Вопрос по иностранным платежным системам?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00037425
17.04.2024 07:56

Здравствуйте, я фрилансер, работаю в маркетинге. Мне необходимо открыть счет в иностранном кошельке для оплаты услуг, вывода средств.
Известно, что в РФ эти сервисы заблокированы и чтобы пройти верификацию нужно предоставить платежки европейского банка по коммуналке чтобы подтвердить адрес прописки.
Многие ,, рисуют" такие платежки для верификации аккаунта.
Вопросы:
Со стороны закона РФ грозит что то за регистрацию в таких сервисах подобным путем?

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 22 года

17.04.2024 08:10

Телефон

По законодательству Российской Федерации, регистрация в иностранных финансовых сервисах и использование "поддельных" документов для верификации могут быть рассмотрены как нарушение закона. Это может повлечь за собой административные или уголовные последствия. Пишите Ватсап. Поможем.

Желаю всем успехов! Для подробной консультации пишите на Ватсапп.

Спасибо за ответ

Спросить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

17.04.2024 11:53

Телефон

Здравствуйте! Возможны негативные последствия. В том числе и по закону о противодействии легализации … 115-фз.

С уважением, Чеботарев В.С. Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

17.04.2024 09:41

Телефон

Со стороны Рф, проблем нет.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

361 юрист отвечают

17 минут среднее время ответа

74 вопроса за сутки

Что делать в данной ситуации ?

6 ответов

У этих мошенников есть прописка моего друга, что делать?
Помогите узнать что делать в данной ситуации, мой друг продал свою карту на месяц за 2000 р другу, а тот передал эту карту мошенникам, и теперь моему другу пишут мошенники, и говорят что ваша карта заблокирована, и то что на вашей карте лежит определенная сумма в размере 15 т. р. И просят его приехать в банк, разблокировать карту, снять деньги и отдать мошенникам. У этих мошенников есть прописка моего друга, что делать? И они угрожают ему приехать на адрес прописки, если он не снимет деньги.

Ватолин Александр Иванович

К сожалению, ваш друг попал в неприятную ситуацию. Важно немедленно обратиться в полицию и рассказать о случившемся. Мошенники пытаются обмануть вашего друга, и не следует выполнять их требования. Полиция сможет провести расследование и помочь вашему другу защитить себя от преступников. Необходимо сохранить все сообщения и доказательства обращения мошенников.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Карту не разблокируют, так и напиши, а подьезжать им надо в местный отдел полиции.

Забродин Александр Николаевич

Добрый день. Выход один- заявление в полицию

Буланкина Светлана Николаевна

Надо срочно блокировать карту самому. Иначе пойдет под уголовную ответственность.

Сопин Юрий Николаевич

Здравствуйте, чтобы избежать неприятных последствий, нужно обратиться в полицию

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вправе обратиться с заявлением в полицию.
Открытие счета

4 ответа

Здравствуйте, я являюсь гражданкой Украины .Была замужем за человеком который сейчас проживает в Донецкой обл. Которому присвоены выплаты по алиментам и было взыскание 10000 рублей. Сейчас эти деньги повисли на счете исполнительной службы которая просит счет в русском банке ,которого у меня естественно нет ,так как я сейчас нахожусь на территории Германии. Могу ли я каким то образом открыть счет в российском банке. Или как можно поступить в такой ситуации?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Допустим счет Вы откроете, например, по доверенности. Но в Германию деньги не перечислите.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Естественно надо просто открыть и проблем не будет, ребенку надо кушать.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Для открытия счета в российском банке вам нужно оформить доверенность у нотариуса в Германии и сделать нотариальный перевод. на русский язык. Полномочия доверенности открытие в любом российском банке лицевого счета и банковской карты на ваше имя. Его вам могут открыть за один день и бесплатно. Судебному приставу указываете сведения лицевого счета для перечисления суммы алиментов. Заверять доверенность в консульстве России в Германии не надо, так как Россия и Германия присоединились к конвенции об отмене легализации документов. Успехов Вам!

Байдак Зоя Михайловна

Узнайте какой банк не под санкциями и работает в Германии. Открыть счет в РФ можно по нотариальной доверенности. Доверенность можно оформить в консульстве, посольстве.
Что грозит за движение по сплошной перед ЖД-переездом?

1 ответ

Здравствуйте. В незнакомом районе перед ЖД переездом случайно пересекла сплошную линию, была плохая видимость и показалось, что машины просто стоят в ряд, т.к там рядом предприятие. Только объехав машины, поняла что они стоят в очереди перед жд переездом. Чем грозит моё нарушение, как я понимаю, если меня зафиксировала только камера, то будет штраф 5 тысяч, а не лишение? (инспектора ГИБДД там не было)? От чего зависит вынесение решения? Машина оформлена на мужа, в случае чего уведомление придет на гос.услуги или в письменном виде на адрес прописки?

Каравайцева Елена Александровна

Если нарушение зафиксирована только камера, то будет только штраф.
Оформление договора дарения

1 ответ

Добрый день!
Ситуация такая: у моего отца есть машина, отец поменял место прописки, но не сообщил об этом в гиббд, так же позже отец потерял паспорт, и оформлял новый. Подскажите пожалуйста могу ли я на себя оформить договор дарения автомобиля? Будут ли проблемы в том, что у отца новый паспорт и в документах на машину старый адрес прописки?

Перцев Сергей Викторович

Добрый день. Проблем не будет, т.к. личность собственника не изменилась. Вам необходимо проверить наличие долгов по утраченному паспорту.
Перепиская в закрытом чате, скриншоты, заявление в полицию

1 ответ

Здрацствуйте! У меня простой вопрос-ситуация, которая наверное вызовет смех, но всё же хочу знать свои права.
Есть мой личный чат в телеграме, где я владелец и со своими знакомыми парнями общаюсь в свободной форме. С одним из них возник конфликт на почве несовпадения взглядов на ситуацию на тему происходящего в стране. И как то говоря на другую тему про "религиозные секты" я ему сказал, что знаком с человеком, который будучи ребенком видел как совершают ритуальные убийства детей в далеких 90х. После чего он мне сказал "а почему ты в полицию не заявил, если есть свидетель" и решил заяву на меня типа накатать. Во всяком случае припугнул, точно не ясно подал он или нет. Наделал скриншотов, выложил их в чат, чтобы показать, что у него есть подтверждение и спросил мой адрес прописки, сказал, что через госуслуги подаст. Естественно адрес я не написал))) Мое фио и где прописка он не знает, знает только ник телеграма и моб.телефон, который на меня не зареген.
1. Что вы скажете как юрист про эту затею с его стороны? Насколько он правомочно действует и где тут состав преступления? Он ссылается на то что тяжкие преступления против детей не имеют срока давности и надавил что я как свидетель пойду
2. Могу же я если что в ответ притянуть ему статью за нарушение частной переписки по ст.укрф 138 за выкладывание скриншотов без моего согласия на госуслугах? У меня в чате стоит предупреждение что нельзя копировать сообщения и материалы в чате без моего согласия
Благодарю за помощь!

Кузьмин Константин Александрович

Подать заявление может. Последствия- проверка полицией или Следственным комитетом данного сообщения по ст.316 ук рф, укрывательство преступлений. Свою переписку с Вами он имеет право сканировать, судебных решений для этого не требуется. Это проверка помимо проверки о убийствах.
Взыскать долг без расписки

4 ответа

Одолжила человеку 13 000₽. Наличкой, без расписки. На доверие. Обещал отдать до конца сентября, потом просто ещё неделю, а потом ещё. В итоге послал и заблокировал. В переписках есть подтверждение, что он брал в долг, но нет суммы и он сам нигде не говорит напрямую про долг, только соглашается с моими сообщениями. Есть его номер телефона, адрес без квартиры, id ВКонтакте и адрес прописки. Есть какие-то варианты все таки получить эти деньги назад?

Минаев Виталий Виватович

Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает десять тысяч рублей. (ст. 808 ГК РФ). Доказывать передачу денег будет тяжело без письменных доказательств (расписок и, или договора). Поэтом, пока вы можете общаться с вашим потенциальным ответчиком, предложите ему написать расписку о том что он получил от вас деньги. А потом уже в суд. И Как вариант с целью припугнуть и без суда возвратить деньги: обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве.

Шпагина Юлия Валерьевна

К сожалению, доказать факт передачи денег в определенной сумме в данном случае будет крайне проблематично в связи с тем, что договор займа необходимо заключать письменно непосредственно в форме договора или путем написания расписки с собственноручной подписью заёмщика. В гражданско-правовом поле защита интересов будет затруднительна. Попробуйте начать с обращения в правоохранительные органы с целью проведения проверки на основании переписки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Любого можно "разговорить", путём правильных и последовательных вопросов. Создадите доказательства хотя бы косвенные будет основание для обращения в суд. Правоохранители даже его опрашивать не будут, отправят вам отказную, хотя можете попробовать.

Лапкин Алексей Николаевич

Напишите заявление в полицию. Если возбудят дело по факту мошенничества, то есть шанс...
Угрозы от мфо

1 ответ

Здравствуйте, брал займ онлайн и уже прошёл где-то месяц просрочки , сейчас пришло сообщение в ватсап о том , что я могу не отвечать на звонки , но адрес прописки не сменю и назначен выезд сотрудников на 11.11 в 16:00 конец недели для взыскания долго, на основании месяца вашей неоплаты 13т.руб срочно погасить до 20:00. Могут ли они приехать ? По прописке не живу. или это очередной обман и давление на психику

Красикова Ольга Геннадьевна

Добрый день! Приехать могут, часто выезжает специальный сотрудник или служба безопасности, чтобы оценить ваше финансовое состояние, узнать причины отсутствия оплаты и вашу позицию. Для удержаний и т.д. нужен судебный приказ, вступивший в законную силу, если прошёл месяц с просрочки, видимо дело ещё не в суде.
Криптовалюта

1 ответ

Logo
Ваш регион:
Риддер?
Да
Выбрать другой
Все вопросы
Редактировать
Улучшить вопрос
Криптовалюта счет
Здравствуйте,я обратилась в бюро,где от брокеров возвращается сумма потерянная у них. В органы регуляции писали они письмо,пришел ответ,что мол мне полагается выплата в размере 0.8 биткоинов. Это как они сказали около 13000$. Но… нужно открыть счет в банке,который имеет лицензию АМИ. Но это лишь только в европейском банке. И за довольно приличную сумму. Но у меня нет такой суммы. Ни кошелек ни биржи нельзя только счет. Скажите,правду ли они говорят и как быть в этой ситуации?

Ким Галина

Если речь о возврате денежных средств с брокерского счета таким способом: открытие счета за деньги, это очередная мошенническая схема
Военкомат не смог вручить повестку и привлек полицию

3 ответа

Добрый день! Я поменял адрес прописки и не сообщил об это в ВК. Они этой осенью приносили два раза повестки, но так как я там не живу, то ничего у них не вышло. В третий раз пришли уже полицейские.
Вопрос: что может предпринять полиция и зачем она вообще приходила? Что грозит за неявку в ВК? Могут ли полиция/ВК как то найти призывника?

Басманов Руслан Айдарович

Добрый день, Полиция оказывает содействие военкоматам. Уклоняющиеся призывники могут привлекаться по ст. 328 УК РФ, практику Вам не скажу, но советую не шутить, время не спокойное. А так чаще всего применяют КоАП, там тоже есть статья за уклонение от призыва. Это если мы говорим о Вас как о призывнике, а не лице подлежащему мобилизации. Кроме того, Вы, как военнообязанный, должны уведомлять военкомат об изменении своего места жительства в двухнедельный срок с момента такого изменения

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Здравствуйте, Анатолий! Военный комиссариат и полиция взаимодействуют между собой по во вопросу розыска лиц, уклоняющихся от призыва в армию. Соотвественно, если вам не вручили повестку в вашем случае 2 раза о явке на призывные мероприятия, задействуются с письменного обращения военного комиссара или председателя призывной комиссии органы внутренних дел. Если вам не вручили повестку по месту где вы не прописаны, они (сотрудники полиции) могут вычислить вас, например, по недвижимости, которая может быть у вас в собственности (запросив сведения из Росреестра). Ответственность за неявку в военкомат без уважительных причин может быть как административной, так и уголовной. Повестка приходила, поскольку был осенне-зимний призыв, которого вам удалось избежать.

Кобяков Никита Дмитриевич

Консультация платная
Насколько безопасно оставлять свои ПД в договоре купли -продажи товара?

3 ответа

Насколько безопасно оставлять свои паспортные данные в договоре купили-продажи товара на условиях предварительной оплаты? Продавец уже подписал договор на своей стороне, указав ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, адрес прописки в шапке договора. На данный момент у меня нет уверенности в достоверности и точности предоставленных им данных. Какие варианты дальнейшего развития событий вы можете мне предложить?

Чирков Андрей Сергеевич

доброго времени суток, проверить продавца через сайт налоговой - выдаст ИНН, проверить его по сайту приставов. предусмотреть условие наложенного платежа если почтовая отправка.

Рябова Ирина Александровна

Паспортные данные проверяются оригиналом паспорта, который вы в праве потребовать для проверки данных.

Назарикова Евгения Александровна

Здравствуйте, Алексей! Для подтверждения паспортных данных Вы имеете права запросить у контракта копию паспорта. Также на сайте судебных приставов Вы можете посмотреть наличие и (или) отсутствие исполнительных производства.
Могу ли я отменить долг по алиментам?

3 ответа

Здравствуйте!
Ситуация следующая:
В прошлом 2022 году в октябре месяце я вместе со своей женой переехал из Москвы в Севастополь. В Москве у меня есть сын 11 лет. Проживает с матерью, мы с ней разошлись в 2015 году, в брак не вступали. При разрыве она меня уверила, что на алименты подавать не будет ни при каких обстоятельствах. После разрыва ребенка я почти не видел, она не позволяла. Разошлись мы из-за ее измены. В этом году, а если быть точнее 24 апреля, в отдел кадров на мою работу пришел исполнительный лист об обращении взыскания по исполнительному производству. Судя по исполнительному листу, она подала на алименты когда я был еще в Москве. Никаких уведомлений, повесток и писем на адрес прописки я не получал. О том, что с меня взыскивают алименты на содержание ребенка, не знал. Сейчас долг составляет 127 с небольшим тысяч рублей. С моей зарплаты теперь удерживают 25% в счет долга и 25% алименты.
Моя зарплата всего 50000р. Жилье я арендую за 18000 + оплата эл. по счетчику. Моя жена официально не работает. Да и плюс ко всему я не уверен, что это мой биологический ребенок. Скажите, что я могу в этом случае сделать? Неужели мне нужно ехать в Москву, чтобы подать на экспертизу ДНК? Или есть возможность как то это сделать на расстоянии? Как можно (и можно ли) аннулировать долг, учитывая что о судебном процессе я не знал вообще? Объясните пожалуйста мне порядок моих действий. Безмерно благодарен заранее.

Медведева Анастасия Андреевна

Здравствуйте, иск об оспаривании отцовства подаётся по месту жительства матери ребенка. В рамках дела проводится экспертиза днк. По поводу того, когда был судебный акт об алиментах, надо изучать документы, искать данное дело, знакомиться с ним. Обратитесь в л/с, в рамках консультации можно выяснить информацию.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Напишите мне в Ватсапп, подробно проконсультирую, подскажу способ как уйти от оплаты алиментов

Ковалева Султа Изариевна

Доброе утро! Запросите в службе судебных приставов расчет задолженности по алиментам. Если расчет произведен исходя из среднего заработка по России, а вы официально весь период задолженности были трудоустроены,, направьте приставу заявление о перерасчете задолженности по алиментам, представив

документы, подтверждающие ваш официальный доход,
Заочным решением суда установили выплату за материальный ущерб после ДТП.

9 ответов

Что делать? был суд на котором меня обязали выплатить материалный ущерб и прочие расходы потерпевшему после дтп. На суде меня не было, т.к уведомления с суда приходили на адрес прописки, но я проживаю по другому адресу и не знал о суде.
по каким делам мне нужен юрист?
что делать дальше?
как сделать что бы я платил за ущерб по частям с зарплаты (всю сумму сразу я не смогу оплатить)
на руках только копия заочного решения суда о взыскании средств.

Меньшикова Ольга Борисовна

Напишите заявление об отмене заочного решения, приведите доводы

Первеева Анна Александровна

не получение извещений и решения суда по месту вашей регистрации это ваша вина. Если решение заочное обратитесь в суд об его отмене и возобновлении производства.

Моргачев Алексей Николаевич

Добрый день. Если решение вступило в силу и есть исполнительное производство, то через этот же суд, что вынес решение, можно сделать рассрочку исполнения.

Колесник Степан Сергеевич

Добрый день. Необходимо подготовить заявление об отмене заочного решения и приостановлении исполнения заочного решения. Окажу помощь. Пишите в ватсап

Шатаев Сергей Игоревич

Добрый день!!! Заочное решение суда можно отменить, подается заявление об отмене заочного решения с приложением подтверждающих документов о не проживания по месту прописке. Сразу с зарплаты судебные приставы снять не могут, взыскивается до 50% от вашего дохода. Обращайтесь по номеру телефона или ватцап.

Грушичев Сергей Викторович

Заочное можно отменить

Чаузова Елена Сергеевна

если вы согласны с присужденными суммами. то вас и так никто не обяжет выплатить все сразу. будут удерживать с зарплаты. если не согласны с суммами, то отменяйте заочное решение. могу вам помочь. обращайтесь

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы имеете право отменить, обжаловать заочку - зависит от процессуальных сроков.

Если нужна подробная консультация по заочному судебному решению, составление документов, обращайтесь

Гайнанов Дан Ильич

Добрый день. Необходимо подать заявление об отмене заочного решения. Оставьте свой номер или свяжитесь со мной - проконсультирую в деталях.
Что делать с ИП и грозящим мне штрафом

3 ответа

Принесли документы, невчитываясь подписал, оказалось что это было ИП. Дальше попросили открыть счета в банках и по глупости согласился за небольшое вознаграждение. В итоге меня вызывают на допрос и грозит штраф 266 тысяч что делать

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Просите уменьшить штраф исходя из Вашего имущественного и семейного положения, что касается вызова на допрос, то в зависимости от вопросов и Вашей позиции Вы имеете право на основании положений статьи 51 Конституции РФ не давать показания против себя самого.

Ватолин Александр Иванович

Вы стали жертвой мошенничества, одновременно вам грозит уголовная или налоговая ответственность. Вы должны себя защищать всеми доступными средствами.

Харченко Светлана Николаевна

Здравствуйте! Вам необходимо обратиться за юридической помощью.
ИП

3 ответа

Принесли документы, невчитываясь подписал, оказалось что это было ИП. Дальше попросили открыть счета в банках и по глупости согласился за небольшое вознаграждение. В итоге меня вызывают на допрос и грозит штраф 266 тысяч что делать

Шатаев Сергей Игоревич

Добрый вечер!!! На фирму липового руководителя или ИП могут «повесить» долги, и тогда платить по счетам придётся именно вам. Более того, если факт уклонения от уплаты налогов или сборов докажут в суде, номинальный директор может быть привлечен к ответственности по статье 199 УК РФ. Наказание в виде штрафа до 300 000 рублей, исправительные работы или до двух лет лишения свободы с последующим лишением права занимать некоторые должности на определенный срок. Лучше явиться на допрос, дать показания, кому и как передовали свои паспортные данные. Пока будет идти следствие и материалы передадут в суд пройдет срок к привлечению и в суде об этом можно ходатайствовать. Тогда дело прекратиться.

Шатаев Сергей Игоревич

Добрый вечер!!! Все это указывает на совершение указанных преступлений руководителем подставных фирм, т.е. номинальным директором или курьером. А наличие судимости или наличие сведений об уголовном преследовании по экономическому преступлению влечет за собой запрет

На фирму липового руководителя или ИП могут «повесить» долги, и тогда платить по счетам придётся именно вам. Более того, если факт уклонения от уплаты налогов или сборов докажут в суде, номинальный директор может быть привлечен к ответственности по статье 199 УК РФ. Наказание в виде штрафа до 300 000 рублей, исправительные работы или до двух лет лишения свободы с последующим лишением права занимать некоторые должности на определенный срок.

Пилипенко Игорь Александрович

Если у вас нет никакого недвижимого имущества, автотранспорта, ценных бумаг, то вы можете прямо дать показания об открытии деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в пользу иных лиц (выгодоприобретателей). Можете раскрыть в налоговой службе данные этих лиц, что будет зачтено как помощь в расследовании. Уголовная ответственность будет применена в виде штрафа и запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Идите работать на предприятия производственного назначения.