Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Поспедние?

(5 ответов)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX

Если я так сказать работаю посредником , мне переводят деньги на карту и я перевожу их на указанный номер получая процент, менеджер говорит что работает в торговле криптой, законно ли это?

Буланкина Светлана Николаевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 25 лет

Если было бы законно, были бы договоры, а так - можете оказаться и на скамье подсудимых, а заодно за требуют к возврату суммы, которые поступали именно на Ваш счёт.

Для связи со мной: Мах, ВК, TG. Стаж - 25 лет. ✅Скидка пенсионерам - 25%
Спасибо за ответ
Юристы по прочим услугам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Байдак Зоя Михайловна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Нет, незаконно. Могут у вас заблокировать счета. Вы участвуете в отмываии денег.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Нет, это не законно штук 10 статей УК РФ, запросто можно подогнать.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Грачёв Георгий Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 7 лет

Это незаконно - Вы являетесь звеном схемы отмывания денег.

MAX/WA/TG (в профиле) - отвечаю СРАЗУ! Консультация/составление документов/ведение дела под ключ (платно)!
Спасибо за ответ
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет
Доя Вас высоки риски, в том числе уголовно-правовые и не только
Обращайтесь лично, разъясню детали, подробно обсудим ситуацию и возможные перспективы её развития. Буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация вызывает серьезные юридические риски, и я настоятельно рекомендую быть крайне осторожным. Вот основные моменты, которые следует учитывать:

1. Посредничество с деньгами на карту
Если вам переводят деньги на карту, а вы их пересылаете дальше, фактически вы становитесь участником финансовых операций, источник и цель которых вам не известны.

2. "Торговля криптой" как объяснение
Доводы менеджера о "торговле криптой" часто используются мошенниками в схемах по обналичиванию, отмыванию денег, серых зарплатах и т.д. Это не означает автоматически, что все такие схемы нелегальны, но вы не можете проверить реальность операций и их правомерность.

3. Уголовные риски
В российском законодательстве такие действия могут квалифицироваться по нескольким статьям УК РФ:
- Ст. 172 УК РФ – Незаконная банковская деятельность
- Ст. 174, 174.1 УК РФ – Отмывание денежных средств, приобретённых преступным путём
- Ст. 159 УК РФ – Мошенничество (в случае если оказывается, что операция связана с хищением)
- Ст. 198, 199 – Уклонение от уплаты налогов (если операции носят систематический характер)

4. Блокировка счетов
Банки активно мониторят такие операции, и ваши счета/карты могут быть заблокированы по 115-ФЗ (антиотмывочное законодательство), а затем переданы информация в Росфинмониторинг и правоохранительные органы.

5. Доказывать невиновность придётся вам
Если выяснится, что средства связаны с мошенничеством или иными преступлениями, именно вам придётся доказывать, что вы не были осведомлены о противоправности этих действий.

Вывод:
Стать "посредником" в переводе денежных средств по просьбе третьих лиц, особенно если вы не знакомы с происхождением денег и не знаете конечных получателей, в России крайне рискованно и с высокой вероятностью незаконно. Даже если вам объясняют это "торговлей криптой", без официального трудоустройства, договоров и прозрачности операций вы попадаете под подозрение в участии в криминальных схемах.

Рекомендация:
Не соглашайтесь на подобные предложения. Это может закончиться уголовной ответственностью, блокировкой счетов и большими проблемами с банками и законом.

Если у вас есть дополнительные вопросы — уточните детали, чтобы я мог дать более конкретную консультацию.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
567 юристов отвечают
2 минуты среднее время ответа
276 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как избежать уголовную ответственность?

    3 ответа

    Здравствуйте, молодой человек брал займ, не выплатил, сумма 15000 вместе с процентами, кредитор отправил справку о том, что он брал деньги, полиция сейчас хочет завести уголовное дело, что делать?

    Белоусова Светлана Владимировна

    Белоусова Светлана Владимировна

    Странно, это граждангско правовое дело, банк должен а суд идти и взыскивать, угололовное не ясно, добавьте вводных данных
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Не оплата кредита не является основанием для возбуждения уголовного дела. Очередное давление на получение займа. Все подобные дела решаются…
    Перейти к вопросу

  • Операции с банковскими картами ?

    2 ответа

    Доброго времени суток, занимаемся выводом средств из Молдовы с предприятий российских бизнесменов, деньги чистые, в связи с санкциями обозначились на одном банке и нужны люди для дальнейших переводов этих средств…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Нет, не законно.
    Зубов Вадим Васильевич

    Зубов Вадим Васильевич

    Я СДЛ по 115. Конечно незаконо. (Однако, если получается, то молодцы. На то и щука в озере, что бы караси…
    Перейти к вопросу

  • Микрозаймов

    3 ответа

    Здравствуйте Подскажите пожалуйста Вчера мне позвонил человек из какого-то гл управления Ростова Что компания деньги сразу Закрыла мои счет И подала этому человеку документы на уголовное дело Он сказал звоните…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Ничего больше не платите, тогда есть шансы списать долг по сроку через суд, но раз заплатили, дело осложнится, без юриста…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Зря Вы платили, тем самым восстановили пропущенный срок исковой давности. Воообще по звонкам платить, не видя документов...кому, куда?
    Перейти к вопросу

  • Гонорар успеха?

    1 ответ

    Как юристы прописывают в договоре гонорар успеха, при этом чтобы была подвязка под процент, но нужно избежать отказ во взыскании задолженности, в случае, если после выигрышного дела вознаграждение за оказание…

    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Ну так нужно включить в договор пункт, что при принятии судом решения в пользу заказчика или удовлетворении иска, заказчик…
    Перейти к вопросу

  • Обучение с оплатой после трудоустройства?

    1 ответ

    Какие могут быть подводные камни в договоре на обучение с оплатой после трудоустройства, прописано, что оплата берется в случае трудоустройства с зп не менее определенной суммы в процентах с зп…

    Левина Ирина Алексеевна

    Левина Ирина Алексеевна

    Здравствуйте. Можно назвать подводными камнями то, что по условиям договора, если заказчик не трудоустроится с заработной платой 150 000 руб.…
    Перейти к вопросу

  • Ломбард

    3 ответа

    Заложила золото в ломбарде платила все вовремя. Сейчас льготный период закончился и завтра сказали что золото заберут. Ситуация нету на данный момент суммы. Можно ли договорится с ломбардом о том…

    Ивченко Оксана Борисовна

    Ивченко Оксана Борисовна

    Здравствуйте Пробуйте договариваться, просите рассрочку или отсрочку. Свободу договора никто не отменял
    Меньшикова Ольга Борисовна

    Меньшикова Ольга Борисовна

    С ломбардом нужно договариваться индивидуально. Смотря какие у него правила
    Перейти к вопросу

  • Переводы денежных средств. Насколько это законно?

    3 ответа

    Доброго времени суток, занимаемся выводом средств из Молдовы с предприятий российских бизнесменов, деньги чистые, в связи с санкциями обозначились на одном банке и нужны люди для дальнейших переводов этих средств…

    Ивченко Оксана Борисовна

    Ивченко Оксана Борисовна

    Здравствуйте Легализация в прямом смысле слова. При сотрудничестве со следствием есть вероятность деятельного раскаяния
    Епишкин Максим Сергеевич

    Епишкин Максим Сергеевич

    В рассмотренных ниже статьях УК РФ вы можете быть как исполнителем так и соучастником или пособником. В зависимости от множества…
    Перейти к вопросу

  • Агентства по продаже билетов

    1 ответ

    Добрый день! Обратились в агентство по покупке билетов. В нашем случае на поезд. Нам агентство выкупили билеты, прислали их и документы на оплату включая их процент . Но мы передумали.…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Ели отпала необходимость в билетах, их можно вернуть за минусом комиссии ржд ( уточнять нужно размер комиссии при возврата на…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли выехать за границу, если есть долг

    5 ответов

    Можно ли выехать за границу с долгом в 230 тыс руб за не уплату двух кредитов. Один 60 тыс мы половину выплатили по тому что арест на зарплатной карте и…

    Ивченко Оксана Борисовна

    Ивченко Оксана Борисовна

    Здравствуйте Лучше планировать отпуск в пределах федерации, не выпустят вас с долгом за рубеж. Самое обидное, что вас не пропустит…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Запрет на выезд судебные приставы по общему правилу оформляют автоматически. Если даже пока запрета нет, то он может появится в…
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли доплачивать аванс по контракту если цена контракта увеличена?

    3 ответа

    Заказчиком в контракте на ремонт дорог установлен аванс в размере 30 процентов от цены контракта. Аванс в размере 30 % от суммы контракта перечислен. В ходе исполнения контракта заключено дополнительное…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если соглашение подписано после перечисления аванса, не нужно. Уйдёт увеличение при подписании кс-2, кс-3 или в окончательный расчёт при…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Если исполнитель потребует этого, то все в рамках закона, надо увеличивать сумму аванса.
    Перейти к вопросу

  • Как действовать дальше

    4 ответа

    Здравствуйте, мама сделала вклад в банке на 1 год, но по состоянию здоровья не смога по истечению срока явится в банк. Начала прогрессировать деменция и она стала лежачей. Через 5…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Что за банк с такими условиями??? Нет такого, что за хранение денежных средств взыскиваются денежные средства если это не…
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Зависит от условий договора и от того какой именно договор заключен с банком. Изучить общие условия вклада. Думаю, что…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли не возвращать процент, при закрытии суммы написанной в расписке?

    6 ответов

    Здравствуйте, брал у человека в долг 800 рублей под расписку и отдал по мере возможности, он меня поставил на проценты и к моменту закрытия основной суммы процент составлял ~11 тысяч…

    Красильникова Армине Владимировна

    Красильникова Армине Владимировна

    Если в расписке у вас ничего не указано про процент, то не должны. Обращайтесь в полицию.
    Штевель Евгений Александрович

    Штевель Евгений Александрович

    Здравствуйте. Вы столкнулись с незаконными и преступными действиями. По поводу избиений и угроз пишите заявления в полицию. Проценты зависят от…
    Перейти к вопросу

  • Как закрыть микрозайм?

    5 ответов

    Процент по микрозайму вырос в огромных размерах, можно ли не платить проценты а погасить только сумму займа которая бралась изначально?

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Нужно изучать условия договора. Ограничение взыскание процентов имеет место быть. Важный аспект просроченный это займ или в сроках действия.…
    Собанин Виктор Викторович

    Собанин Виктор Викторович

    Обратитесь к Зое Михайловне, поможет
    Перейти к вопросу

  • Как законно заявить о себе в интернете?

    4 ответа

    Добрый день! Прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Я работаю в частной экспертной организации (организационная форма – ООО) сертифицированным экспертом с определенным опытом подготовки соответствующих заключений. В связи с тем,…

    Собанин Виктор Викторович

    Собанин Виктор Викторович

    Вам дали отличные ответы. Успеха!
    Янышев Ян Альбертович

    Янышев Ян Альбертович

    Здравствуйте. Взимать процент от вознаграждения, уплачиваемого клиентом Вашему ООО, будет сложно, учитывая то, что любой собственник такого бизнеса нечасто идет…
    Перейти к вопросу

  • Что делать, если свекровь не хочет закрывать кредит?

    3 ответа

    Здравствуйте. У меня такая ситуация в семье, муж болен, сейчас находится (живет) вместе с матерью, до этого мы жили у меня, так сложилась ситуация, у свекрови долги,она пенсионерка, на ней…

    Артемьев Вячеслав Васильевич

    Артемьев Вячеслав Васильевич

    Здравствуйте, Пока жива Ваше свекровь(дай ей бог здоровья) она как собственник квартир имеет права делать что ей хочется с данными…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Свекровь может лишиться всего имущества, за исключением муниципальной квартиры (не приватизированной), ещё при жизни, продадут с торгов. Кредиторы могут…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы рядом

  • Адвокат Благочев Пётр Вадимович — профиль на HARANT
    10.0
    44 отзыва
    Адвокат №1466

    Благочев Пётр Вадимович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Курск
    • Стаж более 25 лет
    • 296 судебных дел
    • +12 специализаций
    ⚖️Юридическая помощь и защита Ваших прав опытным адвокатом и юристами! Чем скорее вопросами займутся профессионалы, тем ранее и проще будет…
    Перейти
  • Юрист Перминов Никита Сергеевич — профиль на HARANT
    9.2
    26 отзывов
    Юрист

    Перминов Никита Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Томск
    • Стаж более 6 лет
    • 40 судебных дел
    • +12 специализаций
    На протяжении последних 5 лет я на постоянной основе помогаю Гражданам города Томска в решении самых различных правовых вопросов.
    Перейти
  • Юрист Бабасиев Михаил Каренович — профиль на HARANT
    8.1
    7 отзывов
    Юрист

    Бабасиев Михаил Каренович Юрист прошел модерацию

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 10 лет
    • 215 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    ОПЫТНЫЙ СУДЕБНЫЙ ЮРИСТ! ЗВОНИТЕ, ПОМОГУ! Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России (Краснодар, Сочи, Москва).
    Перейти
  • Юрист Полтавский Владимир Анатольевич — профиль на HARANT
    10.0
    21 отзыв
    Юрист

    Полтавский Владимир Анатольевич Юрист прошел модерацию

    • Волгоград
    • Стаж более 22 лет
    • 172 судебных дела
    • Прочие
    • +8 специализаций
    Юрист оказывает помощь по следующим направлениям: БАНКРОТСТВО физических лиц, возмещение ущерба от ДТП, заливы квартиры, раздел имущества при расторжении брака…
    Перейти
  • Юрист Упорова Надежда Владимировна — профиль на HARANT
    8.5
    2 отзыва
    Юрист

    Упорова Надежда Владимировна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 27 лет
    • 26 судебных дел
    • Прочие
    • +7 специализаций
    Бизнес-юрист и собственник юридической компании «Упорова и партнеры». Живу в Москве с 2020, переехала из Томска.
    Перейти
  • Адвокат Суслопарова Мария Андреевна — профиль на HARANT
    8.1
    1 отзыв
    Адвокат №1679

    Суслопарова Мария Андреевна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 14 лет
    • 108 судебных дел
    • Прочие
    • +11 специализаций
    Я с удовольствием занимаюсь своей профессией уже более 10 лет, помогая людям решать сложные юридические вопросы.
    Перейти
  • Адвокат Колодчук Владимир Владимирович — профиль на HARANT
    9.1
    10 отзывов
    Адвокат №18864

    Колодчук Владимир Владимирович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 19 лет
    • Прочие
    • +8 специализаций
    Адвокат г. Москвы Реестровый номер: 77/15818 Стаж работы по специальности: с 2007 года (более 18 лет) Два высших образования: юридическое…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме