Мошенничество?

(3 ответа)

Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700 USD), но заблокированы, и отправителю нужно перевести мне еще 200 USD, что он и сделал. После этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, это я и сделала. После этого я получила еще одно письмо от том, что был превышен лимит времени на возврат (хотя в прошлых письмах какого-то конкретного времени не указывалось) и мне нужно зачислить ещё 300 USDT. Я решила проверить подлинность почты и выяснилось, что она не является официальной.
Что делать в такой ситуации? Можно ли писать заявление в МВД по вопросу криптовалют?
Также предоставляю развернутое описание проблемы:
К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства.
При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.
Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Мингазов Юрий Саитгареевич
Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 37 лет
06.08.2024 08:04
Телефон

осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю,

На этом общение надо было прекращать, шлют какие то бумажки и им верите.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.
Лящевский Андрей Александрович
Лящевский Андрей Александрович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год
07.08.2024 08:49
Телефон

Безусловно Вам следует обратиться в полицию

Бударагин Александр Александрович
Бударагин Александр Александрович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 15 лет
06.08.2024 07:46
Телефон

Шансы у вас есть на положительный исход.

За более подробной консультацией обращайтесь на Ватсап, контакты в анкете.
На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация, к сожалению, является классическим примером мошенничества. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Обратитесь в полицию: Напишите заявление в МВД, подробно описав всю ситуацию, включая все полученные письма, переводы, суммы и адреса кошельков. Важно приложить все доказательства (скриншоты переписок, переводы и т.д.).

2. Сообщите на платформу: Если вы использовали какую-либо платформу для перевода средств (например, криптовалютную биржу), свяжитесь с их службой поддержки и сообщите о мошенничестве. Они могут помочь заблокировать счета мошенников и предоставить дополнительную информацию правоохранительным органам.

3. Юридическая консультация: Обратитесь к адвокату, специализирующемуся на цифровых валютах и мошенничестве. Он сможет дать вам конкретные рекомендации и, возможно, помочь в возврате средств.

4. Обратитесь к регуляторам: В России существует Роскомнадзор, который занимается вопросами, связанными с интернет-мошенничеством. Вы также можете подать жалобу туда.

5. Сообщите на форумах и в социальных сетях: Расскажите о своем случае на специализированных форумах и в социальных сетях, чтобы предупредить других и, возможно, найти людей, которые также стали жертвами этих мошенников.

6. Будьте осторожны в будущем: Всегда проверяйте подлинность электронных писем и предложений, особенно если они касаются финансовых операций. Используйте только проверенные и надежные платформы для перевода средств.

Криптовалюты, к сожалению, часто используются мошенниками из-за их анонимности и сложности отслеживания транзакций. Однако, если действовать быстро и сообщить о мошенничестве, есть шанс, что правоохранительные органы смогут помочь вам вернуть часть средств и предотвратить дальнейшие действия мошенников.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
363 юриста отвечают
18 минут среднее время ответа
83 вопроса за сутки
Егоров Алексей Александрович Юрист в Симферопoле Ким Галина Юрист в Нижнем Новгороде Пушкарева Елена Анатольевна Юрист в Нижнем Новгороде Гусаков Юрий Витальевич Адвокат в Москве Игнатенко Анастасия Борисовна Юрист в Калининграде
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Мошенничеству в Москве