Могут ли сотрудники полиции запросить информацию у банка?

(5 ответов)
Гость

Могут ли сотрудники полиции запросить информацию у банка о владельце карты, имея только его номер карты и в каких случаях. К примеру, я продаю слитые курсы, оплата у меня по карте, если автор курсов пойдет в полицию и у него будет только номер моей карты, сможет ли полиция запросить у банка про меня информацию?

Довган Юрий Богданович
Довган Юрий Богданович Юрист прошел модерацию
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 11 лет
17.12.2024 08:52
Телефон

Сотрудники полиции могут запросить информацию у банка о владельце карты, если у них есть основания полагать, что карта использовалась для совершения преступления. Если автор курсов обратится в полицию и предоставит номер карты, то полиция может инициировать проверку. Однако для получения информации о владельце карты им потребуется обоснование, например, наличие фактов мошенничества или других правонарушений. Таким образом, просто наличие номера карты не всегда достаточно для получения данных о владельце, но в вашем случае, учитывая продажу слитых курсов, стоит быть осторожным.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Даньков Андрей Павлович
Даньков Андрей Павлович Юрист прошел модерацию
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 5 лет
17.12.2024 07:35
Телефон

Здравствуйте. Да, полиция имеет право на получение такого рода сведений, однако просто так они не могут - для этого требуется возбужденное уголовное дело и определение суда (или руководителя следственного органа), поскольку сведения о владельце банковской карты и сведения о движении средств представляют собой предмет банковской тайны, который может быть раскрыт только в установленных законом случаях.

Если вам понравился ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моём профиле
Носиков Андрей Александрович
Носиков Андрей Александрович Юрист прошел модерацию
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 10 лет
17.12.2024 11:57
Телефон

Здравствуйте.Полиция может запросить информацию о владельце карты, имея только номер, в рамках расследования уголовного дела. Если автор курсов обратится в полицию и предоставит номер вашей карты как доказательство в рамках заявления о нарушении авторских прав, полиция может запросить информацию у банка.

С уважением, юрист Носиков Андрей Александрович. Если вам требуется дополнительная консультация или услуги - обращайтесь по телефону или в мессенджерах.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 37 лет
17.12.2024 08:44
Телефон

И могут и найдут, это весьма просто.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
17.12.2024 07:47
Телефон
Может по подозрению в отмывании денег.
Желаю всем успехов! Для подробной консультации пишите на Ватсапп.
На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
В России сотрудники полиции имеют право запрашивать информацию у банков в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий или расследования уголовных дел. Однако для получения такой информации им необходимо соблюдать определенные процедуры и иметь законные основания.

Если автор курсов обратится в полицию с заявлением о предполагаемом нарушении, полиция может начать проверку. Для запроса информации у банка о владельце карты, как правило, требуется наличие возбужденного уголовного дела или проведение доследственной проверки. Полиция должна будет обосновать необходимость получения такой информации в рамках расследования конкретного преступления.

Банки, в свою очередь, обязаны соблюдать банковскую тайну и предоставляют информацию о клиентах только по официальным запросам правоохранительных органов, которые оформлены в соответствии с законодательством.

Таким образом, если полиция сочтет, что имеются достаточные основания для расследования и установления личности владельца карты, они могут запросить у банка соответствующую информацию.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
361 юрист отвечают
17 минут среднее время ответа
74 вопроса за сутки
Малюк Андрей Григорьевич Юрист в Ростов-на-Дону Елисеенков Денис Викторович Юрист в Москве Руденок Виктория Николаевна Юрист в Омске Жукова Сусанна Вартановна Юрист в Ставрополе Великанов Юрий Андреевич Юрист в Москве
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Прочим услугам в Москве