Мошенники?

Здравствуйте, я стал жертвой мошенников на брокерский счет, и хотел вывести деньги вот они мне прислали, путём зеркальной транзакции, через суб-ячейку, равной сумме Вашего баланса по Вашему торговому счету.
Какой лучший выбрать?

Колесник Степан Сергеевич

Добрый день. Это все мошенники. Свяжитесь со мной, окажу детальную консультацию, как образом реально вернуть вложенные деньги

Здравствуйте, я хочу вывести 54000 рублей с казино, являеться ли данное казино обманом? vulk373fa.info. пользовательское соглашение в прикреплённом файле. Заранее благодарю

Сизоненко Александр Аркадьевич

Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории Российской Федерации с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", а также средств связи запрещена, за исключением случаев приема интерактивных ставок и выплаты по ним выигрышей организаторами азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах.

Буланкина Светлана Николаевна

Вам следует заказать персональный анализ ситуации, учитывая объем информации (это платная услуга, ст.779 ГК).

Доброе утро. Сначала расскажу ситуацию. Как я понял, по рекомендации, ко мне обратился человек на авито, с просьбой помочь привезти ему кресло. Он перевел мне 176 тысяч на карту, за это кресло. На следующий день он позвонил, попросил отменить заказ и вернуть деньги, на что я дал согласие и вернул эти деньги, откуда они поступили - туда же я их и вернул, до копейки. Но человек зачем-то пожаловался на меня в т-банк, и все мои счета заблокировали по 161 фз. Так же, есть короткая переписка, где есть просьба о возврате, и есть факт возврата, так же транзакция есть в банке. В общем, никого не обманывал, не было никаких споров или конфликтов, при первой просьбе вернул все деньги, но человек зачем-то оставил на меня жалобу, причем, он сам даже не понимает зачем, просто говорит "Ну я же не знал что т-банк так поступит если я нажму кнопку". В общем, у меня пара вопросов: 1) насколько правомерно давать такие ложные жалобы? Это вообще-то как-то регулируется законом? Получается, я могу отправить ему 1000р, и после тоже пожаловаться, если это никто не проверяет и никак не наказывает за это. 2) В такой ситуации уместно подавать в суд и требовать моральные компенсации? По вине человека, без какой либо причины на то, у меня заблокированы вообще все карты, все сим-карты, просто всё встало, а я даже ничего не сделал, даже конфликта никакого не было..

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ничего не понятно, банк может блокировать только свои счета. Причем здесь сим карты.

Байдак Зоя Михайловна

Отправитель своими действиями обналичил деньги и банк заблокировал все счета. Закон не предусматривает в вашем случае взыскание с него компенсации морального вреда.

Здравствуйте, ситуация следующая.
Я покупал криптовалюту у человека (р2р), на одной из официальных криптобирж. Оплату я должен был перевести через СБП на Райффайзен продавца, но к сожалению я допустил ошибку и перевел деньги этому же гражданину, но на Сбербанк, мои деньги ушли. Незамедлительно была открыта аппеляция на бирже, я пытался уговорить контрагента отменить нашу сделку и через мобильный банк отменить отправленный мной перевод, т к. ни я, ни банк(после инцидента я незамедлительно обращался в поддержку) перевод отменить не могут, сделка бы сорвалась, но зато каждый остался бы при своём- он стал ничего предпринимать, ссылаясь на то что сбером он не пользуется и вообще он не является клиентом-его забанил Сбер по 115 ФЗ.
В итоге сделка не состоялась, крипту я не получил, а деньги мои на его счету сбербанка. Номер его у меня остался, неделю уговаривал его сходить в банк и помочь с моей проблемой за вознаграждение- на встречу мне идти он не хочет, говорит "я сам юрист" обращайся в полицию, готовся к суду. Я не хотел доводить до этого думал по-человечески договориться, увы придется обращаться
Вопрос таков: как мне быть? идти сразу в полицию писать заявление на него, или обращаться в гражданский суд и там как то решать?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Оснований для обращения в полицию нет. Ошибка допущенная при переводе в сделке если на официальном ресурсе не основание для возбуждения уголовного дела тем более, а его нежелание её исполнить или вернуть средства. Вы вправе напривть в банк заявление об отмене перевода, направить ему досудебную претнзию с требованием о возврате, обоснованный иск в суд.

Чеботарев Василий Сергеевич

Только взыскание неосновательного обогащения в судебном порядке. Лучше обсудить, обращайтесь.

Здравствуйте, хочу заняться p2p арбитражом криптовалюты и мне не понятны очень многие вещи
1. Как мне официально зарегистрироваться чтобы работать легально, я разговаривал с сотрудниками банка в чате мне предложили ИП и рассказали о двух системах налогообложения: первая система налогообложения это усн 6-7% она мне не подходит, т.к. оплата идет с каждого поступления на бизнес счет и у меня получается работа в минус; вторая предложенная мне система налогообложения это Доходы-расходы, она мне подходит, но для расчета налога по этой системе необходимо предоставлять документы о доходе и вроде как история транзакций с криптобирж не подходят в качестве документов подтверждающих доход и тогда возникает вопрос, как зарегистрироваться чтобы работать легально?
2. Как работать чтобы не блокировали счета? p2p арбитраж - это большие обороты средств и большое количество транзакций, как мне работать чтобы избежать блокировок счета при условии что деньги белые, с p2p арбитража, если будет нужно я могу дать банку доступ к своему аккаунту в криптобирже. Если же такой вариант не возможен, можно ли скупать карты у людей под p2p арбитраж?

Получил 3-5 платежей в течении короткого времени и получил блокировку в банковской системе. Теперь меня просят предоставить отчет по платежам, описать ситуацию и происхождение этих средств, предоставить справку о доходах. Я не работаю официально и не хочу предоставлять эти данные, переживая о том, что меня могут обвинить в уклонении от налогов. Никаких мошеннических действия я не совершал. В общей сложности за период 6 месяцев я выводил на банковский счёт около 1 миллиона рублей.

Ватолин Александр Иванович

Предоставьте банку письменное объяснение происхождения средств (например, личные сбережения, займы у родственников, продажа имущества).
Отказ от предоставления данных может привести к окончательной блокировке счета и передаче дела в Росфинмониторинг/налоговую.
Если средства легальны, но не декларированы — оформите статус самозанятого (налог 4–6%) и задекларируйте доходы.
Налоговая может начислить штрафы за неуплату НДФЛ (13%) + пени (ст. 122 НК РФ).
Банк вправе расторгнуть договор и закрыть счет (ст. 846 ГК РФ).

Кочетков Александр Владиленович

Все верно, Вы обязаны подтвердить происхождение средств, иначе счет не будет разблокирован и средства заморожены. Сам факт перевода денег заинтересовал банк. Решите с банком вопрос, иначе могут быть проблемы с ФНС и МВД.

Здравствуйте, как с юридической стороны рассматривать владение Telegram-ботом, в котором есть возможность оплаты внутриигровых товаров? Нужно ли регистрировать ИП, становиться самозанятым или создавать ООО?

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день. Для ответа на Ваш вопрос необходимо уточнить у Вас дополнительно детали. Если Вы получаете доход в связи с предоставлением услуг, то Вам необходимо приобрести один из указанных Вами статусов и оплачивать налоги.

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Владение Telegram-ботом с возможностью оплаты внутриигровых товаров требует внимательного подхода с юридической стороны. Вот основные моменты, которые стоит учитывать: 1. **Регистрация бизнеса**: - Если вы планируете зарабатывать на боте, вам необходимо зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель (ИП) или создать юридическое лицо (например, ООО). - Если ваш доход не превышает 2, 4 миллиона рублей в год, вы можете рассмотреть статус самозанятого, что упростит налогообложение и отчетность.2. **Налоги**: - ИП и ООО обязаны уплачивать налоги. Для ИП это может быть упрощенная система налогообложения (УСН), а для ООО — различные режимы, в зависимости от масштабов деятельности. - Самозанятые платят налог на профессиональный доход, что также является упрощенным вариантом.3. **Лицензирование**: - Если внутриигровые товары связаны с азартными играми, возможно, потребуется лицензия. Убедитесь, что ваша деятельность соответствует законодательству.4. **Защита прав потребителей**: - Необходимо соблюдать законы о защите прав потребителей, включая возврат товаров и услуг, а также предоставление информации о товаре.5. **Пользовательское соглашение и политика конфиденциальности**: - Рекомендуется разработать пользовательское соглашение и политику конфиденциальности, чтобы защитить свои интересы и информировать пользователей о правилах использования бота.

Здраствуйте. Хочу зарабатывать с рекламы в Telegram, но знаю что надо уплачивать налог. Стоимость рекламы примерно 100 рублей. Рекламировать хочу только телеграм каналы. Куда и как обращаться чтобы сообщить о размещении рекламы и необходимости уплаты налога?

Чагаев Алексей Николаевич

Для предметной консультации - в личных сообщениях или по указным контактам

Беркута Анна Александровна

Здравствуйте!

Если вы планируете зарабатывать на рекламе в Telegram и получать доход (даже небольшой, например, 100 рублей за размещение), то вам нужно учитывать налоговые обязательства в России.

1. Нужно ли платить налог с рекламы в Telegram?
Да, если вы получаете доход, то он облагается налогом:
Для физических лиц (если вы не оформлены как ИП или самозанятый) — НДФЛ 13% (для резидентов РФ).
Для самозанятых — 4–6% (если клиенты физлица/ИП).
Для ИП на УСН (Доходы) — 6%, на УСН (Доходы минус расходы) — 15% (или меньше в некоторых регионах).

2. Как отчитываться и платить налог?
Вариант 1. Вы — физлицо (не ИП/не самозанятый)
Доход от рекламы считается "доходом от оказания услуг".
В конце года (до 30 апреля следующего года) нужно подать декларацию 3-НДФЛ в ФНС.
Уплатить налог (13%) нужно до 15 июля следующего года.
Как подать декларацию?
Через личный кабинет налогоплательщика (https: //nalog.gov.ru).
Через приложение "Налоги ФЛ".
Лично в налоговой (по месту жительства).

Вариант 2. Вы — самозанятый
Если зарегистрируетесь как самозанятый (через "Мой налог"), то платите 4–6% с дохода.
Нужно выставлять чеки клиентам (если рекламодатель — физлицо или ИП).
Не нужно подавать декларацию, налог считается автоматически.
Как зарегистрироваться?
Через приложение "Мой налог".
Через Госуслуги.

Вариант 3. Вы — ИП
Если доходы большие (от ~300–500 тыс. в год), выгоднее открыть ИП.
Нужно вести учет доходов/расходов и сдавать отчетность.

3. Нужно ли сообщать куда-то о размещении рекламы?
Если вы работаете как физлицо или самозанятый, специально сообщать никуда не нужно, но нужно платить налог.
Если реклама касается запрещенных тем (казино, финансовые пирамиды и т. д.), могут быть дополнительные требования.

Вывод:
Если доходы небольшие (до 100–200 тыс. в год) — проще стать самозанятым (6% налог).
Если доходы больше — можно оформить ИП на УСН (6%).
Если не хотите регистрироваться — подавайте 3-НДФЛ как физлицо и платите 13%.
Рекомендую начать с самозанятости — это самый простой вариант для небольших заработков.

Мельникова Яна Сергеевна, добрый день!
Меня зовут Миролюбов Владимир Александрович , я являюсь адвокатом Лебедевой Валерии Ивановны .

Мне известно, что Вам был осуществлён денежный перевод в размере 300 000 рублей в рамках публичной акции в Telegram-канале 🇷🇺 Добро в действии | Личный блог❤️🕊 победителем которой вы стали. Так же мне известно, что Вы не особо торопитесь забирать свой денежный приз, и у Вас возникли некоторые проблемы из-за которых сейчас страдают все, в том числе и Вы.

Поймите, для нашей команды, для команды Лебедевой Валерии Ивановны данные издержки повлекли убытки — в частности, срыв соглашения со спонсорами и репутационный вред. Мы понимаем что Вы тоже понесли убытки, и вероятнее всего у Вас на данный момент негативное восприятие данной информации, но я тут для того, чтобы Вам помочь, чтобы мы пришли к некому компромиссу и каждый остался доволен и получил то, ради чего это всё это и организовывалось!

Поймите, делая первый перевод Вы автоматически согласились с условиями, которые чётко описаны в регламенте о проведении публичных акций в мессенджере Telegram! Вас никто не принуждал, Вы ознакомились с условиями и решили принять участие! И хочу напомнить, что это большая ответственность, ведь тут поднимается вопрос денег, и ваш отказ от получения выигрыша, а также связанные с этим действия, повлекли для команды Лебедевой Валерии Ивановны — в частности, срыв соглашения со спонсором и репутационный вред.
В связи с этим довожу до вашего сведения, что в настоящее время рассматривается вопрос о подаче искового заявления в суд на основании статьи 15 Гражданского кодекса РФ — о полном возмещении убытков, причинённых противоправными действиями.

Именно поэтому я хочу проявить ответственность и помочь Вам разрешить данную проблему и найти общий выход из ситуации, ведь Вы заинтересованы получить денежные средства, а команда Лебедевой Валерии Ивановны заинтересованы закрыть данную сделку дабы выполнить спонсорские договорённости!

Предлагаю урегулировать ситуацию до обращения в суд. Ожидаю вашего ответа в течение 48 часов.

С уважением,
Миролюбов Владимир Александрович

Ладугин Сергей Алексеевич

Приветствую. Не реагируйте, скорее всего мошенники. Для контроля получения корреспонденции советую подключить на госуслугах получение почты от судов в приложении госуслуг (вдруг Вы почту не получаете по адресупрописки)

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Похоже на мошенническое запугивание: “приз”, “убытки”, “суд через 48 часов” — так часто выманивают деньги и данные. Ничего не переводите и не сообщайте паспорт/коды. Проверьте в банке, был ли перевод и от кого. Попросите официальные документы и доверенность адвоката — обычно их нет. Лучше заблокируйте и пожалуйтесь в Telegram, при необходимости — в полицию.

Хочу купить себе телеграмм премиум на месяц, но смотря на всю ситуацию вокруг мессенджера, мне страшно,что мне предъявят о том,что я занимаюсь финансированием нежелательной или вовсе террористической организацией у нас в стране

Чеботарев Василий Сергеевич

Покупайте спокойно

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, покупка Telegram Premium сама по себе не считается финансированием терроризма. Это обычная оплата сервиса, как подписка на музыку. Проблемы бывают, если вы сознательно переводите деньги запрещённым организациям или жертвуете им. Чтобы было спокойнее, оплачивайте официально через магазин приложений/платёжный сервис и сохраняйте чек. Если сомневаетесь — не покупайте и пользуйтесь бесплатной версией.

Здравствуйте! Я хочу оплатить зарубежную подписку для личного пользования через криптовалюту как физическое лицо, на сумму 800 рублей через telegram кошелек по системе p2p. Нарушу ли в этом случае я закон?

Жидко Сергей Владимирович

Нет закон вы не нарушите. Оплата подписки для личного пользования через криптовалюту на сумму восемьсот рублей не является предпринимательской деятельностью и не требует декларирования. Никакого налога платить не нужно и ответственности за такой перевод нет. Единственный момент убедитесь что сервис на который вы подписываетесь не запрещён в России и не связан с незаконной деятельностью. Сам по себе перевод через p2p в телеграмме легален. Можете оплачивать.

Грачёв Георгий Владимирович

Оплата зарубежной подписки через криптовалюту физическим лицом для личных нужд российским законодательством не запрещена. Сумма 800 рублей не требует обязательного декларирования валютных операций. Криптовалюта используется Вами как средство платежа в данной ситуации?

Здравствуйте, у меня к вам вопрос. Я в 17 году покупал криптовалюту на бирже Bittrex. После верификации моего профиля мне заблокировали вывод средств по причине того, что у меня крымская прописка. После долгих разбирательств, ничего не добившись, я забросил это дело. 2 года назад я переехал в Турцию. У меня есть тут недвижимость и вид на жительство. Я предоставил им все эти данные, но они ссылаются на санкции, введенными Управлением по контролю за иностранными активами Сша (OFAC). Не дают мне доступ к моему аккаунту. Хотел узнать, законно ли они заблокировали мои средства? И есть ли смысл писать официальное письмо в Fma Лихтенштейна с жалобой и требованием разморозки моих средств?

Бударагин Александр Александрович

Побороться за денежные средства имеет смысл.

Модет6ли военнослужащий получать прибыль за счёт инвестирования в криптовалюту? Заводить деньги на биржу, создавать кошелёк, продавать, выводить средства?

Савельев Денис Вячеславович

Нет. Военнослужащему запрещено заниматься предпринимательской деятельностью лично, или через доверенных лиц. В том числе приобретать ценные бумаги, по которым может быть получен доход.

Рябов Сергей Иванович

участвовать лично как физическому лицу законом не запрещено, но переходит в статус профессионального участника рынка, с соответствующей регистрацией на площадках - нет, тк это изменяет статус военнослужащего.

В прошлом году, в конце октября, я увидела рекламу, Газпрома, инвестиции от 10000 р, и по своей дурости оставила заявку, на следующий день мне Перезвонили и очень красиво все рассказали, что на площадке Газпрома, где непосредственно будет мой личный счет, я перевожу деньги, потом со мной связывается трейдер и учит меня торговать на бирже, на тот момент я решила попробовать (в чем моя очень большая глупость) не зная всех тонкостей. Но на самом деле я конечно задавала вопросы как будет что будет, на что мне давались ответы, но как потом выяснилось они только поверхностные. В результате начались торги на бирже, как объяснили что с маленьким вложений в 10000 тоесть 150$,,(потомучто надо было рубли конвертировать в доллары,) можно торговать только на криптовалюте, имея с одной сделки 1-2 $ , меня это устраивало, но мой трейдер сказала что ей это не выгодно, так как 10%от сделок которые она зарабатывает ей не интересны мои копейки, и сказала что надо вложить еще 60000,на что я категорически отказалась. Да и еще когда проходили торги, она один раз мне предложила вывести деньги, типа ( ты почувствуешь как это легко и просто), на тот момент на сделках мы заработали 18 $, она мне их вывела на мою карту, я получила 1200 р, потом после долгих умоляний меня продолжить работу , но с большим вложений, я все больше понимала что это мошенничество. Я не согласилась, попыталась вывести деньги, также как я их выводила, когда трейдер моя была в курсе, но ничего не получилось. Я спросила у нее почему я не могу закрыть счет и вывести деньги, она начала меня пугать законом РФ, я решила что лучше вообще потеряю эти деньги чем влезать в какую то авантюру. Но месяц назад начались звонки причем почти через день два, якобы с европейского банка на Кипре, что у меня есть счет, хотя как его там открыли без паспорта не знаю, но в общем меня пугаю или правда что теперь меня могут привлеч к ответственности. Что мне грозит? Но странно еще одно, говорят что бы закрыть счет на котором 138 $, нужно его ещё пополнить что бы вывести, якобы брокер несет убытки, не понимаю за что, за то что деньги просто лежат на каком то счете брокер несет убытки? Помогите пожалуйста разобраться, что я натворила и что мне за это грозит?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это в отношении Вас совершенно мошенничество, никаких денег не переводите, а так называемого " брокера " посылайте подальше. Но деньги, скорее всего, пропали, будет урок, за сравнительно небольшие деньги.

Березовский Александр Михайлович

Светлана здравствуйте! Это однозначно мошенники, вложенные вами деньги вы скорее всего больше не увидите, на звонки просто не реагируйте, ничего они вам сделать не смогут.

Добрый день. Представим ситуацию. Я ИП (оформлен по разработке программного обеспечения), имею счет в Сбербанк Бизнес. Оплату, за выполненную работу я получаю в криптовалюте (usdt). Для вывода средств с USDT используется P2P перевод через сбербанк. Как безопасно и честно зарегистрировать этот доход? Какие подводные камни существуют? Какую документацию мне требуется хранить?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вы же прекрасно знаете, что это нелегально.