Как и какие шансы вернуть деньги в моей ситуации: перевел денежные средства в нелегальное онлайн казино, влез в долги, как и каким способом лучше вернуть деньги
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 22 года
22.03.2024 21:33
Телефон
Обратитесь в полицию. Шансов вернуть деньги почти нет, но вдруг повезет.
Если нужна помощь, помогу дистанционно по разумной цене. Напишите мне в ватсапп. Все проблемы решаемы!
Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле.
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 35 лет
22.03.2024 21:26
Телефон
Никак
С уважением,
Чеботарев В.С.
Здесь нет возможности рассказать всё, что знаю по этому вопросу. При необходимости обращайтесь в WhatsApp. Буду рад помочь! За отзыв хорошая скидка.
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"
Вопрос следующий друг связался с кем то человек кидает ему деньги(1000) -он ставит на казино, по схеме того самого человека, если выходит больше чем 1000, деньги выводят и делят между собой он связывался с ним 3 раза, и все эти 3 раза выходили в ноль вчера он снова написал скинул 1000 рублей но друг их получил и кинул этого человека в чс общались через вк, перевод на сбер карту был сегодня он написал его девушке следующий текст: ..я помощник рекрутера, он искал работу, в итоге так произошло, когда ему перевели средства для продолжения сотрудничества он заблокировал РАБОТОДАТЕЛЯ, сейчас уже узнал ip и его устройство, дальше будем делать запрос в сбербанк за подробностями о случившемся.. я хочу узнать, что ему делать в этом случае, будет ли чтото за это ему? и правда ли это все что он написал
Хастян Степан Сергеевич
Здравствуйте! Если отношения работодателя и работника оформлены надлежащим образом, то это гражданско-правовые отношения, а точнее трудовые и регулируются они трудовым правомв гражданском судопроизводстве. Но во всякой ситуации имеются свои нюансы, которые могут влиять на квалификацию действий. Поэтому каждое событие нужно изучать детально.
Хастян Степан Сергеевич
А вообще есть такое высказывание: не обманывай того, кто доверял тебе, чтоб не нажить себе врага. Бумерангом может вернуться.
Здравствуйте меня обманули на 700$ в криптовалюте и еще несколько людей в общей сложности минимальный ущерб в 2500$ 2 человека готовы написать заявление, каков шанс что они начнут расследование если оплата была в криптовалюте ? Если я напишу заявление в полицию могут ли мне заодно дать повестку в военкомат ? Они могут интересоваться откуда у меня столько денег когда я не работаю, деньги выиграл в казино будут ли у меня проблемы от этого ?
Мингазов Юрий Саитгареевич
Есть постановление суда, где криптовалюта признается имуществом, так что можете писать заявление о хищении, чем больше народа, тем больше вероятности в возбуждении уголовного дела.
Манаков Артём Геннадьевич
Добрый день! Занимались таким ранее подавали документы возвращали деньги. Без полиции все это делается
Вот ситуация такая: Девушка 20-21 год, играет в казино онлайн https://cryptobosscasino84.com/ и выводит от туда сумму крупную ввиде криптовалюты через обмен сервис, далее ей обмен сервис переводит половину суммы и остальную половину блокирует банк перевод, так как девушка оказывается уже была в черном списке банка за подобные виды махинации. В итоге транзакция была заморожена и девушка требует чтобы ей выплатили, но при этом никаких договоров не составляли, все только на словах. Ей обмен сервис говорит что нужно подождать чтобы разморозить и переправить средство заново ей, но она хочет написать заявление. Вопрос: Законное ли данное казино в России ? Если там лицензия ЕС, при этом учитывая санкции и пиратское казино не возможно чтобы работало официально здесь. И будет ли ей за это что ?
Иванов Андрей Васильевич
Такое казино в России незаконно. По поводу лицензии, это не на этом сайте спрашивать нужно.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Действие казино на территории РФ незаконно, лицензия EC не имеет никакого отношения к лицензии ЦБ РФ. К тому же наличие лицензии ЕС нужно проверять. Банк счёт не разблокирует на основании заявления.
Человек (Вася) хотел стать сотрудником в организации по обслуживанию казино/букмекеров. Для устройства на работу он должен был отправить страховой депозит 500$ (50000₽). Этот страховой депозит он отправил на холодный кошелек Trust Wallet, после чего человек (Егор) который его должен был устроить на работу удалил аккаунт в телеграмме,После чего Вася написал заявление. Егор с Trust Wallet перевел эти деньги на Bybit, после чего 140$ перевел на баланс на бинарных опционах и 360$ продал и получил 36000 рублей на карту дропа. На карте дропа он оставил 10000 рублей и 26000 рублей перевел себе на карту,дроп знает Егора лично. Каковы шансы что Егора найдут? Что будет владельцу байбита и что будет дропу? Каковы шансы что вину Егора докажут?
Буланкина Светлана Николаевна
Егора найдут и привлекут к ответственности по факту мошенничества с отягчающими.
Касаемо остальных - зависит от личного участия в схеме.
Ватолин Александр Иванович
Шансы на поимку Егора зависят от качества доказательств и сотрудничества всех участников расследования. Владелец Bybit не понесет ответственности, если соблюдал законодательство, а дроп может быть привлечен к ответственности в зависимости от степени его участия. Доказательство вины Егора возможно при наличии достаточных доказательств и сотрудничества с правоохранительными органами.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Если отбросить англицизмы, может быть и уголовная ответственность, квалификация по конечному результату и совокупности преступлений.
Человек (Вася) хотел стать сотрудником в организации по обслуживанию казино/букмекеров. Для устройства на работу он должен был отправить страховой депозит 500$ (50000₽). Этот страховой депозит он отправил на холодный кошелек Trust Wallet, после чего человек (Егор) который его должен был устроить на работу удалил аккаунт в телеграмме,После чего Вася написал заявление. Егор с Trust Wallet перевел эти деньги на Bybit, после чего 140$ перевел на баланс на бинарных опционах и 360$ продал и получил 36000 рублей на карту дропа. На карте дропа он оставил 10000 рублей и 26000 рублей перевел себе на карту,дроп знает Егора лично. Что говорить в полиции дропу? Что говорить в полиции владельцу байбита? Что говорить в полиции Егору?
Надыкта Лилия Олеговна
В полици вам необходимо рассказать всю правду.
Чеботарев Василий Сергеевич
Необходимо обсуждать с учетом всех обстоятельств
Чугаева Алеся Валерьевна
Вариант возмещения Васи перевода будет логичным. Если не знаете что говорить, нужно не забывать о статье 51 Конституции РФ. А так чтобы советовать, нужно знать, что по делу есть.
Есть несколько онлайн казино, где за регистрацию дают бесплатные вращения, на которые можно играть (при получения такого бонуса деньги на счету казино являются пока что бонусными), после отыгрыша (например х30 от суммы бонуса) данного бонуса деньги становятся реальными на счету казино, которые уже можно выводить. Является ли регистрация множества аккаунтов с целью злоупотребления бонусами в онлайн казино мошенничеством? В правилах казино регистрация множества аккаунтов запрещена, и при обнаружении таких аккаунтов казино может потребовать возврат выведенных средств. Что следует ожидать за такие махинации?
Чижов Алексей Алексеевич
Абузинг бонусов в онлайн-казино (создание множества аккаунтов для злоупотребления бонусными программами) может быть квалифицирован как **мошенничество** в рамках российского законодательства, даже если казино нелегально. Вот основные аспекты:
---
#### **1. Правовая квалификация** - **Мошенничество (ст. 159 УК РФ)**: Если вы сознательно обманываете казино, нарушая правила (создание множества аккаунтов, использование поддельных данных), чтобы получить денежные средства, это подпадает под признаки хищения путем обмана. - **Незаконная деятельность казино**: Большинство онлайн-казино, работающих в РФ без лицензии, сами нарушают закон (ст. 171.2 УК РФ). Однако это **не оправдывает ваши действия** — мошенничество остается уголовно наказуемым.
---
#### **2. Последствия для злоупотребляющего бонусами** - **Гражданско-правовая ответственность**: Казино вправе потребовать возврата незаконно полученных средств через суд (если оператор зарегистрирован за рубежом, это сложнее, но возможно). - **Блокировка счетов**: Платформы могут заморозить ваши аккаунты и потребовать возврата выплаченных сумм. - **Риск уголовного преследования**: Если казино подаст заявление в правоохранительные органы, вас могут привлечь по ст. 159 УК РФ. На практике это редко, но исключать нельзя.
---
#### **3. Что говорит закон о правилах казино?** - **Нарушение пользовательского соглашения**: Создание множества аккаунтов запрещено правилами казино. Это дает им основание аннулировать бонусы, закрыть счета и взыскать ущерб. - **Доказательства**: Казино могут использовать IP-адреса, данные устройств, банковские реквизиты для выявления мультиаккаунтинга.
---
#### **4. Пример из практики** В 2022 году резидент Нижегородской области был оштрафован на 150 000 ₽ по ст. 159 УК РФ за злоупотребление бонусами в онлайн-казино. Суд признал его действия умышленным обманом.
---
#### **5. Рекомендации** - **Не создавайте мультиаккаунты**: Риск блокировки средств и судебных исков превышает потенциальную выгоду. - **Проверяйте легальность казино**: Лицензированные операторы (например, в зонах Крыма и Калининграда) имеют четкие процедуры оспаривания спорных ситуаций. - **Если казино требует возврата средств**: — Обратитесь к юристу для анализа договора; — Не игнорируйте претензии — это может привести к передаче дела коллекторам или в суд.
---
### **Важно!** - **Ст. 327 УК РФ**: Использование поддельных документов для регистрации аккаунтов — отдельное преступление (до 2 лет лишения свободы). - **Финансовые риски**: Нелегальные казино часто сами являются мошенниками — вы можете потерять свои деньги даже при выводе.
**Вывод**: Абузинг бонусов — опасная практика с высокими правовыми и финансовыми рисками. Даже если казино нелегально, ваши действия могут быть расценены как мошенничество.
Если у Вас остались вопросы или требуется помощь в подготовке документов, обращайтесь.
Если мой ответ Вас удовлетворил, был полезен и понятен, то Буду признателен за отзыв на моей странице: https: //harant.ru/lawyers/moskva/chizhov-aleksej-alekseevich/.
На Ваш вопрос я уже ответил, но, к сожалению, вынужден ограничивать количество бесплатных ответов для обеспечения качества консультаций.
С благодарностью приму вознаграждение (пожертвование) В РАЗМЕРЕ, КОМФОРТНОМ ДЛЯ ВАС на счет в Сбербанк: +7926и 220и69и08 за предоставленный ответ.
С уважением, Алексей Чижов
И, не упускайте возможность оставить вознаграждение, Вам скорее всего - все равно, а мне будет приятно))) Спасибо!
Добрый день, в нашем доме собирали деньги (4000 рублей) на парковку со столбиками и цепочками, произошёл конфликт в общедомовом чате, в итоге которого нас оставили без места на парковке и без возврата средст. Как по закону вернуть свои деньги?
Можно ли вернуть деньги, снятые мошенниками, был заказ на юле там была ссылка для того чтобы купили товар, и вместо того что бы деньги перевелись мне, их у меня сняли
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Обращайтесь с заявлением в полицию, с указанием как, когда и при каких обстоятельствах были сняты денежные средства и просьбой провести проверку по факту хищения денежных средств и привлечь к уголовной ответственности.
Федотова (Ануфриева) Мария Александровна
Добрый день, единственный вариант обратиться с заявлением в правоохранительные органы
Как вернуть деньги за работу, если мастер не доделал работу, не приходит и не выходит на связь? Есть расписка о получении денежных средств, переписка в what\'s app. Обещал приступить к работе в начале августа не смог, потом 17 августа уехал в командировку, у него начались проблемы: сломалась машина, жена подала на алименты, приставы описали имущество. Я перевела ему 46000 р за работу ремонт лоджии, он кормит завтраками. Сделал он работы на 10000 р, прошу вернуть деньги, не отдаёт. Как поступить в данной ситуации? Куда мне идти, чтобы вернуть денежные средства?
Тюленева Елена Вячеславовна
Только через суд подав исковое заявление
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Направляйте досудебную претензии в адрес исполнителя (мастера), а затем иск в суд. Если возникли трудности в составлении документов, обращайтесь. 89087389208
Здравствуйте, у меня такая ситуация. Нашел на Авито "швейный цех" мне надо было отшить бельё для продажи. Встретились с человеком, пожали руки, я оплатил заказ на прямую переводом на карту. Время шло, а заказа так и не было, я решил отменить сделку и попросил вернуть деньги, человек согласился но деньги не переводил. Спустя неделю вернул 7500 руб. от 24500 рублей. Уже идут второй месяц, а человек так и не вернул мне средства. Из доказательств у меня только переписка в ватсап, где он обещает вернуть деньги. Могу я на основе переписки заявить о мошенничестве в полицию ?
Репина Анна Васильевна
Здравствуйте, да, можете. Но описанные вами действия не попадают под уголовное регулирование. По сути вы заключили сделку и вам не возвращают деньги. Если вам известны данные этого человека (ФИО, дата и место рождения, паспорт или ИНН или СНИЛС, и адрес проживания), вам нужно сначала написать ему претензию о возвращении денежных средств, отправить по почте. Затем через 30 дней (независимо от того, получена претензия или нет) подать иск в суд по месту жительства этого человека о взыскании неосновательного обогащения. Если вам не известны его данные, идите в полицию, пусть хотя бы установят его личность, затем в суд.
Малюгин Евгений Александрович
Да, конечно. Коротко (также) пишете в полицию заявление, прилагаете копию переписки, указав номер телефона этого человека.
Гурина Любовь Александровна
Заявить (написать заявление) Вы конечно можете. Будет ли заведено уголовное дело по факту мошенничества - другой вопрос
Федотова (Ануфриева) Мария Александровна
Добрый день, вам необходимо обратиться с заявление в правоохранительные органы, в случае отказа в возбуждении дела - в суд в гражданском порядке с иском о расторжении договора и возврате денежных средств. В рамках проверки правоохранителями, как минимум будут установлены данные, с которыми вы уже и пойдете в суд.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Не теряйте время обращайтесь с иском в суд. Полиция возбуждать дело не будет
Автосервис не выполнил ремонт машины, при этом взяв с меня деньги на закупку запчастей, по договорённости запчасти должны были быть оригинальные, когда я приехал в сервис чтобы забрать машину и детали к ней, детали которые мне попытались отдать были китайские, когда я запросил чеки на них, предоставить мне их отказались. Из доказательств есть только полная переписка с представителем сервиса и чеки моих ему банковских переводов (в чеках было указано с для какой цели совершается перевод). Каким законным способом я могу вернуть свои деньги?
Афанасьев Арсений Алексеевич
Добрый день. Вполне можно заказать факт заключения договора оказания услуг, даже без подписанного сторонами договора. Переписка, ваши показания, показания свидетелей и банковские переводы свидетельствуют об этом. Поэтому к вашей проблеме подлежит применению закон о защите прав потребителей. Вы имеете право подать претензию с требованием вернуть денежные средства, а если откажут - взыскать дополнительно с сервиса неустойку и штраф. Даже если в сервисе работают самозанятые или просто граждане - все равно договор возмездного оказания услуг считается заключенным
Таран Андрей Вячеславович
Можете в том числе обратиться в полицию: такого то числа находясь в таком то месте я познакомился с ранее мне неизвестным таким-то, который представившись должность убедил меня в том, что обладает возможностью приобрести в моих инетерсах такие - то детали для ремонта моего автомобиля. Кроме того, он убедил меня в том, что детали придут быстро и что если меня что то не устроит я смогу забрать деньги. Доверишись указанному лицу я перевел со своей карт ы тако
Колесниченко Сергей Валерьевич
Переписка из телефона тоже может являться подтверждением ваших отношений, если она заверена надлежащим образом. Звоните, я думаю что смогу вам помочь.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. В судебном порядке можете вернуть - самый законный способ
Здравствуйте! хотели заработать в интернет проекте. перевели деньги а оказалось, что это мошенники. как вернуть свои деньги?
Нурмухаметов Валерий Наилевич
Здравствуйте! С заявлением в полицию по статье 159 УК РФ, с приложением подтверждения перевода денег
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Вернуть сможете через суд. По заявлению в полицию будет отказ в возбуждении уголовного дела. Если нужна помощь обращайтесь
Ким Галина
Здравствуйте. Можете обратиться в полицию с заявлением, однако вероятность возбуждения уголовного дела минимальная, лучше сосредоточится на судебном иске. Понадобится подробная консультация, составление необходимых документов, звоните 8-960-163-72-68
Казанкова Елена Викторовна
Обращайтесь в суд и взыскивайте неосновательное обогащение.
Моя мама попала в финансовую пирамиду rc group , внесла туда 81500 р, получиться ли вернуть эти деньги? К кому обращаться и куда писать заявления?
Маклакова Юлия Юрьевна
Добрый день! Внесенные деньги можно взыскать в порядке искового производства, иск о взыскании подается по месту нахождения ответчика. Также параллельно можно подать заявление в полицию по факту мошенничества. Если необходима помощь в составлении искового заявления и заявления в полицию, пишите мне
Остапенко Максим Витальевич
Здравствуйте. Что значит «попала»? Внеся деньги не получала «дивиденды», характерные для таких организаций? Заявление вы можете написать в полицию. Если подобные обращения есть или были, могут возбудить дело или уже. Однако, из практики, никто ничего вам не вернет. В лучшем случае - по суду организаторы останутся должны причиненный ущерб. Мне жаль. Удачи.
Ким Галина
Обратиться можно с иском в суд о взыскании денежных средств
1. Что делать человеку, если его обманули мошенники? Можно ли попытаться вернуть деньги? 2. Насколько эффективно ловят мошенников? Действительно ли сложно доказать мошенничество? Почему? 3. Что проще и менее убийственно: кредит или займ?
Ишмухаметов Рашид Нуруллович
Если обманули мошенники и похитили ваше имущество или деньги, то нужно обратиться с заявлением в полицию. В ходе расследования вина мошенника может быть установлена и он привлечён к уголовной ответственности, если есть доказательства, то есть и шансы. Кредит и заем это один и тот же вид договоров, деньги берут у заёмщика, котороым может быть как юридическое лицо, так и физическое. В банке требуется обеспечение в виде залога или поручительства, физлицо может занять деньги и без этого.
Золотаревский Дмитрий Андреевич
Добрый день, Арина! 1. Обратиться с заявлением в полицию по факту мошенничества и предоставить следователю (дознавателю) больше вводных данных (скрины переписок, голосовые сообщения, фото паспорта злоумышленника при наличии, выписку из банка о списании денежных средств и т, д, ). При удачном истечении обстоятельств можно попытаться взыскать денежные средства как неосновательное обогащение. 2. Эффективность раскрытия мошенничества зависит от его формы. Случай каждого гражданина индивидуален и есть определенные сложности в доказывании. 3. Если ваши данные попали в руки мошенников и на вас оформили кредит, менее убийственно это кредит, поскольку он предполагает более долгий срок возврата. Выплата кредита происходит по графику платежей, как правило аннуитетными платежами (равными суммами из месяца в месяц). Займ выдается некредитной финансовой организацией (мфо, микрокредитная органищация) на более короткий срок и процентная ставка увеличивает финансовую нагрузку на заемщика. 4. Настоятельно рекомендую вам обратиться в банк (банки) и оформить самозапрет на выдачу кредитов. Форму документа и порядок его направления устанавливает кредитная организация (банк). Сама услуга предоставляется банком бесплатно. Удачи Вам и будьте более бдительны!
Литвинов Сергей Михайлович
Здравствуйте. 1 обратиться в полицию; -да; 2 периодически; - нет; 3 зависит от стабильности Вашего дохода
