Как оформить выплаты за реферальную программу?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00036599
02.04.2024 15:42

Здравствуйте! Пытался сам разобраться в своей ситуации, но запутался.
Я оформлен, как самозанятый, без ИП. Необходимо делать выплаты вознаграждений физ. лицам за реферальную программу (человек получает 10% от суммы чека своих рефералов). Как всё оформить и сделать легально? Нужно ли платить налоги и отчитываться с этих выплат?
Спасибо!

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 22 года

02.04.2024 17:46

Телефон

Для того чтобы оформить выплаты вознаграждений физическим лицам за реферальную программу, вам, как самозанятому, следует учитывать эти выплаты в своей бухгалтерской отчётности. Возможно, вам потребуется заключить договоры с получателями вознаграждений и вести учёт этих выплат. Одновременно вам придётся уплачивать налоги с этих выплат в соответствии с законодательством РФ. Я рекомендую обратиться к бухгалтеру.

Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).

Спасибо за ответ

Спросить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

02.04.2024 15:47

Телефон

Необходимо обсуждать, поскольку первый вопрос, который возникает после прочтения: не являются ли физлица Вашими работниками. Если да, то это самозанятый не может вести таку деятельность

В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Детали могу разъяснить в профиле. Обращайтесь, буду рад! С уважением, Чеботарев В.С.

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

02.04.2024 15:53

Физ. лица конечно же не являются моими работниками, это случайные люди, мои покупатели

Ответить

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

02.04.2024 16:02

Тем не менее есть сомнения и они возникнут у налоговой. Надо обсуждать

Спасибо за ответ

Спросить

Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 24 года

02.04.2024 17:23

Телефон

Обратитесь на сайт бухгалтеров.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте!

В вашей ситуации, как самозанятому, необходимо учитывать несколько важных моментов при выплате вознаграждений физическим лицам за реферальную программу.

1. Оформление выплат:
- Вы можете оформлять выплаты физическим лицам как гражданско-правовые сделки. Это означает, что каждая выплата должна быть оформлена договором, в котором прописаны условия сотрудничества, размер вознаграждения и порядок его выплаты.

2. Налоги:
- Самозанятые в России платят налог на профессиональный доход (НПД), ставка которого составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами. Однако, это касается только ваших доходов, как самозанятого.
- Выплаты другим физическим лицам за реферальную программу могут рассматриваться как доход этих лиц, и они обязаны самостоятельно декларировать этот доход и уплачивать с него налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%.

3. Отчетность:
- Вам, как самозанятому, не требуется подавать декларации, так как все операции фиксируются в приложении "Мой налог". Но важно помнить, что лица, получающие от вас вознаграждение, должны самостоятельно отчитываться о своих доходах в налоговую инспекцию.

4. Документация:
- Желательно вести учет всех выплат и сохранять копии договоров и платежных документов, чтобы в случае проверки вы могли подтвердить законность своих действий.

5. Рекомендации:
- Консультируйтесь с налоговым специалистом или бухгалтером, чтобы убедиться, что все оформлено правильно и соответствует законодательству.
- Возможно, стоит рассмотреть вариант оформления этих лиц как самозанятых, если они получают регулярные доходы, что упростит налоговые обязательства для обеих сторон.

Таким образом, важно обеспечить правильное документальное оформление и информировать получателей выплат об их налоговых обязательствах.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

481 юрист отвечают

16 минут среднее время ответа

98 вопросов за сутки

Работа с криптовалютой и ООО

1 ответ

Здравствуйте! интересует следующий вопрос: Хочу работать как ООО с криптовалютой, международный арбиртраж между биржами Bybit Binance и криптообменниками Bestchange (заработок на разнице курсов между стоимостью различных криптовалют), интересует подходит ли ООО для работы в данном формате, для легализации доходов и уплаты налогов (являюсь гражданином Беларуси, но хочу зарегестрировать ООО в РФ и работать легально, т.к через Беларусь это сделать невозможно) (ВНЖ либо РВП не имею)

Камодин Александр Александрович

Здравствуйте. По принятому законодательству РФ, Вам необходимо зарегистрироваться в специальном реестре.
Легальность продажи

2 ответа

Здравствуйте, человек как самозанятый занимается продажей новых смартфонов на авито, я правильно понимаю, для таких продаж нужно ооо или ип? Возможно ли написать обращение в налоговую, имея только его аккаунт и объявления?

Чеботарев Василий Сергеевич

Можно, обратиться с тем, что имеете.

Кайдаш Александр Владимирович

Здравствуйте, незаконная предпринимательская деятельность. Занимается МВД. Можете писать, проведут КЗ.
Мой товарищ использует мои данные для ставок на спорт на легальной платформе.

3 ответа

Здравствуйте!
У меня произошла ситуация, которая вызывает некие опасения.
Мой друг имеет законный заработок, он военный, любит совершать ставки на спорт на легальных сервисах.
Пару месяцев назад, когда мы с ним хорошо общались, он попросил меня сделать аккаунт на мои данные, мой паспорт/номер телефона, также попросил создать кошелек ЦУПИС. Я дал согласие, ведь это легальная контора и все налоги вычитаются, на вопрос почему он не может сделать это на себя - всё просто, нет возможности зарегистрироваться по разным причинам.
Все эти операции были произведены на мои данные.
Иногда он скидывал мне крупную сумму денег и просил переслать их на свой счет на аккаунте со ставками, я это делал, так как это не вызывало у меня никаких подозрений.
Но в последнее время я ощущаю беспокойство, несмотря на то, что мой друг легально делает ставки и получает легальный доход - сделано это ведь на мои данные.
В основном он закидывал деньги со своего счета. У меня есть доказательства в виде переписки и чеков от банка.
Я начал ощущать беспокойство после ситуации, в которой он выиграл крупную сумму денег, и попросил чтобы эту сумму я вывел на свой счет и потом перекинул эти деньги ему, и отблагодарил меня тем, что из этой суммы он подарил мне некоторую небольшую сумму из этих средств, и я сделал это. Банк не счел эту операцию подозрительной.
Спустя время я начал волноваться по поводу этой ситуации, и написал ему сообщение, в котором выразил намерения деактивировать этот аккаунт и свой кошелек ЦУПИС по причине того, что хочу изменить некоторые свои данные(сотового оператора).
Каковы юридические риски, если друг имеет легальный заработок и делает ставки на легальных сервисах, в которых при выигрыше сразу же высчитывается налог, но при этом это все оформлено на мое имя, но переводы в основном идут от его счета?
Как мне действовать в этой ситуации, если учитывать то, что у меня есть доказательства в виде переписки - что я не делал ничего плохого, и что он уверял меня в том, что это абсолютно легально? Очень переживаю по поводу этой ситуации и буду благодарен если вы мне поможете разобрать возможные риски и вариации.

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, согласно законодательству Российской Федерации, такое действие является незаконным и карается штрафом. Кроме того, такие действия считаются мошенничеством и нарушением прав собственности. Документы, которые могут понадобиться для решения этого вопроса, будут зависеть от конкретной ситуации и ее обстоятельств. Однако, если соискатель ответа желает разобраться в данном вопросе, то в первую очередь стоит обратиться к юристу, который поможет разобраться в данной ситуации и предоставит соответствующие документы и консультацию. Для помощи напишите WhatsApp. Контакты в анкете.

Довган Юрий Богданович

Здравствуйте! Основные риски связаны с тем, что все операции проводятся на ваши данные. Если возникнут какие-либо подозрения или вопросы со стороны правоохранительных органов, это может отразиться на вас, поскольку ваши данные использовались для создания аккаунта и кошелька. Важно помнить, что даже при наличии доказательств вашего отсутствия злого умысла, формально вы можете быть привлечены к ответственности за финансовые операции, которые воспринимаются как подозрительные. Для снижения рисков, я рекомендую вам незамедлительно прекратить использование аккаунта и кошелька, уведомить своего друга о вашем решении и зафиксировать это в письменной форме. Если у вас есть возможность, лучше всего удалить свою информацию с платформ и закрыть все связанные счета. Это поможет вам избежать возможных последствий в будущем. Я знаком с данной ситуацией и легко помогу Вам, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте.

Риски есть, так как ставки оформлены на вас, даже если деньги поступают от друга. При проверках могут возникнуть вопросы о легализации доходов и отмывании денег. Немедленно закройте аккаунт и ЦУПИС. Сохраните ВСЕ доказательства переписки и переводов.

Для подробной консультации обращайтесь по номеру в профиле.
Нелегальное предпринимательство

3 ответа

Мой друг 2 года перепродавал товары, технику, и прочие вещи, и заработал 6.4 миллиона рублей, но при этом у него нету ИП, или самозанятости, тоесть он физ лицо, и налоги не платил, какое наказание последует в 2025 году с учетом его положения, именно если вы были бы налоговым судьей, какие нарушения бы коснулись его. административные и уголовные если есть, и какая итоговая сумма штрафов и требований к оплате?

Романенко Роман Николаевич

Здравствуйте. Здесь анализировать нужно не только сумму дохода, но и вид деятельности. Плюс нужно учитывать, что облагается не самма сумма дохода, а налоговая база, которая рассчитывается, в том числе с учетом расходов. Например 20 % от суммы доходов можно применять налоговый вычет. Тут более предметно нужно разбираться.

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, вопрос не по адресу. Он может сам сходить в налоговую, добровольно заплатить налог, и ничего ему не будет.

Довган Юрий Богданович

В случае, если ваш друг занимался предпринимательской деятельностью без регистрации ИП или самозанятости и не платил налоги, это может повлечь за собой серьезные последствия. В соответствии с законодательством, такая деятельность считается незаконной. В 2025 году его могут привлечь к ответственности как за административные, так и за уголовные нарушения.

Административная ответственность может заключаться в наложении штрафов за отсутствие регистрации в качестве ИП и уклонение от уплаты налогов. Размеры штрафов могут варьироваться, но в общем случае за незаконное предпринимательство штраф может составлять до 50% от дохода, полученного за незаконный период.

Уголовная ответственность может наступить, если сумма уклонения от уплаты налогов превышает установленный законом порог. В этом случае возможен штраф или даже лишение свободы. Применение уголовной ответственности зависит от обстоятельств дела, но сумма налога в 6, 4 миллиона рублей вполне может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Итоговая сумма штрафов и требований к оплате будет зависеть от того, как налоговые органы оценят доход и какую часть из него они посчитают подлежащей налогообложению. Ваш друг может столкнуться с крупными финансовыми последствиями, включая уплату налога, штрафа и, возможно, дополнительных санкций.
Как правильно платить налоги с трейдинг?

1 ответ

Здравствуйте. Я зарабатываю на продаже скинов CS:GO (перепродажа в steam). Хочу легализовать свой доход – как правильно это сделать?
Как все настроить и какой вариант легализации мне стоит выбрать? (ИП, самозанятый или просто НДФЛ)?
Поскольку непосредственно со Steam вывести деньги нельзя,я торгую на steam скинами CS:GO, пользуюсь услугами сторонних сервисов (market.csgo.com, dmarket.com, bitskins.com и т.д. так же и криптовалютой).
Если я открою ИП — УСН 6% «доходы» — в данном варианте буду платить 6% со своего дохода который придёт на расчётный счёт правильно? .
Как правильно открыть ип?
И будут ли какие проблемы если мне ежедневно на расчётный счёт будет приходить 50.000р и более?

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копию паспорта можно направлять в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Направить в налоговый орган электронные документы с использованием сети "Интернет" можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.
Как платить налог самозанятым

1 ответ

Зарегистрируюсь как самозанятый, хочу сдавать квартиру в аренду, немного непонятно как отображать прибыль. Вот 5000 получу как плату за аренду, а там ещё с каких то сумм не по счётчику нужно платить налог. Как его отображать - сразу в формировании прибыли его считать и указывать? (Условно 5000+3000 (коммуналка не по счётчикам)=8000 указываю сумму для формирования чека в "мой налог", так?

Маклакова Юлия Юрьевна

Добрый день! В ФЗ № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года для самозанятых прописан запрет на сдачу недвижимости внаем. Самозанятый является плательщиком налога на профессиональную деятельность, сдача квартиры в аренду не относится к профессиональной деятельности. Вы можете зарегистрироваться только как индивидуальный предприниматель или платить НДФЛ в размере 13%.
Самозанятый

3 ответа

Здравствуйте! Я самозанятая. Рееетитор по математике. Арендовала помещение. Могу ли я называться студией, клубом, школой?

Малюк Андрей Григорьевич

Елена, добрый вечер!

Самозанятый может работать не под своим именем и использовать логотип, например, студия, клуб, школа. Однако, зарегестрировать товарный знак самозанятое лицо не может, только ООО или ИП, поэтому у самозанятого есть риск, что появится копия названия Вашей студии, клуба, школы.
Также, перед тем как использовать какой-то логотип обязательно проверьте, чтобы он не охранялся авторскими правами иначе буду к вам претензии.
Нужна будет помощь, звоните/пишите, буду рад помочь.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как угодно можете называться при открытии ИП, ООО и регистрации товарного (торгового) знака, логотипа. ООО может иметь фирменное наименование

Красноштанова Елена Владимировна

Называйте, как Вам угодно. Единственное, обязательно проверьте, чтобы это название никто не регистрировал. Никакого плагиата.
Регистрация ИП?

1 ответ

Добрый день! На данный момент я зарегистрирована как самозанятый, но мне нужно переоформить на ИП. Я официально трудоустроена и ИП в данном случае для меня как дополнительный источник дохода. Дополнительный доход в месяц примерно составляет от 5000 до 10000 руб. Скажите пожалуйста, какую систему налогообложения мне выбрать в данном случае?

Горохов Сергей Александрович

Вы можете остаться на действующей системе налогооблажения плательщиков налога на профессиональный доход.
Нужно ли регистрировать доход с казино?

1 ответ

Зарабатываю деньги в казино с официальной лицензией, ежемесячно на карту приходит большое количество переводов от других физ. лиц (по несколько тысяч каждый). При этом из-за моей профессии необходимо в конце каждого года отправлять работодателю справку о доходах (с казино выходит больше в месяц чем с зарплаты). Есть ли необходимость как-то платить за это налоги и если да, то каким образом можно это осуществить? Возможно стоит зарегистрироваться как самозанятый? Или что мне необходимо сделать, придерётся ли налоговая?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Налоговая может придраться. Каждый год Вы должны подавать декларацию в которой указывать суммы дохода, рассчитывать с этой суммы налог и оплачивать его
Самозанятый?

2 ответа

Здравствуйте.
Работаю как самозанятый.
Если за год мой доход будет выше 2 млн 400. Как в этом случае мне уплатить налог за сумму которая будет выше?
И законно ли вообще так работать? Что лучше использовать?

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте коллега по налогу на профессиональный доход! При превышении указанной в законе предельной суммы доходов прочие доходы самозанятому надо декларировать по форме 3-НДФЛ, годовая декларация. Статус самозанятого лица будет утрачен. Лучше всего сделать регистрацию в качестве ИП. Всё зависит от вида деятельности и способа получения доходов. Как говорится: чем больше доходов, тем хитрее система!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вам надо менять организационно правовую форму и режим налогообложения, в противном случае возбудят уголовное дело, со всеми вытекающими.
Что за это грозит?

1 ответ

Налоговая прислала такое письмо, могу ли я просто сняться с учета как самозанятый?
Ситуация такая:
Открыл ИП не снявшись с учета как самозанятый, были разные системы налогооблажения и там и там. Но деятельность не вел ни как ип ни как самозанятый.

Ватолин Александр Иванович

Всё правильно, прежде чем стать самозанятым нужно прекратить статус предпринимателя и обратно. Закон не позволяет вам одновременно пользоваться двумя видами налогообложения. Пишите о прекращении статуса ИП и оставайтесь самозанятым. Если нет дохода от деятельности в этом качестве тогда подавайте декларацию с нулевым доходом. Одновременно у вас УСН, что очень хорошо. Решайте сами.
Самозанятый ИП

1 ответ

Если я как самозанятый превысил лимит 2 млн 400 и хочу перейти на УСН 6% как ип. Как мне пошагово поступить?
Хочу сделать ип через тинькоф.
Мне сначала нужно уведомить налоговую что я перешел на УСН 6% или сначала открыть ип а потом написать заявление в налоговую?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Два разных налоговых статуса абсолютно несовместимы. Вам следует прекратить статус самозанятого, а затем стать ИП с УСН. Всё просто.
Налог с продажи земли

3 ответа

Здравствуйте! Я как физлицо владею земельным участком категории земли промышленности уже более пяти лет. Участок никак не использовался. Я не ИП, не самозанятый. Сейчас хочу его продать. Буду ли я должен заплатить налог и в каком размере?

Моргачев Алексей Николаевич

Нет, платить не придется.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Вы владеете участком более минимального предельного срока владения поэтому освобождаетесь от оплаты налога

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, обязательств по оплате налога в размере 13% у вас не возникнет. Предельный срок владения 5лет.

Если нужна подробная консультация по купли-продажи, сопровождение сделки, составление документов, обращайтесь. Услуги платные.
Нужно ли самозанятому вносить чек по данной операции?

3 ответа

Здравствуйте! Я самозанятый, работаю в сервисе Dostavista, но там не указал самозанятость, деньги за все заказы поступают на Qiwi, а оттуда на другие кошельки и на карту. Нужно ли указывать чеки о заказах в приложении Мой налог, и, если да, то деньги учитывать до комиссии за перевод или сколько поступило на карту?

Пестрецова Иолана Юрьевна

Здравствуйте. Давайте уточним, я правильно поняла, что Вы работаете у работодателя - сервис доставки Dostavista? Вас принимали на работу? Кем? Как рассчитывается Ваша оплата труда?

Янышев Ян Альбертович

По смыслу ст.ст. 6-8, 14 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" чеки в приложении "Мой налог" необходимо формировать в следующие сроки: в день фактического совершения расчета - если расчет произведен с использованием электронных средств платежа ("электронного кошелька") или наличными деньгами, не позднее 9 дней месяца, следующего за месяцем, в котором на Ваш банковский счет был зачислен доход - если расчет производился с помощью банковского перевода (а не электронных средств платежа). Несвоевременное формирование чека в приложении "Мой налог" влечет налоговую ответственность в виде штрафа. В чеках должны фигурировать именно те суммы, которые фактически поступили Вам на банковский счет / электронный кошелек / наличными. Перевод с Вашего электронного кошелька на Вашу же банковскую карту с уплатой комиссии уже не должен считаться приходной операцией, т.к. поступление дохода происходит в момент зачисления средств от покупателя в Ваш электронный кошелек, если он при расчете используется.
Налог на прибыль

4 ответа

Заключил договор с юристом,он не ИП и не самозанятый, в договоре он прописал,что я как заказчик оплачиваю налог на прибыль,правомерно ли это?

Ватолин Александр Иванович

А Вы как думаете?

Байдак Зоя Михайловна

Какая прибыль и у кого? Вы наверное не правильно написали пункт, изложите его дословно как в договоре.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Чтобы проводить правовую экспертизу договора нужно его изучать.

Бендер Андрей Владимирович

В рамках заключенного договора, прибыль получил исполнитель как физическое лицо, в рамках ГК РФ и НК РФ при получении прибыли по заключенным договорам налог оплачивает исполнитель, но в договоре можно прописать условие где предусмотрена основная сумма по договору и 13% НДФЛ которые также оплачивает в рамках договора Заказчик. Необходимо изучение договора, а именно предмета и существенных условий оплаты в рамках договора для конкретного и точного ответа.