Моего сына незаконно поставили в должность генерального директора. Винят в мошенничестве.?

При поиске работы наткнулся на странную контору, которая предлагает удалённую работу онлайн-брокером по продажам ЗУ и элитного жилья на Чёрном море. Даже почти получилось внедрится в их коллектив. Компания, от лица которой размещено объявление на hh.ru зарегистрирована как ООО и имеет оквэд "деятельность рекламных агентств". Учредителем и ген. директором является физ. лицо, у которого по сайту rusprofile прибыль за год отрицательная более 10 млн. руб. Компания зарегистрирована 5 лет назад. А работать в итоге предлагается уже на другую компанию, которая никак не зарегистрирована и по-сути просто неофициальный бренд со своим офисом в центре города в крупном ТЦ (он реально есть). У бренда есть сайт с каталогом их проектов, где из информации только названия недвижимых комплексов и кнопки для запроса звонков от брокеров. Бренд этот в свою очередь сотрудниками "компании" позиционируется как инвестиционно-консалтинговая компания в сфере недвижимости, у которой есть в собственности недвижимость, которую они и "продают" под инвестиции и для проживания. У физ. лица есть ИП, которое зарегистрировано в сентябре прошлого года (в то же время появился и бренд с офисом) с основным оквэдом "деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе". То есть получается ни ООО, ни ИП, ни тем более этот бренд не имеют права продавать недвижимость.
Брокеров в свою очередь обучают продавать участки и апартаменты от имени бренда, а не от ООО и не ИП. Задача брокера - довести клиента до оплаты брони недвижимости и перенаправить его в "отдел продаж", при этом всё онлайн-формате, в живую с клиентами, насколько я понял, никто не встречается. Руководители "компании" в свою очередь брокерам неохотно на вопросы про ООО отвечают, что ООО занималось строительством (хотя у него вид деятельности - реклама, но об этом никто не знает), и к продажам недвижимости отношения не имеет (хотя объявления по работе размещаются именно ООО). Продажами занимается бренд, который по их словам "компания".
Реальных отзывов нет, руководители напрямую просят сотрудников оставлять комментарии на разных платформах и даже сами пишут их со своих же аккаунтов.
Агрессивная реклама, обещание огромной прибыли, закрытый платный телеграмм канал генерального директора, где он большую часть времени хвастается богатством и как круто быть самым умным инвестором на рынке, который всё раньше всех спрогнозировал - все признаки инвестиционного скама.
В связи с этим вопрос, можно ли, имея данные факты, обращаться в органы по делу мошенничества.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, факта обмана пока нет, но схема подозрительная: фирма без лицензии собирает деньги за «инвестиции». Сообщите
1) в полицию — заявление о возможном мошенничестве (ст. 159 УК);
2) в Банк России — жалоба на нелицензированную деятельность;
3) в Роспотребнадзор/Роскомнадзор — о недостоверной рекламе.
Приложите скриншоты сайтов, переписку, вакансии. Без потерпевших проверка сложнее, но сигнал примут.

Я внесла деньги на. Тройку квартиры в городе я Махачкала.Генерального директора этой организацииорестовали за мошейничество.Как вернуть деньги которые внесла

Муратова Эллина Артемовна

Нужно обязательно обратиться в полицию или Следственный комитет с заявлением о факте мошенничества и о вашем случае — что вы внесли деньги и хотите их вернуть.
Предоставьте все подтверждающие документы: договор, квитанции, выписки с банковского счета, переписку.

Если деньги были внесены через банковский перевод, обратитесь в банк с заявлением о возврате средств, особенно если есть основания считать, что перевод был мошенническим.
В некоторых случаях банки могут помочь заблокировать или вернуть деньги, если есть подозрение на мошенничество.

Узнайте, зарегистрирована ли эта организация, есть ли у нее лицензии, и есть ли вероятность, что ваши деньги были получены легально.
Возможно, организация уже находится в процессе ликвидации или банкротства.

Чем быстрее вы обратитесь в правоохранительные органы и банк, тем больше шансов вернуть деньги.

Я работал курьером по договору оказания услуг №4213885 от 19.03.2026 не получил оплату за оказанные услуги за период 23.03.2026 по 29.03.2026. При обращении в офис Яндекс Еда мне сообщили, что бухгалтерия мою зарплату отправила в адрес мошенников. Также менеджер сообщила номер карты мошенников, куда Яндексом ошибочно были переведены деньги в оплату за предоставленные мной услуги.
Приложение Яндекс Про было установлено в присутствии сотрудников при оформлении на работу, я обращался в Яндекс Поддержку в самом приложении с вопросами о невыплатах в результате чего меня направили в телеграмм канал Profimonsters Яндекс Еда (перешел на этот канал по ссылке, присланной в установленном при сотруднике приложении), на мои вопросы тех. поддержка отвечала, что ничем не может помочь. Я расторгнул с ними договор 13.04.2026г. В результате я подписал документ в котором прописано что я не имею взаимных претензий в лице генерального директора. Деньги я так свои не получил. Писал им письмо в яндекс компанию в котором они говорили что мой вопрос решается, но прошло уже много времени. Кроме снимков, фотоотчетов, переписок и расторжение договора по гпх у меня ничего нет чтобы предоставить суду. Мне нужно знать есть ли возможность вернуть мои деньги обратно если договор с гпх расторгнут но выплаты за оказанные мной услуги не были выплачены.

Бондаренко Сергей Владимирович

Можно попробовать через суд

Грачёв Георгий Владимирович

Расторжение договора ГПХ не лишает Вас права на получение оплаты за фактически оказанные услуги. Подписанный документ об отсутствии взаимных претензий может быть оспорен, если он подписан под давлением или без реального расчёта. Имеющиеся у Вас доказательства - фотоотчёты, переписка, скриншоты - являются допустимыми доказательствами в суде для взыскания задолженности. Документ об отсутствии взаимных претензий Вы подписали до или после получения письменного ответа от Яндекса о том, что вопрос решается?

Здравствуйте, меня подозревают во взломе аккаунта тик ток, что делать и как доказать свою невиновность?

Смирнов Вадим Александрович

Нужно заключать соглашение с адвокатом и являться по вызовам следственных органов только с ним.

Ким Галина Владимировна

Согласна с коллегой. Нанимайте лучше адвоката в вашем регионе, который будет присутствовать с вами во время всех процессуальных действий.

Взял письмо что я кандидат на оформление в другое подразделение написал рапорт расторжение контракта по ст 82 ч 2 п 18 ФЗ 342 уволили выплатили оклады по увольнению через 5 месяцев я не устроился по семейным обс. Хотят завести уголовное дело по ст 159.2 ч 2

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вопрос серьезный, действительно усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, вот только выплаты по увольнению, это же не пособия, а что то вроде компенсации.

Ларичев Владимир Алексеевич

Ну то что хотят это не значит что завели либо заведут.Тут надо требовать от них письменный ответ что именно они вам инкриминируют да и доказать часть 2 не атк просто только если вы сами не признались в этом.Какие у вас семейные обстоятельства были и чем то можете ли вы их подтвердить. каким образом с вами расторгнут трудовой договор какие обязанности они вам вменили при расторжении.Пока судов нет вы можете этим сами заняться. Либо ком не но мои услуги платные.

Получилось так, что мне пришел перевод денежной суммы почти на 30000, и потом ещë несколько с разными суммами. (Номер телефона привязан к карте). Мне написали в сети телеграмм, аккаунт у которого даже номер закрыт, с просьбой перевести деньги по указаным реквизитам, иначе пригрозили статьей. И таких сообщений за день было достаточно, с банком связаться возможности не было. Перевела. Позже стали звонить номера и требовать с меня эти деньги, якобы я учавстововала в этих мошеннических действиях. Поговорив с одним из людей , оказалось, что эти деньги с "развода" людей на деньги, с помощью авито объявлений. Переписку тот человек полностью удалил, а я теперь боюсь ответственности за то, что я не совершала. Подскажите пожалуйста, как доказать свою невиновность и могут ли что-то сделать, имея на человека только телеграм и больше ничего?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Берегите из банка выписку куда переводили деньги, пишите щаяаление в полицию, в банк. Ждите иска в суд, на которое вы вправе направить обоснованные возражения.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию.

Предложили заработать в интернете.
Суть заключалась в том, что мне переводят деньги, а я перевожу по нужному им номеру,оставляя % себе.
Так мне пришли деньги 7 марта, я перевела их по присланному номеру.
Сегодня мне пишет незнакомый номер, с просьбой вернуть деньги и скрином перевода, говорит, что ее обманули и требует вернуть деньги, иначе подаст на меня заявление о мошенничестве. Мне всего 14 лет и я не знаю что делать, денег у меня нету, я перевела их по номеру, который дал мне тот человек. Можно ли как-то доказать свою невиновность без суда и без заявления. Что мне делать?

Бабенко Виталий Александрович

Это новый способ мошенничества! Деньги не кому не переводите. Это 100% обман! Не будет никакого суда и дело никто возбуждать не станет. Тот кто просит вернуть деньги мошенник. Это распостраненная схема!

Байдак Зоя Михайловна

Идите в полицию и заявите о преступлении. Никогда никому и ничего не переводите. Это мошенники. Прекратите с ними любое общение.

Добрый день, помогите, пожалуйста. У меня ИП.
Мой личный кабинет банка ПАО Уралсиб был взломан мошенниками. 05.06.2024г от неизвестного лица на мою карту физического лица (№4198045132797803) банка ПАО Уралсиб поступили денежные средства в сумме 70 000. Часть поступивших денежных средств, также неизвестным лицом, в это же время была переведена с моей карты на карты неизвестных лиц. Было 3 перевода 30000 и 20000. В выписке банка устройства, с которых был выполнен вход в мой личный кабинет, был указан телефон Sony , у меня нет такого телефона, а также имена людей, от которого поступил перевод и кому в дальнейшем эти деньги переводились, мне неизвестны. Банк России заблокировал мне все счета по 161 ФЗ. Для разблокировки Банк России просит урегулировать конфликт с Уралсиб. Уралсиб присылает мне письмо: "Для урегулирования конфликта просим вернуть переводы заявителю (человеку, который мне перевел деньги, а после выполнял переводы)".
Мною было написано заявление в полицию. От полиции пришел отказ, так как Уралсиб не предоставили данные полиции в течении 30 дней. Что мне делать в данной ситуации? Как разблокировать счета? И на каком основании банк просит меня перевести деньги этому человеку? Я даже не знаю кто это от куда он. Как доказать свою невиновность.

Пузиков Максим Анатольевич

отказывают в возбуждении уголовного дела.Подавайте жалобу в прокуратуру о необоснованной проверки.Добивайтесь возбуждения уголовного дела

Фикачев Игорь Владимирович

Давить на полицию. Не правомерный отказ. Требовать возбуждения по 159. Потом выше право с банка истребовать компенсацию

Здравствуйте. По моему номеру был оформлен займ на брата в прошлом году. Исполнительное производство начато в июле. Брат идет в суд. Я и он знаем что я этого не делала. Но на тот номер на который все оформлено действующий до сих пор, я просто его не использую. Карта на которую оформляли была электронная, от Яндекс пэй. У меня этот номер был Яндекс пэй, но подтвердила я его только в октябре через госуслуги, а оформлено все в сентябре. Есть ли возможность доказать свою невиновность и очистить историю брата, потому что он не оформлял ничего?

Байдак Зоя Михайловна

Вы без представителя-юриста сами в суде не справитесь. Обратитесь к юристу за помощью, нужно писать возражения. Положительная судебная практика есть.

Чеботарев Василий Сергеевич

Конечно, необходимо признавать договоры займа недействительными, вероятность положительного решения высока

Добрый день!
Когда я проходила мимо банка, ко мне подошла женщина и попросила помочь ей перечислить 6 тысяч за аренду, мы зашли в банк и на мою карту положили ее наличные. Дальше я сделала перевод человеку по номеру, который она продиктовала, сохранила чек и переслала его в мессенджер ее арендатору с пометкой (от «ее имя» за 2 дня аренды). Могла ли это быть преступная схема и что мне за это может грозить?
Нужно ли идти в полицию и писать жалобы заявление? Как я потом, если что, смогу доказать свою невиновность?

Соколов Владимир Владиславович

Сумма слишком маленькая для мошенничества или отмывания. Скорее всего, либо здесь нет никакого криминала и вы просто помогли человеку, либо была необходимость скрыть действительного отправителя перевода. Чек сохраните, ситуацию запомните, но не забивайте голову себе и полиции. Вопросы к вам теоретически могут возникнуть, но у вас есть на них ответы.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Это могло быть использовано в мошеннической или «отмывочной» схеме — ответственность возможна по ст. 174 (легализация доходов) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ и контрольным нормам ФЗ №115‑ФЗ (по противодействию легализации). Если вы действовали добросовестно, у вас сильная защита: сохраните чек, переписку, данные переводов, сведения о женщине и свидетелей — эти доказательства критичны. Рекомендую сразу заявить в полицию с полной хронологией, потребовать запросить записи банка/видео и не удалять ничего из переписки. Могу помочь собрать доказательства и правильно сформулировать заявление/защиту — назначим консультацию.

Здравствуйте, на меня написали заявление по статье 159 ук.рф, с моего номера телефона обманули женщину на 300000 рублей, но дело в том что номер телефона с которого обманули эту женщину был утерян вместе с моим телефоном, подскажите пожалуйста смогу ли я доказать свою невиновность и будет ли это трудно? Заранее спасибо за ответ

Селиванов Владимир Викторович

если есть несколько свидетелей утери мобильного телефона с сим картой, то есть возможность доказать невиновность. Ну и конечно детализация номера с указанием базовых станций и места, где Вы находились на момент совершения мошенничества уже с новым номером.

Мухаметшин Рамиль Фарвазович

Здравствуйте! Важно грамотно и последовательно, с указанием на имеющие значение детали, обратиться в отдел МВД с заявлением. В ходе проведения расследования обозначить факты подтверждающие Вашу версию событий. Обращайтесь за квалифицированной юридической помощью.

В 2022 году я по глупости продал карту, и ей активно пользовались, сейчас мне пришло письмо из суда что я якобы должен кому-то денег тк переводы были на мою карту. Что можно сделать в этом случае, как доказать свою невиновность виновность

Кузьмин Константин Александрович

Здравствуйте, по закону средства полученные на вашу карту считаются как полученные вами лично, независимо от того кто ими в последующем воспользовался-так как предоставление доступа третьим лицам к средствам на счёте (карте) это ваш способ последующего распоряжения средствами.

Суд будет против вас, так как вы получили неосновательное обогащение.

Вы же максимум что имеете по закону это после погашения долга подать регрессный иск к тому, кто фактически использовал деньги.

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! На мой взгляд, вы не сможете доказать, что не вы пользовались картой. Считаю, что вам нужно закрыть счет, по которому выпущена карта, чтобы обезопасить себя на будущее. В настоящее время вообще нельзя передавать свои карты другим лицам, т.к. За дроппинг введена уголовная ответственность.

Я по своей наивность дал код доступа мошенникам, заметного взлома аккаунтов не обнаружено, есть догадка что мои данные будут использоваться для отмываная денег, что будет наилучшим решением в моей ситуации?

Буланкина Светлана Николаевна

Код доступа к чему?

Если это соцсеть - блокируйте, направив уведомление о предполагаемом взломе администрации.

Если ГУ - проверяйте всё - от истории просмотра до КИ, меняйте возможность доступа. При стороннем входе - придется писать заявление в полицию (иначе позже будете отвечать за все, что сделано от Вашего имени).

Я была внесена в базу данных ЦБ в результате, видимо, того, что перевела деньги мошенникам. Прикрепив все документы из полиции и то, что подтверждает мою невиновность, получила от ЦБ отказ. Пошла в банки, которые участвовали в этом переводе (Сбер и Альфа), они направили просьбы об исключении от своего имени. Ответа от ЦБ нет. Никакие переводы от физ. лиц не проходят, ни на счёт, ни по номеру. Счета очень нужны, так как устраиваюсь на работу в компанию, где будет требоваться выводить себе на счёт деньги самостоятельно

Василенко Василий Тихонович

Марич, здравствуйте! Вопрос решаемый оперативно.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте!

Ваш случай регулируется Федеральным законом № 115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Если Центральный Банк включил вас в список подозрительных операций ошибочно, необходимо повторно подать заявление об исключении из базы данных с приложением всех подтверждающих документов и решений правоохранительных органов. Дополнительно обратитесь письменно в Сбербанк и Альфа-Банк с просьбой инициировать повторное рассмотрение вашего дела. Отсутствие возможности получать денежные средства нарушает ваши права согласно статье 8 Гражданского кодекса РФ.

Добрый день! Проживаю на Территории РФ, недавно мне пришел арест карт на 590.000, кредитов и прочего нет, пошел к приставам, как оказалась в 2025 году я потерял карту и женщина перевела мне на карту 190.000 и деньги были сняты с моей карты в городе Москва, хотя я сам проживаю в Воронеже, как теперь доказать мою невиновность? И в какие службы обращаться?

Ахметова Татьяна Сергеевна

Добрый день!

Как я понимаю, у Вас есть информация от приставов, значит есть судебное решение, на основании которого они действуют
Начинайте разбираться с судебного решения - нужно ознакомиться с материалами дела и писать апелляционную жалобу.

Также пишите заявление в банк о пропаже карты, если ранее не писали, запросите детализацию, в суде укажите, что в Москве не были в этот период, списания совершались не Вами

Нужно аргументировать тем, что Вы не знаете, кто Вам переводил деньги и что деньги изначально Вам не принадлежали