Мошенничество?

(3 ответа)

Андрей

Вопрос № 00000168
29.07.2022 11:29

Здравствуйте! Взял предоплату за работы у двух заказчиков 36000р и 40000р.По технической причине не смог сделать.Вернул одному 26000р и другому 10000р.Пока денег нет.Они собираются писать вдвоём заявление по моим распискам и говорят посадят.Чем мне грозит данное заявление.

Фарафонтов Евгений Андреевич Юрист прошел модерацию

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 11 лет

29.07.2022 12:53

Телефон

Добрый день! К ответственности могут привлечь только в случае, если будет доказан Ваш умысел на то, чтобы не возвращать деньги с самого момента подписания договора и умысл не исполнять по нему обязанности. Раз часть денег Вы уже вернули, такой умысел врядли будет установлен. Как правило в таких случаях никогда не привлекают к ответственности за мошенничество, дознаватель выности постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и разъясняет заявителям их право обратиться в суд за взысканием суммы долга. Вам же следует подписать с ними хотя бы соглашение с рассрочкой платежа и частично возвращать долг.

Спасибо за ответ

Спросить

Андрей

29.07.2022 13:34

Извините, а вот то что только одному часть отдал а второму нет, это не повлияет в худшую сторону.Просто они мне звонят и присылают смс что посадят или отправят на какие то работы на 4мес. чтоб я отрабатывал.Нет такого???Вы извините, я просто не знаю.Работаю по сварке, ну попал вот в не хорошую ситуацию.

Ответить

Фарафонтов Евгений Андреевич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 11 лет

01.08.2022 08:10

В Вашем случае возбуждать уголовное дело однозначно не будут, отправят всех в суд с гражданским иском о взыскании неотработанного аванса.

Спасибо за ответ

Спросить

Росс Андрей Владимирович

23.08.2022 12:31

Добрый день. Ничего Вам не грозит, не переживайте. Состав преступления отсутствует при таких обстоятельствах.

Спасибо за ответ

Спросить

Тиунова Наталья Юрьевна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

26.08.2022 09:47

Телефон

Поддерживаю мнение коллег. Здесь усматриваются гражданскоправовые отношения

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

359 юристов отвечают

15 минут среднее время ответа

78 вопросов за сутки

Мошенничество

2 ответа

09.11.2022г поступил звонок с неизвестно мне номера, представились сотрудником банка, сказали, что я оставила заявку на кредит, на что я ответила что никакую заявку не оставляла, и просила её анулировать, после чего мне было сказано что вероятнее всего была утечка персональных данных, что об этом нужно сообщить всем банкам в которых у меня есть счета, а именно сбер. Сказали дожидайтесь звонка из Сбер банка. Через некоторое время поступил звонок с другого банка, соответственно представились сотрудником банка. Спрашивали какие операции я проводила по картам и т.д. Дословно не помню, но у меня имеется запись телефонных разговоров. После чего попросили назвать серию и номер паспорта. Для уточнения информации. После сказали что утечка была с гос услуг, что ждите звонка вам позвонит технический отдел для удаления всех заявок. Поступил звонок представились сотрудником технического отдела, сказали что удаление данных по кредитам займёт время, что по каждому будет приходить смс с кодом. Коды я естественно назвала. После завершения разговора мне на телефон стали приходить смс об одобрении микрозаймов их порядка 20шт если не больше. Я начала сразу обзванивать эти организации с просьбой удалить у них мои данные и заявки, с некоторыми удалось договориться, с некоторыми нет, не было ответа. Звонила в ЦБ России, что бы помогли анулировать все заявки, сказали что это не в их полномочии, что нужно обращаться в полицию. В полицию иду утром писать заявление о возбуждении уголовного дела по факту машеничества. Сделала запрос в бюро кредитных историй, там действительно есть заявки на кредиты. Подскажите как мне быть, и чего вообще ждать в таком случае? Ведь я не знаю в какие и сколько организаций была утечка моих персональных данных. Всё разговоры записаны, на гос услугах отображается, что выход в него был не с моего телефона, и не с моего места нахождения. На гос услугах ещё были заказаны некоторые справки 2 ндфл, пенсионные выплаты. Но я не работаю, в декрете 3 года, и на сколько я знаю такая справка выдаётся только работающим.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Каждый день из каждого утюга говорят о том, чтобы НИКОГДА не называть коды из смс по телефону. В вашем случае попытайтесь обзвонить все организации, от которых вам приходили смс об одобрении, а в дальнейшем - надо будет доказывать, уже вероятно, в суде, что образовавшаяся задолженность - была не ваша. Добивайтесь возбуждения уголовного дела по мошенничеству - будет являться доказательством события.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Заявление о полицию о возбуждении уголовного дела по признаком состава, предусмотреного ст 159 УК РФ - мошенничество, иск в суд о признании договоров недействительными.
?

5 ответов

Могут ли меня привлечь по ст. 306 УК РФ за заявление в полицию о том, что неизвестное лицо мне звонило с незнакомых номеров и представлялось сотрудником ОВД и сообщило что по доверенности в офисе Сбербанка пытались снять средства и я подозреваю мошенничество, но я не уверен.

Козбаева-Гнаева Лидия Юсуфовна

Добросовестное заблуждение заявителя относительно события преступления и (или) его существенных обстоятельств, в том числе о причастности к этому преступлению конкретных лиц, исключает умышленный характер его действий и наступление уголовной ответственности по статье 306 УК РФ.

Зубов Вадим Васильевич

Нет, Михаил, не могут. Сделав заявление в полицию Вы исполнили свой гражданский долг. Так считает Верховный суд. Это была Ваша, своего рода обязанность. Если только Ваше заявление не было заведомо ложным, тут тогда другое дело.

Фогель Елена Ивановна

Оснований для этого не имеется. По 306 статье привлекают когда вы умышленно кого-то оговариваете.

Шишацкий Валерий Валерьевич

нет

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 306 УК РФ в ваших действиях нет
Мошенничество и кража денег с карты

3 ответа

Здравствуйте, знакомый попросил позвонить в банк от имени его покойной матери, узнать лимит и код от кредитной карты, все документы он предоставил. У меня не хватило ума понять и отказать, я позвонила, банк предоставил всю информацию. Далее он снял деньги. Могу ли я считаться соучастником? Я не была уверена, что он пойдет снимать деньги. Что мне грозит за этот звонок?

Кузьмин Филипп Владимирович

Будете ли вы являться соучастником зависит фактически от двух основных моментов: 1) кому принадлежат деньги (является ли сын единственным наследником или имеет на них иные законные права) ;2) какие именно пояснения вы и знакомый дадите в правоохранительных органах по поводу вашей роли

Носов Павел Анатольевич

Похоже на задачу, которая оторвана от реальности

Болотов Евгений Геннадьевич

Странная ситуация. Банк не мог Вам предоставить никакой информации, благодаря которой ваш "знакомый" мог бы снять деньги. Деньги можно получить или при личном обращении в банк или снять с карты. Для карты нужен ПИН -код. Вы пишите, что банк сказал вам ПИН от карты. Этого не может быть, т.к. банк сам не знает этого кода.
Мошенничество ?

3 ответа

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Вот страница человека была взломана мошенником, который совершил уголовное преступление, в виде похищения у меня денежных средств. Имя человека при взломе поменяли и т.д. Затем выяснилось, когда я на следующий день зашла на страницу, настоящее имя профиля. Человек был осведомлён о взломе. Но при моей просьбе написать заявление в полицию о взломе страницы и совершении с неё мошенничества, человек открыто отказался это делать. Говоря о том, что он вообще ничего не знает и точка. И заблокировал меня. Имеет ли здесь место быть статья уголовного бездействия?

Мингазов Юрий Саитгареевич

А чем нарушены Ваши права?

У того лица нет обязанности обращаться с заявлением у него есть на это право.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Мошенничество имеет место быть в действиях человека, взломавшего страницу и похищения у Вас средств. По поводу владельца взломанной страницы - сомневаюсь что в его действиях имеются какие-либо преступные деяния. В случае возбуждения УД он будет свидетелем. Правовые оценки его действий дадут уполномоченные сотрудники
Претензии иностранной компании к гражданину РФ?

3 ответа

Здравствуйте!
Я занимаюсь созданием каналов на стримерском портале Twitch.tv. Я создаю множество каналов, провожу трансляции и с помощью программ-ботов накручиваю просмотры моих трансляций и рекламы, за которую сам Twitch делает вознаграждение (монетизация). Сам Twitch.tv определяет такие действия как мошенничество, потому как используются боты, а не живые люди. Начисление и перевод вознаграждения, происходит в автоматическом режиме.
Все средства Twitch переводит на счета PayPal, которые мне не принадлежат, и через неизвестную мне схему дальнейших переводов, в результате переводятся мне. Суммы примерно 1000$ - 2000$ в месяц.
Каждый канал (как отдельный человек-стример) зарегистрирован на разные вымышленные данные:
Имя, адрес, телефон, почта, ИНН - все взято из головы, просто придумано. И все эти каналы зарегистрированы в разных странах Европы. Но работают по одной схеме.
В данный момент Twitch.tv (Американская компания) усилила защиту, и для создания каналов приходится высылать документ удостоверяющий личность и делать селфи, через их приложение. С помощью фоторедактора, я произвел изменения на фотографии своего документа (имя, фамилия, дата рождения) - и этот документ проходит у них проверку. Однако на документе моя фотография и естественно селфи тоже мое.
И у меня возник вопрос, могут ли меня привлечь к ответственности за эту деятельность ?
Twitch имеет в своем распоряжении только мое фото, и образец Российского документа (который у них проходит за Иностранный).
Могут ли меня привлечь по статье 273 УК РФ.
Есть ли вероятность того, что многомиллионная корпорация станет меня искать?? Или на Ваш взгляд это не целесообразно. Ведь она просто может по прежнему блокировать часть моих каналов.

Бударагин Александр Александрович

Подробнее документы, скрины изучить нужно.

Ким Галина

Целесообразно все действия, направленные на пресечение неправомерных, противоправных действий, а также действий, влекущих репутационные потери для корпорации.

Хомич Дмитрий Николаевич

Нет, по этой статье вас не привлекут. Ваши действия подпадают под статью 159 УК РФ. Дела по этой статье возбуждаются вне зависимости от воли потерпевшего (в вашем случае - многомилионной компании).
Ложный электронный адрес сайта организации?

4 ответа

Хотел отправить претензию на возврат денег на сайт организации, но сайт оказался ложным. Является ли ложный сайт организации мошенничеством?

Прохновская Татьяна Елгуджаевна

Здравствуйте. Если этот сайт единственный способ связаться с данной организацией, то скорее всего будет и вам стоит обратиться в полицию. Если есть иные способы связаться с этой организацией, тогда нет. Но это будет нарушение прав потребителей, если Вы что-то у них покупали, как физлицо

Артемова Варвара Николаевна

Нет, возможно продвижение сайта временно приостановлено и он не работает.

Претензия направляется заказным письмом с уведомлением и описью вложения на юридический адрес организации почтой России.

Целух Константин Сергеевич

Здравствуйте, по общему правилу претензия в адрес юридического лица направляется на почтовый адрес регистрации организации согласно сведений ЕГРЮЛ. Данная претензия направляется почтой заказным письмом, рекомендуется при этом с описью. Данные документы в последующем понадобятся при обращении в суд как доказательства соблюдения досудебного порядка урегулирования спора.

Зенина Наталья Валерьевна

Не обязательно, надо смотреть на ситуацию в целом.
Какая ответственность за бой в спортивном зале?

4 ответа

Мне предложили выяснить отношения в форме бой 1 на 1 в спортивном зале, на перчатках по правилам ММА, что я должен сделать что бы по результату боя, на меня не написали заявление в полицию о побоях или травмах? Нужна ли какая-нибудь расписка, видео запись или что-то подобное? И как мне действовать в случае если соперник напишет заявление в полицию, мне 17 лет, ранее не имел приводов в полицию, занимаюсь спортом

Паршаков Александр Владимирович

Здравствуйте, Сергей! Спасибо за Ваш вопрос. Ответ. Вам необходимо получить расписку от соперника о том, что он не будет иметь в будущем претензии после проведенного боя.

Меньшикова Ольга Борисовна

У нас законом "дуэли" не регулируются. Это будет расценено как драка.

Куликова Нина Александровна

Драка и есть драка, останется только надеяться, что оппонент ничего на вас не напишет в полицию, расписка от него вам ничего не будет гарантировать

Мингазов Юрий Саитгареевич

Делается очень просто, организуется не драка, а спортивный бой, соответственно приглашается рефери, зрители, может составить правила боя..., подписываете, каждый, выигрывшему весь призовой фонд, килограмм конфет. За травму полученные в спортивных состязаниях, к уголовной ответственности не привлекают.
Мошенничество или нет

3 ответа

Добрый день. Был заключен агентский договор на покупку автомобиля из республики Корея с ООО находящейся в Приморском крае. Деньги переведены на директора ООО с карты на карту, расписка им написана. Прошёл месяц, не машины не денег. Деньги в Корею переведены не были о чем устно уведомили корейские партнеры, директор ооо предоставить документы об отправке денег в Корею и бумаг о выкупе автомобиля не может. Сохранены все переписки в вотсапе, чеки о переводе денег, договор и тд. Попадает ли из махинации под мошенничество? Деньги большие.

Баланин Артем Александрович

Добрый день. В Вашей ситуации, для квалификации действий директора ООО как мошенничество, будет большое значение иметь умысел директора на хищение денежных средств (Мошенничество-хищение путем обмана и, или злоупотребления доверием). Об этом может свидетельствовать например тот факт, что деньги в настоящее время потрачены на что то другое (пограничная ситуация с растратой ст. 160 УК РФ). Если же директор ООО, по какой то независящей от него причине не смог перевести деньги за автомобиль, но до настоящего времени они лежат у него на счету и ждут своего часа, то у него ничего не будет, кроме как нарушения условий договора. В вашей ситуации я советую направить в адрес ООО досудебную претензию. Если в течении 10 дней с момента получения претензии вам не дадут ответ, обращайтесь в суд.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Однозначно, ДА!!!!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Начните с претензии, попросите всё подтверждающие документы (если у вас их нет), выполнения действий со стороны фирмы, направленные на покупку автомобиля.

Посмотрите, что он вам ответит на досудебную претензию. У вас цель вернуть деньги, так нужно заниматься в этом направлении взысканием через суд. По уголовному судопроизводству идти - потеря времени.
159

3 ответа

Здравствуйте, знакомы позвонил сказал хочешь заработать, надо отвезти 2 конверта с потдельной регистрацией, потом узнал что она фальшивая от этого приятеля, и то что все клиенты покупая ее знают что она не настоящая и в базу не заносится, говорил что всем клиентам говорит что тна формальная и те кто покупает в курсе.В итоге стал работать в него курьером получал свои 400р за одеу доставку, потом спустя год ко мне утром приехала полиция провела обыск, и отвезли в мвд и этого товарища тоже, идет следствие, шьют 159 статью мошенничество, хотя я уверен на 100% что клиенты все были в курсе что покупают заведомо неофициальную регистрацию, но походу в обепе нужна статистика, находят щас некоторых клиентов вызывают на очные ставки с ними, и они говорят что им не говорили что она не настоящая типо думали что настоящую
покупают(но их то понятно запугали и сказали что говорить)
Вопрос как доказать что они врут?

Моргачев Алексей Николаевич

Добрый вечер, обратитесь к моим коллегам по уголовным делам, я занимаюсь гражданскими.

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Вам главное доказать ни то, что врут свидетели, а то, что Вы не знали, что документы поддельные и Вы исполняли только услуги карьера, соответственно, в Ваших действиях нет состава преступления. Вам ничего не даст, даже, если свидетели скажут, что знали о том, что документы были поддельные при условии поддельности документов. Если Вам нужна помощь адвоката, то посмотрите на сайте мои контакты, чтобы со мной связаться

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Так как была продажа фальшивых документов за деньги, то квалификация деяния правильна - ст. 159 УК РФ. Доказывать, что приобретали не знали о подделке документов бессмысленно. Вам нужно выстроить правильную и последовательную защиту, а не вникать в доводы, которые вам не помогут. У меня есть важные идеи, но это долго писать и без тонкостей дела можно наговорить глупостей, что непозволительно. Пишите или звоните. С уважением, Александр.
Обвинение в клевете

3 ответа

Здравствуйте!
Скажите, мы СМИ и опубликовали новость с гиперссылкой на первоисточник. Новость о том, что неким людям может грозить уголовная отвественность за мошенничество и ими занимаются провохранительные органы... Теперь нас грозят привлечь к отвественности по статье о клевете по части 5.
Действительно ли автору грозит в этом случае статья? К чему готовиться?

Лагодич Евгений Владимирович

В случае если Вами была распространена информация порочащего характера, среди неопределённого круга лиц, достоверность которой Вы не можете подтвердить, то готовиться следует к суду по иску о защите чести, достоинства и деловой репутации, выплате большой суммы компенсации.

Если нужна более подробная консультация пишите в WhatsApp.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Да, привлечение к уголовной ответственности вероятно, но всё зависит от всех обстоятельств дела.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это простые страшилки.
Наказание за побои по мотивам политической ненависти или вражды

5 ответов

Здравствуйте.Была драка.У пострадавшего сломан нос и сотрясение мозга легкой степени тяжести,а также несколько синяков на теле.Он написал заявление в полицию и на меня завели дело по статье 115ч2(п.б)ук рф.Продержали несколько часов в отделе и отпустили под подписку о невыезде.Скажите пожалуйста, будет ли реальный срок? Адвокат обещает что не посадят,но сомнения все же есть.Как добиться условного срока или другого вида наказания,не связанного с тюремным заключением?Я ранее не судим,к административной ответственности привлекался очень давно,вину признаю,расскаиваюсь, характеристики с места работы и от соседей положительные,возместил моральный и физический вред потерпевшему,расписка есть,но на примирение он не хочет идти.Можно ли в моём случае рассчитывать на условку или готовится к реальному сроку лишения свободы?

Тарасов Владимир Сергеевич

По данной статье, вам назначат наказание не связанность лишением свободы. Кроме того, по ней возможно примирение с потерпевшим.

Епишкин Максим Сергеевич

Уважаемый Денис.

Если все так как вы описали и нет отягчающих обстоятельств указанных в ст. 63 УК РФ то как правило за первое преступление не назначают реальный срок наказания как верно пояснил ваш Адвокат. Однако многое зависит от конкретных материалов дела.

Букина Светлана Алексеевна

Здравствуйте, исходя из представленной Вами информации, Ваш адвокат прав в том, что вероятность реального лишения свободы очень мала. По ст. 115 УК РФ, впервые привлекаемого как правило не наказывают реальным лишением свободы.

санкция статьи предусматривает следующие виды наказаний: "... обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет".

До окончания дознания/следствия у Вас есть время собрать как можно больше смягчающих вину обстоятельств. Можете спросить у своего адвоката, он Вам порекомендует, какие характеристики и документы подготовить. Постарайтесь все же примириться с потерпевшим, предложите ему возмещение вреда. Эмоции улягутся и к суду скорее всего потерпевший будет уже более трезво оценивать ситуацию. Тогда Вы сможете заявить в суде ходатайство о прекращении дела в связи с примирением с потерпевшим. У Вас не будет судимости, но по базам ИЦ информация сохранится о том, что Вы привлекались к ответственности, но дело прекращено по нереабилитирующему основанию. Также можно рассмотреть вопрос о "деятельном раскаянии" для прекращения дела (ст. 75 УК РФ), но об этом поинтересуйтесь у своего адвоката, т.к. в разных регионах разная судебная практика. Это на случай, если потерпевший на примирение не пойдет, то Вы можете показать суду, насколько активно Вы раскаялись и своим исправлением показать, что уже не опасны для общества. Например, активно содействовать следствию, возместить ущерб потерпевшему, сделать благотворительный взнос, иметь постоянную работу, получить грамоты за общественную деятельность и т.п. Здесь нет четкого круга действий.

Музыря Денис Владимирович

Надо ставить вопрос в предварительном слушании о прекращении дела с назначением штрафа. Если суд не прекратит, то максимум - это условное лишение свободы, или мягче.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А где политическая, национальная иная ненависть?

За то что пару синяков поставил, за это не сажают.