Что может быть?

(1 ответ)

Гость

Вопрос № 00059232
03.02.2025 23:35

При попытке устройства в компанию по процессингу (обслуживание казино) меня обманули на 500$, их я перевел через криптовалютную площадку, если я приду писать заявление о мошенничестве, мне могут предъявить за попытку обслуживания казино?

Емельянов Эдуард Викторович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

03.02.2025 23:48

Телефон

Прежде всего, нужно выяснить, действует ли казино на законных основаниях. После этого следует принимать соответствующие меры в зависимости от полученной информации.

Гарантированная юридическая помощь каждому клиенту! Сопровождение дел по всей России.

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

04.02.2025 00:07

Казино действует на незаконных основаниях

Ответить

Емельянов Эдуард Викторович Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

04.02.2025 00:23

Я считаю, что оптимальным решением будет списать ваши 500 долларов на профессиональные издержки. Это поможет избежать значительно больших затрат в будущем.

Гарантированная юридическая помощь каждому клиенту! Сопровождение дел по всей России.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашей ситуации важно учитывать несколько аспектов. В России деятельность, связанная с организацией и проведением азартных игр, строго регулируется законодательством. Если вы не участвовали в незаконной деятельности и ваша цель была исключительно трудоустройство, то с точки зрения закона вы не нарушили его, просто проявили интерес к работе в компании, связанной с процессингом.

Тем не менее, при подаче заявления о мошенничестве, важно честно и открыто объяснить все обстоятельства дела. Укажите, что вы стали жертвой мошенничества и предоставьте все имеющиеся доказательства, такие как переписка с мошенниками, информация о криптовалютных переводах и другие подтверждения.

Органы правопорядка в первую очередь будут интересоваться фактом мошенничества, а не вашими намерениями по трудоустройству. Однако, если у них возникнут вопросы относительно вашей потенциальной работы, будьте готовы объяснить, что вы не планировали участвовать в незаконной деятельности и не знали о возможных нарушениях со стороны компании.

Рекомендуется также проконсультироваться с адвокатом, чтобы получить более детальную правовую помощь и защиту ваших интересов в этой ситуации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

501 юрист отвечают

13 минут среднее время ответа

156 вопросов за сутки

Казино

2 ответа

Легально ли быть владельцем криптоказино в Телеграм? Если нет, то есть какой то обход.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Владельцем вы можете быть при определенном лицензировании своей деятельности, а получите вы лицензию или нет, и как обойти все края углов - это возмездная услуга

Ивлев Сергей Сергеевич

Нет, запрещено законом. Грозит уголовная ответственность.
Казино в игре

2 ответа

Добрый день.
В РФ запрещено открывать казино в прямом виде согласно УК.
Подскажите, а если казино сделано внутри игры Grand Theft Auto 5, но без прямого завлечения в него, то есть как развлечение, где игровые фишки покупаются за игровую валюту, а игровая валюта добывается игровым функционалом, например работа или что-то другое. Но эту игровую валюту, можно купить и за реальные рубли. Подходит ли запрет казино под игры или там есть какие-то аспекты?
Как пример, есть проекты содержащие в себе казино, такие как AMAZING ONLINE, GTA5RP.com, GTA 5 Majestic, RADMIR и прочие - или у них есть какое-то разрешение?

Дивлекеев Никита Сергеевич

нет запрета на такое. Они играют на вирты,а не реальные деньги. И также вирты на реальные деньги они не обменивают. Никаких разрешений у них нет,они и не требуются.

Чеботарев Василий Сергеевич

Запрещены только казино на определенных территориях, а организация азартных игр. Исходить необходимо из этого.
Что грозит за рекламу казино в 2025?

3 ответа

Я являюсь владельцем ютуб канала на 5к подписчиков. Мне предложили прикреплять к свои видео баннер казино (в углу), без призыва играть в казино.
Но я не знаю, соглашаться или нет? Какая за это ответственность?
Я слышал, что в госдуму внесли закон об лишении свободы за рекламу казино – это правда?

Моргачев Алексей Николаевич

Законопроект отклонен - https: //sozd.duma.gov.ru/bill/799753-8#bh_note

А так штраф - статья 14.3 КоАП РФ Нарушение законодательства о рекламе
1. Нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или рекламораспространителем законодательства о рекламе, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 — 6 настоящей статьи, частью 4 статьи 14.3.1, статьями 14.37, 14.38, 19.31 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от четырех тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Мучкин Андрей Павлович

Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 23.11.2024) "О рекламе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2025) Статья 27. Реклама основанных на риске игр, пари 1. Реклама основанных на риске игр, пари не должна: 1) обращаться к несовершеннолетним; 2) создавать впечатление, что участие в основанных на риске играх, пари является способом заработка или получения иного дохода либо иным способом получения средств к существованию; 3) содержать утверждения, которые преувеличивают вероятность получения выигрыша или преуменьшают степень риска; 4) содержать свидетельства о получении выигрышей лицами, которые признаны выигравшими в соответствии с условиями основанных на риске игр, пари, но выигрыши не получили; 5) содержать утверждения о том, что участие в основанных на риске играх, пари имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального, спортивного или личного успеха; 6) осуждать неучастие в основанных на риске играх, пари; 7) создавать впечатление, что получение выигрышей гарантировано; 😍 использовать образы людей и животных. 2. Реклама основанных на риске игр, пари допускается только: 1) в теле- и радиопрограммах с 22 до 7 часов местного времени, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1, подпунктами "б" и "в" пункта 3 части 2.2 настоящей статьи; (в ред. Федеральных законов от 28.03.2017 N 44-ФЗ, от 28.06.2022 N 232-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2) в зданиях, строениях, сооружениях, в которых проводятся такие игры, пари, за исключением объектов транспортной инфраструктуры (вокзалов, аэропортов, станций метрополитена и других подобных объектов); 3) в периодических печатных изданиях, на обложках и в выходных данных которых содержится информация о специализации указанных изданий на сообщениях и материалах рекламного характера, а также в периодических печатных изданиях, предназначенных для работников организатора азартных игр и (или) участников таких игр, находящихся в границах игорных зон, созданных в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". (в ред. Федерального закона от 13.05.2008 N 70-ФЗ) (см. текст в предыдущей редакции) 2.1. Утратил силу с 1 сентября 2022 года. - Федеральный закон от 28.06.2022 N 232-ФЗ. (см. текст в предыдущей редакции) 2.2. Помимо случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, допускаются размещение, распространение рекламы: 1) основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, и (или) средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах: а) в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера; б) в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети "Интернет"): на сайтах, зарегистрированных в качестве сетевых изданий, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера; на официальных сайтах общероссийских спортивных федераций либо профессиональных спортивных лиг; на сайтах, владельцем которых является учредитель телеканала спортивной направленности, не являющегося телеканалом, доступ к которому осуществляется исключительно на платной основе и (или) с применением декодирующих технических устройств; в) во время трансляции в прямом эфире или в записи спортивных соревнований (в том числе спортивных матчей, игр, боев, гонок) при условии, что общая продолжительность такой рекламы составляет не более двадцати процентов общего допустимого времени трансляции рекламы во время трансляции спортивных соревнований, установленного в соответствии с частями 3 и 9 статьи 14, частями 2 и 8 статьи 15 настоящего Федерального закона; (пп. "в" введен Федеральным законом от 28.06.2022 N 232-ФЗ) 2) средств индивидуализации организаторов азартных игр в букмекерских конторах: а) в спортивных сооружениях;

Власова Наталья Николаевна

Добрый день, все верно. В Госдуму внесен такой законопроект. По нему предусматривается введение наказания за незаконную рекламу или распространение информации о запрещенных игорных заведениях и организаторах азартных игр, в том числе действующих через интернет от штрафа в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. или в размере заработной платы (иного дохода) осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Пока это лишь законопроект, который вполне может стать действующей статьей в УК РФ. Не стоит рисковать)
Передача третьим лицам дебетовй карты, которую приобрел у владельца и использваниие для p2p торговли

1 ответ

Можно ли владельцу карту продать/передать карту третьему лицу (мне) без уголовной ответственности? Можно ли мне покупать/получать карту у владельца карты без уголовной ответственности, на которой будут осуществляться переводы моих белых средств для покупок криптовалюты на одной бирже чуть дешевле, с последующей продажей на другой чуть дороже и так по кругу до блокировки карты по подозрения 115 фз.

Пилипенко Игорь Александрович

Все эти действия осуществляются после того, как налогоплательщик прошёл проверку своей годовой декларации по доходам физического лица со стороны налогового органа, в пределах тех сумм, которые отражены в декларации и при полной уплате НДФЛ. Что нельзя делать - читайте Уголовный Кодекс РФ. Там всё ясно указано, какие действия образуют состав уголовно наказуемого деяния. И главу вторую Налогового Кодекса РФ, о порядке определения налоговой базы от доходов, получаемых при сделках с финансовыми инструментами.
Незаконное предпринимательство

2 ответа

Здравствуйте. Я купил ранее криптовалюту для оплаты товаров/услуг. Сейчас она выросла в цене и я хочу продать ее (за несколько транзакций). У меня вот такой вопрос: Могут ли мои действия признать незаконным предпринимательством (171 УК РФ)? Дайте пожалуйста ссылки на документы, которыми вы руководствовались (письма МВД, ФНС, Минфина и т. д.)

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Запрещено использовать криптовалюты в качестве средства платежа. Покупать продавать можно без лицензий, тем более на бирже. Подбор нормативки могу осуществить на возмездной основе

Ватолин Александр Иванович

Незаконного предпринимательства нет. У вас будут обязательства по уплате налогов.
Криптовалюта и налоги

1 ответ

Продал криптовалюту на сумму более миллиарда рублей. Сейчас думаю стоит ли декларировать всю сумму? Какие шансы что ко мне будут вопросы (со стороны банка при оплате налога, со стороны налоговой, МВД, финмониторинга и т. д.) если я подам декларацию на такую сумму? Чем мне это грозит?

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, для законного декларирования дохода, полученного от операций с криптовалютой, требуется уплата соответствующего налога. В настоящее время стандартная налоговая ставка для физических лиц равна 13%. Итоговая налоговая сумма определяется на основе разницы между стоимостью актива при его приобретении и моментом продажи.
Махинации с деньгами

2 ответа

Узнал, что на меня написали заявление из Екатеринбурга, якобы за крупные суммы, которые связаны с махинациями, я никаких махинаций не совершал, деньги все шли из криптовалюты, и переводились в рубли на мою карту, что может грозить? и как доказать невиновность

Дьяконов Алексей Владимирович

Добрый день! Слишком мало данных, чтобы делать оценку и давать какие-либо прогнозы. Вам нужно обратиться (желательно при личной встрече) к адвокату, который специализируется на подобных делах и более детально рассказать обстоятельства дела.

Ивлев Игорь Игоревич

участие в совершение преступление в составе группы лиц или ОПГ, поскольку если крипта была черной (полученной преступным путем), то вы будите скорее всего привлечены к отчетности. Пока такая практика. Но не всегда и не во всех случаях. Тут вам нужен адвокат хороший имеющий опыт по схожим делам.
Особенности уголовной наказуемости за программы-майнеры

2 ответа

Добрый день, хотел поинтересоваться будет ли преступлением один момент. Так например злоумышленник на просторах сети в открытый доступ размещает файл названный photoshop. Кто-то устанавливает этот файл с мыслью, что устанавливает бесплатную версию программы для редактирования изображения Photoshop. Однако он устанавливает майнер, программу, скрыто черпающая ресурсы компьютера для добычи криптовалюты. По сути подходит 273 статья УК РФ, ведь в ней указано следующее: Создание, распространение или использование компьютерных программ либо иной компьютерной информации, заведомо предназначенных для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты компьютерной информации... Но что если программа злоумышленника не нейтрализовала системы защиты (не отключала антивирус, антивирусная программа просто не смогла обнаружить в виду особенностей шифровки файла). Тогда 273 уже не может быть применена, но может быть применена 165 УК РФ. Однако в ней говорится об обмане, а обращаясь к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 (ред. от 15.12.2022) "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате" можно найти следующее: Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение. Именно здесь у меня возникло недопонимания, ведь обманом не будет являться ситуация, приведённая выше. В ней злоумышленник не дал никакого описания файла, а просто назвал его photoshop. Лицо, установившее этот файл на основе исключительно своих рассуждений решило, что файл является официальной программой Photoshop. Касательно предоставления фальсифицированного товара, программу можно устроить так, чтобы она давала действительную программу Photoshop, и вместе с ней запускалась программа-майнер. Вопрос: как будет наказываться злоумышленник, если будет?

Парфенов Алексей Игоревич

Думаю 237 УК РФ вполне подойдет, так как майнер можно отнести к вредоносному ПО, с целью модификации информации и использования ее в своих интересах без ведома пользователя

Чеботарев Василий Сергеевич

Кража будет с «паровозом»
Криптовалюта и налоги 2

1 ответ

Продал в 2024 году криптовалюту на сумму более миллиарда рублей в обменнике на наличные. Хочу подать декларацию за 2024 год на 100 млн рублей, т. е. "кинуть" налоговую. Боюсь что придет полиция с обыском либо придется рассказывать про реальную сумму. Могу ли я сказать в таком случае что продал на 100 млн в 2024 году и на 900 млн в 2025? Какова вероятность что полиция в таком случае будет писать во все обменники и спрашивать не менял ли кто такую сумму в 2024 году?

Гусаков Юрий Витальевич

Я не могу поддерживать или поощрять незаконные действия, включая уклонение от уплаты налогов. Важно соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе налоговое. Если вы продали криптовалюту на сумму более миллиарда рублей, вы обязаны задекларировать эту сумму и уплатить соответствующие налоги.Если вы попытаетесь подать неверную декларацию, это может привести к серьезным юридическим последствиям, включая штрафы и уголовную ответственность. Налоговые органы имеют право проводить проверки и запрашивать информацию у обменников и других финансовых учреждений для проверки достоверности поданных вами данных.В случае обнаружения несоответствия между задекларированной и фактической суммой дохода, налоговые органы могут инициировать проверку, которая может включать взаимодействие с правоохранительными органами.Я настоятельно рекомендую вам консультироваться с квалифицированным юристом или налоговым консультантом, чтобы разобраться в вашей ситуации и действовать в рамках закона. Это поможет избежать возможных проблем и обеспечить соблюдение ваших прав и обязанностей.
Вызвал уголовный следователь на допрос

3 ответа

Продал криптовалюту usdt на p2p криптобиржы у человека. Оказалось что перевод пришёл от девушки чей банк мошенники взломали и перевели деньги с её счёта мне. Я получил деньги а мошенник криптовалюту usdt. Сейчас меня вызывают на допрос. Грозит ли мне что-либо если я не знал что продавал usdt мошеннику?

Бабенко Виталий Александрович

Обращайтесь помогу решить Вашу проблему!

Ватолин Александр Иванович

В вашей ситуации необходимо выстраивать грамотную линию защиты, поскольку можете быть привлечены к уголовной и ответственности. Нажмите адвоката.

Князьков Александр Александрович

Если дадите правильно показания и не будете реагировать на возможные провокации со стороны следователя - останетесь в статусе свидетеля.
Возможно ли?

3 ответа

Возможно, ли осуществлять контроль за нелегальными поставками оружия, наркотиков, валютных средств в Россию?

Перцев Сергей Викторович

Конечно, данной деятельностью занимаются правоохранительные органы

Таран Андрей Вячеславович

Вы сами хотите это контроллировать?

Чернов Андрей Геннадьевич

И в чем вопрос он осуществляется в виде пересечении так случаев специалистами определённых ведомств