Как вернуть деньги , инвестированные?

(2 ответа)

Евгения

Вопрос № 00005168
10.12.2022 20:32

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

10.12.2022 22:03

Телефон

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Обертас Юрий Андреевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Отвечает адвокат

Стаж 15 лет

10.12.2022 20:35

Телефон

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Спасибо за ответ

Евгения

10.12.2022 20:42

А если на другую карту? И на его карту тоже?

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

516 юристов отвечают

13 минут среднее время ответа

169 вопросов за сутки

Грозит ли мне уголовная ответственность ?

2 ответа

Что мне грозит за попытку дачи взятки и попытку подделки документов? "Подруга сказала, что у неё есть знакомый в комитете по образованию и за определённую сумму он гарантирует сдачу ОГЭ. Отдала 37 500.Потом со мной связалась якобы глава комитета по образованию и предложила купить диплом, но пользоваться им можно будет только через четыре года. Потом началось: деньги нужно то на одну справку, то на другую. В итоге набралось около двухсот тысяч. Обратилась в полицию. Оказалось, что номер, с которого звонили "из комитета по образованию" оформлен на подругу. Возбудили дело по ст. 159 УК. Но перед этим, участковый, когда опрашивал меня, сказал, что с моей стороны тоже имела место подделка документов. Так ли это? Сама же я ничего не подделывала. О даче взятки я написала в заявлении и рассказала на опросе. Есть ли шанс вернуть деньги, если женщина, которая их брала беременна и нигде не работает?

Мсерян Ваган Владимирович

При таких обстоятельствах в ваших действиях усматривается покушение на приобретение заведомо поддельного документа. И все конечно же зависит от ваших показаний.

Максимов Василий Алексеевич

К числу обязательных условий освобождения от уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного статьей 291 УК РФ, в силу примечаний к данной статье, относятся добровольное сообщение после совершения преступления о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело, а также активное способствование раскрытию и (или) расследованию преступления. Сообщение (письменное или устное) о преступлении должно признаваться добровольным независимо от мотивов, которыми руководствовался заявитель. Активное способствование раскрытию или расследованию преступления должно состоять в совершении лицом действий, направленных на изобличение причастных к совершенному преступлению лиц (взяткодателя, взяткополучателя, посредника и т.д.), обнаружение имущества, переданного в качестве взятки и др. Освобождение от уголовной ответственности взяткодателя, который активно способствовал раскрытию или расследованию преступления и в отношении которого имело место вымогательство взятки, не означает отсутствия в его действиях состава преступления. Поэтому такое лицо не может признаваться потерпевшими и не вправе претендовать на возвращение ему ценностей, переданных в виде взятки. Также следует обратить внимание, что не образуют состав преступления, предусмотренный статьей 291 УК РФ, действия лица, в отношении которого были заявлены требования о даче взятки, если до передачи ценностей оно добровольно заявило об этом органу, имеющему право возбуждать уголовное дело либо осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и передача имущества, предоставление имущественных прав, оказание услуг имущественного характера производились под контролем с целью задержания с поличным лица, заявившего такие требования. В этих случаях деньги и другие ценности, переданные в качестве взятки, подлежат возвращению их владельцу. Так что выводы делайте сами.
Можно ли вернуть деньги?

2 ответа

Добрый день , подскажите пожалуйста что можно сделать в моей ситуации. В конце мая мне предложили стать частью семейной школы, то есть объединиться с другими родителями и вместе поделить траты на аренду/педагога и пр. Я предупредила что ограничена в средствах и смогу потратить не больше определенной суммы. По итогу вылезли новые траты, идти на которые я была уже не согласна, в связи с чем попросила вернуть мне вложенные уже деньги. (Деньги я переводила физ лицу, чеки имеются. ) получила решительный отказ с формулировкой мы уже вкинули деньги в аренду и купили парты и кухню. Ты знала на что шла.Подскажите, есть ли шанс вернуть деньги и как?

Байдак Зоя Михайловна

Добрый вечер.

При таких обстоятельствах неизбежен конфликт и травля Вашего ребенка в школе.

Если Вы готовы пойти на это, тогда напишите претензию вначале тому, кому отправляли деньги и попробуйте вернуть неосновательное обогащение. Претензию нужно вручить лично под роспись или заказным письмом по почте. Если не вернут и не получите ответ, обращайтесь с иском в суд о взыскании неосновательного обогащения.

Виль Виктор Александрович

Здравствуйте. В данном случае имеет место неосновательное обогащение. Готовьте исковое заявление. Закон требует, чтобы перед подачей в суд исковое заявление было направлено ответчику. Есть надежда на то, что получив исковое заявление деньги Вам вернут не доводя до суда. Если есть необходимость более подробной консультации и (или) подготовки искового заявления - пишите в вацап
Как вернуть деньги, за не оказанную услугу?

7 ответов

Обратился к автомеханику с целью ремонта авто, перевел ему (по его просьбе на карту его жены) деньги на запчасти (38т.р.), после чего он скрылся и долгое время не выходил на связь. Позже объявился ссылаясь на пробелы в семье и уже около месяца кормит обещаниями о том, что вернет деньги. В автосервисе его заочно уволили. Есть его ФИО, адрес проживания и переписка в whatsapp, подтверждающая факт перевода денег и не оказание услуги. Есть ли шанс вернуть деньги?

Белов Михаил Александрович

Добрый день, Сергей! Обратитесь в адрес МВД в отношении лица, нарушившего ваши права, по указанным фактам. При этом, указанные обстоятельства требуют детального ознакомления. Прошу обратиться по телефону, указанному в профиле. Предоставлю вам полную консультацию по порядку действий. В случае необходимости предоставлю юридическое сопровождение.

Байдак Зоя Михайловна

Без полиции можете вернуть в судебном порядке неосновательное обогащение с жены автослесаря.

Чеботарев Василий Сергеевич

Есть высокая вероятность получить судебное решение.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Шансы вернуть есть, через гражданское производство, путем подачи иска о неосновательном обогащении

Мингазов Юрий Саитгареевич

Взыскивать с жены неосновательное обогащение.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить в адрес автосервиса досудебную претензию с требованием о возврате денежных средств в связи с ненадлежащим исполнением обязательств по договору. Если требования не удовлетворят иск в суд. В полицию обращаться не нужно.

Маслов Александр Анатольевич

есть Александр!
Мошенники в телеграме

3 ответа

Здравствуйте. Искала работу, наткнулась на сообщение девушки, о работе на wb, списались, рассказала кратко что да как, потом как то плавно перешли к теме nft, сама уже не понимаю как на это все повелась, в итоге чтобы вывести " заработок" нужно было пополнить на 5к, их мол потом тоже можно вывести, потом еще 12500, чтобы верификацию пройти, теперь просят еще почти 24к, уже конечно пришло понимание, хочу узнать есть ли шанс вернуть деньги

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, шансы вернуть денежные средства нулевые. Такие схемы разрабатываются так, что взыскать фактически невозможно. Конечно, можете написать заявление в полицию, иск в суд, но деньги это вам не вернет.

Чеботарев Василий Сергеевич

Сильно сомневаюсь, что шанс есть

Маслов Александр Анатольевич

не вернёте уже Александр!
Есть ли шанс вернуть деньги?

4 ответа

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, есть ли шанс вернуть кредитные деньги, которые мошенники под видом работников МВД и центр банка украли? Или есть ли хотя бы шанс обнулить кредит?

Мосоян Алиса Олеговна

Елизавета, добрый день.

Все зависит от обстоятельств дела. От того какие Вы даете показания. Какую позицию занимает банковское учреждение. Данная категория дел имеют свои специфику, и здесь очень важно занять правильную позицию по делу. Именно от этих обстоятельств зависит шанс.

Из практики могу сказать, что некоторые банковские учреждения идут на встречу и отказываются от каких-либо требований к людям, которые были введены в заблуждение.

С Уважением,

Мосоян Алиса Олеговна

Соколовский Вячеслав Борисович

.... необходимо знать все обстоятельства дела....

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо в судебном порядке признать кредитный договор недействительным. Только так. При этом надо иметь в виду , что оплата долга будет расценена, как его признание.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если в отношении Вас были совершены мошеннические действия, то первым делом подаётся заявление в полицию. В зависимости от того, каким образом соврешено списание денежных средств подаются ряд жалоб, претензий в банк, ЦБ, и др. После чего вправе обратиться с обоснованным иском в суд со всеми доводами, доказательствами, с правильно сформулированными требованиями, с соблюдением процессуальных норм. Дела такого рода проходят в суде сложно, доказательства должны быть весомыми, все документы подготовлены тщательно, юридически грамотно.
Покупка на Авито ненадлежащего качества товара

3 ответа

Здравствуйте, купила на авито дубленку, продавец утверждала, что натуральная. Авито доставкой она отказалась отправить, только по предоплате через транспортную компанию. Заплатила 34 тыс рублей. Сегодня получила в Сдэк посылку, открыла, а там дермантиновая дубленка с надорваным подолом. Есть ли шанс вернуть деньги?

Русакович Евгений Викторович

Ситуация неприятная, но есть некоторые шаги, которые можно предпринять, чтобы попытаться вернуть деньги:

1. Свяжитесь с продавцом: Сначала попробуйте решить вопрос с продавцом напрямую. Объясните, что получили товар, который не соответствует описанию, и потребуйте вернуть деньги.

2. Зафиксируйте доказательства: Сделайте фотографии дубленки, упаковки и повреждений. Сохраните все переписки с продавцом, а также документы о переводе денег.

3. Обратитесь в транспортную компанию: Если вы получили товар через СДЭК, узнайте, можно ли оформить акт о несоответствии или повреждении товара. Возможно, компания сможет помочь вам в дальнейшем расследовании.

4. Напишите заявление в полицию: Если продавец отказывается сотрудничать, вы можете обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. Приложите все доказательства к заявлению.

5. Обратитесь в банк: Если оплата происходила с банковской карты, возможно, банк сможет инициировать процедуру возврата денег (чарджбэк) по причине мошенничества. Свяжитесь с банком и уточните, есть ли такая возможность.

6. Напишите в службу поддержки Авито: Хотя сделка происходила не через Авито Доставку, вы можете сообщить о мошенничестве в службу поддержки. Иногда это помогает в привлечении внимания к продавцу и может способствовать возврату средств.

7. Юридическая помощь: В сложных случаях стоит обратиться к юристу, который поможет составить грамотное заявление и защитить ваши права в суде.

Возврат средств в таких ситуациях не гарантирован, но, следуя этим шагам, вы увеличите свои шансы на положительный исход дела.

Чеботарев Василий Сергеевич

Теоретическая возможность существует. Практическая зависит от многих факторов и обстоятельств.

Лящевский Андрей Александрович

Вы можете направить претензию с требованием возвратить деньги. Если продавец откажет в ее удовлетворении, вы можете обратиться в суд. В подтверждение представьте скрины объявления, переписки, накладную транспортной компании и платежные документы.
Криптовалюта

4 ответа

Нарвался на мошенников с криптовалютой с биржей финестро. Просят подключить услугу мануал пеймент. Как вернуть свои средства? Возможно ли это. Или я просто потерял все свои деньги? Я уже оплатил эту услугу и теперь просят оплатить комиссию за то что долго подключал. С биржи возможно вернуть свои средства?

Довган Юрий Богданович

Невозможно вернуть средства, отправленные брокерам либо другим мошенникам, в криптовалюте. Платежи физическим лицам, проведенные через биржи либо кошельки чарджбэк не помогает оспорить. Все письма и документы, решения, присланные на электронную почту, нужно проверять. Представители бирж пользователям не отсылают письма первыми. Вернуть потерянные средства можно исключительно через процедуру Rolling Reserve. Оформляется она исключительно напрямую через банк, получивший деньги, отследить можно любые платежи. Юристы, работающие по Rolling Reserve, сразу должны озвучить сумму расходов. Возврат денег вообще без обязательных дополнительных трат – развод.

Ким Галина

Коротко: никак. Биржа нелегал. так же как и предлагаемые далее услуги. Rolling Reserve - это очередной развод, такой юр услуги в международном фин праве нет. Дальше продолжать бессмысленно.

Кафаров Роман Владимирович

Здравствуйте!

К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте. Если вы перевели средства брокеру-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 Уголовный Кодекс РФ).

Если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Маслов Александр Анатольевич

о какой сумме речь идёт ? Александр !
Мошенничество

3 ответа

Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700 USD), но заблокированы, и отправителю нужно перевести мне еще 200 USD, что он и сделал. После этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, это я и сделала. После этого я получила еще одно письмо от том, что был превышен лимит времени на возврат (хотя в прошлых письмах какого-то конкретного времени не указывалось) и мне нужно зачислить ещё 300 USDT. Я решила проверить подлинность почты и выяснилось, что она не является официальной.
Что делать в такой ситуации? Можно ли писать заявление в МВД по вопросу криптовалют?

Также предоставляю развернутое описание проблемы:

К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства.

При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.

Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Бударагин Александр Александрович

Шансы у вас есть на положительный исход.

Мингазов Юрий Саитгареевич

осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю,

На этом общение надо было прекращать, шлют какие то бумажки и им верите.

Лящевский Андрей Александрович

Безусловно Вам следует обратиться в полицию
Телефона с ОАЭ

2 ответа

Здравствуйте, хотела приобрести телефон (IPhone 14 pro max) с Дубаи, так как в России не продают данную технику. Нашла человека, который занимается продажей телефонов, сам он живет в Дубаи и отправляет телефоны в Россию. У него было хорошие отзывы, я людям нескольким писала и они подтвердили, что приобретали у него телефоны. Также с его посредником общалась, он из моего города, и он тоже подтвердил, что все хорошо с ним было. Но в результате я ему перевела деньги в размере 100 тысяч рублей. У нас была договорённость, что он в течение 5-8 дней отправит телефон. Потом в другой группе написали (чат телеграмм), что он мошенник. Через некоторое время я ему написала и он сказала, что у него какие-то проблемы с переводами и он не может ничего сделать. Я попросила вернуть мне денежные средства, на что он ответил, что в течение двух дней их отправит. Прошло два дня и он сказал, что вернёт деньги, спрашиваю когда, он сказал ждите. Спросила где деньги, он ответил: « У меня их нет сейчас».

Тиунова Наталья Юрьевна

Либо ждите. Может повезёт и он вернёт деньги. Но лучше уже написать в полицию заявление о мошенничестве.

Таран Андрей Вячеславович

Можно было бы подать гражданский иск о неосновательном обогащении, но тогда надо вам знать его личные данные, прописку, место жительства. Здесь Вам поможет заявление в полицию, однако в этом заявлении нужно будет указать всех посредников и всех кто его рекомендовал, возможно это группа лиц и они знают друг друга, то есть в ходе уголовного преследования можно будет установить личные данные
Обманули ип?

4 ответа

Здравствуйте, хотел начать бизнес,но ничего об этом не знал,нашёл человека который занимается развитием ип и продаёт готовый бизнес.Связались ,он сфотал документы, меня с паспортом и открыл ИП.Удаленно как он говорил.Позже мне приехал курьер и вручил бумаги об открытии ИП.Далее этот человек сказал пойти в банки и открыть в них 12 счетов,для того ,чтобы выбрать лучшие условия.Получив реквизиты счетов он исчез.Что можно сделать в данной ситуации.И можно ли привлечь к ответственности?

Казанкова Елена Викторовна

За что привлекать к ответственности? Получение реквизитов счётов само по себе не являются преступлением.

Ким Галина

Как открыли так и закрыли 11 счетов, оставьте 1 работающий. За что его привлекать? На данном этапе состава никакого нет, а вот в дальнейшем может выплыть определенные обстоятельства и события.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. За что? За открытие 12 счетов? - ответственности никакая не предусмотрена. Могу предположить, для чего это все было сделано.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Звучит не очень правдоподобно в той части, что вы не знали, когда открывали ИП, что это делаете для кого-то за вознаграждение. Так как вы передали кому-то все документы и счета, вы можете быть привлечены по статям 173.1 и 187 УК РФ. Если все, как написано, то идите в банки и закрывайте все счета. И в налоговой - закрывать ИП. Потому что, все, что будет сделано по вашим документам - считайте, что от вашего имени. И вы, как ИП, отвечаете всем своим имуществом по вашим долгам по налогам и перед «контрагентами».
Защищает ли меня нотариальная доверенность?

7 ответов

Предложили продать свою карту за 10 тр человеку, который занимается отмыванием денег. С составлением нотариальной доверенности моей банковской карты этому человеку.
В случае, когда этого человека поймают и привлекут за то, чем он занимается, насколько меня эта доверенность защищает от ответственности за дела, которыми занимается этот человек?
И какие наказания я могу понести?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вам чуть поменьше, так как просто соучастник и предоставили карту, но не намного.

Чеботарев Василий Сергеевич

Не делайте этого. Доверенность в данном случае - средство совершения преступления

Потапов Никита Андреевич

Доверенность в данном случае никак не защитит Вас. Настоятельно не рекомендую вступать в подобную деятельность, поскольку вероятность того, что Вы будете вычислены, практически равна 100%

Байдак Зоя Михайловна

Не защитит. Соучастие будет в уголовном преступлении, пойдете под суд паровозиком.

Маслов Александр Анатольевич

если будет установлено что вы были вкурсе для чего ему нужна была ваша карта ( для совершения мошенических действий ) то тогда вы соучастница! Если не в курсе! То просто свидетель!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет. Нотариус такую доверенность подписывать не будет.

Ким Галина

Нисколько не защищает, к тому же доверенность такую здравомыслящий нотариус вряд ли удостоверит. получите 10 тр потеряете, как минимум, несколько сот т. на уголовного адвоката + несколько лет жизни в местах лс. Стоит оно 10 тр?
Мошенничество в интернете

1 ответ

Подруга перевела мошенникам 2 суммы по 16к, это был фейк-сайт торговой площадки, имеется переписка с мошенником в мини-чате на фейк сайте , есть ли какой шанс вернуть эти деньги ?

Тлебов Ермек Жанахметович

Шанс есть безусловно. Необходимо обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении.