Мошеничество?

Я продала криптовалюту через обменник и получила перевод от третьего лица. Впоследствии это лицо обратилось в полицию, и было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В материалах дела мой номер телефона указан как «мошеннический». В результате мой номер телефона был заблокирован.
Я обратилась в МВД и получила официальный ответ с указанием номера уголовного дела, а также разъяснением, что действия (или бездействие), а также процессуальные решения следователя и руководителя следственного органа можно обжаловать в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ.
Уточните, пожалуйста:
1. Целесообразно ли обжаловать блокировку телефонного номера и в какой форме это делать?
2. Какие шаги лучше предпринять в данной ситуации, чтобы защитить свои права?
3. Как можно отслеживать ход расследования по уголовному делу? Уголовное дело было открыто 2 месяца назад, но пока что со мной никто не связывался. Также хочу отметить, что банковский счет мой не был заблокирован.

Сабанин Евгений Николаевич

Здравствуйте. Сейчас блокировка Вашего номера выглядит спорной: оператор не имел права блокировать его только на основании того, что он «упомянут» в уголовном деле. Лучше всего подать жалобу в прокуратуру и в суд. Параллельно направить претензию оператору и жалобу в Роскомнадзор. Уточнить у следователя свой статус в деле и ход расследования.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. 1) Целесообразно — сначала запросите у оператора письменное основание блокировки; при отсутствии законных оснований жалуйтесь руководителю следователя и прокурору, затем в суд. 2) Привлеките адвоката, сохраните все подтверждения переводов/переписок, направьте следователю письменный запрос о статусе дела и ходатайство об ознакомлении с материалами; требуйте копии процессуальных постановлений. 3) Отслеживайте по номеру уголовного дела через канцелярии следственного органа/ОВД и прокурора; адвокат вправе получать информацию и запрашивать материалы быстрее.

Здравствуйте.

Я получила по электронной почте документ под названием «Требование о возврате денежных средств», в котором меня обвиняют в участии в мошенничестве на сумму около 6 000 000 рублей (поставка техники Apple).

В документе указаны мои реальные персональные данные (имя, адрес), однако я не имею никакого отношения к этим людям и данной ситуации. Я никогда не общалась с ними, не заключала никаких договоров и не получала денежных средств.

В письме требуют перевести деньги на банковский счет физического лица в течение 10 дней и угрожают обращением в полицию.

Подскажите, пожалуйста:
1. Имеет ли такой документ юридическую силу?
2. Обязана ли я как-то реагировать или отвечать?
3. Может ли это быть мошенничеством с использованием моих персональных данных?
4. Есть ли для меня какие-либо риски, если я проигнорирую это письмо?

Спасибо.

Василенко Василий Тихонович

Ааа, приветствую! Выясните у организации, которая обратились с требованием его основания и действуйте сообразно обстоятельствам.

Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий , нахожусь на территории РФ.
У меня случилась в жизни неприятная ситуация. В один из дней ко мне подошли двое сотрудников из уголовного розыска и попросили проследовать за ними для опознания. Я проследовал с ними в участок . Мне в отделении сказали , что я очень похож на человека , который недавно будучи курьером наличных средств обнес человека пожилого возраста. Я данной деятельностью не занимался .
Меня попросили показать мою фотографи , где к меня другая прическа ( на момент нахождения в отделении у меня была очень короткая стрижка). Я показал , и 1 из сотрудников взял у меня телефон и начал листать мои переписки а TELEGRAMе.
В одной из переписок он нашел обсуждение дел касающихся обнала , фишинга и кардинга на территории Сша и Европы со скриншотами обналиченных средств и с криптокошельками, и с 1 делом , связанным по приму посылок с техникой в рф и последующим ее сбытом в ломбарде . ( касательно посылок - только обсуждение, которое закончилось сообщеним от знакомого : " у меня есть 15 бегунков ")
После этого меня отвели в кабинет , где 1 сотрудник продолжил листать ту переписку и другие и фотографировал их , другой сидел и подшучивал надо мной , и еще 1 сидел и беседовал со мной в грубой форме , рисуя мне перспективу сдачи меня в интнрпол , 10ти летнего срока и отправлением меня на поля украины. Я им сказал , что я являюсь посредником , то есть я просто связывал людей и получал % от их успешной работы . Мой знакомый занимался такой же деятельностью.
Мне сказали , что я несу бред и , по всей видимости , хотели чтобы я сдал людей , которые занимаются крупной нелегальной финансовой деятельностью на территории РФ + с моего города , и желательно, чтобы они были связаны с Украиной .
Я таких людей не знал . После еще 15 минут угроз (последней угрозой было то , что они отправят документ в мое учебное заведение, после чего меня отчислят и не возьмут ни на одну "нормальную" работу) , 2ое сотрудников со словами "он мне надоел, поехали " куда-то ушли , а меня увели в другой кабинет для заполнения протокола.
В протоколе было указано , что я и знакомый занимальсь посреднической деятельностью по кардингу и обналу на территории в странах ЕС и Сша, получали доход и указали 1 из кошельков. Так же указали про тему с принятием посылок с техникой , указали только обсуждение.
После написания протокола они пробили моего знаеомого , записали его данные. Соответственно меня пробили тоже и сделали тоже самое.
Мне сказали , что они ни куда и ни кому не будут сообщать обо мне , но сказали , что сотрудники интерпола могут прочитать этот протокол и заинтересоваться .
Отделение интерпола находится в том же здании , что и отделение мвд .
Потом меня попросили записать номер телефона одного из сотрудников уголовного розыска и сказали , чтобы я в любое время отвечал на звонок с этого номера . Затем меня отпустили . Перед уходом сотрудник , сказавший записать его номер , сказал , чтобы я прекратил свою деятельность и что иногда я буду нужен для участия в некоторых мероприятиях.
На данный момент я нахожусь дома . Я полностью очистил свой телефон и свой компьютер от всей информации, связанной с моей деятельностью.
Скажите мне пожалуйста ,как мне относиться к данной ситуации, какие проблемы у меня могут возникнуть сейчас и в будущем , и что я могу сделать , чтобы избежать их или минимизировать их ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ходить на допросы с адвокатом, вообще по вызовам в полицию.

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый вечер. Обратиться за юридической помощью к адвокату в вашем городе, и никогда не давать в руки ваш телефон сотрудникам полиции на будущее.

Возможно ли вернуть деньги переведенные на трейдерскую платформу? Связался с трейдером, тот мне порекомендовал платформу civixus. Сначала была маленькая сумма. Платформа имитирует реальные движения рынка. Все сделки были положительные, но сумма малая. Меня убедили вложить больше для большей прибыли. Позже трейдер с которым я работал ушел якобы в отпуск. Со мной стал работать его начальник и сразу стал требовать ещё денег. Стало подозрительно и я стал проверять данную платформу. Попытался вывести сумму, без ответа. Нашел сайт где о ней отзывались крайне негативно. Там же и ссылки на юристов, что могут помочь. Оставил заявку, со мной связались. Я предоставил чеки, переписку, сказали отправят запрос на проверку. На следующий день сообщили что возможно вернуть, но они в криптовалюте. Для этого мне надо создать криптокошелек в США. Что там есть регулятивные органы по криптовалюте, что чеки совпадают и они могут заморозить счёт мошенников и вернуть деньги в крипте. Но есть 2 нюанса. Я должен быть резидентом США, либо иметь имущество в США. Имуществом считается недвижимость, автомобиль, самокат, криптовалюта на сумму не менее 300$. Для этого криптокошелек должен быть с действующией лицензией SEC, которая проверяется через систему EDGAR на официальном сайте SEC, не биржевой кошелек с поддержкой протокола KYC, должен поддерживать и выполнять требования протокола OTK. После того как я выполню регистрацию кошелька пройду верификацию со мной свяжутся и мы заключим договор. Юрист тоже мошенник?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Конечно, они все там в одной команде.

Селезнев Сергей Владимирович

Владимир, добрый день. Вы попали в классическую на сегодняшний день мошенническую схему. Возврат денежных средств возможен только в случае установления данных лиц, их задержания и привлечения к ответственности. Для этого вам необходимо обратиться в полицию. Однако шансы раскрытия по данной категории дел крайне низки.

Попала на брокера мошенника. Мне юристы из с сайта говорят, что можно деньги вернуть, но для этого нужно открыть кредит кошелёк и пополнить его на 300$, на сколько это правда якобы для того, чтобы действовать по законодательству США и выводить свои деньги? Или эти юристы тоже являются мошенниками?

Иванов Кирилл Олегович

Здравствуйте. Из того, что Вы описываете, складывается впечатление именно о том, что так называемые юристы с сайта также участвуют в мошеннической схеме. Не переводите им деньги. Вместо этого настоятельно рекомендую обратиться с заявлением в полицию.

Как не попасть на мошенников снова? Добрый день! Потеряла деньги по операциям с криптомошенниками. Предоставила юристу транзакции по переводу. Он запросил антифрод и прислал мне скрины транзакций, дальнейшего движения моих средств до конечного кошелька, где якобы сейчас имеются средства. Предлагает их вернуть, но для этого нужно подключать международного юриста и действовать через американский кошелёк и иметь собственность в США, а это в лучшем случае биткоин в размере 0,0025. меня терзают смутные сомнения. Помогите.для этого нужно подключать международного юриста и действовать через американский кошелёк и иметь собственность в США, а это в лучшем случае биткоин в размере 0,0025. меня терзают смутные сомнения. Помогите.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Кратко: не платите больше и не выполняйте условий, требующих «американской собственности/кошелька» — это классический признак лохотрона. Действуйте так: 1) проверьте юриста — ФИО, лицензия/адвокатский статус, отзывы; требуйте письменный договор с этапами и счётом. 2) запросите независимую экспертизу транзакций у другой фирмы. 3) обратитесь в полицию и в банк/криптобиржу с заявлением и транзакциями. 4) не переводите средства на третьих лиц или в «эскроу» без официального поручения/суда. 5) получите второе мнение от профильного юриста по кибер‑преступлениям.

Хочу купить сувенирный паспорт сша без фото и данных, есть ли какие то нарушения в этом

Мингазов Юрий Саитгареевич

Консультация стоит, ровно стоимости данного"паспорта".

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Покупка сувенирного паспорта США без фото и персональных данных не нарушает российское законодательство. Такие сувениры продаются свободно и не требуют специальных разрешений. Главное условие — не пытаться использовать его как подлинный документ.

Заказал привоз товара из США в РФ на сумму 7800 рублей(сам товар 4200). Обещали доставить за 40 дней. Прошло уже почти 90 дней. На сообщения не отвечают. Недавно появились отзывы, что компания обманула многих людей. Название: Sanktiongo.ru. Зарегестирована, елси не ошибаюсь, на территории Республики Беларусь.

Буланкина Светлана Николаевна

Здравствуйте.

Придется писать заявление в полицию. Результат во многом зависит от способа оформления соглашения и способа произведенной оплаты.

Затягивать в любом случае не стоит.

С уважением, юрист Светлана Буланкина
*Для оценки перспектив по делу, помощи со сбором материала к заявлению – пишите в TG, MAX или WA.

Есть ли возможность получить консультацию российского адвоката? Я проживаю в сша, мой сын осужден ст.159ч.4 и ждет обжалования в сизо г. Москва. Помогите связаться с нужным адвокатом для получения информации и консультации по этой ситуации.

Василенко Василий Тихонович

Петр, здравствуйте! Если сын уже осужден, шансы облегчать его участь есть, опускать руки нельзя, надо бороться.

Бондаренко Сергей Владимирович

Я адвокат смогу уточнить ситуацию, какие нужно выяснить вопросы?

Есть такой человек который работает с криптовалютой, обещал что можно заработать деньги! Начала с 3000-х тысяч, потом у него началось надо оплатить одно, потом другое! В итоге ни прибыли, ни своих же денег! В итоге обманули на 80.000 тыс. Есть записи его обещаний какой он честный! Есть скриншоты моих переводов на его честную помощь на доход. Можно ли доказать что он мошенник! Если обратиться в суд, он даже предоставил фото паспорта?

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. 1. Можете написать заявление в полицию о привлечение его по ст.159 УК РФ мошенничество. если откажут в возбуждение уголовного дела, у него возьмут объяснение и потом смело иск в суд с отказным материалом. 2. Подаете иск в суд о взыскание денежные средств как неосновательное обогащение. ч.1 ст.1102 Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.

Фогель Елена Ивановна

Чистый состав преступления. Необходимо незамедлительно обратиться в полицию с заявлением.

Что можно зделать если перичислил крипто валюту на иностранный сайт и они отказываются его возвращать опираются на то что нужно выполнить действия которые не возможно выполнить

Бударагин Александр Александрович

Подробнее опишите ситуацию.

Здравствуйте меня обманули на 700$ в криптовалюте и еще несколько людей в общей сложности минимальный ущерб в 2500$ 2 человека готовы написать заявление, каков шанс что они начнут расследование если оплата была в криптовалюте ? Если я напишу заявление в полицию могут ли мне заодно дать повестку в военкомат ? Они могут интересоваться откуда у меня столько денег когда я не работаю, деньги выиграл в казино будут ли у меня проблемы от этого ?

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день! Занимались таким ранее подавали документы возвращали деньги. Без полиции все это делается

Мингазов Юрий Саитгареевич

Есть постановление суда, где криптовалюта признается имуществом, так что можете писать заявление о хищении, чем больше народа, тем больше вероятности в возбуждении уголовного дела.

Вступила в наследство. 40000. Оформляют карту, переводят на неё деньги. В платёжнлм поручении печатают. Сумма 40000. В рублях! По 810 коду! Как поступить в данной ситуации? Я читаю так: по 810 коду валют получить ( в рублях) сумму 40000 билетов банка России. Но! В банке подсовывают ордер, где я должна расписаться за получение суммы в рублях, а наличными получить фантики(т.е. билеты банка России)

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Кто-то, Когда-то разместил в интернете статью про эти коды и до сих пор пытаются найти какие-то злорадные подвохи.

Всё закавырные вопросы - в Центральный Банк РФ.

Если не нужны ни рубли, не билеты банка России не расписывайтесь и не получайте. В магазинах и всех других огранизациях вы не фантиками расплачиваетесь.

Ватолин Александр Иванович

Вопрос в чём заключается?

Обратился в Юр. Компанию ООО методика
Сотрудник вёл диалоги через ватсап, после сменил телефон и написал с него, придя к заключению, сообщил что деньги мой найдены в криптовалюте, чтоб их вывести надо открыть счёт в иностранном банке, всё бы не чего он попросил перевести по номеру телефона сумму для открытия счета, а телефон указан даже не на его имя,

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Это если и юридическая шарашка, то она направлена на осуществление мошеннических действий. Никуда не переводите деньги!

Ким Галина Владимировна

в верном направлении думаете - мошенническая схема.

Здравствуйте. Попалась на уловку- инвестирование в криптовалюту. Общение было в телеграмме, к сожалению скриншота чата нет. Он удалил переписку. Перевела большую сумму на разные счета в Сбербанке+Тинькофф . Чеки соответственно есть. Звонила в банки, счета заблокировали. Обратилась в полицию 06.07.23, написала заявление. Жду от них ответа.
Когда получу ответ из полиции, что делать дальше? Расскажите пожалуйста, что еще можно предпринять?

Ким Галина Владимировна

подавать иск в суд, чем быстрее, тем лучше. Иск должен быть обоснован на нормах ГК, ГПК РФ, доводы ваши доказаны, так же следует использовать процессуальные меры при подаче иска в суд.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните

Штевель Евгений Александрович

Значит с гражданским иском о взыскании неосновательного обогащения