Здравствуйте. Может ли у одной организации ИНН зарегистрирован на одного человека, а ОГРНИП на другого? Спасибо.
Как быть? В 2020 году работала несколько месяцев кредитным аналитиком в кпк. Устав от подковерных игр написала заявление на увольнение. Через полгода увидела в списках директора данной организации, вместе с другими уволенными. Написала в налоговую и в полицию. Состава преступления не нашли,ни в прокуратуре,ни в полиции.
Тюленева Елена Вячеславовна
Здравствуйте. Обжалуйте постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в вышестоящий орган.
Пилипенко Игорь Александрович
В отношении так называемых номинальных руководителей исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью действует одно важное правило - сразу же после обнаружения такого факта директор направляет в адрес участников этого ООО письменное требование о созыве общего собрания участников и включении в повестку дня вопроса об освобождении директора от должности. Опасаться возможных негативных последствий не следует. Этот способ работает эффективно. С номинального директора снимается ответственность за любые сделки и полномочия в ООО. А привлечение к уголовной ответственности лиц, сделавших преступное назначение номинального директора, это компетенция Следственного комитета.
Как найти мошенников, которые оформили трудовой договор под прикрытием другой организации? Был оформлен трудовой договор, сегодня, в день зарплаты, заказчик исчез из всех чатов и удалил диск.
Остапенко Максим Витальевич
Здравствуйте. Не понятен вопрос. Получили вместо вас? Или вы отработали впустую месяц?
Глазков Андрей Владимирович
Здравствуйте Для этого у нас имеются правоохранительные органы. Срочно обращайтесь в полицию!
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Обращайтесь в суд с иском о взыскании зарплаты
Ситуация: в 2020 году связалась с мошенникам, в то время не понимала этого, нужны были деньги. Дала согласие чтобы на меня открыли организацию, получала за это деньги. Спустя время сказали что больше я им не нужна, все что открыто закроется и мне ничего не будет. Я поверила, успокоилась и забыла об этом. На днях узнала что на мне много долгов, которые я не в силе оплатить. Открыты две ООО и другие организации. Что делать в этой ситуации?
Новиков Алексей Петрович
Вам необходимо изучить все организации, включая сделки, совершенные руководителем или иным лицом (возможно по Вашей доверенности) с третьими лицами. Проанализировать, и при наличии оснований, обратиться в полицию по факту мошенничества. Для этих действий лучше обратиться к юристу.
Обертас Юрий Андреевич
Вам нужно обратиться в полицию и дать подробные показания, дальше уже будете действовать в зависимости от принятого решения МВД, если возбудят дело то в рамках уголовного законодательства Вас признают потерпевшей, если не возбудят дело то в рамках гражданского права будете оспаривать свои долговые обязательства!
Нурмухаметов Валерий Наилевич
Для начала, я бы посоветовал обратиться к адвокату который специализируется на экономических и уголовных делах, и только после консультации с адвокатом, решать с каким заявлением обращаться в отдел полиции и обращаться ли
Ким Галина
Для начала нужно заполнить налоговую форму о недостоверности сведений по ООО. Заявление в полицию имеет место быть, но при написании заявления и даче показаний быть очень внимательной, поскольку нередки случаи, когда сказанное оборачивается против вас. По долгам - принимать активное участие в судах (отмена, обжалование, возражение)
Здравствуйте организация ооо мфк займер списали с моей карты 15300 р., по решению суда ,но я к ним никогда не обращался и никакие займы не брал. Как мне быть подскажите?
Чурсин Олег Александрович
Здравствуйте. Для начала, вам нужно узнать, какой суд вынес приказ и направить туда возражение. Если процессуальный срок пропущен, еще и ходатайство о восстановлении срока для подачи возражения на приказ. После, как отменят приказ, подать в суд заявление о повороте исполнения решения
Базавова Оксана Леонидовна
Добрый день. Идете в банк, узнаете там реквизиты судебного приказа, по которому списаны деньги, составляете заявление на отмену судебного приказа в мировой суд, после вступления определения мирового суда в силу, обращаетесь с заявлением о повороте исполнения решения суда в мировой суд, обращаетесь в суд районный с иском о признании договора займа незаключенным, в суде взыскиваете моральный вред, судебные расходы (госпошлину и юридические услуги), получаете решение и исполнительные листы в судах и идете к приставам. Они вам возвращают ваши деньги в порядке исполнительного производства. Работаем по таким делам. Обращайтесь.
Ким Галина
Отменяйте судебный приказ. Если займ не брали пишите заявление в полицию. Понадобится помощь, звоните.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Не стоит терять время, а отменять судебный приказ со всеми процессусльными действиями. В исковом производстве - иск о признании договора недействительным/ незаключенным. Если нужна будет помощь в составлении документов, обращайтесь.
Остапенко Максим Витальевич
Обратиться за отменой судебного приказа, если его не получали. Потом в суде (когда подадут иск и если подадут) сами пусть доказывают, что вы брали эту сумму.
Здравствуйте. Я попала в аварию (не виновник) и на эмоциях решила обратиься не на прямую в страховую, а в стороннюю организацию по страховым выплатам. Подписала договор на уступку права. Но сейчас у меня возникли сомнения, что фирма однодневка. В договоре прописаны штрафы за расторжение договора. Могу ли я расторгнуть договор с ними без уплаты штрафоф ссылаясь что с их стороны договор подписан подписью факсимилье? И еще у них в пункте про штрафы написана сумма так "10 (десять тысяч рублей)" если дела дойдет до суда, то я могу заплотить 10,00 рублей, а не 10000.00? Правильно рассуждаю?
Ким Галина
условия и основания расторжения договора указаны в самом договоре, а также в нормах ГК РФ, на которые можно ссылаться при расторжении договора, исходя из конкретной ситуации и существа дела.
Содержание договора толкуется буквально Если 10 000, то 10 000, а не 10, 00
Манаков Артём Геннадьевич
Добрый день да можете могу помочь в этом
Ивченко Оксана Борисовна
Да, вы можете расторгнуть договор,
Если цифрами указано 10, а прописано "десять тысяч", то признают технической ошибкой, не более того
Меня пригласили на кастинг и обещали, что если я им подойду как модель меня трудоустроят. На самом собеседовании выяснилось, что придется заплатить 50000 рублей за бюджетное обучение, пообещав гарантированное трудоустройство и дальнейший контракт, они предложили договор по предоставлению услуг: онлайн курс и занятия в их агенстве. Позже я выяснил, что это типичная схема данной организации, чтобы заполучить деньги, а в дальнейшем по сути человек остаётся ни с чем. Данное мошенничество я выяснил из отзывов и различных статей об этом агентстве
Епишкин Максим Сергеевич
Вы можете обратиться с исковым заявлением в суд о взыскании уплаченных вами денежных средств. Более подробно можно сказать только после ознакомления с имеющимися у вас на руках документами. При необходимости можем оказать услуги по составления искового заявления. https: //vk.com/ursaratov
Мингазов Юрий Саитгареевич
Вот обучение и занятия они предоставили, а насчет трудоустройства и прочего, наверняка в договоре нет ничего, это бородатая схема развода на деньги.
Манаков Артём Геннадьевич
Добрый день если вы оплатили им курс то нужно просто расторгнуть контракт претензией о возврате денежных средств, в случае отказа обратиться в судебном порядке и правда на вашей стороне будет
Здравствуйте, я хочу подписать договор с Юк Аргос Новосибирск тут я нашла вторую компанию но инн разны и организации номер другой переживаю мошенники это или нет. Может вы про них слышали могут разве быть разные ИНН и номера организации
Паршаков Александр Владимирович
Здравствуйте! необходимо проверить на сайте ЕГРЮЛ по ИНН. Указанный ИНН принадлежит ООО "Юридическая компания "АРГОС"
Ким Галина
Мошенники или нет проверяется по-другому.
С какой проблемой пришли, какой договор ходите заключить (текст договора предложенный для подписания), как предложили вам решить проблемы и вообще решаема ли эта проблема. реалистичны ли прогнозы достижения цели, ради которой вы к ним пришли и т д.
Понадобится детальная консультация, проверка договора -звоните.
Кузнецов Вячеслав Иванович
Добрый день!
Проверять надо хотя бы на сайте налоговой инспекции, а не на просторах инета.
Здравствуйте! Дело в том, что в прошлом году, без моего ведома свекровь, оформила на меня кучу микрозаймов и скрыла это. Теперь меня ищут. Собираюсь писать заявление на неё и организации в полицию. Мою карту уже орестовали. Скажите, не посчитают ли меня её сообщником, раз я её знаю? Что делать в этой ситуации? И смогу ли я доказать, что я не мошейник и не буду ли платить эти деньги. Сумма в общей сложности 150 тыс. Спасибо
Матвеев Евгений Александрович
Добрый день! Если вы не знали и не были заитересованны в получении и трате кредитов, то тогда Вам нечего бояться. Пишите заявление.
Ивченко Оксана Борисовна
Здравствуйте
Если свекровь оформляла все документы без вашего ведома, то есть все основания для привлечения ее к уголовной ответственности.
Относительно доказывания, этот вопрос не разрешается путем консультации, в вашем случае необходимо полное изучение материалов дела.
Чаузова Елена Сергеевна
.если вы готовы привлечь свекровь к уголовной ответственности, то пишите заявление в полицию на мошенничество.
В ЖК с 2022 появилась частная организация со штатом 2 чел. На балансе водозабор , 2 скважины, очистные, ёмкость на 1500м3, и коммуникации на договорной основе. Так называемое РСО уклоняется от заключения договоров, меняет, адреса помещений, Эл. Адреса. Всем выставляют квитанции по 4 чел. Люди платят по факту, норматив или счётчик. Но за счёт ежемесячных начислений и не проведения им умышленно корректировки счетов долги накопились по его данным до 100 т. Р. Судим я, но пока за 7 мес. Нет положительного результата. Если подать в суд иск от жителей всех. По мошенничестве, фактов много. Или это все же в СК.
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте! Если хотите подать заявление по факту мошенничества, то лучше обратиться в полицию.
Здравствуйте!
Я стал жертвой мошенников. После проверки кредитной истории, выяснилось, что 13.02.2022 года на моё имя был оформлен микрозайм в размере 7000 рублей в организации ООО МКК "Финансовый супермаркет". Ни на один из моих банковских счетов не поступали эти деньги и у меня нет личного кабинета на сайте https://market-fin.ru.
Меньшикова Ольга Борисовна
Обратитесь в полицию
Давыдов Денис Валентинович
Заявление в полицию которая проведёт расследование, установит Вашу непричастность к получению займа и таким образом вы сможете избежать необоснованных претензий.
Как только люди,которые стали искать брокеров и звонить мне,я поняла ,что мой счёт завис на компе,и все видят мои документы и счета.лни спрашивали у меня телефоны людей по фото.я отвечала,что на фото люди,которые сняты в тюрьме в Ленинградской области,а за них пишут другие,знаю кто,но доказательства уничтожены.счет постоянно растет,у меня вскрывают онлайн банки и пытаются снять деньги,но сколько их там они не знают и после эсэмэсок со словами недостаточно средств мои счета блокируют.для разблокировки требуют 500рублей.они начинают угрожать.считая,что я перевожу их на Украину....требуют комиссию в размере 24 тысячи за валютный счет из свердловской области,Москвы,Санкт Петербурга,Англии.А мне так нужна валюта,у меня 2внука с врождённой красноклеточной анемией .одному из них нужна операция по пересадке костного мозга уже в этом году,и мне надо сопровождать родителей,так как они все отдают,что у них не попросятотец тоже болен этим же
Каравайцева Елена Александровна
Уважаемый гость, если в результате обмана или злоупотребления доверием вы утратили свои денежные средства, вам следует обратиться в полицию с заявлением о мошенничестве. В ходе следствия заявляйте иск о взыскании причиненного преступлением вреда.
Если вам потребуется помощь, вы можете обратиться ко мне по контактам, указанным в моем профиле в любое удобное для вас время. Обязательно найдем выход для решения проблемы.
Можно ли закрыть организацию, которая предлагает заработок на сайте, где нужно сначала выносить деньги, а потом по процентам, деньги увеличиваются? И можно ли вернуть деньги?
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Организацию можно ликвидировать в добровольном или принудительном порядке при наличием условий, предусмотренных законодательством РФ.
Если у вам есть претензии к данной организации, ваши права нарушены, договор или устная сделка не исполняется, вы можете обраться в суд с соответствующим иском.
Здравствуйте нам в организации выдавали карты кафетерия льгот с лимитом. О том что перевести с неё деньги нельзя, организация говорила. Моя карта перестала оплачивать и я решила проверить работает ли вообще карта, попыткой перевода в 100000 т.р. Организация посчитала эти действия мошенничеством. Я эту попытку не от кого не скрыла. Лишь пыталась проверить заблокирована карта или нет. Организация сказала что мне за это может грозить уголовное наказание.
Карданов Замир Арсенович
Уголовная ответственность наступает при обмане и(или) злоупотреблении доверием.
Указанную ситуацию можно перевести в плоскость гражданско-правовых отношений, а именно неосновательное обогащение.
Мингазов Юрий Саитгареевич
, попыткой перевода в 100000 т.р.
100000 т.р.=1 миллиарду рублей, мало похоже на пробный перевод.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста.
Сломалась дома бытовая техника, нужно было срочно делать ремонт, долго выбирать не было времени, по 1 из первых ссылок вызвали мастера, пришли в этот же день сделали ремонт. Довольно дорого, но в принципе вменяемо. Нужно было срочно и желательно без лишних телодвижений поэтому согласились. Все отремониторвали, вопрос вроде закрылся.
Но на следующй день стало понятно что что-то починили, а что-то сломали. Договор обещали прислать в электронном виде, так и не прислали, начали смотреть какие то реквизиты по организации, ничего найти не можем, в интернете контора тоже не бъется. По телефону говорят ожидайте и кладут трубку.
Мастер отзвонился, сказал, что сегодня придет и все поправят. По договору так и не смогли ответить ничего (уверен его и не будет). На самом документе с запчастами и ремонтными наборами тоже нет никаких реквизитов. В итоге нет никаких данных кроме номера телефона.
И тут вопрос пускать на повторный ремонт или вызывать сразу полицию. Непонятно можно что то предъявить за отсутствие договора и что нет никаких реквизитов нигде в том числе и на сайте?
Хилалов Вадим Рифович
Можно конечно написать заявление в полицию на мошенничество, но скорее всего откажут, так как гражданско-правовые отношения, а может быть вы уже и не первый заявитель. Может быть и такой вариант, что при ремонте неполадку устранили, и во время ремонта сняли хорошую запчасть и поставили некачественную. В любом случае у вас есть копия объявления, переписка, созвоны, сведения о платежах
Добрый вечер. Взломали аккаунт на Госуслугах. Мошенники взяли кредиты / займы. Как разбираться с кредитами? Как доказать организациям, что займы / кредиты были взяты не мной? Можно ли им предоставить справку из Полиции, что мной было написано заявление о мошенничестве?
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте.
Само по себе Написанное заявление в полицию не является фактом получения кредитов мошенническим способом. Должно быть возбуждено уголовное дело, проведены всё действия, направленные установления лиц, совершивших преступление. Но это не означает, что нужно бездействовать, а ждать результатов проверки, возбуждению уголовного дела. Направляйте заявление в банк, возможно, претензию сотовому оператору если взлом произошёл через переадресацию, а также предпринимать меры по фактическим обстоятельствам.
Андреев Станислав Анатольевич
Здравствуйте.
В настоящее время судебная практика о признании кредитных договоров недействительными, незаключёнными и о внесении изменений в кредитную историю по фактам совершения мошеннических действий единичная.
Рекомендую ознакомиться с Определение СК по гражданским делам Верховного Суда РФ от 29 августа 2023 г. N 9-КГ23-10-К1.
Суд отменил судебные акты по делу о признании кредитного договора недействительным, незаключённым и о внесении изменений в кредитную историю, дело направил на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции, поскольку судом не установлено, была ли истец ознакомлена с условиями кредитного договора и договора страхования, согласовывала ли индивидуальные условия договора, оформляла ли заявление на предоставление кредита, подписывала ли эти документы, в том числе простой электронной подписью, указывала ли номер карты для перевода денежных средств.
Решение мотивировано тем, что при переводе денежных средств банк не идентифицировал получателя денег как истца и не установил, что именно на её счёт перечисляются денежные средства. При этом действия Банка как профессионального участника кредитных правоотношений не отвечают требованиям разумности, осмотрительности и добросовестности, а у истца не было намерения заключить оспариваемые договоры.
Поведение Банка, обязанного учитывать интересы потребителя и обеспечивать безопасность дистанционного предоставления услуг является недобросовестным. Банк, действуя добросовестно и осмотрительно, учитывая интересы клиента и оказывая ему содействие, должен принять во внимание характер операции - получение кредитных средств с одновременным их перечислением в другой банк на счёт карты, принадлежащей другому лицу, и предпринять соответствующие меры предосторожности, чтобы убедиться в том, что данные операции в действительности совершаются клиентом и в соответствии с его волеизъявлением.
Обязанность доказать соблюдение требований закона при заключении договора потребительского кредита, в частности того, что заёмщику была предоставлена полная информация о кредите и о договоре страхования, что индивидуальные условия договора кредита были согласованы с заёмщиком, что волеизъявление на заключение договоров исходило от заёмщика, что способ предоставления кредита и номер карты для перечисления денег были указаны заёмщиком и т.д., должна быть возложена на Банк.
Формальное открытие Банком счёта на имя истца с одномоментным перечислением денежных средств на счёт другого лица само по себе не означает, что денежные средства были предоставлены истцу и она могла ими распоряжаться.
Судом установлено, что карта, на счёт которой они перечислены, истцу не принадлежит, а доказательств, что такой способ предоставления кредита действительно выбран истцом и именно ею указан этот номер карты, не имеется.
Удачи Вам!
Буду благодарен отзыву по консультации в моем профиле.
Маслов Александр Анатольевич
этого мало! Вам надо обращаться в гражданский суд! Берите меня - помогу вам! С уважением Александр!
