Как грамотнее поступить?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00057168
20.01.2025 00:40

Как лучше поступить в моей ситуации? Какую сторону выбрать?
Недавно я обменивал валюту, RUB -> USD. Человек меня попросил перевести ему деньги за ордер (если не ясно: По факту я отправлял деньги другому человеку, чтобы мне пришли средства на криптовалюту), но он меня обманул и деньги не отправил. Отправлял деньги на OZON BANK с Т-Банка (разные организации, не сотрудничают). Планирую обратиться в полицию, как правильнее поступить:
1. Сказать что стал жертвой мошенников, но придется объясняться
2. Сказать что средства перевел не туда
Какой вариант может с большей вероятностью привести к возврату средств? Можете предложить свой, я очень переживаю, сумма меньше 50 000₽, а именно: 9200₽

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

20.01.2025 14:59

Телефон

Здравствуйте.

Вероятность возврата денежных средств минимальна, в суде тоже е будут задавать неудобные вопросы.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

20.01.2025 07:14

Телефон

В полицию, вряд ли найдут, если мало данных.А этого следовало ожидать, все эти переводы через 3-х лиц... ордера и т.д.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

Буланкина Светлана Николаевна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 24 года

20.01.2025 00:57

Телефон

Первый вариант.

Для подробностей, заказа документов- мои Ватсап и Телеграм. Обращайтесь.

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

20.01.2025 01:00

Вероятность возврата средств большая?

Ответить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашей ситуации важно действовать осторожно и честно. Вот несколько шагов, которые могут помочь:

1. Обратитесь в полицию: Сообщите, что вы стали жертвой мошенничества. Объясните ситуацию максимально подробно, предоставив все возможные доказательства: переписку, квитанции о переводе, данные получателя и т.д. Полиция может начать расследование по факту мошенничества. При этом важно не искажать факты, так как это может повлиять на ход дела.

2. Обратитесь в банк: Свяжитесь с вашим банком (Т-Банк) и объясните ситуацию. Возможно, они смогут помочь вам с отменой транзакции или предоставят информацию о получателе средств. Также можно обратиться в банк получателя (OZON BANK) с просьбой о помощи в возврате средств.

3. Проконсультируйтесь с юристом: Профессиональный юрист может предложить дополнительные шаги и поможет сформулировать ваше заявление в полицию так, чтобы это соответствовало всем юридическим нормам.

4. Соблюдайте осторожность в будущем: Изучите способы защиты от мошенничества при обмене валют и криптовалют. Используйте только проверенные и надежные платформы для таких операций.

Хотя сумма относительно небольшая, важно действовать в рамках закона и не предоставлять ложных сведений, так как это может иметь негативные последствия.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

500 юристов отвечают

12 минут среднее время ответа

154 вопроса за сутки

Обвинили в мошенничестве

4 ответа

Здравствуйте. В 2022 году муж стал жертвой мошенников, закинул деньги на биржу и не получил ничего. Чтобы закинуть деньги он занял у друзей и взял кредиты. Мы исправно все выплачиваем, остался один кредит, который скоро погасим. В полицию не обращались, так как шансов вернуть деньги не было. В итоге, спустя три года на гос услуги приходит от приставов, что он должен выплатить 88 000 женщине, которая стала жертвой мошенников. Как оказалось, тогда через мужа отмыли деньги.
Можно ли сейчас как то доказать, что он сам является жертвой мошенников. К сожалению в скайп не сохранились звонки с мошенниками. Мы можем предоставить только операции по переводам.

Игнатенко Анастасия Борисовна

Можно сейчас написать заявление в полиции, а что касается приставов то нужно смотреть на основании чего исполнительное производство возбуждено, если есть вопросы и нужна помощь пишите на Вацап

Мингазов Юрий Саитгареевич

Сначала отменить судебный приказ, если это приказ.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе обжаловать судебное решение. Для этого в суд напаравляется юридически грамотно составленное заявление об отмене заочного судебного решения со всеми доводами, доказательствами, опровергающие требования иста. Необходимо направить в суд заяаление об ознакомлении с материалами дела, на их основе составляются документы в суд в индивидуальном порядке с учётом всех фактических обстоятельств, правовых нюансов.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Какие шансы вернуть утраченные средства?

5 ответов

Я стал жертвой мошенников, в результате их действий, у меня были закрыты 3 вклада и один счёт в АО Газпромбанк, переведены деньги на карту и в результате всё списали без моего согласия. Об этом у сообщила в банк в течении 24 часов когда понял что со мной произошло. Обратился в полицию, сейчас заведено уголовное дело. В банк я обратился с заявлением о том чтобы все операции были сделаны без моего согласия, чтобы Газпромбанк это признал . В данный момент стоит статус - в работе, сказали ждать 1 месяц . Я спрашивал у них почему они не заблокировали мою карту на 2 суток при подозрительных сделках так как с 25.07.2024 были внесены изменения в федеральный закон " О национальной международной системе". Ответ был, не знаем почему? Вообще то такие действия сразу блокируют! Вот сейчас я нахожусь в состоянии ожидания и понимаю, что ответ скорее всего будет отрицательный, так как переводы они отправили, а не заморозили на 2 суток, теперь им надо свои деньги мне выплачивать. А полиция конечно же просто наверно мошенников ищет и не найдет. Я понимаю что мне скорее всего придется обращаться в суд. Вот как вы думаете есть ли у меня шансы или это бесполезно судиться с банком тем

Рябцев Роман Геннадьевич

Здравствуйте, если вы обратились в полицию, где на основании вашего заявления возбудили уголовное дело и вас признали потерпевшим, то деньги возможно вернуть

Байдак Зоя Михайловна

С подачи ВС РФ начала складываться судебная практика в пользу обманутых граждан. Так что не отчаивайтесь, но на полицию не расчитывайте.

Чеботарев Василий Сергеевич

Шансы есть, с банком судиться не бесполезно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если полиция дело возбудила, должно быть постановление о признании Вас потерпевшим. Добейтесь его. Должны получить на руки. Вправе направить жалобу в ЦБ РФ о незаконном бездействии банка.

Вы вправе направить в суд обоснованный иск с соответствующими требованиями, доводами, доказательствами.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Дмитрий! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.
Паспортные данные и мошенники

1 ответ

Добрый день
На ozon заказал посылку из-за рубежа, в итоге продавец в личной переписке попросил фото паспорта и ИНН, для предоставления таможенной службы, с которой он работает. Вопросов несколько:
1-если я захочу изменить паспортные данные, могу ли я это сделать, например сказав что потерял паспорт? (В милицию обращаться смысла нет, не факт что это мошенник)
2-могу ли я сейчас изменить паспортные данные по утере без проблем с таможней
3-возможно ли как то защитить себя в дальнейшем от таких ситуаций закрывая какие нибудь данные на фото, которые скажем для таможни не нужны, а вот для мошеннических действий-да
4-что в реальности можно сделать с фоткой паспорта? Все пишут про микрозаймы, кредиты и про многое другое, но насколько мне известно это не совсем так для большинства мошенничестких действий нужно либо физическое присутствие, либо фото паспорта вместе с владельцем в руках, либо вообще видео, и т.д.
5-для того, чтобы стать продавцом в ozon нужно же проходить верификации и прочее, соответственно есть возможность найти человека в случае судебных дел?

Пилипенко Игорь Александрович

Евгений! Все ваши вопросы - плод ваших фантазий. Посторонний человек не сможет использовать фото вашего паспорта и номер ИНН в противоправных целях. Для таможенного органа тоже не всегда обязательно предоставлять именно фото паспорта. Вам достаточно сообщить менеджеру системы заказов товаров OZON свои данные о серии, номере паспорта и дате его выдачи, номер ИНН. Для оформления декларации на товары этих сведений достаточно.
Как вернуть денежные средства переведенные мошеннику?

6 ответов

Добрый день. Недавно попалась на удочку мошенникам. Переписка происходила в телеграмм канале. Вкратце нужно было через менеджера в телеграмм канале зарегистрироваться на сайте zalandovip мошенник через телеграм предлагает заработать на обратных выкупах в помощь продавцам ozon,wailberris, и убеждает, что за сотрудничество вы получите 20% от заложенной суммы сразу после выкупа товара продавцом. Затем имитируют ошибку и начинается развод на деньги. Перевела мошенникам 295 000 рублей. Переводы были осуществлены внутри одного банка Тинькоф. Мошенники тоже являются держателями карт Тинькова. Решила сразу оспорить операции,но сотрудники банка не смогли помочь так как деньги были переведены добровольно.Имена и фамилия,а также номера карт мошенников сохранились. Также все скриншоты и переписки. Проконсультируйте пожалуйста возможно ли вернуть деньги в таком случае?

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Обращайтесь в отдел полиции с заявлением.

Необходима помощь обращайтесь через Ватсапп личным сообщением

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с положением статей 140-145 Уголовно - процессуального кодекса Российской Федерации подавайте заявление о возбуждении уголовного дела в отдел полиции. Просите возбудить уголовное дело по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации - мошенничество. В случае установления виновных лиц подавайте в рамках уголовного дела гражданский иск о взыскании денежных средств на основании положений статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Байдак Зоя Михайловна

Здравствуйте. В начале обратитесь в полицию. Конечно, наврят ли найдут мошенников. О деньгах, скорее всего, нужно забыть. Спор в суде с банком для Вас бесперспективный, пока не установят личности мошенников.

Ким Галина

Коротко: нет. Здесь уже коллеги неоднократно высказывались на подобные темы. Прежде чем согласится на такие схемы не составляет труда обратиться к юристам платно за несколько тысяч рублей за получением детальной консультации, проведения проверки того, кто вам предлагает такую работу, зато сэкономите несколько сотен тысяч.

Даже если возбудят УД, и, допускаю (если очень повезет), что найдут, но получатели переводов или подставные или пустые взять с них нечего. Как правило, конечные получатели не находятся на территории РФ.

Поэтому, нет. Фактически вы не вернете д/с.

Надыкта Лилия Олеговна

Возможно, обращайтесь в личку обсудим детали.

Жигачев Сергей Сергеевич

Здравствуйте. Вам необходимо написать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела
Как вернуть наши средства?

5 ответов

Здравствуйте. На сайте sozony.ru отправили мошенникам 138 тысяч рублей, они нас загнали в долги. связались через интернет с брокером который хотел нам помочь, когда предоставили ему всю информацию в виде чеков, скриншотов и данных мошенников то через время он сказал что наши деньги нашлись и они где то на Американском счете, чтобы их вернуть нужно создать криптовалютный кошелек и положить туда как минимум 23 тысячи рублей чтобы запустить процедуру. Это тоже мошенники? Можно ли нам как то вернуть свои деньги?

Черных Татьяна Сергеевна

Здравствуйте. И брокер, "который хотел Вам помочь, когда сказал что Ваши деньги нашлись и они где то на Американском счете, а чтобы их вернуть нужно создать криптовалютный кошелек и положить туда как минимум 23 тысячи рублей чтобы запустить процедуру"- это тоже мошенники. Обращайтесь с заявлением в полицию. Если виновные будут установлены (далеко не факт), то есть один шанс на миллион, что деньги Вам будут возвращены. И, пожалуйста, перестаньте кормить мошенников, никакой "брокер" Вам не поможет и деньги не вернет ни за двадцать три тысячи, ни за сто двадцать три. С уважением к Вам, Т.С.

Байдак Зоя Михайловна

Лучше всего прекратить всякие общения и попытки вернуть деньги. Шансов чего то добиться нет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы не вернете деньги.

Ким Галина

Можно ли нам как то вернуть свои деньги? - не можно и никак. схемы создаются не для возврата.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Как вернуть деньги с мошеннического сайта

2 ответа

Можно ли помочь вывести личные деньги, которые вложила в мошеннический сайт ozonshopvip034.com?
Мошенники предлагают сделать выкуп товара с маркетплейса для повышения рейтинга продавца, в итоге получаешь свой заработок в размере от 200-7000 руб
После нескольких выплат, требуют большую сумму для выкупа.

Дивлекеев Никита Сергеевич

Если деньги переводили кому-то на карту, то можно взыскать через суд как неосновательное обогащение или через полицию. По другому никак

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте Антонина! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.
Вернуть деньги с сайта

2 ответа

Добрый день. Можно ли помочь вывести личные деньги, которые вложила в мошеннический сайт ozonshopvip034.com?
Мошенники предлагают сделать выкуп товара с маркетплейса для повышения рейтинга продавца, в итоге получаешь свой заработок в размере от 300-9000руб
После нескольких выплат, требуют большую сумму для выкупа.

Буланкина Светлана Николаевна

Необходимо собрать пакет доказательств и написать заявление в полицию. ст.159 УК.

Без заявления не обойтись и чем раньше оно будет, тем больше шансов (они большие, если деньги переводились на российские счета).

Бузалова Анастасия Анатольевна

Мошенники часто используют метод "понадеялся — потерял", при котором сначала выплачивают небольшие суммы для создания доверия, а затем исчезают после получения крупного взноса.
Чтобы защитить себя: 1.прекратите любые платежи. Это схема пирамиды, требующая постоянных финансовых вливаний. 2. Соберите все возможные доказательства: скриншоты переписок, информацию о платежах и реквизиты. 3. Подайте заявление в полицию, ссылаясь на статью 159 УК РФ о мошенничестве. 4. Пожалуйтесь в Роскомнадзор на сайт, который использовался для мошенничества.
К сожалению, вернуть деньги практически невозможно, так как это обман.
Прошу разъяснить мои действия.

6 ответов

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Основа Артем Владимирович

Если полиция успеет заблокировать деньги на счету мошенников, то их можно истребовать через суд

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Или ждите когда полиция найдет подозреваемых, поймает их и передаст дело в суд. Этого Вы можете и не дождаться. Или обращайтесь в суд с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения, раз у Вас есть все выписки и счета, на которые Вы перевели деньги, заблокированы

Ватолин Александр Иванович

Вы можете составить несколько ходатайств следственному органу по ходу проводимой проверки. Откажут в возбуждении дела - обжалуете прокурору. При необходимости Вам будут оказана помощь на паритетных началах.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В зависимости от того, какой ответ будет, с большей долей вероятности откажут в возбуждении уголовного делам можете обжаловать постановление или двигаться дальше.

Вы можете обратиться в суд со взысканием денежных средств в гражданском судопроизводстве.

Если нужна подробная консультация, составление документов, обращайтесь.

Услуги платные.

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Ким Галина

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните
Человек не возвращает мне 300 тысяч

6 ответов
Здравствуйте. Знакомый уговорил меня взять несколько кредитных карт, чтобы вложить деньги с них в криптовалюту. Ссылался на финансовые трудности и говорил, что от данных махинаций мы оба были в плюсе, обещал, что вернет все одолженные деньги. Сейчас пришел срок, однако человек постоянно увиливает от ответа и придумывает отговорки, чтобы не платить. Расписки нет, в качестве доказательств только переписки. К тому же, он работает в банке, и часть одолженных денег была с кредитки, которую сделал мне он. Подскажите , как быть в такой ситуации? Имеет ли смысл обращаться в полицию или по месту работы?
Байдак Зоя Михайловна

Если деньги были переведены ему на счет, то обращайтесь в суд.

Чеботарев Василий Сергеевич

В суд надо обращаться. Предварительно предъявив требование о возврате долга

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет смысла обращаться ни в полицию, ни по месту работы. Вы вправе направить ему досудебную претензию с требованием о взыскании долга, при отказе в возврате подаётся иск в суд. Для этого составлется обоснованное исковое заявление со всеми доводами, доказательствами, право применением, с правильно сформулированными требованиями и с соблюдением процессуальных норм. Также можно взыскать все убытки. Если суд удовлетворит требования, то в дальнейшем начинать процесс взыскания. Во взыскании долгов, взятых кредитов есть нюансы.

Ватолин Александр Иванович

Подавайте претензию. При отказе ее удовлетворить - иск в суд. Скриншоты переписки являются надлежащим доказательством.
Ким Галина

Имеет ли смысл обращаться в полицию - нет

или по месту работы? - пока нет

направляется досудебная претензия с верными требованиями

мотивированный иск в суд, обоснованный и доказанный относимыми доказательствами + правильное применение норм ГПК РФ
Маслов Александр Анатольевич

имеет ! Александр !
Мошенничество

3 ответа

Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700 USD), но заблокированы, и отправителю нужно перевести мне еще 200 USD, что он и сделал. После этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, это я и сделала. После этого я получила еще одно письмо от том, что был превышен лимит времени на возврат (хотя в прошлых письмах какого-то конкретного времени не указывалось) и мне нужно зачислить ещё 300 USDT. Я решила проверить подлинность почты и выяснилось, что она не является официальной.
Что делать в такой ситуации? Можно ли писать заявление в МВД по вопросу криптовалют?
Также предоставляю развернутое описание проблемы:
К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства.
При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.
Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Бударагин Александр Александрович

Шансы у вас есть на положительный исход.

Мингазов Юрий Саитгареевич

осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю,

На этом общение надо было прекращать, шлют какие то бумажки и им верите.

Лящевский Андрей Александрович

Безусловно Вам следует обратиться в полицию
Как вернуть деньги на карту, если перевел их мошеннику добровольно?

4 ответа

Здравствуйте!
У меня следующая ситуация:
нашел в tg-канал "Умные инвестиции | Заработок нашим!", в котором администратор Наталья (@crypto_investrus) через криптовалюту зарабатывает деньги для своей команды и клиентов (оказалось это не так).
Необходимо было внести депозит (имеются разные суммы) от 500 рублей и больше, и, в зависимости от того, сколько вложил, сумма выигрыша тоже является разной.
8.09.2024 я перевел на карту (номера карт разные) 500 рублей. после чего необходимо было ждать следующего дня.
На следующий день, Наталья мне написала и сказала оплатить брокерский счет (1/10 суммы выигрыша), то есть от 50 000 рублей (сумма выигрыша) - 5 000 рублей.
Я засомневался, но Наталья отправила скриншоты отзывов (поддельными оказались) и я согласился и отправил на карту (другой номер).
После этого, Наталья дала условие, чтобы я оплатил 13% комиссии государству, то есть 6 500 рублей. здесь я "забил тревогу" и сказал, что не буду больше платить, она также скинула скриншоты отзывов.
Но я уже ничего ей не скидывал.
Я пошел в банк и написал заявление о мошенничестве.
Есть ли вообще шанс вернуть деньги таким образом?

Кузьмин Илья Семенович

Вам требуется написать заявление в полицию. Далее выяснить получателя, хозяина карты и написать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения, при этом просить взыскать моральный вред для изменения территориальной подсудности. Подаете тем самым по своему месту жительства.

Байдак Зоя Михайловна

О деньгах забудьте. В полицию можно сходить. Но, скорее всего, это напрасная трата времени.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

Ниже Вы пишите, что Вам предоставили паспорт мошенницы - то у Вас есть все данные для подачи искового заявления в суд.

Первым делом обратитесь в органы полиции с заявлением о мошенничестве, обязательно получите талон о приеме Вашего заявления.

Затем обратитесь в суд, предоставьте банковские документы о переводе, копии паспорта мошенницы, талона в полицию.

Также есть шанс, что мошенница вернет денежные средства добровольно, после обращения в полицию.

Ким Галина

деньги вы не вернете. Совсем. Забудьте - это плата за желание получить легкие деньги в тех схемах, в которых вы не разбираетесь, коротко - плата за алчность.
Какт отвязаться от мошейников

3 ответа

Здравствуйте, связалась с мошенниками. Вложила 10 тыс. Руб в криптовалюту, получала, якобы прибыль. Но поняла, что всё это развод, когда захотела вывести свои деньги. Начали звонить, что нужно закрыть кредитное плечо, заплатить деньги за содержание крипты на брокерским счёте. Я сбрасываю их. Но иногда закрадывается сомнение, а вдруг это правда?

Буланкина Светлана Николаевна

Если Вы проверили "фирму" и это действительно мошенники, то начинать надо с заявления в полицию (без этого шага денег не вернуть).

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Брокерский термин кредитное плечо не применяется в том виде, в котором вам переподносят. Деньги вы свои не вернете, а общение с ними нужно прекратить.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Паспортные данные мошенника

6 ответов

Пытались приобрести билеты на концерт с рук, в связи с тем, что в продаже их больше нет. Наткнулись на мошенницу, которая как гарантию того, что все будет в порядке, отправила фотографию своего паспорта, прикрыв рукой фотографию. После того, как я сделала перевод предоплаты по номеру телефона, который она мне дала, я ожидала билеты. Девушка "кормила" обещаниями, я решила позвонить по этому номер и выяснилось, что благодаря моему переводу, она приобрела криптовалюту. Имя на чей счёт переводились деньги, было мужское, и т.к со мной в самом начале связался парень, а потом уже диалог я вела с девушкой, я рассчитывала на то, что это был ее молодой человек. Хотелось бы узнать, можно ли как-то наказать человека, зная ее паспортные данные и имея скриншоты переписки.

Буланкина Светлана Николаевна

Вам необходимо писать заявление в полицию. У Вас есть информация о переводе и с данного человека Вы вправе истребовать деньги в рамках

ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

после того, как получите данные.

Касаемо паспорта - это мог быть паспорт и чужого человека. Касаемо переписки - писать могли с любого аккаунта.

Есть реальные шансы выявить тех, с кем Вы общались, если заявление в полицию будет не только от Вас.

Притулин Роман Валерьевич

Как адвокат, могу сказать, что данная ситуация подпадает под статью 159 УК РФ \\"Мошенничество\\".

Что делать:

Незамедлительно обратитесь в полицию: Напишите заявление о мошенничестве. Приложите все имеющиеся доказательства: Скриншоты переписки. Фото паспорта мошенницы. Данные о переводе денег. Информацию о телефонных номерах. Историю звонков.

охраните все доказательства: - Сделайте резервные копии переписки. Зафиксируйте данные банковского перевода. Сохраните все контактные данные мошенников

.Дополнительно: Обратитесь в банк с заявлением о мошеннической операции. Запросите выписку по операции. Сохраните чек или подтверждение перевода

Перспективы дела: Наличие паспортных данных существенно повышает шансы на раскрытие преступления. Даже если паспорт окажется поддельным, это дополнительная улика. Информация о криптовалютной операции может помочь в расследовании5.

!!! Не удаляйте переписку и другие доказательства. Действуйте быстро, пока следы преступления свежие. Готовьтесь к тому, что расследование может занять время

При необходимости могу помочь составить заявление в полицию и представлять ваши интересы в ходе расследования.

Кайдаш Александр Владимирович

Здравствуйте, 171 и возможно 159 УК, зависит от обстоятельств, обращайтесь в полицию с мотивированным заявлением и приложением подтверждений.

Чистопрудова Ирина Георгиевна

Конечно! Вот более удобочитаемый и корректный ответ: "Скорее всего, фотография, которую вам отправили, не принадлежит этому человеку, так как мошенники обычно не предоставляют свои настоящие данные. Рекомендуется обратиться в полицию с заявлением, особенно учитывая, что у вас есть свидетели, при ком делали перевод. Если узнаёте точные данные с кем общались, то можно обратиться в суд с иском об неосновательном обогащении.

Чеботарев Василий Сергеевич

Вы вправе требовать с получателя средств возврата денег, как неосновательное обогащение

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, да, в действиях данных лиц усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ст. 159 УК РФ, - Мошенничество. Обращайтесь с заявлением в правоохранительные органы.
Как вернуть деньги отправленные мошенникам?

3 ответа

Здравствуйте, я стала жертвой мошенников и потеряла крупную сумму денег. Помогите, пожалуйста, мне их вернуть. Произошла следующая ситуация: я познакомилась с молодым человеком, он сообщил о том, что перевел мне некую сумму денег через Bybit и для того, чтобы мне её получить, необходимо иметь на счету криптовалюты 1% от всей суммы, то есть 200000₽. Мне пришло «официальное» подтверждение от Bybit о том, что действительно перевод был совершен и что мне необходимо иметь 1% от этой суммы на аккаунте. В итоге, переведя средства (200000₽), я их не получила на свой счет. Связавшись со службой поддержки обменника, через который была проведена операция по обмену рублей на криптовалюту, мне сообщили, что это мошенничество, и что деньги были отправлены не на мой счет. Я написала в банк о сложившейся ситуации, они сообщили, что не смогут вернуть средства без участия полиции. Что мне делать?

Ишин Максим Игоревич

Добрый день. Алгоритм следующий. 1 Заявление в полицию. 2 Можно обратиться в суд к получателю денежных средств, кому вы перевели по номеру как неосновательное обогащение. В реальности к сожалению полиция крайне неохотно расследует данные дела. А человек, которому вы перевели "номинал". То есть даже с решением суда, получить деньги будет затруднительно

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Полиция деньги не возвращается, поэтому, чтобы не терять времени необходимо обращаться в суд с обоснованным иском со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованииями, с соблюдением процессуальных норм.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Как вернуть деньги , инвестированные?

2 ответа

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.