Как понять что обещание с мошенником?

(7 ответов)

Гость

Вопрос № 00056849
17.01.2025 08:32

Соседка попросила помочь вывести деньги с ее брокерского счета, якобы из-за загруженности ее карты ей нужно найти доверительное лицо. «Эксперт» с которым она общается говорит что доверительное лицо должен взять кредит и отправить ей на карту, чтобы был какой то оборот денег, когда я отказалась от этого, он начал угрожать, что мне придет иск о невыезде из страны и каких-то кредитах, данные я ему никакие не давала, знал лишь мое имя..
Я правильно понимаю, что моя соседка находится под влиянием мошенников и не пострадаю ли я? ( никаких персональных данных и паролей я не давала)

Остапенко Максим Витальевич Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 12 лет

17.01.2025 15:58

Телефон

Здравствуйте. Очевидно, что да. Нападки на вас - чтобы не мешали злодеяниям. Понятно, что вам ничего не будет - угрозы беспочвенны и пусты.

Если вам нужна квалифицированная юридическая помощь, прошу связаться со мной по контактам в профиле. Если вам понравился мой ответ, оцените его, пожалуйста.

Спасибо за ответ

Третьякова Мария Николаевна

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

20.01.2025 18:32

Телефон

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я расскажу вашей соседке как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa

Спасибо за ответ

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

17.01.2025 16:00

Телефон

Здравствуйте.

Не связывайтесь с этим вообще. Никаких денег никто не выведет с брокерского счета.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

17.01.2025 09:08

Телефон

Вы пострадаете, кредит берете Вы отдавать его Вам.Это простое мошенничество не ввязывайтесь.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

17.01.2025 12:47

Телефон

Очень похоже не мошенничество в отношении Вас и соседки. Не совершайте никаких действий.

В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Детали могу разъяснить в профиле. Обращайтесь, буду рад! С уважением, Чеботарев В.С.

Спасибо за ответ

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 22 года

17.01.2025 08:51

Телефон

Вы не пострадаете. Ничего не бойтесь. Заблокируйте ее аккаунт.

Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).

Спасибо за ответ

Гость

17.01.2025 08:58

Спасибо за вашу помощь и поддержку! Пусть каждый день приносит вам радость и удовлетворение.

Колесник Степан Сергеевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 17 лет

17.01.2025 08:42

Телефон

Мошенники. Вам ничего не грозит

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле.

Спасибо за ответ

Гость

17.01.2025 08:59

Благодарю за ваш квалифицированный совет! Желаю вам удачи и благополучия в жизни.

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Да, вы правильно понимаете, что ваша соседка, вероятно, стала жертвой мошенников. Схема, которую вы описали, имеет признаки мошенничества. Мошенники часто используют различные уловки, чтобы заставить людей брать кредиты или переводить деньги, обещая взамен какую-то выгоду, которая на самом деле не существует.

Что касается вашей ситуации, если вы не передавали никаких персональных данных или паролей, то риск для вас минимален. Однако важно быть осторожным и не вступать в дальнейшие контакты с этими людьми. Угрозы, которые они высказывают, скорее всего, являются попыткой давления и не имеют под собой реальной юридической основы.

Рекомендую вам следующее:

1. Не передавайте никакой личной информации: Не сообщайте мошенникам свои данные, даже если они будут настаивать.

2. Не берите кредиты и не переводите деньги: Это может привести к финансовым потерям и долгам.

3. Сообщите о ситуации в полицию: Если угрозы продолжаются, стоит обратиться в правоохранительные органы и описать ситуацию.

4. Предупредите соседку: Попробуйте объяснить ей, что она, вероятно, имеет дело с мошенниками, и посоветуйте ей также обратиться в полицию.

5. Будьте бдительны: Следите за своей финансовой безопасностью и регулярно проверяйте свои банковские счета на предмет подозрительной активности.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или опасения, вы можете обратиться за консультацией к юристу для получения более подробной информации и рекомендаций.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

519 юристов отвечают

19 минут среднее время ответа

183 вопроса за сутки

Обман брокера и возврат денег

4 ответа

Мне обманул брокер и требует поручителя чтобы переделать счёт на доверительное лицо я резко уже сделал такой процесс с пручителем но вышла ошибка и теперь они говорят что нужен ещё поручитель и как можно теперь вернуть деньги обратно

Ватолин Александр Иванович

Вам нужно обратиться с поручителем по факту мошенничества. Опишите всю ситуацию и передайте сведения о транзакциях.

Байдак Зоя Михайловна

Не связывайтесь, ничего вы и поручители не получат. Можете обратиться с родителями в полицию, но, наверняка будет отказ в возбуждении уголовного дела. Скорее всего вы попали к мошенникам.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Не нужно никаких поручителей. Денежные средства вы не вернете

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Как вернуть мои деньги с брокерского счета?

2 ответа

Как можно мне вернуть деньги? Я работал с инвеститционной компаний, а они оказались мошенниками, они с платформы деньги не вводят, потерянная сумма 1100$

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый вечер могу вам помочь в этом есть большой опыт возврата денежных средств

Ким Галина

Коротко: никак.

Не нужно лезть в мир финансовых инвестиций, в которых вы не разбираетесь и не являетесь профессиональным участником рынка.
Как вывести деньги со счета

3 ответа

Чтобы вывести деньги с сербского банка после конвертации просят оплатить разрешение ACF, деньги были конвертированы с криптовалютного брокерского счета, подозреваю мошенники

Лагодич Евгений Владимирович

Правильно подозреваете.

Ватолин Александр Иванович

Если вас просят оплатить разрешение ACF для вывода денег из сербского банка после конвертации с криптовалютного брокерского счета, это может быть признаком мошенничества. Рекомендуется быть осторожным и не предоставлять никакой личной информации или оплаты, пока не будете уверены в законности и подлинности запроса.

Вам следует связаться с банком напрямую и уточнить, действительно ли требуется оплата разрешения ACF для вывода денег. Если это действительно требуется, то убедитесь, что вы имеете дело с официальным представителем банка и оплачиваете только те сборы, которые указаны на официальном сайте банка.

Если вы подозреваете мошенничество, то рекомендуется обратиться в полицию.

Надеюсь, мой ответ был полезен!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Направление вашего подозрения верны.
Может ли брокер что то сделать

7 ответов

Мне приходило на почту сообщения если мол не убрать с брокерского счета кредитное плечо меня могут описать имущество это правда или они запугивают

Буланкина Светлана Николаевна

Описать имущество могут только при наличии исполнительного производства.

Закон об исполнительном производстве.

Ватолин Александр Иванович

Могут и возбудить уголовное дело.. Очень мало информации. П

Мингазов Юрий Саитгареевич

Запугивают.

Байдак Зоя Михайловна

Шантаж, не общайтесь с ними.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, не так. К тому же понятие кредитное плечо, в том виде, что сейчас используют всякие недобросовестные компании, вообще не применимо в финансовой сфере торговых операций.

Ким Галина

Какое кредитное плечо на нелегальной бирже от аналогичного брокера?? Развод чистой воды.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa
Что будет?

2 ответа

Здравствуйте, договорился с человеком обменяться оригинальную куртку на свою и доплату. Человек прислал не оригинал и начал угрожать своим папой. В свою очередь я ему не отослал доплату и отправил не ту куртку. Что кому будет

Кузьмин Филипп Владимирович

Куртками назад обменяйтесь, чтобы вопрос был исчерпан. А вообще, если предметно, мало вводных данных. Укажите фактическую стоимость курток, условия договорённости и размер доплаты

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Никому ничего не будет. Гражданско-правовые отношения. Максимум - дележка в суде.
Что делать при угрозе от таксиста? И подельных деньгах

3 ответа

Что делать если таксист угрожает что приедет и докажет что деньги настоящие? ( до этого он довёз до назначенного места и после оплаты дал сдачу 100 руб банками прикола а после звонка и объяснения ситуации он начал угрожать что приедет и докажет что деньги настоящие шутливым голосом

Носиков Андрей Александрович

Добрый день. Можете написать заявление по 119 статье в правоохранительные органы. Для получения юридической консультации можете обращаться по номеру в профиле.

Лысов Александр Викторович

Здравствуйте! Напишите заявление в отдел полиции.

Ситников Андрей Иванович

Добрый день!

Из-за ста рублей уголовное дело не возбудят. Но, если угрозы таксиста вы воспринимаете как реальные, то следует подать заявление в полицию. В заявлении подробно изложите обстоятельства дела, данные таксиста (его машины, номер телефона), если имеются записи телефонных переговоров с ним, то приложите и их, если кто-либо присутствовал в указанных обстоятельствах или при разговоре с ним, то укажите ФИО этих людей и просите опросить их в качестве свидетелей.

Хорошего адвоката Вам в помощь!
Как вернуть деньги переведенные мошеннику?

3 ответа

Здраствуйте, хотел немного подзаработать в казино перед новым годом, всё искал способы, но особо быстрых не нашёл
За общался с девочкой из сот.сети, сказала что можно легко заработать в казино, играя по алгоритмам, я как истинный мамонт поверил во всю эту чушь, пополнил баланс на 3 500р.
В итоге на балансе в казино 80 000 рублей, но вывести я их не могу
Сначала сказали пополнить 10 000 рублей, для подтверждения верификаций аккаунта, я заплатил, но аккаунт мне не верифицировали, говорят только что надо оплатить 15к за "Налог-сбор" какой то, и тогда я смогу вывести деньги
Тут я уже понял, что меня обманывают, могу ли я вернуть свой деньги? Через чарджбек в Сбербанке или МВД написать заявление?
Факт мошенничества есть, 10 000 рублей я оплатил, но счёт мне не верифицировали, хотя сказали что всё прошло успешно. Ну и плюсом я нечего не могу вывести, мне отказывают в этом, говорят ещё 15 000 рублей
В итоге я потратил 13 430 рублей
Снизу я сохранил все переписки с казино, менеджером их и той самой девочкой (Скорее всего мальчик, который под видом девочки меня развёл, ибо они все вместе заняты этой аферой)

Турьянов Эдуард Рудольфович

Здравствуйте, банк вам вернет деньги только в случае вины самого банка, можете написать заявление в отделение обслуживаещего банка, они в течении 30 суток проведут внутреннее расследование и вероятно вам откажут, так как вы деньги мошенникам завели добровольно, независимо от действий банка. Параллельно обратитесь в отдел полиции, подготовьте сведения об ip адресах выхода в сеть, проверьте, на каком хостинге был арендован сайт и со всеми документами обращайтесь в полицию. ( P.s. они сами должны устанавливать все эти данные, но если вы придете сразу с готовым они быстрее начнут работать)

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Наличие факта мошенничества - слишком преждевременное и ничем не подкрепленное утверждение. Может, конечно написать в банк, полицию, но результата не будет. Все эти сайты, в 90% случаев, не находятся И незарегистрированы в РФ. Через суд, маловероятно, к тому же стоимость затрат на суд будет несколько раз больше фактически потерянных вами денег.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Доказать вряд ли что-то получится. Наверняка, вы ставили галочки ✔️ в соглашениях, тем самым принимали условия, указанные на сайте. В полиции, вероятно, скажут, что это гражданско-правовые отношения, идите в суд.
Мошенники

4 ответа

Я взяла займ под расписку через банк Town walet,открыла в банке счёт,деньги не могу вывести, нужно положить на счёт 5000,что бы вывести деньги,могут они на меня подать в суд?

Ватолин Александр Иванович

Давайте я вам вышлю ссылку о выигрыше мной 224 000 рублей. Это некое Столото. И чтобы получить эту сумму я оказывается должен оплатить всего 400 рублей пошлины, при этом указав все данные банковской карты, в том числе и секретные цифры на обратной стороне. Займ - это передача именно вам в собственность денег, а у банка возникает лишь право требования возврата долга в соответствии с договором. Поэтому каким образом, чтобы получить займ вы должны внести определённую сумму?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. В случае неуплаты да, могут, так как неважно воспользовались ли Вы заёмными деньгами или нет. Банк перечислил деньги на счёт, значит банк свои обязательства исполнил, а значит и Вы обязаны исполнить взятые на себя обязательства по возврату средств и оплате процентов

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Необходимо для начала изучить договор который вы заключили, чтобы вас проконсультировать в полном объеме. Не знаю, что вы подписывали невозможно описать все ваши риски

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В каком банке вы открыли счёт? Судя по прикрепленному файлу никаких денег никто никуда не переводил, а цель получения с вас 5 то, а возможно дальше ещё потребуются деньги.

Обычная мошенническая схема.
Как вывести деньги с кошелька

2 ответа

Такая ситуация что мужу пришло сообщение о подработке на валберис,ему надо было на картинки которые скидывали ставить сердечки и скидывать типа администратору,и обещали за не сколько заданий 300 р ну по итогу их заплатили потом всё больше и больше и теперь ему надо было курить товар на валберис и ему пришли проценты и его сумма на которые он купил по итогу у него Теперь лежать на этом кошельке и не может вывести счёт якобы заблокирован и запрашивает 68000 тыс

Моргачев Алексей Николаевич

За что запрашивают?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Смешные работы, якобы заработки, ну как младенцов доят.
Стал дроппером

3 ответа

Здравствуйте. По незнанию стал дроппером по банковским картам. Продал карту. Мне пишут и говорят что она заблокированна и мне нужно вывести деньги. Угрожают что найдут меня. Полицией. Очень страшно. Что мне делать чтобы от меня отвязались и без проблем с полицией?

Мингазов Юрий Саитгареевич

В полицию они не обратятся. Зависит от суммы, подкараулить могут.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Принимать меры для разблокирования счета, возврата денег. Дело даже не в полиции. Подобные люди деньги не прощают.

Ким Галина

в полицию точно не пойдут, хотя... кто на той стороне..

возврат денег, явка с повинной
Как вернуть деньги

5 ответов

Предложили заработок онлайн сначало все получалось. А потом просили денег чтоб я могла вывести то что заработала. Я им переводила а так и не смогла вывести деньги

Дьяков Дмитрий Геннадьевич

Добрый день. Вы можете обратиться в правоохранительные органы, предоставив все необходимые доказательства и справку о причиненном материальном ущербе.

Так же если вы переводили деньги через банк, обратитесь в своем банке и сообщите о мошенничестве. Некоторые банки могут помочь вернуть деньги в случае, если перевод был осуществлен недавно.

Для более подробной юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Маслов Александр Анатольевич

это понятно! Это мошеники! Какую сумму перевели им?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вам в полицию писать заявление о мошенничестве.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Деньги вы не вернете. Походы в полицию результатов не принесут.

Ким Галина

Как вернуть деньги. коротко - никак. Такие схемы создаются т не для того, чтобы потом можно было вернуть/взыскать.
Как вывести деньги из кабинета инвестиций байбит? Я конечно же уже не уверена что это байб

4 ответа

Я в отчаянии и не знаю что мне делать? Сотрудничала с брокером начинала с 10 т руб делали сделки и выводили один раз мал сумму потом мне предложили взять кредит под жильё я не взяла у меня и так 3 кредита они предложили взять у них 1 мил под расписку чтобы за 4 дня 200 р что мне позволит закрыть мой долги долго уговаривали и уговорили ну при выводе на сумму 1 м 200 т произошла ост так ка у меня кредитная нагрузка надо бенифицал чтобы у него был Сбербанк я еле нашла его специалисты связались со мной и с этим человеком и мы делали всё как они говорят в общем перечислил бенифицал им деньги 280 т и тишина сутки мне ни кто не отвечал сегодня связались и сказали в общем он не подходит нужен другой человек. Связалась с этим брокером он говорит что если я пойду куда-то в полицию или к юристам его юристы сделают всё по плохому т что приедут могут спалить дом так что выводите деньги или отдавайте долг я ему говорю эти деньги в личном кабинете. Ему всё равно. Помагите пожалуйста. Мне очень плохо. Я даже вам боюсь писать

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Однозначно, помощь можете получить только в правоохранительных органах путем подачи соответствующего заявления о привлечении к уголовной ответственности, с юридическим сопровождением профильного адвоката.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вам в полицию, похоже это мошенники.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Юристы сделают всё по хорошему, дом ваш никто палить не будет, не бойтесь.

Нужно разбираться во всех фактических обстоятельствам и совершать всё необходимые действия.

Ким Галина

Связалась с этим брокером он говорит что если я пойду куда-то в полицию или к юристам его юристы сделают всё по плохому т что приедут могут спалить дом так что выводите деньги или отдавайте долг я ему говорю эти деньги в личном кабинете. - Срочно расторгать все расписки, договоры.Полиция вам не поможет. следует обращаться в суд с мотивированным иском со всеми доказательствами.
Не могу вернуть деньги за цифровой товар в полном его объеме

1 ответ

Я гражданин РФ. Приобрел цифровой товар на площадке FunPay внеся 100% предоплату. Спустя неделю продавец вернул мне деньги ввиду невозможности его передачи. Я хотел вывести деньги с баланса сайта funpay.com(цифровая площадка) в полном их объёме (442 рубля). Но ввиду непонятных обстоятельств, я не могу вывести деньги в полном их объёме. Я обращаюсь к вам ведь тех. поддержка сайта не смогла разрешить мою проблему.

Потапов Никита Андреевич

Здравствуйте!

В полном объеме, вероятно, возвратить не получится, так как такие сервисы могут взымать комиссию за вывод денежных средств с виртуального счета на банковскую карту.
Сайт boosty.to не выводит деньги

4 ответа

Здравствуйте, воспользовалась сайтом boosty для оплаты услуг Смм из за рубежа. На главной странице указано что вывод средств осуществляется на следующие сутки, либо 5 дней максимально.
Якобы в пользовательском соглашении указано до 90 суток. Если сайт сочтет этот нужным.
В службе поддержки отвечают что писать нужно после 90 дней. И ждать, конкретно никто не говорит сколько и чего ждать. Сайт вводит в заблуждение. На просторах интернета куча жалоб о мошенничестве. Служба поддержки игнорирует уже более 4 дней. Ожидаю вывода средств я 6 дней. Служба поддержки запрашивает ссылки на общедоступные социальные сети и исчезает.
На сайте моя заработная плата в размере 43 тыс.руб
Подскажите,как мне вывести деньги?
И куда обратиться стоит ли в МВД писать заявление?

Зейналов Казым Микаилович

Если мошенничество, тогда необходимо обратиться в полицию. Спасибо.

Красикова Маргарита Викторовна

Здравствуйте.

Заявление в МВД подавать нужно. Если в возбуждении уголовного дела будет отказано, то нужно будет обращаться в суд за взысканием ущерба.

Чеботарев Василий Сергеевич

Доя ответа необходимо изучать ситуацию с учетом правил сайта и иной конкретики

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa