Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 29.12.2006 N 244-ФЗИгорные заведения (за исключением букмекерских контор, тотализаторов, их пунктов приема ставок) могут быть открыты исключительно в игорных зонах в порядке, установленном настоящим Федеральным законом. Если у вас казино находится в географии данных краев оно законно скорее всего, если же нет, о данное заведение незаконно и работать там не стоит. Игорные зоны создаются на территориях следующих субъектов Российской Федерации: Республика Крым; Алтайский край; Краснодарский край; Приморский край; Калининградская область.
Ася
05.09.2023 21:38
Сюзанна, спасибо за ответ. Я правильно поняла, если компания зарегистрирована в другой стране и в принципе ведет деятельность вне России, то по закону я имею права с ними работать?
Здравствуйте, меня попросили выйти подменить человека,работой оказалась подпольное казино .по случайности поставила больше денег тк работала впервые .в итоге управляющий начал угрожать чтоб вернула деньги
Маслов Александр Анатольевич
напишите заявление в полицию! Александр!
Байдак Зоя Михайловна
У них не будет доказательств, т.к. трудовой договор вы не подписывали. Поэтому требование управляющего незаконно.
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте! Для утвердительного ответа нужно знать все обстоятельства дела. Кроме этого, участие в подпольном казино влечет уголовную ответственность.
Для детальной информации и помощи пишите на WhatsApp.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
На угрозы можно не реагировать если все участники занимаются незаконной деятельностью, за которую можно получить возбуждение уголовного дела и реальный срок
Доброе утро. У меня вопрос: российский вуз заказывает иностранной компании, которая является общественным фондом, который не платит НДС на территории своей страны (Киргизия) выполнить работы на территории Киргизии по агитации школьников к поступлению в этот вуз. Нужно ли в этом случае платить НДС? Или как можно обосновать отсутствие НДС?
Давыдов Денис Валентинович
Случаи, когда на вас государство возлагает обязанности налогового агента по НДС, перечислены в ст. 161 НК РФ. Согласно положениям указанной статьи, Вы будете являться налоговым агентом по НДС, если: покупаете товары, работы или услуги у иностранных лиц, которые не состоят на учете в России. При этом местом реализации является наше государство РФ;арендуете государственное имущество у самих органов власти или купили его в собственность.
Далее пойдут случаи, которые встречаются намного реже: продаете конфискованное имущество, клады, скупленные ценности и прочие богатства;покупаете имущество банкрота;как посредник реализуете товары, работы, услуги иностранных лиц, не состоящих на учете в России;если вы построили судно и в течение 46 дней, после перехода права собственности, не зарегистрировали его в Международном реестре судов (вдруг среди наших пользователей есть и такие).
Ленков Олег Викторович
В данном случае НДС может быть необходимо оплатить, если работы выполняются на территории России. Если компания, которая выполняет работы, является общественным фондом и не платит НДС на территории своей страны (Киргизия), то она может не быть обязана оплачивать НДС в России. Но это нужно уточнять с российским налоговым органом, и необходимо иметь документацию о статусе компании как общественного фонда и о том, что она не платит НДС в своей стране.
Здравствуйте! Я занимаюсь созданием каналов на стримерском портале Twitch.tv. Я создаю множество каналов, провожу трансляции и с помощью программ-ботов накручиваю просмотры моих трансляций и рекламы, за которую сам Twitch делает вознаграждение (монетизация). Сам Twitch.tv определяет такие действия как мошенничество, потому как используются боты, а не живые люди. Начисление и перевод вознаграждения, происходит в автоматическом режиме. Все средства Twitch переводит на счета PayPal, которые мне не принадлежат, и через неизвестную мне схему дальнейших переводов, в результате переводятся мне. Суммы примерно 1000$ - 2000$ в месяц. Каждый канал (как отдельный человек-стример) зарегистрирован на разные вымышленные данные: Имя, адрес, телефон, почта, ИНН - все взято из головы, просто придумано. И все эти каналы зарегистрированы в разных странах Европы. Но работают по одной схеме. В данный момент Twitch.tv (Американская компания) усилила защиту, и для создания каналов приходится высылать документ удостоверяющий личность и делать селфи, через их приложение. С помощью фоторедактора, я произвел изменения на фотографии своего документа (имя, фамилия, дата рождения) - и этот документ проходит у них проверку. Однако на документе моя фотография и естественно селфи тоже мое. И у меня возник вопрос, могут ли меня привлечь к ответственности за эту деятельность ? Twitch имеет в своем распоряжении только мое фото, и образец Российского документа (который у них проходит за Иностранный). Могут ли меня привлечь по статье 273 УК РФ. Есть ли вероятность того, что многомиллионная корпорация станет меня искать?? Или на Ваш взгляд это не целесообразно. Ведь она просто может по прежнему блокировать часть моих каналов.
Бударагин Александр Александрович
Подробнее документы, скрины изучить нужно.
Ким Галина
Целесообразно все действия, направленные на пресечение неправомерных, противоправных действий, а также действий, влекущих репутационные потери для корпорации.
Хомич Дмитрий Николаевич
Нет, по этой статье вас не привлекут. Ваши действия подпадают под статью 159 УК РФ. Дела по этой статье возбуждаются вне зависимости от воли потерпевшего (в вашем случае - многомилионной компании).
Здравствуйте, мой друг работает в иностранной компании, удаленно из РФ, получает деньги в долларах, компания (программирование) Канада страна, также ведет канал на ютубе и получает монетизацию от Google, посредника Yoola, могут ли его признать иноагентом, политической деятельностью он не занимается никакой! Я просто слышал многим давали этот статус из-за компании Yoola это компания, которая почти через всех блогеров на YouTube просто является проводником для рекламы и оплаты услуг по просмотрам, ну опять же может они занимались полит деятельностью, я не в курсе, просто неужели теперь дают за любую связь с иностранной компанией этот статус, хотелось бы узнать, друг сам побоялся спрашивать) заранее спасибо
Чеботарев Василий Сергеевич
На Ваш вопрос ответ один: Могут признать. Имеются ли для этого основания и насколько такое признание будет правомерным, необходимо выяснять с учетом многих обстоятельств, втч трудовой деятельности
Байдак Зоя Михайловна
Думаю, ему не стоит переживать. Если он не поддерживает фашизм, нацизм, не высказывается и не ведет против России политическую деятельность. Получение доходов за границей и монетизация не являются основанием для признания иноагентом.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Федеральный закон от 14.07.2022 N 255-ФЗ (ред. от 15.05.2024) "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием"
Статья 1. Иностранные агенты
1. Для целей настоящего Федерального закона под иностранным агентом понимается лицо, получившее поддержку и (или) находящееся под иностранным влиянием в иных формах и осуществляющее деятельность, виды которой установлены статьей 4 настоящего Федерального закона.
Палубнев Сергей Михайлович
Здравствуйте, если иностранная компания целенаправленно начнет заниматься сбором сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ или распространением сообщений и материалов для неограниченного круга лиц, финансировать террористические компании, в том числе запрещённые в России, вести антиРоссийскую пропаганду, вполне вероятно что вашего товарища признают иноагентом.
Как правильно уведомить налоговую РФ об открытии ИП в Киргизии (я налоговый резидент РФ). Нужно ли уведомить об открытии счета в иностранном банке или же нужно делать уведомление о контролируемой иностранной компании. Спасибо!
Ибрагимова Альбина Расфаровна
.Получая статус ИП в Кыргызстане, вы не перестаете оставаться гражданином РФ и валютным резидентом. Если в банке, других финансовых организациях за рубежом российские организации, ИП и физлица — валютные резиденты РФ открыли или закрыли счет и вклад, нужно уведомить об этом налоговую инспекцию не позднее одного месяца (п. 2 ст. 12 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). Уведомления не представляют физлица — резиденты РФ, срок пребывания которых за пределами России в течение истекшего календарного года составил более 183 дней. Если срок пребывания за границей — 183 дня и менее и вы ранее не сообщали в ИФНС сведения о счетах и вкладах, до 1 июня года, следующего за истекшим годом, нужно направить такое уведомление (п. 8 ст. 12 Закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ). Уведомление вы можете направить, например, через личный кабинет ИП на сайте. Напишите мне ватс апп или позвоните. Всё вопросы обсудим
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Резидент уведомляет налоговый орган по месту своего учета об открытии (закрытии) счетов (вкладов) и об изменении реквизитов счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, не позднее одного месяца со дня соответственно открытия (закрытия) или изменения реквизитов таких счетов (вкладов) по форме, утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.Форма уведомления и форматы утверждены Приказом ФНС России от 24.04.2020 № ЕД-7-14/272@ «Об утверждении форм, форматов уведомлений об открытии (закрытии) счета (вклада), об изменении реквизитов счета (вклада) в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и способа их представления резидентом налоговому органу, формы уведомления о наличии счета в банке за пределами территории Российской Федерации, открытого в соответствии с разрешением, действие которого прекратилось» (Зарегистрирован в Минюсте России 04.06.2020, регистрационный номер 58591).Требования к порядку открытия счетов (вкладов) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, установленные статьей 12 Федерального закона от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», не применяются к уполномоченным банкам, которые открывают счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, проводят по ним валютные операции и представляют отчеты в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации, и к физическим лицам - резидентам, срок пребывания которых за пределами территории Российской Федерации в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней, а также к физическим лицам - резидентам, указанным в абзаце первом пункта 4 статьи 207 Налогового кодекса Российской Федерации, в случае признания федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, таких физических лиц не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствующем налоговом периоде.
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Согласно п. 2 ст. 25.13 НК РФ, В целях настоящего Кодекса контролируемой иностранной компанией также признается иностранная структура без образования юридического лица, контролирующим лицом которой являются организация и (или) физическое лицо, признаваемые налоговыми резидентами Российской Федерации. В случае открытия организации за пределами РФ, первый документ, который учредителю нужно направить в российскую налоговую, – это уведомление об участии в иностранных организациях (КНД 1120411), по форме, утвержденной Приказом ФНС России от 05.07.2019 № ММВ-7-13/338@ (ред. от 16.07.2020), в срок не позднее трех месяцев с даты возникновения участия в такой иностранной организации.Непредставление в налоговый орган уведомления об участии в иностранных организациях влечет взыскание штрафа в размере 50 000 рублей.
Ибрагимова Альбина Расфаровна
Физическое лицо, зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя по законодательству иностранного государства, не является контролируемой иностранной организацией.Определение индивидуального предпринимателя, содержащееся в НК РФ (ст. 11 НК РФ), указывает на то, что индивидуальные предприниматели - это физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств (ст. 11 НК РФ). Таким образом, с точки зрения НК РФ и приведенной в указанных Письмах Минфина России позиции, индивидуальные предприниматели как физические лица не могут быть признаны иностранной организацией или иностранной структурой.Иностранная структура без образования юридического лица (ИСБОЮЛ) - это организационная форма, созданная в соответствии с законодательством иностранного государства без образования юридического лица (в частности, фонд, партнерство, товарищество, траст, иная форма осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного управления), которая в соответствии со своим личным законом вправе осуществлять деятельность, направленную на извлечение дохода (прибыли) в интересах своих участников (пайщиков, доверителей или иных лиц) либо иных бенефициаров (ст. 11 НК РФ).
Добрый день! Подскажите пожалуйста по маркировке рекламы. 1) Закон появился 1 сентября 2023 года, а если у меня на ю тюб канале размещено видео с рекламой до выхода закона и по сегодняшний день остается на канале должен ли я в таком случае промаркировать его или нет? 2) По закону о маркировке каждый месяц должны передаваться сведения о просмотрах ОРД. Если я в переписке договорился с иностранной компанией которой нет юридически в РФ, что это их обязанность, они маркируют видео и передают сведения в ОРД, до пустим они сделали маркировку но не передают сведения, то в таком случае штраф придет на меня? Или можно с перепиской доказать ответственность иностранной компании? 3) Как лучше работать с иностранными компаниями по видеорекламе на ю тюб? Я предполагаю, что бы юридически была возможность признать виновным компанию в случае споров у нее должна быть юридическая регистрация в РФ. А если их нет в РФ юридически, то по сути несмотря на переписки и договоры скорее всего виноватым стану я? Пожалуйста, поделитесь свои опытом правильного взаимодействия. Спасибо большое!
Даньков Андрей Павлович
Здравствуйте. Объясню по пунктам:
Вы ошибаетесь - закон появился 1 сентября 2022 года (вступил в силу). Рекламу до этой даты можете смело оставить - никаких санкций за неё не последует, т.к данный закон не имеет обратной силы.
В таком случае у вас должен быть заключён договор о маркировке рекламы, согласно которому эта самая компания занимается маркировкой рекламы, которую вы публикуете у себя на канале.
Так же, как и с российскими рекламодателями, только учтите, что для иностранных организаций требуется больше данных о ней при заполнении данных в ОРД.
Если вы не уверены в честности вашего партнёра, советую заниматься вопросами маркировки рекламы самостоятельно (это не запрещено).
Также напомню, что если вы не зарегистрировали свой канал с числом подписчиков более 10 000 человек в Роскомнадзоре, вы не имеете права размещать в нём рекламу. Штрафов пока нет, но запрет есть.
Доброе утро подскажите пожалуйста, банк требует предоставить откуда приходили деньги на карту с киви кошелька, а я не могу предоставить ни чеков ничего, так как играла в онлайн казино что мне делать, как правильно поступить
Ким Галина
Так и напишите, предъявите скрины, выгрузку с личного кабинета. Если банк скажет о необходимости нотариального заверения скриншотов - сделайте их.
Играл в онлайн казино, производил депозиты и вывод. Банк заблокировал счет из-за подозрения в 115 фз. Ограничил доступ в банк-клиент. В данном банке находится кредит, по их словам, оплата с другого счета переводом на кредитный невозможно. Необходимо 3 е лицо, которое может за меня вносить деньги только после того, как происходит просрочка по кредиту. Закрыть досрочно тоже отказывают. То есть каждый месяц у меня будет происходить просрочка по платежам и только 3 е лицо может вносить деньги за кредит, что портит полностью кредитную историю и не позволяет погасить кредит досрочно. Правомерно ли данные действия банка?
Бронштейн Александр Михайлович
Про досрочное закрытие - нужно смотреть в договоре. Если запрет есть- то правомочно. Если запрета нет, то получите официальный отказ и можете погасить кредит путем внесения в депозит нотариуса. Третье лицо действительно может гасить за Вас при возникновении просрочки то есть с 00-01 час дня, следующего за платежом. Что касается 115 ФЗ то тут сложно. Думаю попали вы правильно и отменить будет непросто.
Легально ли это? Здравствуйте.Я продвиграю партнерскую ссылку на БК которая не имеет ЦУПИС,а именно на онлайн казино.Бк называется 1вин.Я получаю доход от проигрыша новых клиентов
Розетов Владимир Симонович
Здравствуйте. В России легальный статус имеют 16 букмекерских контор, которые получили лицензию ФНС и входят в Единый ЦУПИС. Выигрыши в этих БК облагаются налогом, но с другой стороны, игроки получают законодательную защиту государства от нечестных действий букмекера. По Вашему сообщению, БК, с которой у Вас бизнес-отношения, не входят в Единый ЦУПИС. Вероятно, С Ваших всигрышей налоги не удерживаются. Вам, если работать в точном соответствии с требованиями закона, необходимо декларировать свои доходы как физическому лицу, предоставляя ежегодную декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ.
Добрый день! Возможно ли вернуть деньги переведенные в нелегальное онлайн казино с помощью процедуры чарджбек. Если да, как долго длится процедура, что для этого нужно?!
Рябов Сергей Иванович
Смотря кому легально пои переводе они были адресованы и как формировался трек перевода. Информации недостаточно для ответа, нужно детально рассмотреть всю цепочку
Мингазов Юрий Саитгареевич
Конечно можно, приходишь с автоматом....
Колесник Степан Сергеевич
Добрый день. Да, это возможно. Пишите в вацап
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Смотря какая цепочка переводов. Все рассматривается индивидуально
Здравствуйте! Хотел бы узнать, как безопасно переводить деньги крупными суммами с казино онлайн, при этом платив налоги и не получать лишние вопросы от государства?
Ватолин Александр Иванович
Учитывая, что деньги государству очень нужны, то риски есть и немаленькие. При необходимости вам будет оказана помощь на паритетных началах
Булычева Мария Алексеевна
Здравствуйте. Вывод больших сумма чаще всего вызывает вопросы у гос. Органов. Попробуйте дробить их небольшими суммами не в несколько этапов проводить.
Ким Галина
Безопасность переводом д/с зависит от многих фактов, в т.ч. используемых платформ, такие консультации не оказываются бесплатно
Здравствуйте! У меня вопрос жилищного характера. Мы всей семьей проживали в квартире, взятую в Соцнайм моим отцом. В квартире проживали мама , папа, я и двое детей от первого брака матери. С течением лет благополучие семьи, а также финансового состояния постепенно ухудшалось, что привело к накоплению большого долга по квартплате и другим жилищно-коммунальным платежам. Мой отец скончался в 2015 году и общий долг распределелился солидарно между всеми прописанными людьми, т.е мной, сводными братом и сестрой и матерью. Договор социального найма мама переоформила на себя. Мы с сводной сестрой выписались из квартиры и я уплатила часть своего солидарного долга полностью. В то время как сводный брат отбывал наказание в тюрьме по тяжкой статье (судимость не первая), сестра вышла замуж и оформила жилье в ипотеку. Я также сумела взять квартиру в ипотеку спустя несколько лет. Долг где остались мама и сводный брат(вернувшийся из тюрьмы) продолжал копиться, платежи вносились эпизодично и только со средств матери. Сводный брат долгое время не работал, употреблял алкоголь, играл в онлайн казино. Последние дал года он официально трудоустроен, но платить за квартиру так и не начал. В этом году скончалась мама. Получается единственный прописанный человек остался мой сводный брат. На мое предложение рассмотреть вариант приватизации с моей помощью (выплаты долга) и дальнейшей продажи , ответил бурно, яростно, с оскорблениями и заявил желание в будущем владеть недвижимостью самостоятельно. Вопрос: имею ли я право , выплатив долги и доказав родство с первонаемщиком моим отцом и дальнейшим наемщиком моей мамы переоформить на себя договор социального найма без согласия прописанного в ней жильца? Так же имею ли я право приватизировать это жилье без согласия для дальнейшей продажи. Спасибо за ответ
Байдак Зоя Михайловна
Без согласия вашего брата вас в квартире не зарегистрируют, а без этого приватизировать не сможете. Кроме того, даже если приватизируете квартиру, то выселить брата не сможете. За ним сохранится право на проживание.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Не написали когда снялись с рег учёта из квартиры.
Оплата долга не факт, что трансформируется в право на прописку и приватизацию. Будет больше спор о правах с муниципалитетом, чем с братом.
Дело сложное. Нужно разбираться, но не безнадёжное.
Что будет если пройти верификацию в запрещенном онлайн казино в РФ, приложив фото чужого паспорта, и кто сможет об этом узнать?
Буланкина Светлана Николаевна
Вы уже спрашивали. Просто приложив фото паспорта верификацию не пройти (распознавательная система не пропустит, а если пропустит, будет уголовная статья и судимость за мошенничество).
Иванов Андрей Васильевич
Просто приложив фото паспорта верификацию не пройти
Байдак Зоя Михайловна
Вы уже задавали свой вопрос и вам юристы отвечали.
Мне заблокировали карту по 115 ФЗ. Моя родственница(совершеннолетняя) пользовалась моей картой около 1.5 лет. Как оказалось, она играла в онлайн казино и выводила свои выигрыши на мою карту, а потом снимала их. Можно ли разблокировать карту? Я несовершеннолетний.
Наталенко Сергей Олегович
Необходимо рассмотреть несколько аспектов, связанных с блокировкой карты, а также правами и обязанностями сторон в контексте законодательства Российской Федерации.
1. Нормативные акты: - Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"(далее – 115-ФЗ). - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая, часть вторая). - Федеральный закон от 2 декабря 2019 года № 420-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (включает положения о защите прав несовершеннолетних).
2. Анализ ситуации: - Блокировка карты: Согласно статье 7, 115-ФЗ, финансовые учреждения обязаны принимать меры по блокировке счетов и карт, если у них возникают подозрения в легализации доходов, полученных преступным путем. В данном случае, если ваша карта использовалась для вывода выигрышей из онлайн-казино, банк мог заблокировать ее на основании подозрений в отмывании денежных средств. - Использование карты: Если ваша родственница использовала вашу карту без вашего ведома для игры в казино, это может рассматриваться как ненадлежащее использование. Однако, если вы не давали ей разрешение на подобные действия, это может повлиять на ситуацию. - Возраст и права: Вы упомянули, что вы несовершеннолетний. В соответствии с Гражданским кодексом РФ (статья 26), сделки, совершенные несовершеннолетними лицами, могут быть признаны недействительными, если они были совершены без согласия родителей или законных представителей.
3. Возможные действия: 1. Обращение в банк: Вам следует обратиться в банк с заявлением о разблокировке карты. В заявлении необходимо указать, что вы не давали разрешение на использование карты вашей родственницей и что действия были совершены без вашего ведома. 2. Сбор доказательств: Подготовьте доказательства того, что вы не были осведомлены о действиях вашей родственницы. Это может включать переписку, свидетельские показания и другие документы. 3. Права и защита: Если банк откажется разблокировать карту, вы можете обратиться в Роспотребнадзор или в суд для защиты своих прав как несовершеннолетнего. 4. Варианты: Просто заведите новую карту в другом банке.
Вы имеете право на защиту своих интересов и возможность разблокировки карты при наличии соответствующих оснований.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Если Ваших денег там нет, то легче завести новую.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
В зависимости от обоснований ответа, который направляется в банк, банк принимает решение. С учётом того, что вы несовершеннолетний проблема возникает у родителей.
Цубикс Дмитрий Викторович
Здравствуйте!
Разблокировка карты, заблокированной по 115 ФЗ, возможна только после выполнения определенных условий. В вашем случае, если карта была заблокирована из-за подозрительной активности, связанной с использованием карты третьим лицом, то для разблокировки необходимо предоставить банку доказательства того, что вы не участвовали в этой деятельности и не знали о ней. Вам следует связаться с банком и объяснить ситуацию. Банк может запросить дополнительные документы или провести дополнительную проверку. Если вы сможете доказать свою непричастность к использованию карты третьим лицом для незаконной деятельности, то банк может рассмотреть возможность разблокировки карты. Также стоит отметить, что использование карты третьим лицом без вашего разрешения является нарушением условий использования банковской карты и может повлечь за собой юридические последствия.
