Мошенничество при получении выплат?

Добрый день. Если на Вас заведено уголовное дело, то советую обратиться к хорошему адвокату из Вашего региона, который специализируется на уголовных делах. Поищите тут в поиске, посмотрите отзывы. Чем дольше Вы ничего не делаете, тем больше неприятных неожиданностей Вы получите к концу года.

Здравствуйте.

Срочно наймите адвоката – 159-3 тяжкая, до 6 лет.
Дайте следователю письменное объяснение: денег не похищали, мать вынудила перечислить (приложите переписки, свидетелей).
Добровольно возместите ущерб соцзащите (полностью или по графику) – тогда дело могут закрыть по п. 3–4 ст. 76.1 УК либо переквалифицировать на ст. 165.
Подайте заявление о совершённом мошенничестве матерью – подтвердит отсутствие умысла у вас.
Соберите доказательства расходования средств: выписка банка, договор купли-продажи авто.
Не общайтесь без адвоката; ходатайствуйте о медиации или примирении.

Письменнная консультация

Рассмотрим основные моменты:

Обоснованность требований о регистрации ИП НПД
Ваша текущая ситуация: вы — самозанятый, и для выполнения данной работы вам предлагают перейти на ИП с режимом НПД.
В действительности, режим НПД (налог на профессиональный доход) предполагает регистрацию как ИП с упрощенной системой налогообложения, при этом — с возможностью применять налоговую ставку 4% (при работе с физлицами) или 6% (с юрлицами).

Однако, нередко работодатели или заказчики требуют именно оформление в виде ИП, поскольку это облегчает взаимодействие с налоговой и отчетность.
Плюсы ИП НПД для самозанятого
Более формальная и прозрачная организация отношений.
Возможность работать с юридическими лицами без необходимости платить НДФЛ и страховые взносы самостоятельно — все взносы платит заказчик или вы как ИП.
Удобство в бухгалтерии и отчетности.
Возможность получения официальных договоров и подтверждающих документов.

Риски и возможные мошеннические схемы
Создание фиктивного ИП на ваше имя:
В случае мошенничества злоумышленники могут предложить зарегистрировать ИП на ваше имя без вашего ведома или согласия, чтобы получать деньги или оформлять фиктивные сделки.
Чтобы этого избежать, регистрируйте ИП только через официальный сайт налоговой или у лицензированных налоговых консультантов, лично или при помощи доверенного лица.

Фиктивные договоры или незаконная деятельность:
Мошенники могут предложить подписывать договоры, содержащие незаконные условия, из-за чего вы можете оказаться под подозрением или привлечены к ответственности.

Обман при оплате:
Могут обещать «большие суммы» и пропадать после получения ваших данных или предоплаты.
Работайте только через проверенные платформы, избегайте переводов на неизвестные счета.

Что делать, чтобы снизить риски
Регистрация ИП — это ваше право и возможность, но делайте это только через надежные источники, избегайте сомнительных схем.
Перед оформлением уточняйте, кто именно является заказчиком, есть ли у них регистрация, отзывы, как осуществляется оплата.
Не соглашайтесь на условия, которые кажутся вам подозрительными или требуют передачи дополнительных личных данных без официальных оснований.

ИТОГО:

Оформление ИП с режимом НПД — это легальный и удобный способ организации работы.
Ваша главная задача — удостовериться, что компания вызывает доверие, что регистрационные документы у них есть и что договор оформляется на официальных условиях.
Будьте осторожны с созданием ИП на ваше имя: используйте только официальные процедуры регистрации через налоговую или лицензированных специалистов.
Если есть сомнения или подозрения, лучше проконсультируйтесь с юристом или налоговым консультантом.

Здравствуйте. Да, это классическая схема мошенничества. Риски огромные: они создадут ИП на ваши паспортные данные, возьмут кредиты или оставят долги по налогам и взносам, а вы будете отвечать всем своим имуществом. Компания-призрак без реквизитов, переадресация в телеграм, давление на смену статуса — это красные флаги. Легальные компании оформляют сотрудников по ТК или ГПХ, а не принуждают к ИП. «ИП НПД» для фриланса — почти всегда обман. Бегите от этой «вакансии». Если уже передали данные, срочно проверьте, не зарегистрировано ли ИП, через сайт ФНС, и при обнаружении подайте заявление в полицию.

Здравствуйте. Вы хотите чтобы работодатель вернул мотивационную часть заработка (1) или это оценка изделия и сумма выплаченная взамен вещи при приемке изделия (2)?

1. Мотивационная часть выплачивается на основании соглашения между работником и работодателем и зависит от соблюдения условий договора, то есть однозначно ответить о правомерности действий работодателя без изучения договора нельзя.

2. Если это стоимость изделия, то вы можете обратиться в полицию с заявлением о привлечении к ответственности лица, совершившего обман, а затем, при установлении виновных действий, взыскать с виновного лица сумму выплаченных денежных средств. В случае, если работодатель возместил свой ущерб за счет работника потерпевшим является именно работник, так как ломбард недостачу иметь не будет.

Можно обратиться в суд с заявлением о банкротстве должника (сумма долга от 500 тысяч руб., срок просрочки от 3 месяцев, есть решение суда о взыскании долга). Подозрительные сделки за 3 года до подачи заявления могут быть оспорены финансовым управляющим. В случае признания сделок недействительными имущество будет возвращено в конкурсную массу должника для расчетов с кредиторами.

Здравствуйте

Вы вправе оспаривать сделки, направленные на сокрытие имущксива от выполнения обязательств, в судебном порядке. Нужно готовится к затяжным судебным сложным процессам иначе вы ничего не получите. Сумму долга рекомендую изменить также в судебном порядке в сторону увеличения. Необходимо изучать материалы исполнительного производства, судебное решение, выстраивать план работы. Прав у взыскателя достаточно, чтобы получить свои деньги.

Жалобу можно подать в налоговую инспекцию (ФНС) о незаконной предпринимательской деятельности и сокрытии доходов, а также в Социальный фонд России о незаконном получении пособий; заявления подаются письменно или через онлайн-приемные, можно анонимно.

Здравствуйте. Вы можете написать жалобу в налоговую. Можно сделать дистанционно.

При необходимости обращайтесь

При наличии 5 самостоятельных составов преступлений по 159 УК РФ, ранее судимым за такое же деяние, хоть и судимость уже погашена. Шансы не быть изолированным от общества очень минимальны.

Есть шанс на условный срок.

Здравствуйте.

Нанять платного, опытного адвоката и не пользоваться адвокатом по назначению

Конечно никто вам достоверно не скажет, так как приговор выносит суд. Но, при наличии большого числа смягчающих обстоятельств можно добиться наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи. А также просить условный срок или иной вид наказание, которые предусмотрены данной статьей. У вас же наверняка есть адвокат по назначению. Поговорите с ним. Замотивируйте его и он грамотное все составит. Ну либо заключите соглашение с ним же или с другим адвокатом. Шанс вполне есть. Но нужно грамотно расставить акценты. На том, что ваша роль была минимальна, что весь ущерб возмещен и т.д.

У вас же есть адвокат. Ему виднее, ведь он участвует в вашем деле. Не видя материалов дела и не зная обстоятельств можно лишь предполагать. Все зависит от тактики действий вашего защитника и вас. Ну и от самого судьи тоже немало зависит

Запугивают, для того что бы просто возбудить уголовное дело, не говоря уже о сроке, нужны доказательства, а их нет, Вы так пишите.

Здравствуйте.

Вполне может быть срок с лишением свободы. Ущерб нужно возместить в полном объёме до суда, заключив соответствующее соглашение. Остальное приговор зависит исключительно от всех доказательств, материалов дела и, естественно, от суда.

Добрый день. Все зависит от конкретных обстоятельств дела. Суммы ущерба, квалификации ваших действий не только по составу но и по конкретной части статьи. Кроме того, необходимо учитывать количество эпизодов. Исходя из Вашей позиции вполне возможно добиться условного осуждения.

Анатолий, при возмещенном вреде, признании вины, перечисленных Вами положительных характеристиках и отсутствии отягчающих наказание обстоятельств у суда нет оснований назначать Вам реальное лишение свободы.

Более того, поскольку Вами совершено преступление средней тяжести, при наличии примирения с потерпевшим, имеются основания заявить ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением сторон.

Так, по смыслу п. "в" п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 N 19 "О применении судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной ответственности", в ст. 76 УК РФ впервые совершившим преступление следует считать лицо, предыдущий приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко времени его совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к уголовной ответственности (снятие или погашение судимости). Таким образом, поскольку Ваша прошлая судимость погашена, Вы являетесь лицом, впервые совершившим преступление средней тяжести.

Если не достигнуто примирение с потерпевшим, попробуйте переговорить с ним до судебного заседания, попросить прощение, и в судебном заседании заявить суду такое ходатайство.

Дело в суде, остальное зависит от самого подсудимого, как он будет убеждать суд, что ему за решеткой "кранты", а на свободе он посадит " райский сад", во благо горажан и всего человечества.

Ваша ситуация очень серьезная, и важно действовать правильно, чтобы защитить себя. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять: Не поддавайтесь угрозам: Не выполняйте требования этих людей. Выполнение их требований может привести к более серьезным правовым последствиям.Свяжитесь с адвокатом: Немедленно обратитесь к вашему адвокату или найдите юридическую помощь. Адвокат сможет дать вам профессиональную консультацию и помочь в этой ситуации.Сообщите в полицию: Независимо от их утверждений о связях в полиции, важно сообщить о случившемся в правоохранительные органы. Постарайтесь предоставить как можно больше информации о произошедшем.Соблюдайте осторожность: Будьте внимательны и осторожны. Избегайте контактов с этими людьми и не сообщайте им никакой личной информации.Поддержка близких: Расскажите о ситуации кому-то из близких, кому вы доверяете. Они могут оказать вам поддержку и помочь в поиске решения.Помните, что важно действовать в рамках закона и защищать свои права.