Биржи по торговле криптовалютой. Нужно ли закрытие счёта на бирже платить кредитное плечо?

(4 ответа)

Олег

Вопрос № 00045557
06.09.2024 21:00

Нужно ли при закрытие счёта на бирже проводить какие либо манипуляции с так называемым "кредитным плечом" ? мне сказали что есть 2 пути 1) погасить сумму чтобы в дальнейшем можно было торговать на ней дальше 2)написать отказ от кредитного плеча но при этом если в краце нужно было в банке взять кредит на себя и тут же его вернуть и всё это при условии что они видят мой экран телефона/компьютера.. грозились что если не решим вопрос с плечом то дело дойдёт до арбитражного суда, с моего счёта в банке принудительно снимут средства.Я изучил этот вопрос и кредитное плечо является лишь финансовым инструментом и все подобные манипуляции являются действиями с целью вытащить по больше денег с человека, но всё таки нужно мнение действительно грамотных людей в этом вопросе. Все разговоры про суд и списания это просто провокации с целью сыграть на эмоциях человека? либо стоит ожидать от них чего-то ещё?

Ким Галина

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

10.09.2024 03:53

Телефон

Все разговоры про суд и списания это просто провокации с целью сыграть на эмоциях человека? верно мыслите.это схема-мошенников. либо стоит ожидать от них чего-то ещё? - зависит от того какие данные им попали в руки от вас

Спасибо за ответ

Спросить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

06.09.2024 21:17

Телефон

Если кредит не получался, то и погашать нечего. Обязаны ли брать кредит? Сомневаюсь, но правилами биржи может быть установлена такая сомнительная с правовой точки зрения обязанность. Необходимо изучить биржевые правила

С уважением, Чеботарев В.С. Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.

Спасибо за ответ

Спросить

Олег

06.09.2024 21:18

Василий Сергеевич, спасибо за вашу помощь и разъяснение!

Ответить

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

06.09.2024 22:20

Телефон

Здравствуйте.

Мошенническая схема

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Спросить

Олег

07.09.2024 08:03

Спасибо за вашу внимательность и детальный ответ!

Ответить

Маслов Александр Анатольевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 23 года

06.09.2024 21:06

Телефон

вы связались с мошенниками!

С уважением к вам Александр!

Спасибо за ответ

Спросить

Олег

06.09.2024 21:16

То есть вся их болтовня и так называемые "угрозы" это лишь очередное сотрясение воздуха?

Ответить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Ваши опасения вполне обоснованы. Давайте разберемся по порядку.

1. Кредитное плечо — это финансовый инструмент, который используется для увеличения потенциальной прибыли (и, соответственно, убытков) при торговле на бирже. Оно позволяет трейдеру торговать на суммы, превышающие его собственные средства, за счёт заёмных средств.

2. Закрытие счёта на бирже: При закрытии счёта вам действительно нужно урегулировать все открытые позиции и обязательства, включая те, что связаны с использованием кредитного плеча. Если у вас есть открытые позиции с использованием кредитного плеча, их нужно закрыть или погасить задолженность перед брокером.

3. Манипуляции и требования: Описанные вами требования (взять кредит в банке, вернуть его, и т.д.) звучат как мошенничество. Настоящие брокеры никогда не будут требовать от вас подобных действий. Они могут попросить вас погасить задолженность, но не будут требовать от вас брать кредиты в банке и возвращать их сразу.

4. Угрозы суда и списания средств: Это также звучит как попытка запугать вас. Если бы у вас действительно были задолженности перед брокером, они могли бы обратиться в суд, но это было бы долгим и сложным процессом. Принудительное списание средств с вашего банковского счёта возможно только по решению суда и по исполнительному листу.

5. Рекомендации:
- Не выполняйте подозрительные требования. Не берите кредиты и не переводите деньги по указанию третьих лиц.
- Обратитесь к своему брокеру напрямую. Свяжитесь с ними через официальный сайт или контактные данные, чтобы уточнить ситуацию.
- Проверьте лицензию брокера. Убедитесь, что ваш брокер лицензирован и регулируется соответствующими органами (например, Центральным банком России).
- Сообщите о подозрительных действиях. Если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества, обратитесь в правоохранительные органы и Роскомнадзор.

В заключение, будьте осторожны и не поддавайтесь на угрозы и манипуляции. Всегда проверяйте информацию и консультируйтесь с профессионалами.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

359 юристов отвечают

25 минут среднее время ответа

138 вопросов за сутки

Онлайн мошенники Zynevent ?

2 ответа

Здравствуйте,
Столкнулись с такой ситуацией,муж хотел заработать на онлайн бирже акций и связался с мошенниками. Его обманным путем уговорили взять кредит и вложить, часть денег он теревел через их человека в приложение...а когда понял куда влез захотел их вывести,но якобы их служба безопасности требует от него код налоговый(о котором ранее не говорилось) и так как он его не знает ему заблокировали операцию по выводу средств и угрожают. Что делать?

Питниченко Александр Юрьевич

На самом деле никакой биржи нет, это просто мошеннический сайт, который будет тянуть с вашего мужа деньги до тех пор, пока он не поймет, что его разводят.
Деньги вернуть нереально, разве что попробовать взыскать их с того, кому он их переводил (но это надо детально разбираться).

Хомич Дмитрий Николаевич

Код налоговой узнать очень просто - можно на сайте налоговой, еще можно туда позвонить.
Как избежать обвинения в мошенничестве от трейдера?

1 ответ

Случилась ситуация, нашла сайт где предлагают заработать и научиться торговать на бирже за определённый процент от прибыли, когда поняла что сайт мошенники прервала все операции по данному счету, теперь трейдер звонит и обвиняет в том что я ему должна денег. Как доказать что у меня и мысли такой не было и избежать судебных преследования?

Епишкин Максим Сергеевич

Судя по информации указанно в тексте вопроса можно сделать вывод о том что вам ненужно ничего доказывать неизвестному Вам лицу. Для привлечения по ст.159 УК РФ необходимо доказать два криминообразующих признака а именно факт хищения чужого имущества или приобретение право на имущество причем это необходимо сделать исключительно путем обмана или злоупотребления доверием. Следовательно при прочих равных условиях согласно ст. 5 УК РФ действует принцип субъективного вменения то есть лицо должно осознавать и желать наступление общественно опасных последствий чего соответственно нет в описываемом вами вопросе.
Мошенничество на бирже

3 ответа

Добрый день.
Мне перевели деньги через биржу Гарантекс. Через 3 дня начали приходить сообщения от человека, которого пришел перевод. Говорит, что он попал на мошенническую схему инвестирования через площадку "Маркет" и куратор по телефону сказал ему перевести мне эти деньги. Есть запись разговора с этим человеком. Есть скриншоты с биржи - как открывалась сделка, с кем и переписка с отправителем денег на бирже (он присылал чек об оплате со счета потерпевшего).
Потерпевший заявление написал в полицию, они передали в прокуратуру, т.к. на него ещё успели оформить кредит 1млн руб. Какие для меня риски? Как себя обезопасить? Нужен ли мне уже сейчас юрист/адвокат?

Каравайцева Елена Александровна

Пока юрист/адвокат не нужен.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо обсуждать. Одна консультация юриста для понимания Вами ситуации необходима. Обращайтесь.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если вызовут в правоохранительные органы, то лучше явиться с адвокатом и выразить готовность перевести деньги в зад, то есть именно тому, кто Вам их прислал.
Крипта волюта

2 ответа

Здравствуйте, занимаюсь Р2Р торговлей на бирже Garantex, зашли в сделку с человеком на самой бирже, сделка осуществлялась в рублевом эквиваленте, я ему баланс бирже отдаю, а он присылает деньги мне на карту, и биржа выступает в роли гаранта для обеих сторон, что все останутся при своём скажем так. Он мне перевёл деньги,я убедился что деньги на счету и завершил сделку, 3 января была сделка затем Мне звонки какой то человек 6 января просит вернут деньги обратно ,за то что он не получил

Каравайцева Елена Александровна

Вы не обязаны переводить деньги этому человеку. Требование не обосновано.

Чеботарев Василий Сергеевич

Надо обсуждать детально.
Как быть с угрозами?

3 ответа

Мой брат , совершил огромную глупость и как теперь понимаем попал на мошенников. Он через скайп общался с человеком который уверил его что на инвестициях можно заработать. Ему создали счет на его имя, было несколько сделок которые якобы с минимального его вложения принесли прибыль. После чего сумма увеличилась с помощью бенефициаров и все итоге получилась большая сумма. Теперь этот счет вывести невозможно, в полицию заявление написано, но оттуда тишина и ясно дали понять что денег не вернуть и не найти, но есть одно но.... Звонят с разных номеров и требуют закрыть счет который якобы находится на бирже в Кипре... Он согласился сначала но вывести не получается ... Они угрожают что якобы если не закрыть и не вывести деньги то его припишут к уголовному дела и за это дадут мимум 10 лет... Он перепуган... С деньгами он мысленно попрощался, но как быть с угрозами которые ему пишут? Помогите, объясните пожалуйста.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пустые угрозы.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.
Как вернуть деньги , инвестированные?

2 ответа

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.
Мошенники?

5 ответов

Есть такой человек который работает с криптовалютой, обещал что можно заработать деньги! Начала с 3000-х тысяч, потом у него началось надо оплатить одно, потом другое! В итоге ни прибыли, ни своих же денег! В итоге обманули на 80.000 тыс. Есть записи его обещаний какой он честный! Есть скриншоты моих переводов на его честную помощь на доход. Можно ли доказать что он мошенник! Если обратиться в суд, он даже предоставил фото паспорта?

Колесник Степан Сергеевич

Добрый день. Это распространенный вид мошенничества в настоящее время. Свяжитесь со в вацап, проконсультирую, каким образом возможно вернуть деньги

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Доброго времени суток! Судя по тому, что вы написали, действовать надо по горячим следам, тем более, что имеется скрин ваших переводов, голосовые сообщения, фото паспорта (то есть личность установить не составит труда). Есть вероятность того, что гуру, обещавший ману небесную связан с брокером, а если это недобросовестный брокер, то он платил гуру за то, что с каждой убыточной сделки ваш депозит таял на глазах. Обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества, в заявлении укажите, что сумма, которую вы потеряли, для вас внушительная. С уважением, Дмитрий.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Можете попробовать взыскать неосновательное обогащение. Мошенничество-маловероятно.

Фогель Елена Ивановна

Чистый состав преступления. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. 1. Можете написать заявление в полицию о привлечение его по ст.159 УК РФ мошенничество. если откажут в возбуждение уголовного дела, у него возьмут объяснение и потом смело иск в суд с отказным материалом. 2. Подаете иск в суд о взыскание денежные средств как неосновательное обогащение. ч.1 ст.1102 Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Мошенничество с криптовалютой?

2 ответа

Здравствуйте меня обманули на 700$ в криптовалюте и еще несколько людей в общей сложности минимальный ущерб в 2500$ 2 человека готовы написать заявление, каков шанс что они начнут расследование если оплата была в криптовалюте ? Если я напишу заявление в полицию могут ли мне заодно дать повестку в военкомат ? Они могут интересоваться откуда у меня столько денег когда я не работаю, деньги выиграл в казино будут ли у меня проблемы от этого ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Есть постановление суда, где криптовалюта признается имуществом, так что можете писать заявление о хищении, чем больше народа, тем больше вероятности в возбуждении уголовного дела.

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день! Занимались таким ранее подавали документы возвращали деньги. Без полиции все это делается
Вопрос по самозанятому.

1 ответ

У меня вопрос по самозанятому.
Я разработчик сайтов, мои заказчики оплачиваю мои работы криптовалютой.
По этому я продаю ее и другие люди скидывают мне на карту рубли.
То есть по факту мне переводить на карту не заказчик, а другой человек
Я хочу фиксировать в тинькоф эти поплнения как разработка сайтов
вопрос - могу ли я так делать ? Мое беспокойство заключается в том, что елси налоготовая будут смотреть от куда пополения и спросит у оправитель делал ли я ему сайт или налоговая попросит что-то от меня доказать происхождение средст. Договр до 10 к за работу не обязально заключать со мой и заказчиком физ лицом (по этому я даже им ничего не предоставлю)

Ватолин Александр Иванович

Причём здесь российский банк Тинькофф? В России по закону криптовалюта признается имуществом для определенных целей, но не является платежным средством — оплачивать в России товар или услугу криптой нельзя. Но компании, зарегистрированные вне России, могут использовать криптовалюту в качестве оплаты.
Как узнать мошенник или нет

2 ответа

Обратился в Юр. Компанию ООО методика
Сотрудник вёл диалоги через ватсап, после сменил телефон и написал с него, придя к заключению, сообщил что деньги мой найдены в криптовалюте, чтоб их вывести надо открыть счёт в иностранном банке, всё бы не чего он попросил перевести по номеру телефона сумму для открытия счета, а телефон указан даже не на его имя,

Ким Галина

в верном направлении думаете - мошенническая схема.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Это если и юридическая шарашка, то она направлена на осуществление мошеннических действий. Никуда не переводите деньги!
Прошу разъяснить мои действия.

6 ответов

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Основа Артем Владимирович

Если полиция успеет заблокировать деньги на счету мошенников, то их можно истребовать через суд

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Или ждите когда полиция найдет подозреваемых, поймает их и передаст дело в суд. Этого Вы можете и не дождаться. Или обращайтесь в суд с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения, раз у Вас есть все выписки и счета, на которые Вы перевели деньги, заблокированы

Ватолин Александр Иванович

Вы можете составить несколько ходатайств следственному органу по ходу проводимой проверки. Откажут в возбуждении дела - обжалуете прокурору. При необходимости Вам будут оказана помощь на паритетных началах.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В зависимости от того, какой ответ будет, с большей долей вероятности откажут в возбуждении уголовного делам можете обжаловать постановление или двигаться дальше.

Вы можете обратиться в суд со взысканием денежных средств в гражданском судопроизводстве.

Если нужна подробная консультация, составление документов, обращайтесь.

Услуги платные.

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения

Ким Галина

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните
Как правильно действовать будучи обманутым мошенником в сфере торговли на криптобирже.

3 ответа

Приветствую всех.
Стал жертвой мошенничества в сфере торговли криптовалютой.
Хочу найти мошенника и наказать в рамках закона.
Не знаю, как грамотно действовать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

На чем "погорели"? На битках?

Сизоненко Александр Аркадьевич

Если имел место факт именно мошенничества - готовьте доказательства (переводы, переписку, банковские выписки и т.д.), пишите заявление в полицию по ст. 159 УК РФ. У сотрудников ОВД есть все необходимые полномочия и технические возможности чтобы Вам помочь. Если сумма крупная - рекомендую первоначально обратится к Адвокату за консультацией и представлением Ваших интересов.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в полицию с квалифицированным заявлением.
115 ФЗ

5 ответов

Друг попросил карту для каких-то действий, связанных, с криптовалютой. Обещал, что ничего мне не будет за это. Поитогу счёт заблокировали по 115 ФЗ. Чем это может грозить?

Сизоненко Александр Аркадьевич

Обратитесь в кредитное учреждение с целью выяснить причину блокировки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Грозит предоставлению банку письменных объяснений, документов, которые будут подтврждать каждую транзакцию, неприятной беседой в налоговой или в правоохранительных органах

Ватолин Александр Иванович

Банк посчитал подозрительные транзакции, поэтому и заблокировал карту.

Матвеев Евгений Александрович

Добрый день! Административная ответственность за нарушение требований по противодействию отмыванию доходов прописана в ст. 15.27 КоАП. В ней указаны четыре вида ответственности: предупреждение, штраф, приостановление деятельности для юридического лица и дисквалификация для должностного лица.

Денисенко Вадим Владимирович

Номер 115-ФЗ присвоен Федеральному закону от 7.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».По закону № 115-ФЗ субъекты государства должны помогать ему бороться с обналичиванием средств, полученных незаконно, и препятствовать перечислению денег террористам, экстремистам, а также тем, кто распространяет оружие. Во избежание неприятности однозначно вам нужно будет по поводу возникших к вам вопросов давать пояснение компетентным органам по поводу что вы передали карту другому лицу, никакой деятельности не осуществляли по 115 ФЗ не осуществляли. Возможно будет необходимо указать к какому лицу вы передавали данную карту и В какой период.
P2p обман

3 ответа

Занимаюсь p2p арбитражом. Человек создал заявку на покупку криптовалюты на 30000 рублей. Деньги мне скинули, криптовалюту я отдал. Через час звонит человек ( с чьего номера были отправлены деньги) и говорит мол напишет на меня заявление за то, что я его обманул ( Мне оплатили деньги через треугольник, и человек мне звонил ,и думал что я обманул его на Авито ) У меня остались доказательства сделки, а также я попросил покупателя указать в сделке "долг" ( он это указал) мне чтото грозит в случае, если он реально напишет заявление?

Маслов Александр Анатольевич

Мошенничество наступает в том случае если в момент совершения сделки вы имели умысел на завладение чужими деньгами и не собирались выполнять свои обязательно! По данной части, данной статьи, наказание, до 5 лет лишения свободы! С уважением к вам Александр!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не очень понятно про треугольник, может где то в другой человек не выполнил обязательства, но написать заяву, ему никто не запретит.

Лагодич Евгений Владимирович

Вам грозит стать фигурантом доследственной проверки по материалу КРСП в ходе которого вы будете опрошены и если всё так, как Вы говорите, то и опасаться нечего.
Как вывести деньги со счета

3 ответа

Чтобы вывести деньги с сербского банка после конвертации просят оплатить разрешение ACF, деньги были конвертированы с криптовалютного брокерского счета, подозреваю мошенники

Лагодич Евгений Владимирович

Правильно подозреваете.

Ватолин Александр Иванович

Если вас просят оплатить разрешение ACF для вывода денег из сербского банка после конвертации с криптовалютного брокерского счета, это может быть признаком мошенничества. Рекомендуется быть осторожным и не предоставлять никакой личной информации или оплаты, пока не будете уверены в законности и подлинности запроса.

Вам следует связаться с банком напрямую и уточнить, действительно ли требуется оплата разрешения ACF для вывода денег. Если это действительно требуется, то убедитесь, что вы имеете дело с официальным представителем банка и оплачиваете только те сборы, которые указаны на официальном сайте банка.

Если вы подозреваете мошенничество, то рекомендуется обратиться в полицию.

Надеюсь, мой ответ был полезен!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Направление вашего подозрения верны.