Могут ли сотрудники полиции запросить информацию у банка?

(5 ответов)
Гость

Могут ли сотрудники полиции запросить информацию у банка о владельце карты, имея только его номер карты и в каких случаях. К примеру, я продаю слитые курсы, оплата у меня по карте, если автор курсов пойдет в полицию и у него будет только номер моей карты, сможет ли полиция запросить у банка про меня информацию?

Довган Юрий Богданович
Довган Юрий Богданович Юрист прошел модерацию
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 12 лет
17.12.2024 08:52
Телефон

Сотрудники полиции могут запросить информацию у банка о владельце карты, если у них есть основания полагать, что карта использовалась для совершения преступления. Если автор курсов обратится в полицию и предоставит номер карты, то полиция может инициировать проверку. Однако для получения информации о владельце карты им потребуется обоснование, например, наличие фактов мошенничества или других правонарушений. Таким образом, просто наличие номера карты не всегда достаточно для получения данных о владельце, но в вашем случае, учитывая продажу слитых курсов, стоит быть осторожным.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.
Даньков Андрей Павлович
Даньков Андрей Павлович Юрист прошел модерацию
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 5 лет
17.12.2024 07:35
Телефон

Здравствуйте. Да, полиция имеет право на получение такого рода сведений, однако просто так они не могут - для этого требуется возбужденное уголовное дело и определение суда (или руководителя следственного органа), поскольку сведения о владельце банковской карты и сведения о движении средств представляют собой предмет банковской тайны, который может быть раскрыт только в установленных законом случаях.

Если вам понравился ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моём профиле
Носиков Андрей Александрович
Носиков Андрей Александрович Юрист прошел модерацию
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 10 лет
17.12.2024 11:57
Телефон

Здравствуйте.Полиция может запросить информацию о владельце карты, имея только номер, в рамках расследования уголовного дела. Если автор курсов обратится в полицию и предоставит номер вашей карты как доказательство в рамках заявления о нарушении авторских прав, полиция может запросить информацию у банка.

С уважением, юрист Носиков Андрей Александрович. Если вам требуется дополнительная консультация или услуги - обращайтесь по телефону или в мессенджерах.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 37 лет
17.12.2024 08:44
Телефон

И могут и найдут, это весьма просто.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.
Ватолин Александр Иванович
Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
17.12.2024 07:47
Телефон
Может по подозрению в отмывании денег.
Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
В России сотрудники полиции имеют право запрашивать информацию у банков в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий или расследования уголовных дел. Однако для получения такой информации им необходимо соблюдать определенные процедуры и иметь законные основания.

Если автор курсов обратится в полицию с заявлением о предполагаемом нарушении, полиция может начать проверку. Для запроса информации у банка о владельце карты, как правило, требуется наличие возбужденного уголовного дела или проведение доследственной проверки. Полиция должна будет обосновать необходимость получения такой информации в рамках расследования конкретного преступления.

Банки, в свою очередь, обязаны соблюдать банковскую тайну и предоставляют информацию о клиентах только по официальным запросам правоохранительных органов, которые оформлены в соответствии с законодательством.

Таким образом, если полиция сочтет, что имеются достаточные основания для расследования и установления личности владельца карты, они могут запросить у банка соответствующую информацию.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
508 юристов отвечают
15 минут среднее время ответа
103 вопроса за сутки
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист в Казани Моргачев Алексей Николаевич Адвокат в Воронеже Сидор Дмитрий Михайлович Юрист в Перми Корякина Ангелина Анатольевна Юрист в Москве Беркута Анна Александровна Юрист в Нижневартовске
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Прочим услугам в Москве