Росфинмониторинг?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00056117
10.01.2025 17:03

Финансовое право

Может ли МВД систематически делать запрос в росфинмониторинг и смотреть все мои денежные переводы по счетам.

Довган Юрий Богданович Юрист прошел модерацию

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 11 лет

10.01.2025 21:25

Телефон

МВД может делать запросы в Росфинмониторинг и просматривать информацию о денежных переводах по счетам в рамках своих полномочий. Согласно действующему законодательству, Росфинмониторинг контролирует денежные переводы, особенно те, которые могут быть связаны с финансированием терроризма, экстремизма или другими противоправными деяниями. МВД и ФСБ могут принимать решения о блокировке таких переводов на срок до 10 дней без судебного решения, если есть подозрения на противоправную деятельность. Этот механизм направлен на предотвращение финансирования преступлений и обеспечение общественной безопасности.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.

Спасибо за ответ

Спросить

Анна

11.01.2025 00:17

А должны ли меня об этом оповещать? И в рамках чего проводится

Ответить

Довган Юрий Богданович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 11 лет

11.01.2025 10:02

Есть Приказ Генеральной прокуратуры России, Росфинмониторинга, МВД России, ФСБ России, ФТС России и Следственного комитета России от 21 августа 2018 года № 511/244/541/433/1313/80, который утверждает Инструкцию по организации информационного взаимодействия в сфере противодействия легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путем. Инструкция устанавливает единый порядок обмена информацией между правоохранительными органами и Росфинмониторингом для предотвращения, выявления и расследования преступлений, связанных с отмыванием денег. Основные цели включают предупреждение преступлений, обеспечение конфискации имущества и доходов, полученных преступным путем. Информационное взаимодействие осуществляется на федеральном уровне и уровне субъектов РФ. Запросы и ответы на них, а также инициативное предоставление информации, являются основными формами взаимодействия. Росфинмониторинг направляет информацию о подозрительных операциях в правоохранительные органы, которые, в свою очередь, информируют Росфинмониторинг о результатах использования полученных данных. Инструкция также регламентирует порядок исполнения запросов, сроки и формы предоставления информации, а также механизмы взаимодействия с компетентными органами иностранных государств.

Оповещение о запросе в РФМ не осуществляется. Банк проверяет операции по движению. Вы непосредственно узнаете о блокировке счетов.

МВД делает запросы не систематически, а при непосредственном подозрении о нарушениях закона.

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

11.01.2025 13:58

Благодарю за вашу компетентность и четкие рекомендации! Пусть ваши усилия будут вознаграждены.

Ответить

Довган Юрий Богданович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 11 лет

11.01.2025 19:03

Если моя помощь была Вам полезна и, если Вас это не затруднит, оставьте, пожалуйста, отзыв на сайте HARANT

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

11.01.2025 13:58

Гость, спасибо за ваш ответ!

Ответить

Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 6 лет

10.01.2025 17:05

Телефон

МВД может направлять запросы в Росфинмониторинг с целью получения информации о денежных переводах по счетам. Правоохранительные органы делают это для проверки юридических и физических лиц на причастность к легализации (отмыванию) денежных средств или иного имущества, полученного преступным путём.

Запросы, поступающие в Росфинмониторинг из правоохранительных органов, исполняются в течение 30 дней со дня их получения.

⚖ 💼 Юридическая помощь и консультация по правовым вопросам ✒ Буду благодарен за отзыв 🤝 Рад помочь! Вы так же можете найти мои контакты на странице профиля!

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

10.01.2025 17:07

Правильно ли вы меня поняли, смотреть все переводы по абсолютно всем счетам, даже если не было больших переводов и приобретений. Делается это систематически.

Ответить

Жидко Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 6 лет

10.01.2025 17:09

Для таких мониторингов нужны весомые основания.
Возможно могут.

Знаю, что они могут в принципе смотреть, но интервал и количество раз - тут неизвестно.

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

10.01.2025 17:11

Сергей Владимирович, спасибо за вашу помощь и разъяснение!

Ответить

Гость

10.01.2025 17:12

Гость, спасибо за ваш ответ!

Ответить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

10.01.2025 18:45

Телефон

Может, может еще и ограничения на переводы наложить.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В России Министерство внутренних дел (МВД) может запрашивать информацию о финансовых операциях граждан, но такие действия регулируются законодательством и не могут проводиться произвольно или систематически без оснований.

Основным органом, который занимается мониторингом финансовых операций, является Росфинмониторинг (Федеральная служба по финансовому мониторингу). Эта служба собирает и анализирует информацию о подозрительных финансовых операциях, чтобы выявлять и предотвращать отмывание денег и финансирование терроризма.

МВД может направлять запросы в Росфинмониторинг в рамках конкретных расследований, связанных с уголовными делами или при наличии обоснованных подозрений. Такие запросы должны быть обоснованы и осуществляться в рамках закона, например, в соответствии с Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Таким образом, систематический мониторинг всех ваших денежных переводов без наличия законных оснований или в рамках определенного расследования будет нарушением ваших прав. Если вы считаете, что ваши права нарушены, вы можете обратиться за консультацией к юристу для детального анализа ситуации и возможного обращения в соответствующие органы.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

505 юристов отвечают

10 минут среднее время ответа

154 вопроса за сутки

Денежный аттестат

2 ответа

По окончанию обучения в институте МВД России не выдали денежный аттестат на руки, а сказали что отправят почтой вместе с личным делом, прошло 1,5 месяца а аттестат так и не пришел. Есть ли правовое нарушение в данном случае? И какое?

Беркута Анна Александровна

Да, в данной ситуации возможны правовые нарушения, и вот почему:

1. Право на получение денежного аттестата
Денежный аттестат является документом, подтверждающим прохождение военной службы или службы в органах внутренних дел. Его выдача регламентируется внутренними приказами и инструкциями Министерства внутренних дел Российской Федерации (МВД России). Согласно этим документам, денежный аттестат должен быть выдан военнослужащему или сотруднику органов внутренних дел при увольнении или окончании службы.

2. Нарушение сроков выдачи
Если денежный аттестат не был выдан в установленные сроки, это может считаться нарушением внутреннего распорядка учреждения. Сроки выдачи денежного аттестата должны быть четко определены в соответствующих нормативных актах МВД России.

3. Ответственность за задержку
За задержку выдачи денежного аттестата могут нести ответственность должностные лица, ответственные за его подготовку и отправку. В случае выявления факта задержки, сотрудник имеет право обратиться с жалобой в вышестоящую инстанцию или прокуратуру.

4. Возможные последствия
Задержка выдачи денежного аттестата может привести к следующим последствиям:

Невозможность оформления пенсии или других социальных выплат;
Затруднения при поступлении на новую работу или службе;
Необходимость повторного обращения за получением документа.
Что делать в данной ситуации?
Запрос информации: Напишите официальный запрос в учебное заведение с требованием предоставить информацию о статусе отправки денежного аттестата. Укажите дату окончания обучения и номер личного дела.
Обращение в вышестоящую инстанцию: Если ответа на запрос не последует или ответ будет неудовлетворительным, обратитесь в вышестоящее управление МВД России с жалобой на задержку выдачи денежного аттестата.
Прокуратура: В случае отсутствия реакции со стороны учебного заведения и вышестоящих инстанций, вы можете обратиться в прокуратуру с заявлением о нарушении ваших прав.
Юридическая консультация: Рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на вопросах военного и служебного права, для получения подробной консультации и помощи в подготовке необходимых документов.
Таким образом, задержка выдачи денежного аттестата может являться нарушением ваших прав, и вы имеете право на защиту своих интересов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Кашин Евгений Викторович

Здравствуйте! В случае, если вам не выдали денежный аттестат по окончанию обучения в институте МВД России и он не был отправлен в разумные сроки (что в вашем случае составляет 1, 5 месяца), это может быть расценено как правовое нарушение со стороны учебного заведения.
Согласно законодательству, время ожидания получения документов должно быть разумным. Если задержка превышает этот срок, вы имеете право обратиться в институт с официальным запросом о статусе вашего аттестата.
Если реакция на ваш запрос будет недостаточной или не будет предоставлена информация о месте нахождения вашего аттестата, вы можете обратиться в прокуратуру или другие контролирующие органы для защиты ваших прав. Рекомендую зафиксировать все ваши обращения и переписку для дальнейшего использования в случае юридических действий.
Блокировка 161фз

2 ответа

Здравствуйте, я онлайн реселлер и продавец на своих игровых серверах, около двух месяцев назад я хотел продать физический товар отправкой через сдек. Мы договорились с покупателем, он перевёл сумму и маленький ребёнок удалил мне аккаунт, пока я восстанавливал аккаунт, покупатель подал заявление в местном мвд и отправил талон-уведомление в тех.поддержку банка. Банк передал его в цбр и меня заблокировали по 161фз.
Когда я связался с покупателем и объяснил ситуацию, он захотел забрать заявление, пошёл в мвд но ему только дали два номера и сказали звонить туда, может ответят. Он звонил две недели, никто не ответил
Я писал обращение в цбр с примерно таким же текстом, цбр отказал мне в связи с наличием заявления и заявки от банка

Буланкина Светлана Николаевна

Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 23.11.2024) "О национальной платежной системе"

Заявление забрать невозможно после регистрации в полиции, надо писать еще одно заявление в связи с открывшимися обстоятельствами (примирением и т.п.).

С отказом о возбуждении УД затем обращаться в банк (не исключено, что банк потребует и договор по сделке).

Ватолин Александр Иванович

Вам нужно обратиться с административным иском в суд.
Как вернуть деньги которые лежат на криптобирже.? начала выводит заблокировали

1 ответ

Можно ли узнать- имеет ли право Росфинмониторинг взымать штрафы за легализацию

Ким Галина

У финмона достаточные полномочия, штрафы в полномочиях ЦБ РФ
Вопрос по покупке квартиры

5 ответов

Добрый вечер. я хочу купить квартиру без ипотеки. официально не работаю. могу ли я получить всю сумму по договору дарения от родного брата (он ип) и заплатить этими деньгами? и в случае блокировки средств в банке или при возникновении вопросов у налоговой, росреестра, росфинмониторинга представить этот договор в качестве подтверждения? и еще один вопрос, как правильно оформить такой договор, у нотариуса или самостоятельно?

Колпаков Андрей Александрович

Здравствуйте! Вы, по всей видимости, совершаете сделку впервые. Налоговую интересует только сумма сделки. Если сумма значительно ниже рынка, вопросы могут возникнуть к продавцу, а не к покупателю. Я рекомендовал бы Вам провести сделку через банковский аккредитив. Такая сделка надежней и не вызывает подозрений. Если Вы решили оформить наличные, как дар от брата, то лучше оформить у натариуса, который заверит дар Вам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Таким образом поступить можно, договор лучше удостоверить нотариально.

Маслов Александр Анатольевич

оформите лучше что вы одолжили эти деньги, на время, для покупки квартиры! Александр!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Таким путём вы создадите ещё больше проблем, в том числе и брату. Сделка с наличными совершается более юридически грамотным способом, исключающим интересы к ней госструктур.

Ким Галина

не соглашусь с коллегами, что наплевать на источник происхождения денег. Но тот способ, который вы указали, при прочих, далеко не является юридически верным, дальновидным шагом. Договор может быть заключен и БЕЗ НОТАРИУСА. Для таких видом договоров важны другие правооснования.
Криптовалюта и налоги

1 ответ

Продал криптовалюту на сумму более миллиарда рублей. Сейчас думаю стоит ли декларировать всю сумму? Какие шансы что ко мне будут вопросы (со стороны банка при оплате налога, со стороны налоговой, МВД, финмониторинга и т. д.) если я подам декларацию на такую сумму? Чем мне это грозит?

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, для законного декларирования дохода, полученного от операций с криптовалютой, требуется уплата соответствующего налога. В настоящее время стандартная налоговая ставка для физических лиц равна 13%. Итоговая налоговая сумма определяется на основе разницы между стоимостью актива при его приобретении и моментом продажи.
115 ФЗ

2 ответа

По 115-фз заблокировать счёт в Сбербанке можно на пять дней, а дальше на 30 с разрешения Росфинмониторинга. А дальше - необходимо решение суда. Это правда? А если счёт заблокирован более чем на 30 дней, без решения суда?

Сокол Сергей Валерьевич

пишите в ЦБ, роспотребнадзор и прокуратуру

Мингазов Юрий Саитгареевич

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения(в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 23.04.2018 N 90-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, относятся: (в ред. Федеральных законов от 30.10.2002 N 131-ФЗ, от 23.04.2018 N 90-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)организация и осуществление внутреннего контроля;(в ред. Федерального закона от 23.07.2010 N 176-ФЗ)(см. текст в предыдущей редакции)обязательный контроль;запрет на информирование клиентов и иных лиц о принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, за исключением информирования клиентов о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и об отмене данных
Возможно ли возмещение ущерба

3 ответа

Добрый день, стал жертвой мошенников. Позвонил человек, представился оператором сотовой связи и сообщил мне что срок действия моего абонентского договора заканчивается и его необходимо продлевать. Попросили назвать коды из смс, я этому не придал особое значение, ибо был полностью уверен что со мной разговаривает сотрудник сотовой связи. Далее, после этого взламывают доступ к сайту госуслуг и выполняют выгрузку всех моих документов. В телеграмме приходит сообщение от госуслуг, что кто то находится под вашей учётной записью, позвоните по номеру, либо по другому номеру, было прикреплено 2 номера. Я позвонил на номер, объяснил всю ситуацию, далее мне предложили единственный вариант помощи это сотрудничество с Центральным банком, связывают меня с представителями этого банка, далее уже веду диалог с ним. После чего мне этот сотрудник банка пишет в телеграмме и оказывает так называемую помощь, просит сделать скриншот в банках, главного экрана, далее на след день высылает документ, что на мое имя был оформлен кредит и чтобы его погасить необходимо внести чуть больше половины этой суммы, так как банк конфиденциальный и нельзя чтобы он увидел, что он сотрудничает с физическим лицом. Вскоре мне говорят оформить карту ВТБ,чтобы выполнить перевод и закрыть этот кредит, а потом оформить полное обнуление всех счетов и карт, перевыпуск всех банковских реквизитов. После Перевода, мне сказали что больше ничего особо делать не нужно, а также потом мне позвонил этот сотрудник, сказал что
происходит Росфинмониторинг и скоро он начнет обновлять все банковские продукты. Спустя чуть более дня после Перевода, меня бросают в черный список. Сумма перевода 160 тысяч рублей.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если установят мошенников и если с них есть что взять, то возможно возместят ущерб, в полицию надо обращаться.

С такими случаями все уши прожужали, это только глухой об этом не слышал.

Баринова Оксана Викторовна

Необходимо писать заявление в полицию и подавать в суд взыскивать как неосновательное обогащение ошибочный перевод. Если необходимо за отдельную плату помогу составить исковое заявление в суд

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Необходимо направлять заявление в полицию, претензии в банк, оператору, жалобы в ЦБ РФ, особснованное исковое заявление в суд с соответствующими требованиями.
Действительно ли это Росинформониторинг

2 ответа

Вчера взломали аккаунт госуслуг.
Были отправлены заявки в банки
Сама обзвонила банки - заявок не было!
Кредиты никак не оформлялись
Заявление в МВД подано
Сегодня в МФЦ мне восстановили доступ
А сегодня увидела такое письмо
Запрос на перевод денежных средств 04.03.2025
Федеральная Служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) сообщает о
приостановленном запросе на осуществление перевода денежных средств физическим лицом.
Перевод подразумевал передачу средств в адрес организации, деятельность которой направлена
против безопасности РФ. Действия физического лица создают условия для совершения
преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ.
1. Детали перевода:
- Дата перевода : 18:21:12 , 04.03.2025
- Сумма перевода : 975 000,00 руб.
- Отправитель: Таирова Диана Саидгариевна.
- Получатель : Підтримка Збройних Сил України (НБУ)
* Внесен в список запрещенных организаций, что признаны террористическими и
экстремистскими.
2. Основания для расследования:
- Федеральный закон
"О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 № 115-ФЗ (последняя
редакция).
- УК РФ Статья 275. Государственная измена.
- УК РФ Статья 205.1. Содействие террористической деятельности.
- Прилагаются документы, подтверждающие факты и обстоятельства попытки перевода
денежных средств.
Висит в ЛК, но никаких писем и уведомлений
Мне кажется, что это уловка мошенников
+ наименование файла - Китайские иероглифы

Попова Лариса Владимировна

Здравствуйте! А в чем вопрос? То, что Вы прислали, безусловно, исходит от мошенников. А какого числа Вы обратились с заявлением в МВД?

Князьков Александр Александрович

это развод. Не ведитесь.
Росфинмониторинг

2 ответа

Меня внесли в росфинмоторинг (причин не знаю, розыска тоже нет вроде бы), я нахожусь в Турции, думаю вернуться на родину, сам из Москвы, если приеду возникнут ли проблемы у меня? Если да, то какие? Мне 20 лет, нахожусь заграницей с 11 лет. Заранее благодарю за ответ.

Князьков Александр Александрович

Лучше не возвращаться.

Довган Юрий Богданович

Возможны проблемы при въезде: проверки, задержание, блокировка счетов или арест. Необходимо выяснить причины внесения в список через официальный запрос в Росфинмониторинг или суд, уточнить наличие ошибки или судебного решения. Без этого сложно оценить риски, но игнорировать статус опасно — лучше разобраться до возвращения.
Какой порядок действий при мошенничестве

3 ответа

Здравствуйте! подскажите пожалуйста, если был факт мошенничества и списали деньги со счета. подается заявление в Росфинмониторинг, нужно ли нотариально заверять приложения к нему? и какие в дальнейшем будут действия? Росфинмониторинг отправляет данные в ЦБ, а ЦБ уже непосредственно в банк, который должен вернуть деньги клиенту?

Байдак Зоя Михайловна

У них уточните потребность нотариального удостоверения, т.к. эта услуга не из дешевых. Суды, например, принимают просто скриншот с устройства, где виден адрес.

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, в Вашем случае необходимо было указать полностью каким именно образом были похищены денежные средства, если имело место мошенничество посредством получения КОДА для распоряжения денежными средствами или входа в личный кабинет, то вернуть денежные средства вряд ли получится через банк, необходимо обращаться в правоохранительные органы, если похители значительную сумму.

Ватолин Александр Иванович

Описанная вами схема не принесет ожидаемого эффекта. Обратитесь в полицию по факту мошенничества.
Списание денег со счетов родственника при банкротстве

1 ответ

Могут ли быть списаны деньги со счета гражданки Х при следующих условиях? Гражданка Х, являясь совершеннолетней внучкой пенсионера гражданина У регулярно получала от него денежные переводы на свою карту на текущие нужды на протяжении нескольких лет, в конце этого периода у гражданина У начались первые проблемы с выплатами по взятым ранее кредитам, после чего, спустя год, дела о неуплате были переданы ФССП, может быть возбуждено банкротство. При этом также были переводы от Х к У. Временной промежуток между последними переводами и передаче дела о неуплате кредитов в суд – 3 месяца, временной промежуток между последними переводами и началом процесса банкротства гражданина У – более полутора лет. Кредиты – потребительские без залогов.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Нет, не могут быть списаны у гр. Х. А раз дела по кредитам переданы в ФССП тогда на денежные средства гр У будет наложен арест и они будут списаны. Переводы гр. Х прекратятся, т. к. Максимум, что будет оставаться - прожиточный минимум гр У
Как вернуть денежные переводы?

3 ответа

Как вернуть денежные переводы, которые были отправлены добровольно? Была уверена, что перевожу деньги брокеру и он выводит их на биржу. Но обратно так и не вывел, только просит ещё переводы под разными предлогами.

Стюф Вероника Григорьевна

Через суд как ошибочно отправленные

Ким Галина

Если у вас был заключен договор или устная сделка сделка - через суд.

Судя по описанию очередной "развод" с игрищами на бирже. Ничего не взыщите по факту

Мерзликин Алексей Борисович

Если вы считаете, что в отношении вас были совершены мошеннические действия, то обращайтесь с заявление в органы.

Если нет, то только через суд.
Возможно ли получить наследство?

3 ответа

Добрый день! Моя сестра Ирина и ее муж Дмитрий состоят в официальном браке. У Дмитрия есть родная мать и отчим, которые живут в свою очередь в гражданском браке. Не Ирина не Дмитрий не работали. Отчим богатый человек и он полностью содержит семью Ирины с мужем перечисляя Дмитрию денежные средства на банковский счет (который был открыт Дмитрием еще до брака). Примерно в течении 15 лет отчим пополняет этот счет с регулярностью примерно раз в месяц на разные суммы (и до брака и после брака и по сей день он шлет денежные переводы). На эти деньги (снятые со счета) Дмитрий купил себе дом, машину и квартиру в которую прописал Ирину. Со стороны Ирины ее родители также присылали им небольшие (незначительные) денежные суммы ну очень редко. На какой счет сестры или мужа присылали я не знаю. Совсем недавно они в четвертом (сестра Ирина ее муж Дмитрий, мать Дмитрия и отчим ) разбились в автокатастрофе. Подскажите пожалуйста в данном случае тот счет в банке (пополняемый отчимом) и недвижимое имущество (дом, квартира, машина) считается совместно нажитым имуществом в браке? И может данное имущество ( недвижимость и счет в банке) наследоваться родственниками по линии сестры Ирины ( отец, мать, родной брат , родная сестра). По линии мужа Дмитрия родственников не осталось. И еще вопрос если бы этот счет Дмитрия был открыт им не до а во время брака, то он наследовался родственниками?Ирины. Заранее спасибо.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Наследуют родственники ИРИНЫ, наследники первой очереди родители.

Максютенко Олег Владимирович

Добрый день! Имущество мужа вашей сестры будет наследоваться детьми и родителями (если есть таковые), супружеская доля вашей сестры наследуется наследника ми 1-й, 2-й очереди. Это примерная картина, все будет зависеть от обстоятельств дела.
Может ли жена претендовать на долю

4 ответа

Может ли жена любовника претендовать на мой с ним совместно построенный дом. Если он не зарегистрирован, есть только участок купленный мной. От него мне были денежные переводы на карту. Но и от меня ему тоже были перечисления на покупку материалов. Если я подарю участок маме или ребенку, смогу ли я себя обезопасить?

Ус Лариса Владимировна

может ли жена любовника претендовать на ваш дом построенный совместно с ним? Нет.

Боголюбов Александр Алексеевич

Жена любовника не может претендовать, может только он сам. Конечно же можете подарить матери или ребенку участок

Мингазов Юрий Саитгареевич

Может, если речь идет о наследстве.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, не может.

Если вы не собираетесь регистрировать брак вашему имуществу ничего не угрожает, даже если зарегистрировать брак, то совместно нажитое имущество будет считаться приобретённое в браке.

На счёт дарений и иных сделок всё обсуждается индивидуально исходя из целесообразности совершения определённых сделок с имуществом.

Бывшие жены не входят в состав наследников.

Если нужна подробная платная консультация, составление документов, обращайтесь.
Денежные переводы

3 ответа

Здравствуйте, я хочу сделать платный тг канал, вход в который будет 150 рублей и если предположим, что за 1 день 1000 человек купят эту подписку. И все деньги будут зачислены мне на личную карту, то это получается у меня будет 1000 операций по переводу мне на карту. У банка или у налоговой будут вопросы к этому? Если да, то в какой форме надо будет в дальнещем принимать оплату, чтобы все было по закону и ни у банка, ни у налоговой никаких вопросов ко мне не было

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Чтобы к Вам было меньше вопросов из налоговой инспекции и банка необходимо зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя и открыть для ИП счет в банке, на который будут поступать денежные средства согласно заключенных договоров

Ватолин Александр Иванович

ИП по УСН и свой расчетный счёт банке. Только порнографию не распространяйте. Так как будет уголовная ответственность.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Банк заблокирует, много не понятных переводов.