Вопрос по иностранным платежным системам?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00037425
17.04.2024 07:56

Здравствуйте, я фрилансер, работаю в маркетинге. Мне необходимо открыть счет в иностранном кошельке для оплаты услуг, вывода средств.
Известно, что в РФ эти сервисы заблокированы и чтобы пройти верификацию нужно предоставить платежки европейского банка по коммуналке чтобы подтвердить адрес прописки.
Многие ,, рисуют" такие платежки для верификации аккаунта.
Вопросы:
Со стороны закона РФ грозит что то за регистрацию в таких сервисах подобным путем?

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 22 года

17.04.2024 08:10

Телефон

По законодательству Российской Федерации, регистрация в иностранных финансовых сервисах и использование "поддельных" документов для верификации могут быть рассмотрены как нарушение закона. Это может повлечь за собой административные или уголовные последствия. Пишите Ватсап. Поможем.

Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).

Спасибо за ответ

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

17.04.2024 11:53

Телефон

Здравствуйте! Возможны негативные последствия. В том числе и по закону о противодействии легализации … 115-фз.

В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Детали могу разъяснить в профиле. Обращайтесь, буду рад! С уважением, Чеботарев В.С.

Спасибо за ответ

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

17.04.2024 09:41

Телефон

Со стороны Рф, проблем нет.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

511 юристов отвечают

16 минут среднее время ответа

177 вопросов за сутки

Открытие счета

4 ответа

Здравствуйте, я являюсь гражданкой Украины .Была замужем за человеком который сейчас проживает в Донецкой обл. Которому присвоены выплаты по алиментам и было взыскание 10000 рублей. Сейчас эти деньги повисли на счете исполнительной службы которая просит счет в русском банке ,которого у меня естественно нет ,так как я сейчас нахожусь на территории Германии. Могу ли я каким то образом открыть счет в российском банке. Или как можно поступить в такой ситуации?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Допустим счет Вы откроете, например, по доверенности. Но в Германию деньги не перечислите.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Естественно надо просто открыть и проблем не будет, ребенку надо кушать.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Для открытия счета в российском банке вам нужно оформить доверенность у нотариуса в Германии и сделать нотариальный перевод. на русский язык. Полномочия доверенности открытие в любом российском банке лицевого счета и банковской карты на ваше имя. Его вам могут открыть за один день и бесплатно. Судебному приставу указываете сведения лицевого счета для перечисления суммы алиментов. Заверять доверенность в консульстве России в Германии не надо, так как Россия и Германия присоединились к конвенции об отмене легализации документов. Успехов Вам!

Байдак Зоя Михайловна

Узнайте какой банк не под санкциями и работает в Германии. Открыть счет в РФ можно по нотариальной доверенности. Доверенность можно оформить в консульстве, посольстве.
Что делать в данной ситуации ?

6 ответов

У этих мошенников есть прописка моего друга, что делать?
Помогите узнать что делать в данной ситуации, мой друг продал свою карту на месяц за 2000 р другу, а тот передал эту карту мошенникам, и теперь моему другу пишут мошенники, и говорят что ваша карта заблокирована, и то что на вашей карте лежит определенная сумма в размере 15 т. р. И просят его приехать в банк, разблокировать карту, снять деньги и отдать мошенникам. У этих мошенников есть прописка моего друга, что делать? И они угрожают ему приехать на адрес прописки, если он не снимет деньги.

Ватолин Александр Иванович

К сожалению, ваш друг попал в неприятную ситуацию. Важно немедленно обратиться в полицию и рассказать о случившемся. Мошенники пытаются обмануть вашего друга, и не следует выполнять их требования. Полиция сможет провести расследование и помочь вашему другу защитить себя от преступников. Необходимо сохранить все сообщения и доказательства обращения мошенников.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Карту не разблокируют, так и напиши, а подьезжать им надо в местный отдел полиции.

Забродин Александр Николаевич

Добрый день. Выход один- заявление в полицию

Буланкина Светлана Николаевна

Надо срочно блокировать карту самому. Иначе пойдет под уголовную ответственность.

Сопин Юрий Николаевич

Здравствуйте, чтобы избежать неприятных последствий, нужно обратиться в полицию

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вправе обратиться с заявлением в полицию.
Что грозит за движение по сплошной перед ЖД-переездом?

1 ответ

Здравствуйте. В незнакомом районе перед ЖД переездом случайно пересекла сплошную линию, была плохая видимость и показалось, что машины просто стоят в ряд, т.к там рядом предприятие. Только объехав машины, поняла что они стоят в очереди перед жд переездом. Чем грозит моё нарушение, как я понимаю, если меня зафиксировала только камера, то будет штраф 5 тысяч, а не лишение? (инспектора ГИБДД там не было)? От чего зависит вынесение решения? Машина оформлена на мужа, в случае чего уведомление придет на гос.услуги или в письменном виде на адрес прописки?

Каравайцева Елена Александровна

Если нарушение зафиксирована только камера, то будет только штраф.
Иск от страховой компании

5 ответов

Здравствуйте! В марте 2024 года я попала в аварию в которой по итогу оказалось виновата ( в аварии никто не пострадал). Страховка есть но я в нее не вписана. Месяца 3 ждала какойто обратной реакции от пострадавшей стороны но ее так и не было. Я уже начала забывать об этом . Буквально неделю назад 1 февраля 2025 года я восстановила свою страю электронную почту и обнаружила на ней письмо, от страховой компании ВСК от сентября месяца, в котором говориться о том, что я должна возместить ущерб в размере 108 т.р в течении 10 дней иначе будет подан иск в суд. Пока я собирала информацию и думала что с этим делать ведь прошло уже достаточно много времени, сегодня 7 февраля 2025 года пришло письмо на адрес прописки ( где я больле не живу) о том, что я должга явиться в суд. Есть нюанс, после аварии я вышла замуж и теперь у мпня другая фамилия, а иск подан на старую фамилию. Помимо этого на данный момент есть финансовые трудности , в связи с чем вопрос , можно ли как то отодвинуть дату платежа , не будем говорить уж о том что я не согласна с ссуммой т.к машина которая врезалась в меня была ну мягко говоря не новая (четырка), но разбираться нет не времени не дополнительных финансов, готова заплатить столько сколько нужно но не сейчас , есть ли возможность обжаловать решение чтобы выплаты назначили чуть позже ? И что вообде мне стоит сейчас делать

Чеботарев Василий Сергеевич

Не думаю, что способы недобросовестного затягивания судебного процесса можно обсуждать в публичном пространстве

Байдак Зоя Михайловна

Смена фамилии не отразится на судебном решении. Долг взыщут. А там можете заключить мировое соглашение в рамках исполнительного производства.

Рябов Сергей Иванович

рассмотрение дела в суде и дата исполнения решения - разные вещи. Существует несколько способов как можно защитить Ваши права не нарушая закон. Если для Вас это важно - звоните, данные в карточке.

Сопин Юрий Николаевич

Добрый день, как бывший сотрудник страховой компании рекомендую связаться с ВСК и решить вопрос, можете просить рассрочку и скидку.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе обжаловать, оспаривать суммы требования, а также в судебном порядке получить рассрочку искомпнения судебного решения, на основе направленного в суд обоснованного иска, заключить мировое соглашение и проч.
В полисе осаго не правильно указано место прописки.

2 ответа

Неправильно поставили адрес прописки в полисе осаго. Уведомил об этом страховую компанию. Сказали исправят в течении 2 дней. Могу ли передвигаться на машине сейчас? В случае ДТП будет ли действителен полис осаго?

Корбаков Данил Андреевич

Будет действительным.

Информационное письмо Банка России от 23 апреля 2021 г. № ИН-06-59/27

Регулятор напомнил, что территория преимущественного использования транспортного средства определяется для физических лиц исходя из места жительства собственника, указанного в паспорте транспортного средства или свидетельстве о регистрации транспортного средства либо в паспорте гражданина (подп. "а" п. 3 ст. 9 Федерального закона от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"). В целях осуществления обязательного страхования перечисленные документы являются равнозначными и не имеют приоритета один перед другим.

Следовательно, само по себе расхождение содержащихся в этих документах сведений о месте жительства собственника транспортного средства, в отсутствие факта представления им ложных или неполных сведений, не является основанием для досрочного прекращения страховщиком договора ОСАГО

Ватолин Александр Иванович

Да, вы можете передвигаться на машине. Ваш полис ОСАГО будет действителен в случае ДТП, так как он является действующим договором страхования, а ошибка в адресе прописки — это техническая неточность, которую страховая обязана исправить.
Криптовалюта

1 ответ

Logo
Ваш регион:
Риддер?
Да
Выбрать другой
Все вопросы
Редактировать
Улучшить вопрос
Криптовалюта счет
Здравствуйте,я обратилась в бюро,где от брокеров возвращается сумма потерянная у них. В органы регуляции писали они письмо,пришел ответ,что мол мне полагается выплата в размере 0.8 биткоинов. Это как они сказали около 13000$. Но… нужно открыть счет в банке,который имеет лицензию АМИ. Но это лишь только в европейском банке. И за довольно приличную сумму. Но у меня нет такой суммы. Ни кошелек ни биржи нельзя только счет. Скажите,правду ли они говорят и как быть в этой ситуации?

Ким Галина

Если речь о возврате денежных средств с брокерского счета таким способом: открытие счета за деньги, это очередная мошенническая схема
Что делать с ИП и грозящим мне штрафом

3 ответа

Принесли документы, невчитываясь подписал, оказалось что это было ИП. Дальше попросили открыть счета в банках и по глупости согласился за небольшое вознаграждение. В итоге меня вызывают на допрос и грозит штраф 266 тысяч что делать

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Просите уменьшить штраф исходя из Вашего имущественного и семейного положения, что касается вызова на допрос, то в зависимости от вопросов и Вашей позиции Вы имеете право на основании положений статьи 51 Конституции РФ не давать показания против себя самого.

Ватолин Александр Иванович

Вы стали жертвой мошенничества, одновременно вам грозит уголовная или налоговая ответственность. Вы должны себя защищать всеми доступными средствами.

Харченко Светлана Николаевна

Здравствуйте! Вам необходимо обратиться за юридической помощью.
ИП

3 ответа

Принесли документы, невчитываясь подписал, оказалось что это было ИП. Дальше попросили открыть счета в банках и по глупости согласился за небольшое вознаграждение. В итоге меня вызывают на допрос и грозит штраф 266 тысяч что делать

Шатаев Сергей Игоревич

Добрый вечер!!! На фирму липового руководителя или ИП могут «повесить» долги, и тогда платить по счетам придётся именно вам. Более того, если факт уклонения от уплаты налогов или сборов докажут в суде, номинальный директор может быть привлечен к ответственности по статье 199 УК РФ. Наказание в виде штрафа до 300 000 рублей, исправительные работы или до двух лет лишения свободы с последующим лишением права занимать некоторые должности на определенный срок. Лучше явиться на допрос, дать показания, кому и как передовали свои паспортные данные. Пока будет идти следствие и материалы передадут в суд пройдет срок к привлечению и в суде об этом можно ходатайствовать. Тогда дело прекратиться.

Шатаев Сергей Игоревич

Добрый вечер!!! Все это указывает на совершение указанных преступлений руководителем подставных фирм, т.е. номинальным директором или курьером. А наличие судимости или наличие сведений об уголовном преследовании по экономическому преступлению влечет за собой запрет

На фирму липового руководителя или ИП могут «повесить» долги, и тогда платить по счетам придётся именно вам. Более того, если факт уклонения от уплаты налогов или сборов докажут в суде, номинальный директор может быть привлечен к ответственности по статье 199 УК РФ. Наказание в виде штрафа до 300 000 рублей, исправительные работы или до двух лет лишения свободы с последующим лишением права занимать некоторые должности на определенный срок.

Пилипенко Игорь Александрович

Если у вас нет никакого недвижимого имущества, автотранспорта, ценных бумаг, то вы можете прямо дать показания об открытии деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в пользу иных лиц (выгодоприобретателей). Можете раскрыть в налоговой службе данные этих лиц, что будет зачтено как помощь в расследовании. Уголовная ответственность будет применена в виде штрафа и запрета заниматься предпринимательской деятельностью. Идите работать на предприятия производственного назначения.
Можно ли открыть счет для детей что бы переводить алименты что бы бывшая не имела доступа

4 ответа

С женой разошлись по ее инициативе.трое детей. она вышла замуж.суд был без меня был на СВО.Плачу алименты,но хочу открыть счета каждому ребенку,что бы она не имела доступа к деньгам.Как быть

Паршаков Александр Владимирович

Здравствуйте! Можете открыть счета в банке на детей, но только 50 % от алиментов.

Согласно ст. 60 СК РФ Имущественные права ребенка. 1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса. 2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание и образование ребенка.

Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в банках.

Ватолин Александр Иванович

Вам нужно обратиться с иском в суд об открытии банковских счетов на каждого ребенка и перечислении на открытый счёт каждого ребенка 50 процентов от назначенных алиментов.

Моргачев Алексей Николаевич

Можете конечно.

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. Открыто то можете и переводить то можете, но как алименты эти денежные средства не будут засчитаны. Вы конечно в судебном порядке имеете право определить, что бы 50% от суммы алименты уходили на счет детей, но это будет при условии, если ваша сумма алиментов не меньше прожиточного минимума на ребенка. Если два ребенка не меньше двух прожиточных минимумов на детей. Так что шанс 1 из 1 000. Так что подумайте что бы еще хуже не сделать себе.
Продажа квартиры с долями детей

4 ответа

Можно ли получить согласие опеки на продажу квартиры с долями детей, если я обязуюсь предоставить им доли в новой квартире?
Продаю квартиру 34 кв м с долями детей, покупать взамен ничего не буду. ПО закону, я должна открыть счета детям и положить часть суммы от продажи им на счет. Но у меня есть другая квартира (52 кв, я единственный собственник), я собираюсь выделить им доли там. Можно ли в договоре купили-продажи прописать то, что я желаю получить всю сумму от продажи на руки, а детям на счет деньги не класть, так как обязуюсь выделить им доли в новой квартире. По всем условиям вторая квартира лучше, и доли детей по сравнению с первой квартирой будут в ней больше. Даст ли опека согласие на такую сделку?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Что бы получить разрешение от органов опеки, на продажу, сначала придется выделить /подарить доли детям в кв.52 метра, тут главное порядок не нарушить, алгоритм.

Байдак Зоя Михайловна

Да, можете. Предоставьте документы на квартиру в которой будут выделяться доли в опеку.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, можете получить согласие опеки на продажу с последующим преобретением другого жилья детям.

В описываемом вами порядке совершения сделки велика вероятность отказа опеки.

В договоре, вы, конечно, можете указать такое условие, естественно, иными словами чем "я желаю получить..." Так договоры не составляются. Но сделку не пропустят или возможна вероятность оспаривания компетентными органами. В сделках и так много правовых нюансов, добавляются с долями детей, поэтому их нужно всё соблюдать.

Если нужна подробная консультация, составление документов обращайтесь.

Услуги платные.

Золдак Сергей Анатольевич

Обязуюсь и класть писать не надо, откажут.

Просто при продаже долей, выделяете доли дарением в другой квартире
Что делать в данной ситуации?

5 ответов

Смотрите,у меня ситуация такая, снимали с мужем и друзьями квартиру у знакомого на сутки,чтобы отметить день рождения мужа,наш друг сломал стул,тарелку,но на него наговорили ,что он сломал то ,что было уже сломано,требовали с моего мужа деньги за это якобы он снимал квартиру и несет ответственность ,хозяин квартиры со своим другом ,которого мы первый раз видим и начали с нас требовать деньги со всех предлагали на нас открыть счет и они будут снимать эти деньги себе или открыть ИП и закрыть его,а деньги которые выделят государство им ,предлагали сдать телефоны в ломбард или им в залог,чтоб мы вернули деньги,хозяин выставил счет в 5 тысяч рубленый необоснованно , а его друг нам угрожал ,хамил, и тд. Держали нас 3,5 часа нельзя было даже выходить на улицу. Что делать ?

Жежера Владимир Александрович

Здравствуйте. Если вы записывали видео с их угрозами и предложениями - обращайтесь в полицию. Можно на вымогательство их оформлять.
Ну и естественно заявление в ФНС - о том что они занимаются сдачей квартир в аренду, не платя с этого никаких налогов.

Договор аренды квартиры заключали?

Собанин Виктор Викторович

Согласен с коллегами

Мингазов Юрий Саитгареевич

Держали нас 3, 5 часа нельзя было даже выходить на улицу. Что делать?

Не законное лишение свободы.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Ровным счётом ничего раз никакого договора нет, доказательств нет, припугнуть заявлениями, жалобами - уже не работает. В случае последующих угроз - обеспечивайте сбор доказательств.

Ватолин Александр Иванович

Именно, это незаконное лишение свободы на 3, 5 часа. По этому факту пишите заявление.
Продажа квартиры

4 ответа

Есть необходимость продать квартиру. В квартире три собственника. Один из них несовершеннолетний. Понимаю, что нужно разрешение органов опеки.
1. Возможно ли выделить долю несовершеннолетнему в квартире бабушки, проживающей в другом регионе? Возможно ли это сделать дистанционно?
2. Нужно ли каждому совершеннолетнему собственнику обращаться в органы опеки?
3. Один из совершеннолетних собственников проживает в другом городе, может ли он сделать доверенность на другого собственника, чтобы проводить сделку без его участия?
4. Возможно ли не выделять долю несовершеннолетнему, а открыть счет на его имя и положит туда сумму от продажи его доли?
Спасибо!

Гефтман Андрей Владимирович

Родители могут открыть в банке счёт на имя несовершеннолетнего и внести на него деньги от продажи доли. Распоряжение средствами со счёта происходит только с согласия опеки. Подарить долю несовершеннолетнего не получится, опека не согласует. При продажи доли и покупки в другом месте, доля должна быть равнозначной иначе опека не пропустит такую сделку.

Палубнев Сергей Михайлович

Здравствуйте, в каждом субъекте, больше того, даже в каждом муниципальном образовании, порядок согласования таких сделок может отличаться. Для того чтобы определить все возможные варианты, необходимо изучить законодательную базу именно вашего региона. Что касается предоставления полномочий одним совершеннолетним собственником совершить сделку другому - это возможно! Но будьте внимательны! Это не единственные подводные камни которые могут возникнуть в сделках с недвижимостью.

Золдак Сергей Анатольевич

1- возможно, но после продажи доли и согласия опеки другого региона на приобретение. Дистанционно это называется экстрерриториально Это когда доля выделяется в другом месте а обе стороны вместе идут к нотариусу. 2 нет. Только родители. И ребёнок достигший 14 лет действующий с согласия. 3 да, если они на одной стороне сделки, может дать доверенность.. 4 да. Я в первом писал, сложная сделка, продажа доли н/летнего, деньги на счет. Далее в той опеке согласие на распоряжение деньгами для приобретения доли. Тут очень внимательно подойти к сделке и грамотно подать заявление в опеку. Вам лучше в вашей опеке заранее проконсультироваться. Удачи

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Есть теория, есть практические аспекты сделки, которые координально отличаются.

Выделить долю в квартире бабушке вы можете если на то есть согласие самой бабушки, которая понимает всё последствия. Но далеко не факт, что данный ведел доли будет принят опекой правомерным, согласует такую манипуляцию. Если был использован мат капитал, то вероятность отказа увеличивается. Проще положить денежные средства на спец счёт несовершеннолетнего. Подавать документы в органы опеки нужно учитывая все фактические обстоятельства сделки, а также в зависимости от того, что вы планируете далее купить другое жильё или нет.

Дистанционное закон не запрещает проводить такую сделку. Сделка может быть совершена на основании выдачи доверенности одного собственника другому. В органы опеки могут обратиться родители - законные представители совершеннолетнего. Или один из родителей при согласии другого.

В сделке должны быть договоры, доверенность иные документы составлены юридически грамотно, с учётом ваших интересов.
Перевод валюты из-за границы в РФ с конверсией в рубли

1 ответ

Могу ли я открыть счет в РФ, будучи гражданином РФ и США, а затем перевести на него некоторую сумму из-за границы , с переводом в руб. Будет ли такой счет объявлен как С и подвергаться ограничениям?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нужно будет подтверждение источника возникновения денежных средств, заполнить установленные формы. По результатам проверки по линии ФМ денежные средства будут доступны или на него наложат ограничения в части применения 115-ФЗ