Здравствуйте, работаю кредитным брокером,девушка переводила деньги чтобы я положила их на расчетный счёт ,у меня заблокировали карту и я не смогла вернуть их назад, она начала угрожать что напишет заявление я её заблокировала,она написала заявление и после мне начали звонить сотрудники,я вернула ей денежные средства ,она написала что притензий не имеет, я написала в объяснении что хочу воспользоваться статьей 51 конституции рфмогла ли она забрать заявление? Меня вызывают в г.Краснодар ,хотя прописана я в другом месте,сотрудники угрожают что если я не приеду сама,то приедут и заберут меня с наручниками,возможно ли такое?
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 22 года
30.05.2023 15:55
Телефон
Здравствуйте! Многое зависит по какой причине заблокировали карту. Заявление потерпевшего можно забрать по делам частного обвинения. В вашей ситуации нет. Вас ожидает постановление о возбуждении уголовного дела или об его отказе. Пусть пишут письменную повестку. При необходимости пишите или звоните на договорной основе. Мне иногда звонят мошенники, представляясь следователями ГУ МВД по Москве и несут всякую чушь. На телефонные звонки можете не отвечать.
Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).
Вы же кредитный брокер, и должным понимать, что не знание закона не освобождает от уголовной ответственности. И ответ на данный вопрос может быть только платный.
Добрый день да конечно возможно! Мошенничество не имеет под собой примирительный характер! Даже если деньги возвращаются, факт преступления все равно есть
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"
У отца было хищение денежных средствв размере 46000₽ с карты ,он написал заявление и тот кто брал деньги оказался его сын , но дело уже возбудили может ли отец забрать заявление если он его простил за это .
Ивлев Сергей Сергеевич
Если заявление оформлено и зарегистрировано, то забрать его нельзя. Можно прекратить уголовное дело в суде за примирением сторон.
Левина Ирина Алексеевна
Здравствуйте, нет.
Если заявление подано о факте кражи, то забрать его нельзя.
Добрый вечер, было заведено уголовное дело, пострадавший решил забрать заявление есть расписка о том ,что потерпевший не имеет претензий ,по итогу полиция не возвращает телефон и не разговаривает ,что можно сделать ,денег на юристов нет ,весь доход на телефоне(какой то опер который даже не представился сказал ,что потеряли дело а сегодня сказал ,что дело идёт)
Буланкина Светлана Николаевна
Забрать заявление невозможно. Надо написать еще одно заявление, указав на примирение сторон, и в этом же заявление указать просьбу, касаемо телефона.
Передавать заявление только официально (в таком случае, при игнорировании, можно будет обратиться в прокуратуру).
Мингазов Юрий Саитгареевич
Если это не дела частного обвинения, то забрал/не забрал заявление роли не играет.
К следователю, он решает что делать с вещ.доками.
Москвитин Степан Витальевич
обжаловать самостоятельно бездействие.
Гильгенберг Юлия Александровна
Виталий, забрать заявление уже нельзя, можно, при наличии условий, обратиться к следователю с заявлением о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон. После чего - с заявлением о возвращении изъятого и принадлежащего вам имущества, если следователь откажется выдавать телефон по какой-то причине. В заявлении нужно указать ваш процессуальный статус в уголовном деле, какой именно предмет подлежит возвращению вам. Заявление обязательно оформляйте в письменном виде, передавайте следователю или через дежурную часть отдела полиции в двух экземплярах (на втором должны поставить отметку о принятии), либо направьте почтой заказным письмом, чтобы можно было отследить письмо по трек-номеру.
Если вам нужно помочь составить такое заявление - можете мне написать - отправлю вам образец, или помогу составить полный текст.
С уважением!
Маслов Александр Анатольевич
есть дела которые можно прекратить по заявлению потерпевшего а есть такие которые нельзя! У вас какое?
Что делать, если я по свой тупости, отдала свою карту Райфайзен банка своей знакомой, которая занимается криптовалютой, теперь эту карту заблокировали из-за подозрительных переводов…. Там застряло много денег, она просит меня идти в банк просить разблокировать… скажите пожалуйста, что делать в такой ситуации, что мне сказать в банке, хочется отвязаться от всего этого. И если вообще ничего с этим не делать, ничего страшного не будет ? Мне не нужна в целом карта этого банка. Что подразумевает собой блокировка карты ?
Ватолин Александр Иванович
К сожалению, вы попали в неприятную ситуацию. Важно сразу же обратиться в банк и рассказать о произошедшем. Расскажите о том, что ваши деньги застряли из-за подозрительных переводов, и что вам нужно разобраться в этой ситуации. Банк сможет помочь вам разблокировать карту и вернуть доступ к вашим средствам. Не следует игнорировать эту проблему, так как блокировка карты может быть связана с безопасностью ваших финансов.
Если вы не хотите иметь дело с данной картой или банком, все равно рекомендуется разобраться в этой ситуации. Необходимо понимать причину блокировки карты и убедиться, что ваши финансовые средства в безопасности. Блокировка карты обычно означает временное запрещение на проведение транзакций с использованием этой карты из-за подозрительной активности или безопасностных соображений.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Вам не разблокируют карту.
Гуляев Илья Владиславович
Здравствуйте! Конечно, с данной проблемой нужно разбираться, подобные ситуации на самотек лучше не пускать. В данной ситуации Вы можете сделать следующее: 1. Обратитесь в банк лично. Потребуйте документ с обоснованием причин приостановления операций. В нем вы найдете список справок, которые нужно принести в банк для снятия блокировки. Если банк отказывается дать информацию, можно подать жалобу в ЦБ РФ через интернет-приемную. Однако до этого позвоните на горячую линию своего обслуживающего банка и объясните сотрудникам ситуацию. 2. Выясните вид блокировки по 115-ФЗ. Если приостановили только одну операцию, узнайте, решится ли проблема, если вы отмените запрос. Иногда банки соглашаются с таким решением. После отзыва распоряжения клиентом, банк ничего не блокирует, а владелец карты может проводить по ней операции, как и раньше. 3. Представьте сотрудникам документы. Банк укажет что нужно принести для подтверждения легальности операции, с описью. Когда соберете документы и принесете их в банк, попросите сотрудника банка поставить отметку о принятии. Учтите, что до окончания процесса рассмотрения документов счет не разблокируют. А срок блокировки может продлиться до двух-трех месяцев. Приносите сразу все запрошенные документы, так как при отсутствии хотя бы одного, банк откажет в рассмотрении вашего обращения и разблокировке счета.
Соколовский Вячеслав Борисович
если на карте не было ваших денег, то и хрен с этой картой..... тут проблема у вашей знакомой, которая может потерять деньги.... без вашей помощи деньги ей не вернуть....!.... однако ваша помощь может вам выйти боком..... операции то с вашей карты производились.... Чтобы вернуть деньги и получить моральную компенсацию, как минимум в размере 50-100%, обратитесь к юристу....
Родственник, которому 14 лет, продал свою банковскую карту Тинькофф кому-то за 3000 рублей. Начались какие-то переводы. Позвонили в банк и заблокировали карту. Что делать дальше в таком ситуации?
Чеботарев Василий Сергеевич
Ожидать возможных последствий
Ивченко Оксана Борисовна
Здравствуйте
В настоящее время, что вы могли вы уже сделали.
Можете уведомить банк, в письменной форме, что произошло такое несчастье, и ребенок не пользовался картой с такого-то времени. Это на всякий случай, на случай возможных последствий, как указал мой коллега.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Всю ответственность будут нести родители. Могут быть вопросы со стороны налогой, банка.
Ватолин Александр Иванович
Закройте счёт в банке. Блокировки карты недостаточно.
Здравствуйте я совершил глупость и помог какому то мужчине которому заблокировали карту, оплатил QR код со своей карты. По чеку выяснил что оплата была совершена на сервис ATI.SU, а именно на счёт компании ООО МАУНТ. Есть ли какой-то дальнейший список действий чтобы узнать что мне ничего не грозит? Или быть может мне и так ничего не грозит?
Сабонис Ольга Александровна
Здравствуйте, не специализируюсь в данной отрасли
Лобанова Олеся Александровна
Добрый день, по информации из открытых источников указанная вами фирма не занимается какой-либо сомнительной деятельностью, имеет хорошую репутацию на рынке. В случае появления каких-либо вопросов к вам со стороны банка или иных лиц, можете написать мне в вацап для дальнейшей консультации.
Как вернуть средства украденные мошенниками? И можно ли их вообще вернуть?Выложила на сайт Юла обьявление о продаже пылесоса,написала девушка (скорее всего левый аккаунт) Что хочет купить,спросила в каком состоянии. Можно ли оформить доставку курьером через Юлу. Попросила мою почту,что б оттуда прислать чек о переведённых средствах за пылесос . На почту пришло сообщение от отправителя Юла с их значком,я и не могла подумать что это развод,так как на Юле никогда не продавала,только через авито. На почте был якобы чек о переведёных средствах,я перешла по ссылке что б вывести на свою карту,по итогу с нее списали мои личные средства ,та сумма за которую я продавала пылесос. 7500 рублей. Аккаунт мошенник удалил сразу,позвонила в банк,они заблокировали карту и отправили моё обращение на возврат средств. Самое интересное что в переводе не было указано никаких данных мошенника,куда и кому ушли деньги не понятно,никаких данных ,даже не было сформированного чека об операции.,хотя на каждый перевод формируется чек,от кого,кому и куда. Банк почти сразу отказал в возврате средств,сказал что наша ситуация н попадает под возврат или компенсацию,у нас ситуация исключение и денег нам не видать )))Что можно сделать ? неужели никто не за что не отвечает
Попова Лариса Владимировна
Здравствуйте! К сожалению, мошенники воспользовались Вашими данными и похитили денежные средства. Судебное разбирательство, скорее всего, положительных для Вас результатов не даст. Можете подать заявление о преступлении в полицию... Вот только шансы отыскать мошенников в данном случае сводятся к нулю... Поверьте, из имеющейся практики могу сказать, что Вы потратите своё время, силы и средства впустую.
Якимова Яника Геннадьевна
Добрый день, вам необходимо обратиться с заявлением по факту мошенничества в полицию
Третьякова Мария Николаевна
Здравствуйте Кристина! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.
Здравствуйте. Заблокировали карту по 161ФЗ, так как в банк поступила негативная информация от пострадавшего. Кто пострадал и когда информацию не дают я никаких действий не предпринимал, переводы противозаконно не делал. Как снять блокировку и убрать данные из списка ЦБ.
Селезнев Сергей Владимирович
Готов помочь вам.
Доля Дмитрий Сергеевич
Здравствуйте Матвей! Опишу ситуацию максимально чётко:
Блокировку по 161-ФЗ банк сделал из-за того, что получил сигнал о возможной подозрительной активности по вашей карте, причём сигнал мог поступить не только от потерпевшего, но и, например, через правоохранительные органы или даже от другого банка.
При этом:
Банк обязан приостановить операции (п. 11 ст. 7 161-ФЗ) без объяснения вам конкретных причин.
Банк не обязан раскрывать, кто именно сообщил о подозрениях и в чём их суть.
Вас могли автоматически внести в список клиентов с повышенным риском (ЕБК — единая база клиентов ЦБ РФ).
Как действовать, чтобы снять блокировку и убрать записи о себе:
Письменно обратиться в банк. Направьте заявление с требованием:
предоставить официальный ответ с указанием причины блокировки (хотя бы в общем виде);
разъяснить порядок разблокировки счёта;
сообщить, вносились ли ваши данные в единый список рисковых клиентов (ЕБК).
Подготовить объяснения для банка. При необходимости — представить:
источники происхождения денег (например, договоры, чеки, объяснения о переводах);
подтверждение законности операций.
Добиваться пересмотра блокировки через письменное ходатайство. Многие банки проводят внутреннюю проверку — если убедятся в вашей добросовестности, карту могут разблокировать.
Если банк отказал — обращаться в ЦБ РФ и Финансового уполномоченного. Направляете жалобу с приложением переписки с банком.
Если вы попали в реестр рисковых клиентов — подать заявление в банк на пересмотр сведений. (по методическим рекомендациям ЦБ банк должен пересматривать такие записи при поступлении от клиента документов и объяснений).
Параллельно подать жалобу в суд — если банк/ЦБ откажутся очищать данные, через суд можно добиться признания действий банка неправомерными и восстановления репутации.
Пример формулировки для начала обращения в банк:
Прошу сообщить основания приостановления операций по моему счёту в соответствии с 161-ФЗ, уточнить, вносились ли сведения обо мне в перечень рисковых клиентов (ЕБК), а также порядок восстановления нормального режима работы счёта. Настоящим заявляю, что все операции осуществлялись мною на законных основаниях, противоправной деятельности не осуществлял.
Если вам необходима помощь, пишите в Вацап.
Немкова Алена Очировна
Дополнительно запросите справку об отсутствии судимости на госуслугах и предоставьте банку с заявлением о снятии блокировки.
Бакчеева Лариса Ивановна
Снять деньги будет невозможно до окончания разбирательства. В ходе разбирательства Вы должны доказать документально, что деньги, оставшиеся на счетах не добыты преступным путем. После этого сможете обратиться в банки с заявлениями о выводе денежных средств или о разблокировке счетов.
Демидченко Павел Валерьевич
Добрый день! Вам нужно составить бумаги для вашего банка, затем для ЦБ. Обычно люди сами пытаются это сделать - и попадают ещё в более сложную ситуацию. Так как делают это с ошибками, а повторные обращения не засчитываются. Поэтому у вас особенно никакого выхода нет, кроме как обратиться за помощью к юристам. Для составления обращений по надлежащей форме. Если вам нужно - я могу вам помочь.
Приветствую заблокировали карты и доступ в онлайн банкинг(счета нет)по 161-фз,обращение в ЦБ написал на их офиц.сайте жду ответа,ситуация возникла из-за продажи мной криптовалюты usdt посредством p2p торговли,тот кто купил сделал перевод отдовереного лица,сделка была 7.12.2024,Вопрос:Почему блокирование произошло только сейчас(28.03.2025)и как предположительно будут развиватся события?
Пименов Дмитрий Валентинович
Добрый день. Данный вопрос требует детального анализа и обсуждения в рамках отдельной платной услуги. При необходимости обращайтесь в мессенджер Whats\'app.
Демидченко Павел Валерьевич
Добрый день! Вы попали на схему легализации денежных средств через p2p схему. Фиатные деньги, участвовавшие в схеме были добыты преступным путём. Об этом есть полно роликов на ютьюбе - вы можете найти их по запросу: отмыв денег по схеме p2p арбитража. Далее события будут развиваться так: вам заблокируют все оставшиеся карты. Заблокируют доступ к приложению банка. ЦБ ответит отпиской о том, что банк действовал правомерно. Банк предложит приехать к ним. Для разблокировки счетов и карт требуется совершить рад действий. Нужно составить ряд документов и вручить их, в том числе в банк. Если вам требуется какая-то помощь в этом вопросе - я помогу вам. Можете связаться со мной.
Познакомился с девочкой в интернете,она начала скидывать мне свои интим фотки,и я тоже скинул,потом оказывается,что она еще маленькая и требовала с меня денег,чтобы она удалила мои фотки и не показывала родным и не писала заявление в полицию,я ей скинул в сю сумму что она их удалила,потом мне пишет уже другой человек,что у него тоже есть мои фотки,и тоже просит деньги чтобы их удалить,или он напишет заявление в полицию,что я заложил бомбу в садике или против войны
Тюрина Марина Николаевна
ФИО есть у этого человека? Он реальный? Ответьте ему, что есть статья неприкосновенность частной жизни и вымогательство. Обе статьи тяжкие и заниматься будет след комитет. Хочет он таких проблем?
Мингазов Юрий Саитгареевич
Без лоха жизнь плоха.Так и будут доить, пока не образумишься.
Изгарская Татьяна Юрьевна
Игнорируйте их, но номер не удаляйте и переписку сохраните
