли на карту дропа, с карты дропа перевели на свою карту, каковы шансы что докажут виновность и каковы шансы что найдут?

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 22 года

10.02.2025 04:26

Телефон

Ситуация, описанная вами, связана с переводом средств через криптовалютные кошельки и биржи, что может быть рассмотрено как потенциальное мошенничество или незаконное использование средств. Рассмотрим ключевые аспекты, которые могут повлиять на исход дела: Криптовалютные транзакции, хотя и прозрачны в блокчейне, могут быть сложными для отслеживания, особенно если использовались анонимные методы или смешивание средств. Однако правоохранительные органы имеют доступ к инструментам анализа блокчейна, которые могут помочь в установлении цепочки переводов. Если человек, переведший 500$, предоставит доказательства (например, скриншоты транзакций, переписку, данные о кошельках), это повысит шансы на успешное расследование. Однако важно, чтобы доказательства были корректно оформлены и подтверждали факт мошенничества. Биржи, такие как Bybit, обязаны соблюдать KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) правила. Если биржа предоставит данные о владельце аккаунта, это может помочь в установлении личности подозреваемого. Если подозреваемый находится в стране, где правоохранительные органы активно сотрудничают с криптовалютными биржами, шансы на его поимку выше. Однако если он находится в стране с низким уровнем сотрудничества или слабым регулированием криптовалют, это может осложнить процесс. Современные инструменты анализа блокчейна позволяют отслеживать транзакции даже через несколько кошельков. Однако если средства были смешаны или переведены через анонимные сервисы, это может затруднить поиск. В зависимости от законодательства страны, действия подозреваемого могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ в России) или незаконное использование средств. Наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы, в зависимости от суммы ущерба и обстоятельств дела. Пострадавший может подать иск о возмещении ущерба. Если вина будет доказана, суд может обязать подозреваемого вернуть украденные средства. Если средства будут найдены на счетах или картах подозреваемого, они могут быть конфискованы в пользу пострадавшего. Заявление в полицию должно быть подробным и содержать все известные данные о подозреваемом и транзакциях. Из опыта хочу сказать, что легче забыть о данном казусе, чем полиция что-то докажет....

Желаю всем успехов! Для подробной консультации пишите на Ватсапп.

Спасибо за ответ

Спросить

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

14.02.2025 10:10

Телефон

добрый день! Шансы критически малы! Наша правоохранительная система не в силах раскрывать такого рода преступления

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Я не могу давать конкретные юридические советы, но могу предложить общую информацию по этому вопросу.

1. Трассировка транзакций: Все транзакции в блокчейне, включая переводы на Trust Wallet и с него, являются публичными и могут быть прослежены. Несмотря на то, что блокчейн обеспечивает определенный уровень анонимности, существуют аналитические инструменты, которые позволяют связывать транзакции с конкретными лицами или группами лиц.

2. Биржи и KYC: Биржи, такие как Bybit, часто требуют прохождения процедуры KYC (Know Your Customer), которая включает в себя предоставление личной информации. Если аккаунт на бирже был верифицирован, это может упростить процесс идентификации пользователя.

3. Банковские переводы: Переводы с карты на карту могут быть отслежены банками и правоохранительными органами. Использование "карты дропа" (карты, зарегистрированной на другое лицо) может временно усложнить идентификацию конечного получателя средств, но это не гарантирует полную анонимность.

4. Правовые последствия: Если транзакции связаны с незаконной деятельностью, правоохранительные органы могут провести расследование. В случае обнаружения нарушений закона, возможны юридические последствия, включая уголовную ответственность.

5. Шансы на обнаружение: Шансы на обнаружение и доказательство вины зависят от множества факторов, включая технологии, используемые для анонимизации транзакций, уровень сотрудничества бирж и банков с правоохранительными органами, а также от конкретных обстоятельств дела.

Если у вас есть конкретные юридические вопросы или опасения, настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к квалифицированному юристу, специализирующемуся в области финансового права и криптовалют.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

490 юристов отвечают

12 минут среднее время ответа

108 вопросов за сутки

Каковы шансы?

1 ответ

Человек перевел 500$ на холодный кошелек Trust wallet, после чего с Trust walleta перевели на Bybit, 130$ перевели на бинарные опционы,на байбите продали доллары и вывели 360$ на карту дропа, 100$ оставили на карте дропа и 260$ перевели на свою карту. Человек который перевел 500$ на Trust wallet написал заявление в полицию. Каковы шансы что докажут виновность и каковы шансы что найдут? Если найдут, что грозит?

Ватолин Александр Иванович

Ситуация, описанная вами, связана с переводом средств через криптовалютные кошельки и биржи, что может быть рассмотрено как потенциальное мошенничество или незаконное использование средств. Рассмотрим ключевые аспекты, которые могут повлиять на исход дела: Криптовалютные транзакции, хотя и прозрачны в блокчейне, могут быть сложными для отслеживания, особенно если использовались анонимные методы или смешивание средств. Однако правоохранительные органы имеют доступ к инструментам анализа блокчейна, которые могут помочь в установлении цепочки переводов. Если человек, переведший 500$, предоставит доказательства (например, скриншоты транзакций, переписку, данные о кошельках), это повысит шансы на успешное расследование. Однако важно, чтобы доказательства были корректно оформлены и подтверждали факт мошенничества. Биржи, такие как Bybit, обязаны соблюдать KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег) правила. Если биржа предоставит данные о владельце аккаунта, это может помочь в установлении личности подозреваемого. Если подозреваемый находится в стране, где правоохранительные органы активно сотрудничают с криптовалютными биржами, шансы на его поимку выше. Однако если он находится в стране с низким уровнем сотрудничества или слабым регулированием криптовалют, это может осложнить процесс. Современные инструменты анализа блокчейна позволяют отслеживать транзакции даже через несколько кошельков. Однако если средства были смешаны или переведены через анонимные сервисы, это может затруднить поиск. В зависимости от законодательства страны, действия подозреваемого могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ в России) или незаконное использование средств. Наказание может варьироваться от штрафа до лишения свободы, в зависимости от суммы ущерба и обстоятельств дела. Пострадавший может подать иск о возмещении ущерба. Если вина будет доказана, суд может обязать подозреваемого вернуть украденные средства. Если средства будут найдены на счетах или картах подозреваемого, они могут быть конфискованы в пользу пострадавшего. Заявление в полицию должно быть подробным и содержать все известные данные о подозреваемом и транзакциях. Из опыта хочу сказать, что легче забыть о данном казусе, чем полиция что-то докажет....
Какой шанс что найдут и докажут вину?

3 ответа

Приветствую, вопрос таков: Человек перевел 600$ на холодный кошелек Trust Wallet, после чего на траст валлет закинули 20 монет TRX с байбита (Была комиссия при переводе) после чего с траст валлета закинули эти 600$ на байбит, с байбита 200$ перевели на бинарные опциона, остальные 400$ вывели на карту дропа, с карты дропа скинули уже на свои карты. В итоге этот человек который перевел 600$ написал заявление в полицию, каков шанс что найдут? Аккаунты телеграмм с которых общались с этим человеком были удалены, у него только остались скрины переписок и адрес кошелька Trust wallet.

Бабенко Виталий Александрович

Шанс что найдут практически нулевой. Дропа накажут по закону, его найти будет не сложно.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вероятность, что найдут существует.

Ватолин Александр Иванович

Если очень захотят, то найдут.
Дайте юридическую оценку действиям Нестерука и Соболева

3 ответа

Заведующий травматологическим отделением больницы Октябрьской железной дороги Нестерук вступил в сговор с врачом того же отделения Соболевым, который сообщал поступавшим в больницу с травмами больным, что применение более эффективного лечения зависит от заведующего отделением, который за вознаграждение 800 долларов США даст указание о применении именно этого метода лечения. Следствием установлено шесть фактов передачи денег больными Нестеруку, который часть полученных денег передавал Соболеву.

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Вы не указали вопрос

Зубов Вадим Васильевич

Здравствуйте, ответ находится на 237 странице Вашей методички. Вопрос взят оттуда. Хорошей учёбы!

Рэймер Ярослав Николаевич

Ленивые студенты совсем не хотят своей головой думать! Как вы работать потом будете на работе!)))))))
Что мне делать если на меня заказали \"спортиков\"

2 ответа

Здравствуйте, в ноябре 2024 года обратился ко мне человек(о котором мне неизвестно ничего), который предложил заработать деньги, я его знал через знакомого, имя ему Арес(псевдоним). Он сказал: "у меня есть машина в Казахстане и я хочу вывезти в РФ для продажи", я спросил что требуется от меня он сказал: "просто помочь с дорогой бензин, детали на машину и тп". Я согласился до конца декабря я ему давал деняг и он доехал до РФ. В начале января 2025 года я последние свои деньги дал ему и он оборвал связь со мной, я сразу решил что он меня развёл на деньги и я был подавлен. Через неделю со мной связался человек - лучший Ареса(тоже анонимный человек, зовут его крис(псевдоним) и живёт в Германии). Он сообщил что Арес умер в Америке и сказал что сможет помочь мне с деньгами(типа вернуть мне мои деньги), я спросил как, ответил он так: "есть электронный кошелёк, разблокировка стоит 500 евро и если разблокируешь получишь 170млн долларов". Я отказался от всего этого и решил потерять с ним связь(сказал что не буду этого делать). Через месяц Крис мне сообщил о том что человек который купил машину у ареса за 50 млн рублей была оказывается под арестом и полиция забрал машину под арест. Данный человек который покупал машину у Ареса находится со мной в одном городе Волжский и на сегодняшний день(13 февраля) передал Крису что заказал на меня наемных убийц(спортики), и в течении недели если я не верну деньги или машину снять с ареста то мне конец. Я школьник мне 18 лет и угрожают мне и моей семье человек которого я не знаю. Крис знает но не собирается давать контакты его и сказал что спортики уже в течении недели должны уже приехать за мной и хотят убить меня и сделать больно моей семье. Этот человек считает меня соучастником и партнёром Ареса а я просто помогал Аресу с дорогой, я просто доверился незнакомцы ноу грожаю мне. Человек который угрожает не в курсе что Арес умер. Короче я не знаю что мне делать я в панике я волнуюсь за свою семью
Есть скриншоты где Крис сообщает об угрозе и опасности моей жизни и моей семьи

Кадралиев Андрей Маратович

Обратитесь в полицию или ФСБ (учитывая участие иностранцев).

Тимченко Максим Сергеевич

Обратитесь в правоохранительные органы с заявлением, но прежде, желательно проконсультируйтесь с адвокатом, предоставив ему Ваши переписки по поводу приобретения автомобиля
Как действовать если находку приравняли к краже?

3 ответа

У меня пропали деньги из сумки в ТЦ я подала заявление в полицию. Из записей с камеры оказалось что деньги у меня выпали и их подобрала девушка, спросила у прохожих их ли это деньги и потом ушла (она как оказалось позже учительница русского языка и литературы). Как понятно из видео кражи не было, а была находка, однако следственный отдел решил завести уголовное дело, составили протокол в котором якобы она пришла в ТЦ имея корыстный умысел что-то украсть и тайно похитила эти деньги и скрылась с места преступления. Я со своей стороны на допросе сообщила, что деньги мне были возвращены, мы примирились и я прошу закрыть уголовное дело. Однако этот допрос видимо во внимание не берут и с девушки пытаются выбить чистосердечное признание (в преступлении которого она по факту не совершала) та есть ее хотят заставить признаться в краже денег. Убеждая ее, что так будет ей лучше, дело сразу закроют и т.д.
Вообщем вопрос в чем, как лучше поступить? Пойти мне и ей в полицию и написать заявление о примирении сторон, попросив закрыть уголовное дело. Либо довести все таки дело до суда и доказывать свою невиновность? Что будет лучше для дальней судьбы учителя? (Если будет написано что уголовное дело закрыто по примирению сторон до суда или уголовное дело закрыто по причине невиновности?) я не имею юридического образования, как лучше поступить?

Кузьмин Константин Александрович

Полиция пытается сделать себе очередную галочку в раскрытии. У учительницы должен быть адвокат. К сожалению судебная практика не в пользу учителя. Ей трудно будет доказать свою невиновность. Верховный суд, объясняя разницу между кражей и находкой. Тот, кто нашел вещь, обязан уведомить об этом и муниципалитет, и полицию, и предпринять все возможное, чтобы найти владельца. И только если через шесть месяцев - не раньше - прежний владелец не объявится, то можно считать вещь своей. А если девушка находит чей-то телефон, меняет в нем сим-карту и пользуется - то она его украла. И вот она - судимость, плачь - не плачь. Попадаются на этом многие приличные люди - подобрал чужое, сунул в карман, и ты уже почти преступник, если идешь в другую сторону от полицейского участка. "В случае если гражданин не предпримет никаких действий для установления хозяина и возврата чужого имущества стоимостью более 2500 рублей, то он может быть привлечен к уголовной ответственности.

Ким Галина

Если она признается якобы в краже дело как раз таки не прекратят, а быстренько направят в суд с обвинительным заключением. Совершенно обычные манипуляции сотрудников. Нанимайте адвоката. Вы в каком городе?

Колесниченко Сергей Валерьевич

Ваша ситуация обычная. Пока в полиции палочная система, такими делами и отчитываютсч о своей работе. Рекомендую на стадии следствия добиваться прекращения уголовного дела в связи с отсутствием события преступления. В вашем случае это возможно. В крайнем случае если уголовное дело попадет в суд там можно его прекратить в связи с примирением сторон. Звоните. Реально возможно вам помочь.
Как идет суд и как доказать виновность

4 ответа

Мой отец приставал ко мне в детстве, с матерью написали заявление в полицию, проходили допросы у следователя и ездили к психотерапевтам и психологам, говорят что на неделе будет допрос под камерами и будут проводить очные ставки, из доказательств только мои слова и как свидетель мать и бабушка, еще есть часть переписки в вк с 2020 года, где я вскользь упоминаю этот случай, переживаю насчет того что меня в принципе ждет и к чему готовиться, как долго это все в принципе будет идти, при первых допросах путалась в возрасте, потому что я так глубоко не углублялась в воспоминания, да и на скринах пишется тот с которым путала, сейчас все обдумала и четко говорю другой возраст, переживаю что не поверят, я знаю что я не вру, но они то нет, да и как это все будет проходить? они мне собираются на слова верить что ли?
и если это все затянется слишком надолго, то возможно ли соврать например, что этого не было, или отказаться от этого всего и чтобы меня оставили в будущем в покое? и если да, то чем это грозит?

Князьков Александр Александрович

Вам нужен адвокат как ваш представитель, который сможет вас консультировать и подсказывать о ходе процесса.

Болотов Евгений Геннадьевич

Самое главное успокойтесь, если вы говорите правду то вам нечего опасаться, неточности в показаниях это обычное дело. Вы не обязаны ничего доказывать, просто говорите как все было. Другое дело, если после того как вы написали заявление, давали показания, а потом откажитесь от всего, то могут быть проблемы и привлекать уже будут вас по ст. 306 УК РФ. Если ситуация обострится (или нервы не выдержат) то просто откажитесь от дачи показаний на основании ст. 51 Конституции РФ (никто не вправе свидетельствовать против себя....). Эта статья распространяется на всех независимо от процессуального статуса (обвиняемый, свидетель или потерпевший). Если будет необходимость, напишите мне в вотсап, созвонимся и я подробней расскажу. Удачи в решении вопроса. Если ответ помог, оставьте отзыв.

Кузьмин Филипп Владимирович

Видимо, расследование уголовного дела находится на первоначальной стадии, раз ещё не было допроса с видеофиксацией и очных ставок. Длительность судопроизводства по такой категории дел зависит от статьи (обычно, 131-135) и конкретного следственного отдела СК. Переживать о том, как доказать вину, вам не стоит. Это сделает следствие. Но советую обратиться к адвокату, который будет представлять ваши интересы

Носов Павел Анатольевич

Нужно ли ворошить прошлое. Много вопросов сколько лет вам было в то время, сколько лет прошло, действительно вы все воспринимали верно. Статья по которой написано заявление в зависимости от ситуации и возраста может повлечь наказание вплоть до 20 лет л/с. Обдумайте все действительно вам все это нужно, или пусть прошлое останется в прошлом.
Применима ли 159 статья УК РФ

3 ответа

Применима ли 159 статья УК РФ. Если в анкете при оформлении заима указана головная организация, а по факту работаю в дочерней. Как доказать невиновность в таком случае

Меньшикова Ольга Борисовна

Здесь нет состава преступления

Сагитов Дмитрий Александрович

Добрый день!

Конечно не применима. Это не может рассматриваться как мошенничество.

Вам не надо доказывать свою невиновность. Ссылайтесь на то, что написали ошибочно. Не разбираетесь особо в этих филиалах и т.п. Не переживайте.

Не говорите лишнего, только по существу вопроса и коротко. Опера те ещё фантазёры. Если, например, спросят "Вы ходили за хлебом вчера?". Не надо говорить "Да, ходил. Видел дядю Мишу и дворовую собаку пока шёл." Просто "Да. ходил."

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В Ваших действиях отсутствует состав преступления, предусмотренный положением статьи 159 Уголовного кодекса РФ, так как Вы работаете, а если указали неправильное место работы, то это не может считаться преступлением
Как доказать невиновность

1 ответ

Я заказала товар у продавца и выступила в качестве посредника. Но товар продавец не доставил. Покупатель знает продавца и написал на меня и продавца заявление о мошенничестве. В итоге выяснилось, что продавец и не собирался отдавать товар, я написала на него заявление. Я так и останусь подозреваемой по заявлению моего покупателя или стану потерпевшей?

Моргачев Алексей Николаевич

Скорее всего, вообще свидетелем. Деньги то получил продавец.
Какие права имеет подозреваемый и каков порядок уведомления о задержании?

2 ответа

Был составлен протокол задержания. Следователь после составления протокола о задержании решил не производить допрос подозреваемого, а сначала провести ряд следственных действий, чтобы собрать доказательства, подтверждающие виновность, так как при ознакомлении с протоколом задержания подозреваемый отрицал причастность к совершению разбойного нападения.
Подозреваемый был вызван на допрос следователем спустя 1,5 суток с момента задержания. Задержанный заявил, что он желает иметь защитника и до допроса с ним встретиться наедине. Кроме того, он спросил, сообщили ли его жене, что он задержан. Следователь разъяснил, что уведомление его родственникам не производилось в интересах следствия, а затем составил протокол допроса подозреваемого, в котором указал, что последний от дачи показаний отказался. Подозреваемый не стал читать и подписывать протокол, после чего следователь сам подписал протокол, сделав отметку об отказе от подписи.
Правомерны ли действия следователя. Какие права имеет подозреваемый?
Каков порядок уведомления о задержании подозреваемого?

Давыдов Денис Валентинович

Ст.46 УПК РФ

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Обязанность следователя уведомить одного из близких родственников, о том что лицо задержано. В противном случае, это нарушение УПК, и данные действия необходимо обжаловать в прокуратуру.

Если следственные действия проводились без адвоката и без конфиденциальной беседы, это прямое нарушение не только ряда ФЗ, но и конституционного права на защиту.

Если вам нужна более подробная консультация обращайтесь через Ватсапп личным сообщением.
Как доказать свою невиновность

3 ответа

Возможно ли связаться с адвокатом Столяров Денис Борисович
Если есть возможность прошу набрать 89531602622

Жерепа Александр Сергеевич

Здравствуйте! Поясните суть вопроса.

Деревянко Иван Павлович

Так набирайте, зачем вы всем адресуете...

Богачева Лариса Леонидовна

В поиск в сети Интернет набирайте Ф. И. О. адвоката и найдёте его телефон, его данные размещены на сайте АП Ленинградской области.
Какое наказание ждёт

2 ответа

Моего мужа обвиняют по статье 134 ч1,т.е половое сношение с лицом недостигшим 16 летнего возраста,на него написала заявление одна девчонка,в ходе событий выяснилось что эта девочка состоит на наркологическом учёте, также на учёте в психологическом диспансере,имеются все бумаги которые свидетельствуют об этом, также по экспертизе выяснилось что эта девочка девственница,в 11 лет засадила одного пенсионера за износилование,аналогичных заявлений от неё много на других парней,у нас имеется свидетель который может подтвердить невиновность моего супруга,т.к.находились они в этот вечер вместе.Вопрос:какое наказание ждёт моего супруга и возможно ли избежать лишения свободы,если на руках у нас имееются такие доказательства его невиновности

Чеботарев Василий Сергеевич

Невиновность исключает ответственность. Мужу нужен адвокат.

Маслов Александр Анатольевич

вам надо ко мне обращаться за помощью
С уважением к вам Александр !
Махинации с деньгами

2 ответа

Узнал, что на меня написали заявление из Екатеринбурга, якобы за крупные суммы, которые связаны с махинациями, я никаких махинаций не совершал, деньги все шли из криптовалюты, и переводились в рубли на мою карту, что может грозить? и как доказать невиновность

Дьяконов Алексей Владимирович

Добрый день! Слишком мало данных, чтобы делать оценку и давать какие-либо прогнозы. Вам нужно обратиться (желательно при личной встрече) к адвокату, который специализируется на подобных делах и более детально рассказать обстоятельства дела.

Ивлев Игорь Игоревич

участие в совершение преступление в составе группы лиц или ОПГ, поскольку если крипта была черной (полученной преступным путем), то вы будите скорее всего привлечены к отчетности. Пока такая практика. Но не всегда и не во всех случаях. Тут вам нужен адвокат хороший имеющий опыт по схожим делам.