Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Отмывание денег?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Здравствуйте. Работаю на ИП. Недавно узнал, что в моих отчислениях по налогам появились 2 новые организации, которые якобы платили мне деньги за какую-то работу и платили налоги. Видимо, таким образом, отмывали деньги. Могу ли я куда-то подать жалобу и есть ли в этом смысл?

Андреев Станислав Анатольевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 29 лет
Если вы не имели никаких отношений с этими организациями и не выполняли для них работу, то вы можете обратиться в налоговую инспекцию с жалобой на неправильное начисление налогов. Это поможет избежать риска привлечения к уголовной ответственности по ст. 187 УК РФ "Неправомерный оборот средств платежей", ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов".
Поблагодарить меня Вы можете, оставив на сайте положительный отзыв за консультацию.
Спасибо за ответ
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Обратитесь с заявлением в налоговую о проведении данных платежей и отсутствия фактических работ по ним. Вы вправе подать заявление также в правоохранительные органы

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Ватолин Александр Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Здравствуйте! Безусловно обратиться нужно в правоохранительные органы, чтобы в дальнейшем следственный комитет не вызывал по подозрению в деянии. Пишите на WhatsApp, поможем.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Спасибо за ответ
Гость
Спасибо!
Штевель Евгений Александрович
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Отвечает юрист
Стаж 13 лет

Здравствуйте. Если считаете нужным то обратитесь в УБЭП

Спасибо за ответ
На ваш вопрос предварительно ответила нейросеть — нажмите «Прочитать».
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
553 юриста отвечают
4 минуты среднее время ответа
329 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как правильно составить договор?

    4 ответа

    Добрый вечер! Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста, возможно ли составить договор на оказание услуг заказчику таким образом, чтобы не открывать ИП и не быть в статусе самозанятой, просто быть исполнителем в…

    Красильникова Армине Владимировна

    Красильникова Армине Владимировна

    Добрый день. Что вы понимаете под \"не платить налоги\". Если услуги вы оказываете, то однозначно, от вашего дохода будете платить…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Договор на оказание услуг, где стороны договора физические лица без оформления ИП, самозанятым, можно. Договор должен содержать четкое определение…
    Перейти к вопросу

  • Налоги

    2 ответа

    Если я вижу в справке 2-НДФЛ белую з/п означает ли это, что работодатель делает все положенные выплаты в ПФР? Или это не обязательно. Как узнать, что работодатель делает верные отчисления?

    Логинов Константин Витальевич

    Логинов Константин Витальевич

    Здравствуйте. Узнать делает ли работодатель пенсионные отчисления вы можете легко сделать через личный кабинет на сайте \"Гос.услуги\" в советующем разделе.…
    Перейти к вопросу

  • Налоги для ИП осно

    1 ответ

    Здравствуйте подскажите пожалуйста,я как физ лицо купил товар у физ лица без документального подтверждения!у меня есть ИП на осно, хочу продать этот товар .как правильно заплатить налоги

    Репина Анна Васильевна

    Репина Анна Васильевна

    Здравствуйте, для того, чтобы ИП продал товар, он сначала должен его купить. Если мы рассматриваем ситуацию, при которой ИП купил…
    Перейти к вопросу

  • Как правильно платить налоги с трейдинг?

    1 ответ

    Здравствуйте. Я зарабатываю на продаже скинов CS:GO (перепродажа в steam). Хочу легализовать свой доход – как правильно это сделать? Как все настроить и какой вариант легализации мне стоит выбрать? (ИП,…

    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального…
    Перейти к вопросу

  • Налоги?

    3 ответа

    Добрый день. Такая ситуация.было исполнительное производство по налогам,я оплатил его,но на счет налоговой они не поступили, налоговая говорит,что приставы не туда отправили,приставы говорят ,что налоговая. по большому секрету сказали ,что…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Напишите жалобу на действие пристава в управление СБ УФССП.
    Остапенко Максим Витальевич

    Остапенко Максим Витальевич

    Здравствуйте. Напишите жалобу на пристава по уточнению реквизитов перевода, сразу же жалобу на старшего пристава о бездействии пристава - исполнителя.…
    Перейти к вопросу

  • Снятие с учета самозанятого

    1 ответ

    Человек является самозанятым заработал в марте 900 рублей и в плоть до сего дня больше не заработал ни копейки. Когда он заработал 900 рублей в приложение \"Мои налоги\" ему пришла…

    Плющева Марина Ивановна

    Плющева Марина Ивановна

    Здравствуйте, в налоговую нужно подать заявление о прекращении самозанятости, и тогда вы узнаете о состоянии окончательного платежа или так и…
    Перейти к вопросу

  • Доставка компонентов Компьютера в Россию из КЗ

    1 ответ

    Добрый день, хотел бы приобрести компоненты для Персонального Компьютера в Германии, заказать их доставку в Добрый день, хотел бы приобрести компоненты для Персонального Компьютера в Германии, заказать их доставку в…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Для личного пользования 6-7 компов - такая легенда не сработает.
    Перейти к вопросу

  • Как стать налоговым резидентом РФ Белорусу

    2 ответа

    Я гражданин беларуси. Сейчас временно проживаю у друга в Смоленске уже как 1 год, прописки нет. Раз в три месяца, на два дня езжу в Беларусь. Имею Российские карточки, на…

    Ленков Олег Викторович

    Ленков Олег Викторович

    Чтобы стать налоговым резидентом России, Вам нужно будет доказать, что Вы имеете постоянное место жительства в России и проводите большую…
    Давыдов Денис Валентинович

    Давыдов Денис Валентинович

    Вот ссылка, там прочтете: https: //www.nalog.gov.ru/rn77/fl/interest/dual_nationality/status/?ysclid=lcqeknd22v599309069
    Перейти к вопросу

  • Налоги самозанятого

    1 ответ

    Здравствуйте. Зарегистрировался самозанятым. В Сбербанке сказали, что все зачисления будут автоматически переправляться в налоговую для расчета налога. Теперь выясняется, что надо было формировать чеки, мне грозит не только штраф на…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Оплатить налоги, не понятно, Сбер не налоговая их надо меньше слушать.
    Перейти к вопросу

  • Как вернуть налоги за проданный автомобиль?

    1 ответ

    Можно ли вернуть уплаченных налоги,если автомобиль продан 4 года назад,но с учёта не был снять по просьбе покупателя.Покупатель исправно присылал деньги на налог, в августе прошлого года сняли с учёта,и…

    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Так снимите авто с себя. Фактически оплаченные налоги Вы сможете вернуть подав иск о взыскании неосновательного обогащения. У меня…
    Перейти к вопросу

  • Налог с продажи доли в квартире?

    1 ответ

    Доброго дня! Собственники, наследники по закону, каждый в размере 1/3 доли в общей долевой собственности на квартиру, продают квартиру, каждый своим договором и своей ценой через нотариуса. Квартира в собственности…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    13% с суммы превышающей 1 млн. руб.
    Перейти к вопросу

  • Минимизация налога?

    4 ответа

    Объект недвижимости в общей совместной собственности у супругов менее 3 лет. Один из супругов стал нерезидентом. Как при продаже (кроме занижения в договоре) минимизировать налоги? Может ли он подарить жене…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Сделка по доверенности тоже имеет риски. Варианты выстраиваются исходя из всех обстоятельств, в том числе дальнейшего проживания нерезидета на…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Подарить то может, но это опять сложно, через нотариуса зарубежного, он же за \" бугром\", приезжать видимо не собирается, так…
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли регистрировать доход с казино?

    1 ответ

    Зарабатываю деньги в казино с официальной лицензией, ежемесячно на карту приходит большое количество переводов от других физ. лиц (по несколько тысяч каждый). При этом из-за моей профессии необходимо в конце…

    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Налоговая может придраться. Каждый год Вы должны подавать декларацию в которой указывать суммы дохода, рассчитывать с этой суммы налог…
    Перейти к вопросу

  • Перевод денег ?

    1 ответ

    Получаю страховую пенсию по доверенности, сейчас нужно перевести сумму в размере 280 тыс рублей( восстанавливали доверенность), буду ли я в конце года платить налоги с этой суммы?

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    если у вас доверенность только на получение - нет. при этом налоговая может попросить предъявить документы на передачу денег пенсионеру
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Юрист Купцова Елена Федоровна — профиль на HARANT
    9.6
    13 отзывов
    Юрист

    Купцова Елена Федоровна Юрист прошел модерацию

    • Пенза
    • Стаж более 19 лет
    • 31 судебное дело
    • Налоговое право
    • +6 специализаций
    Предлагаю услуги для юридических лиц и ИП, специализируясь на арбитражных делах. Аттестованный налоговый консультант. - Защита налогоплательщика в суде по…
    Перейти
  • Адвокат Хасанов Сергей Алексеевич — профиль на HARANT
    7.6
    3 отзыва
    Адвокат №10251

    Хасанов Сергей Алексеевич Адвокат прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 6 лет
    • 35 судебных дел
    • Налоговое право
    • +8 специализаций
    Более 20 лет года я защищаю законные интересы и права граждан и организаций в правоохранительных органах и судах, а имеющийся…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме