Ответственность за перевод мошенникам?

Здравствуйте, хотел начать бизнес,но ничего об этом не знал,нашёл человека который занимается развитием ип и продаёт готовый бизнес.Связались ,он сфотал документы, меня с паспортом и открыл ИП.Удаленно как он говорил.Позже мне приехал курьер и вручил бумаги об открытии ИП.Далее этот человек сказал пойти в банки и открыть в них 12 счетов,для того ,чтобы выбрать лучшие условия.Получив реквизиты счетов он исчез.Что можно сделать в данной ситуации.И можно ли привлечь к ответственности?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Звучит не очень правдоподобно в той части, что вы не знали, когда открывали ИП, что это делаете для кого-то за вознаграждение. Так как вы передали кому-то все документы и счета, вы можете быть привлечены по статям 173.1 и 187 УК РФ. Если все, как написано, то идите в банки и закрывайте все счета. И в налоговой - закрывать ИП. Потому что, все, что будет сделано по вашим документам - считайте, что от вашего имени. И вы, как ИП, отвечаете всем своим имуществом по вашим долгам по налогам и перед «контрагентами».

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. За что? За открытие 12 счетов? - ответственности никакая не предусмотрена. Могу предположить, для чего это все было сделано.

Здравствуйте! Подозреваем в мошеннической деятельности по сбору средств для армии, есть телеграм канал сборщика, договор оферты, скриншоты претензий от военных, других доказательств нет. Возможно ли как-то привлечь к ответственности, можно ли подавать иск в СК?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В прокуратуру подаётся заявление, а не иск, со всеми доказательствами, которые свидетельствуют о необходимости проверки сведений на предмет мошеннических действий под прикрытием для нужд СВО и армии.

Байдак Зоя Михайловна

Сейчас прокуратура уполномочена контролировать и реагировать на все недобросовестные схемы, что касается СВО. Даже повышение цен на товары для СВО. Обратитесь туда. Они быстрее отреагируют чем ОВД - полиция.

Является ли разглашением персональных данных фио и номер телефона? Диспетчер на работе мужа, передал мошенникам его личный номер и фио(хотя могла дать рабочий, который прослушивают) вследствие чего его обманули мошенники. Может ли он привлечь к ответственности диспетчера за разглашение персональных данных?

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь с заявлением в Роскомнадзор по факту нарушения ваших персональных данных.

Лагодич Евгений Владимирович

Да это является распространение персональных данных должностным лицом без согласия работника предприятия, за это предусмотрена дисциплинарная ответственность, а в некоторых случаях и административная.

Если нужна будет более подробная консультация пишите на Ватсап.

Добрый день!
На одном из сайтов по подбору исполнителей был заказан ремонт унитаза. По приезду исполнителя была озвучена сумма в 3000, по окончанию работ он взял 8000. Был выдан акт работ, в котором было все расписано, человек его подписал, позже опомнился, решил, что не согласен с такой суммой, так как на сайте совсем другие расценки, сумма работ почти в 3 раза выше рыночной. Как то можно привлечь к ответственности сайт или исполнителя? В акте нет никаких данных, нет печатей, имен, только подписи. Из данных только номер телефона, сайт отказывается предоставлять ФИО. На каком основании?

Ким Галина Владимировна

дело не в сумме, а в подтверждении факта выполненных работ, который был подписан. Опровергнуть, что работы не делались практически не возможно либо через проведение экспертизы. Совет на будущее. Прежде чем давать добро на выполнение работ нужно изначально спрашивать какие неисправности выявлены, стоимость работ и желательно не оставлять мастера одного при их выполнении, можно фиксировать процесс работ. То, что вы описываете это чато происходит. Если идти на принцип, то можно, конечно, инициировать спор, но реально будет не просто, а стоимость услуг будет значительно дороже.

Байдак Зоя Михайловна

Шансов вернуть деньги крайне мало и расходы на юриста могут быть больше суммы, которую вы хотите вернуть. Тем более, акт приема-передачи выполненных работ заказчиком подписан.

Можно ли найти и привлечь к ответственности интернет-мошенника. Поддельный сайт по оказания гарант-услуг при сделках. Был обманут на 75 тыс.рублей. помогите пожалуйста, что делать?

Ким Галина Владимировна

коротко: никак. поддельные сайты и подобные схемы создаются не для возврата денег. а для их изъятия с невозможностью возврата. С какой целью платили, что хотели в результате получить?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Заявление полицию вы вправе подать, но денег вам это не вернёт.

Здравствуйте. Мошенники использовали очень хитрую схему, потерял крупную сумму в валюте. От мошенников приехал человек , которому были переданы деньги. Известны его паспортные данные и ФИО, возможно ли его привлечь к ответственности. Уголовное дело заведено, я признан потерпевшим. Этого человека задержали, допросили и отпустили. Что делать

Бабенко Виталий Александрович

Привлечена к уголовной ответственности по части 4 статьи 159 УК РФ будет женщина-курьер которой вы передали деньги. Суд назначит женщине наказание и удовлетворит Ваш иск. Дальше будут работать приставы взыскивать с женщины ущерб. Все остальные соучастники они как правило за границей и привлечь их к ответственности не реально.

Ватолин Александр Иванович

Активно действовать,.заявлять ходатайства, ускорять многие процессуальные действия и т.д. Пишите на WhatsApps. Поможем сопроводить дело, чтобы вы были в плюсе.

Более года назад взломали мои госуслуги. В последствии, некий субъект оформил во многих банках кредиты на третье имя. Но в договорах везде указан мой снилс и номер телефона. Изначально поступали звонки от коллекторов. В течение полу-года я решил вопрос через роскомнадзор. Звонки перестали. Но в этом году пришел исполнительный лист, с просьбой погасить задолженности. По мере поступления - подаю ходатайства на аннулирование, и их аннулируют. Так как не на моё имя. Но мне это уже надоело. Можно ли привлечь к ответственности эти банки, за то, что они приняли подложные документы и налицо мошенничество, как со стороны банка, так и третьих лиц. Я на протяжении этих двух лет нахожусь периодически на СВО. В данным момент так же на территории

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе признать договоры недействительными в судебном порядке. Если суд удовлетворит требованияе оснований для подачи исков о взыскании не будет. Также необходимо обратиться на счёт внесения изменений в б-ки. Не написали было ли обращение в полицию по факту мошеннического оформления кредитов.

Байдак Зоя Михайловна

Привлечь банки к ответственности - сомнительная затея.

Я стала жертвой мошенников. Я написала девушке по поводу работы. Вакансию нашла на Авито. Она мне предложила работу писать другим людям, которые также как и я откликнулись на вакансию и присылать ей ссылку на её телеграмм. Контакты она мне давала сама. Она отправляла им ссылку на приложение, которое было с вирусом и украла деньги у девушки. После того как я узнала, что это обман написала всем, кому писала о том, что это мошенница. Но не успела только одна девушка, у неё украли 10000. Деньги мошенница мне не выплатила. И деньги девушки тоже не у меня на карте. В полиции проверили счёт на который ушли деньги, он не мой. Я подала заявление в полицию онлайн. Могут ли меня привлечь к ответственности? Что я ещё могу сделать в этой ситуации?

Моргачев Алексей Николаевич

Вы такая же потерпевшая.

Мингазов Юрий Саитгареевич

По описанию, не привлекут.

Можно ли привлечь к ответственности человека ( девушку) за которую плачу кредит ? Ситуация у меня необычная. Осенью прошлого года познакомился с девушкой, влюбился в неё и она путём обмана забрала все мои деньги, сейчас это порядка 600 тыс. , ну как бы речь не об этом. Сейчас попросила взять на меня кредит, сказала что будет перечислять, но плачу я и она отстала от меня и сейчас даже не общаемся. Я уже сделал третий платёж и заметил, что оплачивая кредит, со мной происходят странные вещи, а именно я начинаю себя навязчиво вести и просить, чтоб она приехала ко мне в гости, а она говорит что заедет, а сама не приезжает и с другим уже, короче звонит и смеётся на пару с ним надо мной, просто делает мне больно и я морально страдаю уже, сна фоне этого напиваюсь и ещё хуже начинаю себя вести. Вот как то так. Кредит я брал на покупку айфона, сейчас он у неё

Селиванов Владимир Викторович

Доброго времени суток. В описанной Вами ситуации эмоционально может быть некий обман. Однако каких-либо признаков состава преступления ст. 159 УК РФ нет. Все материальные подарки Вы делали по собственному желанию, без обмана и злоупотребления Вашим доверием. Доказать умысел девушки будет чрезвычайно сложно.

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь к психологу, он может разорвать этот гордиев узел.

Я стала жертвой мошенников. Мне написала девушка с предложением о работе. Она сказала, что суть работы в том, что я должна была писать людям которые также как и я откликнулись на вакансию о работе. Контакты давала она сама. После того как я узнала, что она мошенница сразу стала предупреждать людей. Но у одной девушки украли деньги. Она написала заявление в полицию. Там проверили счёт и там не было денег девушки. Я тоже написала заявление в полицию. Могут ли меня привлечь к ответственности? Как узнать завели ли уголовное дело? Следователь сказал, что я тоже жертва. Мне отказали в возбуждении уголовного дела. Прошло уже больше месяца и я не знаю завели ли уголовное дело. Может ли быть такое, что девушке тоже отказали в возбуждении уголовного дела или не делать меня участником?

Сабанин Евгений Николаевич

здравствуйте. На практике нет, скорее всего Вас не привлекут. Но в любом случае Вас будут допрашивать в качестве свидетеля. Если будет установлен факт так же причинения какого либо ущерба Вам, Вы будете переведены в статус потерпевшего со всеми процессуальными правами. Для того, что бы узнать движение по Вашему делу, необходимо обратиться в полицию. Если необходима подробная консультация, свяжитесь со мной по указанным в профиле контактам.

Купил аккаунт riot на сайте funpay. Продавец восстановил аккаунт, я написал в поддержку сервиса, они ответили, что вернуть деньги может только продавец и когда на его счету будет достаточная сумма, то заблокируем ему аккаунт для решения проблемы. По итогу через полгода ему заблокировали аккаунт и он написал мне и спросил в чем проблема. Я сказал, что уже написал в поддержку и буду ждать возврата. Он сказал, что сегодня оформит возврат. Так и произошло, он вернул мне деньги. Тут будет состав преступления по мошенничеству? Возможно ли его привлечь к ответственности или не получится это сделать?

Ишин Максим Игоревич

В теории возможно, на практике нет. Тут гражданские взаимоотношения. Совершая покупку сделку через фп, идет согласие с правилами сервиса.Возврат денег, хороший исход ситуации

Марданян Армен Давидович

После продажи, он сам вновь получил доступ и пользовался получается именно этим аккаунтом, который Вы купили?

Перевёл деньги мошенникам.
Шантажировали огласить конфиденциальную информацию интимного толка. Совершил перевод на карту 80к рублей.
Все чаты поудалял. Карта на которую переводил российская. Могут ли меня привлечь к ответственности за такой перевод? Например, как спонсора терроризма. Никуда не обращался, т.к. лишняя шумиха не нужна. С потерей денег смирился.

Бондаренко Сергей Владимирович

могут и привлечь, если установят, что с карты на которую вы переводили деньги спонсируется незаконная деятельность

Здравствуйте, предложили купить вод. Удостоверение и обманули на деньги не возвращают уже пол года, хочу подать в суд но боюсь что могут привлечь к ответственности за подделку гос. Документа. Что делать ?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Суд, узнав о цели передачи денег покупка поддельного документа, может отказать в иске, так как сделка, направленная на нарушение закона, является ничтожной. Кроме того, суд обязан сообщить в правоохранительные органы о признаках преступления, если они будут выявлены в ходе разбирательства.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.

Сохраните все доказательства: переписку, квитанции, скриншоты, реквизиты.
Направьте продавцу письменную претензию с требованием возврата в срок (10–30 дн.) и сохраните подтверждение вручения.
Попробуйте оспорить платёж через банк (chargeback) или блокировку переводов.
Не признавайте самостоятельно факт подделки; прежде чем идти в полицию, проконсультируйтесь с адвокатом по уголовным делам.
При отсутствии возврата — иск о возмещении ущерба/мошенничестве; адвокат поможет минимизировать риск привлечения вас.

Здравствуйте, я продаю внутриигровую валюту на бирже игровых ценностей FunPay. Нужно ли платить с этого налоги, если выплаты будут постоянными (условно, каждый день по 2-3тр)? И если чисто в теории, может ли мне прилететь 115-ФЗ, если ко мне будут вопросы по поводу незадекларированного дохода? Что мне делать, если попросят подтвердить легальность? Какие документы или, может, еще что-то, мне нужно будет предоставить? Все выплаты приходят на банковскую карту с надписью «согласно условиям договора оферты, в рамках сервиса «Безопасный перевод».

Шемякин Дмитрий Игоревич

Здравствуйте, да, могут

Здравствуйте! По семейным обстоятельствам решила найти работу удаленного формата! Откликнулась на вакансию «оператор чата» работа заключалась в том, чтобы публиковать вакансию , собирать отклики в таблицу Гугл и приглашать на собеседование. З/п формировалась из того, сколько человек устроиться от меня . Пригласили на собеседование, прошла его, одним из условий работы было оформить ИП НПД, для прозрачности выплат. Оформила ИП НПД по ссылке , которую мне скинули после собеседования в мае месяце, подписала договор-оферту и приступила к работе в июле. Весь месяц я собирала отклики в таблицу и присылала отчет руководителю, о количестве откликов. И получилось так что нам сказали что инструкция по обработке откликов будет позже. В договоре было прописано что з/п будет в конце следующего месяца за предыдущий месяц работы. И чтобы опубликовать вакансию на одном из Джоб сайтов, нужно было получить рекламный бюджет, либо самим заплатить деньги за публикацию, ( руководитель сказал что при первой выплате, они полностью возместят стоимость публикации). В итоге он подготовил ссылку на оформление рассрочки от банка чтобы я могла опубликовать вакансию. Так вот прошел август, сентябрь, октябрь, ноябрь - ни дальнейшей инструкции , ни выплат не было! На мои вопросы руководителю, что происходит, он кормил завтраками и всячески вводил в заблуждение на протяжении долгого времени. В итоге, он сказал, что якобы их компания приостановила временно вакансию (как оказалось в конце июля) и набора людей пока на неё нет. Я была возмущена тем что для чего они так сделали если знали что вакансию закроют! А на счет выплат -ждите . Как теперь быть ? И как привлечь к ответственности этого руководителя? Все доказательства сотрудничества с ним имеются.

Золотарёва Наталия Юрьевна

Судя по описанному, вы фактически выполняли работу по договору-оферте, однако выплаты не поступали. Данные взаимоотношения регламентируются гражданско -правовым законодательством, а не как вы могли бы подумать трудовым. (Вы сами указали, что действовали как ИП на основании гражданского договора, не трудового). Таким образом, описанные вамине выплаты по договору являются неисполнением обязательств со стороны заказчика и могут подпадать под признаки мошенничества.

Рекомендую:

Составить досудебную претензию с требованием выплатить все причитающиеся средства и компенсацию понесённых расходов;

Если претензия не будет удовлетворена — обращаться в суд для взыскания задолженности;

При наличии доказательств умышленного обмана — подать заявление в полицию;

Сохранять все документы и переписку как доказательства.

При необходимости я могу подготовить для вас готовую претензию, которая будет защищать ваши права и законные интересы.