Могут ли сотрудники полиции запросить информацию у банка о владельце карты, имея только его номер карты и в каких случаях. К примеру, я продаю слитые курсы, оплата у меня по карте, если автор курсов пойдет в полицию и у него будет только номер моей карты, сможет ли полиция запросить у банка про меня информацию?
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 12 лет
17.12.2024 08:52
Телефон
Сотрудники полиции могут запросить информацию у банка о владельце карты, если у них есть основания полагать, что карта использовалась для совершения преступления. Если автор курсов обратится в полицию и предоставит номер карты, то полиция может инициировать проверку. Однако для получения информации о владельце карты им потребуется обоснование, например, наличие фактов мошенничества или других правонарушений. Таким образом, просто наличие номера карты не всегда достаточно для получения данных о владельце, но в вашем случае, учитывая продажу слитых курсов, стоит быть осторожным.
Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Здравствуйте. Да, полиция имеет право на получение такого рода сведений, однако просто так они не могут - для этого требуется возбужденное уголовное дело и определение суда (или руководителя следственного органа), поскольку сведения о владельце банковской карты и сведения о движении средств представляют собой предмет банковской тайны, который может быть раскрыт только в установленных законом случаях.
Если вам понравился ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моём профиле
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 10 лет
17.12.2024 11:57
Телефон
Здравствуйте.Полиция может запросить информацию о владельце карты, имея только номер, в рамках расследования уголовного дела. Если автор курсов обратится в полицию и предоставит номер вашей карты как доказательство в рамках заявления о нарушении авторских прав, полиция может запросить информацию у банка.
С уважением, юрист Носиков Андрей Александрович. Если вам требуется дополнительная консультация или услуги - обращайтесь по телефону или в мессенджерах.
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
17.12.2024 07:47
Телефон
Может по подозрению в отмывании денег.
Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
В России сотрудники полиции имеют право запрашивать информацию у банков в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий или расследования уголовных дел. Однако для получения такой информации им необходимо соблюдать определенные процедуры и иметь законные основания.
Если автор курсов обратится в полицию с заявлением о предполагаемом нарушении, полиция может начать проверку. Для запроса информации у банка о владельце карты, как правило, требуется наличие возбужденного уголовного дела или проведение доследственной проверки. Полиция должна будет обосновать необходимость получения такой информации в рамках расследования конкретного преступления.
Банки, в свою очередь, обязаны соблюдать банковскую тайну и предоставляют информацию о клиентах только по официальным запросам правоохранительных органов, которые оформлены в соответствии с законодательством.
Таким образом, если полиция сочтет, что имеются достаточные основания для расследования и установления личности владельца карты, они могут запросить у банка соответствующую информацию.
Произошла такая ситуация.Моему молодому человеку предложили заработать денег.Сказали,что его задача(ему давали разные адреса,на которые он должен был приехать)он должен был позвонить в домофон,ему открывали и зайти в определенную квартиру.сказать какую то речь(каждый раз она была разной,что то по типу я такой то такой,от такого то такого,пришел за вещами для кого то)каждый раз люди которых надо было называть были разные.Ему приносили пакет с вещами,но в этом пакете на дне клали деньги те люди к которым он приходил,в основном это были бабушки.Его была задача эти деньги положить на карту(виртуальную,ему скидывали номер карты и все данные которые нужны для того чтобы эту карту добавит в телефон и пользоваться) за это ему платили,чем больше сумма тем больше он получит.Сегодня утром к нему домой приходили из отдела полиции,сказали что на него написали заявление,что он украл эти деньги у Андрея.Его искала полиция,приезжали ко мне,напугали меня,начали манипулировать им(говорили,если он не приедет,то мне будет хуже)Он приехал в отделение,как ему и сказали эти полицейские.Они говорили,что возьмут только показания всего происходящего.Но его не отпускают.Сказали что на нем административное нарушение.
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте! Описанная ситуация выглядит как кража группой лиц по предварительному сговору. Полиция будет проводить проверку и решать, как квалифицируется деяние. Нужна помощь пишите на WhatsApp.
Маслов Александр Анатольевич
надо направить в отдел Адвоката! С уважением к вам Александр!
Есть ли мирный в этом путь без привлечения меня к ответственности или наказанию? Здравствуйте Юрист или Юристы! Как мне в такой ситуации быть она очень не простая, позвонили и сказали что в понедельник будут какие-то разбирательства, приедет начальник охраны и возможно дойдёт до главврача или начальника больницы. Полиция меня кратко в тот вечер опросила и я в каком-то документе поставил подписи и в конце я написал, с моих слов записано верно, мною прочитано и оставил им свой номер телефона, сказали вопросы будут свяжутся. Есть вероятность что меня после этого уволят или выпишут штраф или не выплатят зарплату или на начальство охраны в котором я работал неофициально выпишут штраф или на поликлинику, без удостоверения охранника, как подработка считается, дата моего рождения 21.07.1999. Просто от незнания и в отсутствии опыта. Теперь я осознал что этим подставил начальство охраны и поликлинику моего города. Какие есть варианты исхода, могу ли я всё поменять или решить мирно? Морозкова или Морозова это медик, она попросила меня вызвать полицию когда я подошёл к ним в "Приёмное отделение". Когда звонил в полицию назвал своё ФИО им. Теперь они эти две медички перевернули так как-будто это я вызвал им полицию. Начальник охраны. "Доброе утро уважаемый Сергей Петрович! Объяснительная/рапорт/доклад. По причине почему в электронном виде, потому-что вы можете не понять мой почерк связанный с нарушениями органов зрения. Во время моей работы на дежурстве в поликлинике охранником, по адресу Герцена 40/1, ГБУЗ Добрянская центральная, районая больница. (23.02.2023 а точнее с промежутка времени 21:30 - 22:30, примерное время конфликта Морозовой врача и было мной замечено и выявлено нарушение, мат, оскорбления между медецинским персоналом, чуть ли не драка (ими). Знаю только фамилию Морозовой врача и ещё одной женщины которая пришла в больницу в нетрезвом состоянии, она надела бахилы и прошла по лестнице вверх (я её не должен был пропускать не под каким предлогом, мою вину и промох в полном объёме осознаю, но женщина как выяснилось медик хоть и в отпуске состоит), если не ошибаюсь второй этаж, я сразу не остановил, сказал надеть бахилы она надела, сразу я не смог определить что человек в нетрезвом виде, оказалось и выяснилось что эта женщина в отпуске, но она работает медиком и у них случился конфликт между Морозовой. Где я сидя на своём рабочем месте в холе за столом начал слышать нецензурную лексику она доносилась из многословной "Приёмной", Дальше как выяснилось что конфликт у них случился из-за того что эта женщина дёрнула ручку или саму дверь, Морозова говорила что она её сломала, нужно обязательно посмотреть видеокамеры. Когда спустилась Морозова со своего этажа я сидел за столом и она на меня сильно накричала и обвинила что это я во всём виноват что впустил её наверх, потом Морозова прошла в отделение "Приемной" ругаться с этой женщиной там уже, что-то выяснять, я подумал что не маленькие сами поговорят и успакоются, потом замечаю что конфликт только усугубляется и стаёт только хуже, потом я встал со стула и направился постепенно двигаясь к "Приёмной" захожу, там эта женщина медик и видимо её какая-то подруга рядом стояла с черной косичкой и там же сидела Морозова. Я попытался выяснить в чём дело, но меня никто слушать не стал, потом мне Морозова говорит вызывай полицию, я позвонил на 112 и вызвал полицию, Морозова сказала, какие-то отголоски слышал что громче всех там кричала Морозова как ненормальная. Потом я периодически ходил проверять, приехали ли сотрудники полиции или нет. Когда я был в кабинете "Приёмной" стоял и ждал от вас звонка или кого-то ещё. Эта женщина которая работает в поликлинике и её подруга ушли в коридор как-то заметно и сели на скамейку, затем когда я выглянул из кабинета сидят ли они ещё там, да сидели, какое-то время. Потом я вернулся к морозовой стоять и ждать звонка рядом с ней. Потом снова выглядываю из кабинета, вижу что нету там больше этих двух женщин, потом сразу среагировал на месте и быстро начал направляться к выходу, моё предположение что они хотели свинтить, потому-что когда я вышел на улицу посмотреть, не сразу их заметил, они отошли к углу зданию и курили, как выходишь из самого здания они отошли по левой стороне стояли там, могу показать место, я не сразу заметил, но потом заметил и сразу раздетый пошёл на улицу к ним, соблюдая дистанцию и стою смотрю напротив их, а они мне такие улыбались и говорили, ты что за нами ходишь мы не убежим, но я всё равно продолжал стоять и внимательно за ними смотреть, стояли где-то там они и я вместе с ними до 5 минут, потом они приняли решение вернуться в поликлинику, я следом за ними иду, они сели на эту же скамейку и сидят, я стоял около стены со стороны входа, смотря за ними и периодически выходя на улицу, приехали ли сотрудники полиции или нет, дождались приехали молодые полицейские, девушка и парень, затем они позвонили участковой и она в итоге приехала но не сразу, взяла с этой женщины и написала, потом Морозову тоже допрашивали, меня немного, я показал паспорт им и поставил подписи где сказали поставить. Сказали если что свяжутся со мной если буду нужен. Отправил вопрос начальнику."
Рябов Сергей Иванович
Есть. Если те, кто ссорился, откажутся от взаимных претензий
Здравствуйте,на работу в службу пдн пришла совсем недавно,на юридическое образование только поступила. На вверенной территории оказалось,что есть семья,больных заразным активным туберкулёзом. Двое детей лежат уже в Москве в больнице, а мать с годовалым ребенком почему-то лечатся дома. К ним ходили врачи. Но не так давно оказалось,что какие-то споры стали происходить у нее с врачами по поводу лечения ,и теперь врачи регулярно требуют чтобы в семью ходил сотрудник ПДН и проводил с ними беседы. Пишут об этом и в опеку и в полицию. Жалоб и вызовов на данную семью не поступало от людей рядом. Насколько известно мне,что у нас существует принудительная госпитализация и то по решению суда. Сотрудники полиции лишь могут посодействовать в доставлении. Подскажите, пожалуйста, насколько законны данные требования?
Здравствуйте подскажите пожалуйста ,в магазине купил хатсан 125 с дульной энергии не превышающей 3 Дж ,по приезду в частный дом я начал стрелять по мишеням , соседи вызвали сотрудников полиции и написали заявление или обращение о том что я стрелял , после того как они написали заявление ко мне в дом приехали сотрудники полиции и изъяли винтовку для проверки ,спустя недели времени со мной связался участковый и сказал что я нарушил закон об оружии и его использования,во дворе частного дома стрелять запрещено,и так же участковый сказал что дело в прокуратуре на что мне будет грозить административка со штрафом и по решению суда будет решение возвращать мне винтовку или нет . Читал в в интернете статьи но везде пишется по разному где-то написано что пневматика не привышает 3 Дж не считается оружием а считается конструктивно схожим то есть на неё не распространяется закон об оружии Подскажите пожалуйста как мне быть
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте! Поскольку у меня определённое техническое образование (инженер по энергоснабжению промышленных предприятий) и юридическое, хочу Вам сказать следующее: Вам не стоит увлекаться этим. Зачем Вам нужны проблемы?
Добрый день. Задержали сотрудники полиции по не известным мне причинам. Обязаны ли предоставит мне адвоката по моему требованию? Ели да, то на основании какой статьи процессуального кодекса? Спасибо!
Морозов Эдуард Васильевич
Если вас задержали по делу об административном правонарушении, то согласно ст 25.1, 25,.5 КоАП РФ адвокат/защитник вам положен с момента составления протокола об административном правонарушении
Мерзликин Алексей Борисович
Добрый день! Из вашего вопроса не ясно, за что вас задержали. Задержание может быть администртивным и в рамках расследумого уголовного дела. При административном задержании вы имеете право на адвоката по ч.3ст.25.5 КоАП РФ, в случае, если вы привлекаетесь в качестве подозреваемого по уголовному делу, это п.3.ч3. ст.49 УПК РФ. Адвокат в этом случае предоставляется бесплатно, но только после того, если вы будете признаны подозреваемым по делу.
Байдак Зоя Михайловна
По административным правонарушениям адвокат положен, но предоставлять его вам не обязаны.
Кирдяев Андрей Николаевич
Требуйте предоставить Вам основание вашего задержания, составления протокола задержания с указанием времени оснований и т.д.
Обязаны ли сотрудники по закону меня опрашивать и брать с меня письменные объяснения по поводу того или иного происшествия, совершённого мною правонарушения и по заявлениям на меня заявителей?
Аушев Ахмед Магомедович
Да, обязан
Проскурнина Елена Валерьевна
Здравствуйте, сотрудники полиции обязаны взять у вас письменные объяснения. Для подробной консультации свяжитесь со мной.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Не только опросят, но и пыткам подвергнут.
Куцын Игорь Александрович
Добрый день! На стадии проверки Вас обязаны опросить. Если уголовное дело возбуждено в отношении Вас, то вы будете допрошены в соответствии с уголовной-процессуальным законодательством РФ!
Представим такую ситуацию: я начал написывать всем знакомым своих двух интернет-противниц с целью того, чтобы их опозорить и выставить в неблаговидном свете в интернете, пересылая каждому из них мою переписку с ними двумя, они решили и написали на меня заявление в полицию по данному факту, но они из другого города и рассказали сотрудникам полиции Калуги о том, что я состою на психиатрическом учёте и что я проживаю в другом городе Калужской области, а в Калуге меня нет, то сотрудники полиции передадут их заявление из Калуги в мой город на рассмотрение полицейским моего города?
Хотел бы уточнить. Вот мы к примеру перевели комикс 18+ и у нас в сообществе люди захотели приобрести комикс ( 100-300 экземпляров ). Мы организуем предзаказ к примеру на 250 единиц. Также узнаём возраст покупателей. Получаем разрешение от автора на перевод и печать. И получается так, что мы комиксы не распространяем в каких-либо магазинах/общественных местах. Выходит так, напечатали и отправили на прямую покупателю. Также в комиксе нет какого-либо запрещённого контента, в нём обычные отношения мужчины и женщины старше 18.
Добрый день! Блогер разместил публикацию в Дзен.ру. Скрин прилагается. Пост состоит из скрина рекламного баннера (обведено красным) и нескольких вводных строчек от Автора выше скрина. Помогите разобраться: такая публикация является рекламой (соответственно нужно ли маркировать) или нет?
Мингазов Юрий Саитгареевич
Видел такой, какя же реклама, он делится своими впечатлениями, после того как воспользовался Такой крАсотой.
Ватолин Александр Иванович
Такой унитаз - это действительно чудо. Но это точно не реклама.
Здравствуйте, вопрос по поводу распространения творчества иноагента рф в массы. Допустим, я хочу устроить концерт Земфиры на центральной площади города. На афише будет указано, что автор *признана иноагентом на территории рф, перед каждой песней буду это проговаривать. Грозит ли мне в таком случае штраф или административное наказание?
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте! Вам не помешает внимательно ознакомиться с Федеральным закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ(ред. от 24.07.2023)"О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и ст. 19.5 КоАП РФ.
Буланкина Светлана Николаевна
Вам не грозит штраф или наказание, но концерт надо согласовывать с администрацией города.
Можно ли анулировать диплом СПО после его защиты и получения, если выяснится, что писал его не студент-дипломник, а кто-то другой, предоставив при этом доказательства, в виде переписок и самой работы? Если да, то какие доказательства сыграют роль, а также что может грозить настоящему автору диплома, а также учебному заведению, выдавшему диплом?
Пилипенко Игорь Александрович
Признание недействительным диплома о получении среднего профессионального образования осуществляется в судебном порядке. Разрешая спор по исковым требованиям прокуратуры, суд, руководствуясь положением Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», вправе исходить из того, что в нарушение Положения о выпускной квалификационной работе обучающихся по программам подготовки специалистов, обучающимся в ходе прохождения государственной итоговой аттестации не в полной мере пройдены аттестационные испытания, выпускная квалификационная работа, являющаяся неотъемлемой частью государственной итоговой аттестации студента, этим студентом не выполнялась, проверка требуемого уровня общенаучной специальной подготовки, способности и умения применять на практике освоенные знания, не проводилась, фактически осуществлена защита чужих идей, а экзаменационная комиссия введена в заблуждение относительно авторства дипломной работы. Суд вправе установить правовые основания для признания недействительным приказа в части допуска к защите выпускной квалификационной работы студента; признании незаконным решения государственной экзаменационной комиссии в части присвоения студенту квалификации; признании незаконным приказа об окончании обучения и выпуске студентов очного отделения, выполнением и защитой выпускной квалификационной работы, получением образования, присвоении квалификации, выдачи диплома о среднем профессиональном образовании; признании недействительным диплома о среднем образовании; обязанности ответчика в десятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу возвратить диплом о среднем профессиональном образовании.
Чеботарев Василий Сергеевич
Здравствуйте! Поймите правильно, на сайте возможны лишь рекомендации общего характера преимущественно по теоретической тематике. Вопросы, как Ваш, являются практическими и для ответа на него необходимо детальное обсуждение с изучением всех имеющихся материалов. Если Вам нужен практичный и выверенный ответ, выберите юриста и обратитесь за консультацией. С уважением…
П. обратился в Верховный Суд РФ с заявлением о необходимости признания недействующими и не подлежащими применению в России любых нормативных правовых актов, устанавливающих основания для какой бы то ни было деятельности Роскомнадзора, в результате которой данный орган государственной власти мог бы влиять распространение информации в сети «Интернет». По мнению П. Интернет является свободной площадкой, на которой не должно быть ограничений, кроме тех, которые установлены администрациями сайтов и пользователями социальных сетей. В связи с этим П. считает, что встреча представителей Роскомнадзора с авторами статей на сайте Википедия, в ходе которой чиновники говорили о том, чего не должно быть на Википедии, есть самая настоящая цензура. Дайте юридическую оценку высказываниям П.
Рябов Сергей Иванович
Это задача?
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Обращайтесь на студенческие сайты.
Ватолин Александр Иванович
Для студентов эта задача решается только на платной основе.
Здравствуйте, узнала о ужесточении закона о пропаганде лгбт. Стало интересно узнать, что будет с художникам, которые раньше делали иллюстрации для книг с лгбт тематикой? Или например с теми же художникам, которые публиковали в соц сетях работы с этой тематикой, но удалили, хотя сами работы могли остаться в интернете, хоть на самой странице автора этого нет. Или если, например, художники рисовали на заказ для какого-то человека, а он опубликовал, художник увидел и попросил удалить и не публиковать его работ с этой тематикой. Стало интересно, что в таком случае будет. Ведь больше у самого художника изображений этих нет.
Чеботарев Василий Сергеевич
Для наилучшего понимания советую не забывать правовой принцип: закон обратной силы не имеет. Если лаконично…
Коваль Петр Владимирович
Доброй ночи. Главное, не нарушайте закон в настоящем и будущем. Важно еще кто публикует и каким образом распространяет этот материал.
Носиков Андрей Александрович
Добрый день.
Ответственность за пропаганду ЛГБТ наступает за новые публикации и действия, а не за прошлые, даже если они доступны в интернете. Удаление художником своих работ снижает риски, но не гарантирует полную безопасность. Заказная работа, опубликованная без согласия художника, не влечёт за собой ответственности для него, если он предпринял шаги к удалению. Однако, конкретная ситуация требует оценки юриста с учётом всех фактов.
Для юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.
Здравствуйте! Я - ответчик в суде. Для разрешения нашего спора, мы проводили экспертизу. В экспертизе очень много ошибок. (Хотя НИИ очень авторитетный и серьёзный). Эксперт указал недействующие документы (СНиП и ГОСТ). Не написал список присутствующих на экспертизе. Не были приложены документы об образовании эксперта (только в самом заключении было написано что он закончил). Также были ошибки и недочёты в самих вопросах,поставленных судом. Мой адвокат предложил мне "оспорить" данное заключение и обратиться в другое экспертное учреждение за рецензией. Вместе с этим мы ходатайствовали о допросе эксперта и назначении повторной экспертизы. Судья отклонила. А вызывает в суд 3 лицо - жилинспекцию. Подскажите, какие у нас есть риски в данном случае? Может рецензия отклонена так как мы самостоятельно ее сделали и эксперт не был предупрежден по ст 307?
Довган Юрий Богданович
Основные риски заключаются в том, что если суд не примет во внимание ошибки экспертного заключения, это может негативно отразиться на исходе дела. Если рецензия была проведена без уведомления эксперта, суд может её не учесть, сославшись на нарушения процессуальных норм. Также отклонение ходатайства о повторной экспертизе может означать, что суд не видит оснований для её назначения.
Чеботарев Василий Сергеевич
Рецензия может быть отклонены (не приобщена к делу). Необходимо предпринять меры к убеждению суда в недостоверности выводов экспертизы - ключевая задача. Как это сделать, необходимо обсужлать
Ватолин Александр Иванович
Оценка доказательств. - сугубо компетенция суда.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Если у вас есть адвокат в процессе, задайте ему вопрос: что делается по процессу когда суд не удовлетворяет ходатайство? Подсказка 3 варианта.
Также если экспертиза не соответствует по праву и содержанию, как минимум, у вас нет ограничения только одним процессом, адвокат это должен знать.
Если в творческом проекте автор не просто указал,а прописал и опубликовал документы якобы от президента рф который правильно и точно прописан. предусмотрена ли за это уголовная или другая ответственность как за подделку документов
Ватолин Александр Иванович
Это зависит от контекста.
Чеботарев Василий Сергеевич
Необходимо обсудить проект. При определенных обстоятельствах возможны негативные последствия