Должник банкрот, 159 УК.РФ?

(2 ответа)

Гена

Вопрос № 00012627
20.03.2023 16:47

Здравствуйте. Мой должник сотрудник УФСИН (зарплата 40 000 руб.) признан судом банкротом. Общая сумма задолженности 1 630 000 руб., мне должен 930 000 (520 000 осн. долг + проценты и неустойка). Мне за два года пользования кредитом перевёл на карту только 40 000 руб., после того как я узнал что он продаёт плуг. Имущества на 100 000 руб. которое продают уже больше года. А осенью ему на пенсию. Какие перспективы по ст.159 УК-РФ, или увольнение с работы по отрицательным мотивам?

Манаков Артём Геннадьевич

Отвечает юрист

Стаж 10 лет

22.03.2023 00:11

Телефон

Добрый вечер, нужно немного больше информации и тогда смогу вам помочь, и возбудить дело, и вернуть деньги.

Спасибо за ответ

Спросить

Ким Галина

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

20.03.2023 16:51

Телефон

Никаких перспектив по 159 УК РФ.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

По положению статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации должник не может быть привлечен к уголовной ответственности за просрочку платежа по кредиту, если это было сделано по отрицательным мотивам. Данный актив считается денежной суммой, и по праву должник может быть привлечен к уголовной ответственности лишь тогда, когда общая сумма просрочки составит не менее 250 000 рублей. Если сумма просрочки была меньше, то должник может быть привлечен лишь к исполнительному производству, при выполнении дисциплины Кредитного договора.

Кроме того, поскольку должник является сотрудником УФСИН, то он может быть уволен по отрицательным мотивам. Здесь необходимо провести анализ договора о трудоустройстве, правил, норм и инструкций. Если данное отрицательное поведение указано в документах как причина для увольнения, то увольнение может произойти.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

363 юриста отвечают

16 минут среднее время ответа

69 вопросов за сутки

Хотел закрыть задолженности по учебу, по итогу обманули на деньги

1 ответ

Здравствуйте. Учусь в вузе. В связи с этим по мере обучения столкнулся с очень тяжелым преподавателем. По его предметам у меня сейчас долги.
Очень хотел закрыть долги и напал на след людей,которые пообещали помочь закрыть эти самые долги. (Да,я прекрасно понимаю,что это уголовно наказуемо).
В общем,если в краце,я сделал перевод в другой банк,и все. Ни ответа ни привета.
Есть ли смысл обращаться в банк получателя с просьбой вернуть денежные средства по пункту мошенничества?
Все переписки данные люди удалили. Остались лишь мои собственные некоторые скриншоты. Переписка велась в мессенджере Telegram.
Как мне стоит поступить?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Безусловно обращайтесь в банк с заявлением о возврате платежа. Банк рассмотрит ваше обращение, по результату, скорей всего, направит вам отказ, но данное действие необходимо сделать как доказательство ваших действий, направленных на возврат платежа. Далее нужно обратиться в суд. Если будут трудности с составлением документов, обращайтесь
Работодатель требует неустойку за обучение

2 ответа

Работодатель требует оплатить неустойку за обучение, якобы которого не было. Спрашивал данные карты, затем электронную почту, и паспортные данные. Увидев что на карте арест предложил снять долги с помощью банкротства. Взяв займ на Мани ман, так как у него не получилось взять. Он начал требовать карту подруги и её данные. Что типо зарплата будет приходить ей. После отказа начали мне говорить что направят судебным приставам неустойку

Платонов Дмитрий Николаевич

Добрый день, как я понимаю Ваш работодатель хочет взыскать с Вас денежные средства за обучение которого не было?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте, странный у вас работодатель, мягко говоря. Манипуляции с кредитами и чужими персональными данными могут закончится для него частыми походами в правоохранительные органы, нарушением сна и лихорадочным поиском адвоката. Ликбез для работодателя. Для того, чтобы что-то начали взыскивать приставы нужно сначала обратиться в суд с требованием о взыскании неустойки, затем доказать сумму, основания для её взыскания, а уже потом возбуждать исполнительное производство если суд требование удовлетворит. Договор на учёбы был?
Привлечь за мошенничество

6 ответов

Здравствуйте!
Хотелось бы получить предварительную консультацию по нашей ситуации:
В июле 2021 года мы заключили договор с ИП о проведении ремонтных работ: фасад, лестница, установка новой двери. Деньги по договору были полностью перечислены авансом, несколькими частями.
С ИП никогда не встречались, от её имени действовал её сын Максим с супругой - воли переговоры, привозили документы и т. п.
Через какое то время работы прекратились, нас кормили обещаниями, что скоро всё будет. Затем мы узнали, что Максим переехал в Москву и долги отдавать никому не собирается. Мы написали официальное письмо на имя ИП, так же неоднократно вели переговоры с Максимом и его супругой, однако ответ был таким - денег нет. Общая сумма задолженности составила 600 000 р. Конечно, мы не могли работать с недоделанным фасадом, лестницей и дверьми и нам пришлось завершать всё за свой счёт.
Позже мы узнали, что ИП объявило себя банкротом и пострадавшие не мы одни.
Возможно ли привлечь человека (сына ИП) за мошенничество? Есть свидетели, что именно он приезжал и вёл всё дела, есть ватс апп переписка

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Ваша проблема решается в суде в порядке предъявления требований по заключённому договору. При обращении в полицию вам откажут, направив решать спор в суд. Так зачем тратить время своё и сотрудников полиции. Если понадобится подробная консультация, составление всех документов, обращайтесь.

Фролов Алексей Сергеевич

Доброго времени! Мошенничество здесь не совсем уместно, а вот включиться в реестр кредиторов, я Вам настоятельно рекомендую. А далее уже привлечь физ. Лицо к отвественности. Если нужна помощь, обращайтесь!

Басманов Руслан Айдарович

Добрый день, Теоретически возможно. Опишите детально обстоятельства, сошлитесь в заявлении также на других пострадавших, просите привлечь и ИП, и сына ИП, и всех причастных лиц. Скорее всего откажут в возбуждении УД, сошлются на то, что спор лежит в гражданско-правовой плоскости, тогда обжалуйте в прокуратуру

Глазков Андрей Владимирович

Здравствуйте Максим действовал по доверенности? Он официально был уполномочен заключать договоры и оплачивать эти сделки? Мало информации, исходя из описания ситуации, возможность привлечения к уголовной ответственности имеется

Давыдов Денис Валентинович

В описанном Вами событии, есть признаки преступления "Мошенничество". Не теряйте время, обращайтесь с заявлением в полицию, не ограничивайтесь утверждением наличием умысла на хищение "сыном ИП", вероятно они действовали заодно и являются соучастниками. Но чтобы возбудили уголовное дело, Вам необходимо проявить настойчивость!

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Вероятно, это гражданско-правовые отношения. Но, попробовать с заявлением, конечно, можете.
Арест счетов

3 ответа

Здравствуйте! Родители разведись. Отец уже давно живет в другой семье, но они в гражданском браке. У него долги перед банками, арестованы счета. Он хочет устроиться на работу, но так как арестованы счета, он зарплату не увидит. Работодатель, ему сказал что он может дать паспорт ближайшего родственника и этому родственнику на счёт будет поступать его зарплата, якобы приедет агент и возьмёт паспорт у родственника. За родственника хочет взять свою мать. Скажите, такое может сделать работодатель или это враньё отца?

Новиков Алексей Петрович

Это не правильно. Работодатель так не может сделать. Заработная плата отца будет сохранена в размере 50%.

Ким Галина

Перемудрили по незнанке) Сущий бред.

К тому же включение агента (неизвестного) в схему попахивает "разводом" с последствиями.

По кредитным долгам нужно смотреть, что можно сделать. Их наличие не является бесспорным.

Смирнов Вадим Александрович

Трудовой кодекс не исключает такой возможности. Но там ничего не сказано про агентов, которые забирают паспорт. Не отдавайте незнакомым лицам свои документы.
Займы

2 ответа

Здравствуйте, при оформлении займа в анкете указала неверное место работы, нахожусь в стадии банкротства, будет ли мне что-то за ложно указанные данные?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Будет/может быть.

Статья 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» предполагает хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

Ким Галина

Вполне, признают действия недобросовестными, долги могут не списать
Утрата персональных данных?

2 ответа

Как правильно действовать дальше. Была взломана соц сеть (которая была удалена 3 месяца назад, но как оказалась полное удаление происходит несколько позже). В переписках как оказалось хранились копии паспортов. Аккаунт естественно был заблокирован в тот же день, без возможности восстановления. Начали писать друзья, оптом, что с ними от моего имени в ватсапе общается мошенник, просит скинуть деньги, подтверждая якобы свою личность копией моего паспорта. В тот же день на госуслугах в разделе безопасность, межведомственные запросы увидел 2 запроса по поводу штрафов и задолженностей от тинькофф банка, обращался на горячую линию к ним, со слов, новых продуктов не открыто. Сразу было подано заявление в полицию, и заявление на замену паспорта ввиду непригодности

Вагнер Эдуард Анатольевича

Добрый день, уже всё сделали.

Хомич Дмитрий Николаевич

Вы все сделали правильно
Как вернуть деньги ?

4 ответа

Дедушка взял в долг 180к, не возвращает уже больше года (брал под разными предлогами: помочь коллеге, проблемы с гаражом и т.д.). Как оказалось, все деньги (свои, мои, моих родителей и других наших родственников) он отдавал мошеннице на протяжении 2 лет. Отдал уже 2.743.000р, но продолжает верить, что деньги она вернет. Мошенница - уже сидевшая женщина, имеющая много задолженностей на несколько миллионов.
В связи с тем, что дедушка себя пострадавшим не считает, я написала заявление в полицию сама. В полиции меня сначала кормили завтраками, якобы мошенница "точно все вернет в срок до 28 марта", затем "ну через пару дней точно вернет", а после этого "до 5 апреля точно переведет 2.743.000 на счет вашего дедушки, можете не сомневаться". Деньги, естественно, никто не вернул, при этом мне пришло письмо с отказом в возбуждении уголовного дела. Я спросила у следователя, почему отказ, на что он ответил: "у подозреваемого должен быть умысел на денежные средства, в вашем случае умысла не было".
Как быть в такой ситуации и есть ли смысл идти в прокуратуру?

Красильникова Армине Владимировна

Если есть доказательства передачи денежных средств, то взыщите через суд.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела можно обжаловать в прокуратуру, либо в суд.

По описанному это мошенничество, получайте постановление и обжалуйте.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Обжаловать решение можно, но потерпевший должен сам понимать и желать привлечения. Вариант, если он в силу психического состояния не понимал, но тогда нужно чтобы имелись сведения об этом и, например, вы бы, как опекун, были бы представителем и стороной. А пока вы не сторона по делу. Ну и плюс в данном случае, действительно, умысел именно на хищение доказать сложно. Полиция считает это гражданскими отношениями по договору займа - не возврат долга.

Ким Галина

То, что признала долг в этой сумме в полиции хорошо, можно обжаловать постановление, а также обращаться в суд.

Отлично, если есть у нее квартира, можно поработать в этом направлении в рамках закона
Как привлечь адвоката за мошейничество? обратиться сразу в прокуратуру или сразу в суд?

4 ответа

Обратилась к адвокату за помощью в банкротстве физических лиц, услуги оплатила, а также услуги арбитражного управляющего, которого она сама нашла, в результате никаких обращений в арбитражный суд не было, дотянула до того, что теперь наложен арест на банковские карты.

Бакулина Екатерина Валерьевна

Если Вы не путаете, и у Вас именно адвокат, а не юрист, напишите жалобу в Палату адвокатов, а дальше в суд за взысканием неосновательного обогащения. Если юрист - сразу в суд. Сейчас подавайте заявление на банкротство, аресты снимут впоследствии.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Если арест наложен в рамках арбитражного процесса с целью сохранить конкурсную массу определением арбитражного суда, то это определение вынесено в пределах законодательства о банкротстве. Такое определение вы или ваш адвокат вправе обжаловать в апелляционный арбитражный суд. Если этот арест наложен судебными приставами на основании исполнительного производства, которое возбуждено приставом до принятия арбитражным судом заявления о признании гражданина банкротом, то такой арест отменяется самим судебным - приставом на основании судебного акта о принятии заявления о банкротстве к производству.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Несколькими способами: обращением в полицию с заявлением о мошенничестве, в адвокатскую палату с заявлением о лишении статуса и в суд с заявлением о взыскании денежных средств (и расторжении договора).

Ким Галина

Мошенничества нет, а банальное неисполнение договора.

Взыскивайте в судебном порядке д/с, уплаченные по договору, можно взыскать убытки.

Если адвокат напишите жалобу в Палату адвокатов вашего региона.
Как взыскать дивиденты не выплаченые инвестору.

6 ответов

Я, Посохин Александ Алексеевичь бриобрел долю в компании у юр лица и первое время получал за неё дивиденты. Юр лицо не объявлено банкротом и продолжает свой бизнес в котором у меня куплены доли, но перестал уже более полу года выплачивать дивиденты и отказался выходить со мной на связь. Договор и ранее произведённые им выплаты есть у меня в электронном и печатном виде.

Матвеев Евгений Александрович

необходимо отпраить досудебную претензию с требованием о выплате, если не выплатит то нужно будет обращаться в суд. Если нужна помощь можете написать в вот сап.

Ким Галина

Долю в какой компании вы купили ООО или АО? Речь идет о доле в уставном капитале или же о бездокументарных акциях (обыкновенных/привилегированных)?

Логвинов Юрий Николаевич

Здравствуйте. Формально усматривается состав преступления мошенничество. Нужно только собрать доказательства подтверждающие, что отказываются платить Вам положенные дивиденды в т.ч. и посредством игнорирования ваших обращений по этому поводу... Сбор и фиксация доказательств это определенная работа адвоката предусмотренная законом. Как только они собраны и их достаточно, подаете заявление о совершении в отношении Вас преступления (мошенничество). За частую вопрос разрешается положительно для заявителя. Смотря какие удалось собрать доказательства.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Любой Киберклуб создаётся на основе договора простого товарищества или под ИП, ООО, АО. Какие вы подписывали документы вкладывая некую долю в бизнесе? Ваш партер по бизнесу просто сообщит, что бизнес, если не навернулся, то по крайней мере не приносит прибыли. Никакого мошенничества здесь нет. Обычные гражданско - правовые отношения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Для того, чтобы получить дивиденды от деятельности должна быть прибыль в компании.

Выплата дивидендов, размер дивидендов утверждается на общем собрании участников Общества или акционеров АО.

Не известно какой договор и о чем вы подписывали.

Для выяснения данных если ли у них прибыль, были ли определены к выплате дивиденты, нужно запрашивать документы у кого купили долю

Действия не подпадают под признаки состава мошенничества.

Таран Андрей Вячеславович

Начните с того, что потребуйте годовой отчет о деятельности общества, например у директора.
Возможно ли вернуть деньги из рук мошенника?

6 ответов

Копил долго на нужный товар мне за 50 тысяч. Я только недавно закончил универ, зарплата не очень высокая, откладывать много не получилось, но я от копил 50 тысяч. Пошел на торговую площадку авито, где нашел товар по адекватной цене относительно рынка. Продавец имел более сотни отзывов, которые были оставлены, почти все, на 5 звезд, его аккаунт был зарегистрирован давно. Оплату я совершил со своего Сбербанка на его Тинькофф через спб, он написал, что посылка будет отправлена на след.день. Захожу на след. день в переписку с ним, а там написано, мол, пользователь заблокирован, т.к мы подозреваем, что аккаунт был взломан. Пытался звонить - не берут трубку. Его номер, карта, фио есть, скрины переписки тоже. Банк сказал, что он бессилен. Пока что написал в мвд, но я не сильно уверен в том, что они как-то помогут, а уж тем более начнут это делать быстро. К слову, я нахожусь в Гуково, а он в Челябинске, поэтому заявление я писал в МВД Челябинска онлайн, в Гуково не обращался,что тоже усложняет задачу. Возможно ли, как-нибудь ,решить вопрос в мою пользу?

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Если Вами уже подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отдел полиции и правоохранительные органы бездействуют, то тогда Вы имеете право подать в соответствии с положением статьи 124 Уголовно процессуального кодекса Российской Федерации жалобу прокурору на бездействие полиции. Просите прокурора признать бездействие полиции незаконным и обязать устранить нарушенные права. Жалобу прокурору можете отправить заказным письмом о уведомлением о вручении.

Моргачев Алексей Николаевич

Можно через полицию установить владельца счета и подать иск в суд о взыскании неосновательного обогащения.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Вряд ли полиция будет заниматься этим вопросом. К тому же, пока здесь не мошенничество, а невыполнение условий разового договора купли-продажи. Банк, действительно, не причем, потому что вы добровольно оплатили заказ. Заявление написали - это хорошо. По идее преступление должно расследоваться там, где обслуживается ваш расчетный счет, тк с него мошенническим, предположительно, способом похищены деньги. Удачи вам

Красильникова Армине Владимировна

Если у вас сохранились данные клиента, кому совершали перевод по СПБ, то можете взыскать денежные средства в судебном порядке.

Красильникова Армине Владимировна

Если вы податите иск о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных частью четвертой статьи 30 настоящего Кодекса (ст. 29 ГПК РФ).

Также, согласно п. 1 ст 29 ГПК РФ иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его последнему известному месту жительства в Российской Федерации.

Основа Артем Владимирович

Необходимо дождаться результатов проверки заявления в полиции
Мошенники оформили заказ на сайте ПОДЕЛИ

5 ответов

Добрый день, ребенок передал мошенникам в телеграмм канале свой номер телефона и 4-х значный код для регистрации на сайте "подели", позже выяснилось что с этого личного кабинета была оформлена рассрочка на товар. Все данные в аккаунте, кроме номера телефона ребенка чужие, естественно за заказ никто не платит и сыну приходят смс о задолженности. Подскажите пожалуйста, можно не платить за заказ? Или что в этом случае делать?

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день написать заявление на данный сайт и отменить товар параллельно заявление в полицию

Виль Виктор Александрович

Здравствуйте. Просто не платить, конечно, не рекомендую. Если номер телефона оформлен на несовершеннолетнего ребенка, сделка без согласия родителей является недействительной. Но об этом нужно будет известить продавца - направить обоснованное уведомление со ссылкой на закон.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Вам необходимо в срочном порядке направлять заявление в полицию

Красильникова Армине Владимировна

Важно, сколько ребенку лет?

Вы получили заказ?

Если получили, то сделайте возврат, если нет, то напишите претензию. При получении товара должны назвать либо трек номер из смс, либо предоставить паспорт.

Вам желательно написать заявление в полицию по факту мошенничества.

Манаков Артём Геннадьевич

Я вам написал что помимо сайта нужно в полицию
Привлечь строителей-мошенников

4 ответа

В 2022 году я заключил договор на строительство дома с ООО «ЮНИВЕРСУМ ГРУП». Подрядчиком была выполнена только часть работ - фундамент.
Под разными предлогами подрядчик затягивал сроки исполнения договора, и в итоге я подал в суд, который удовлетворил мои требования. На звонки и собщения подрядчик не отвечает.
В 2023 году эти же люди открыли на подставное лицо еще одно ООО которое также занимается "строительством" - адрес производства тот же. Как выяснилось, до этого у них была еще одна фирма (признана банкротом с долгами на десятки миллионов рублей). Схема таже брали предоплату и не исполняли обязательства.
1. Могу ли я привлечь за мошенничество лично того человека, который брал у меня деньги по расписке?
2. Можно ли привлечь ООО по УК за мошенничество?
3. Куда можно написать жалобы, т.к. деньги они берут наличными, в обход налогов.

Собанин Виктор Викторович

Сами лично вы мошенничество по ст. 159 Ук Рф не сможете доказать. Вам остается только подать заявление в полицию, чтобы полиция доказала факт мошенничества.

Пилипенко Игорь Александрович

Глухарь, извините за терминологию. Сам похожим делом занимался для клиента из Москвы. Разместите отзывы об этой Бригаде во всех возможных СМИ.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можно, если, например, потерпевшких будет с десяток.

Ватолин Александр Иванович

К уголовной ответственности привлекаются только физические лица. Юридическое лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности.
Как решить вопрос с банком?

4 ответа

Как общаться с сотрудниками банка чтобы не выплачивать всю сумму по кредиту, взято у под влиянием мошенников? Или следует сразу оформлять банкротство?

Хилалов Вадим Рифович

верховный суд разрешил не платить такие кредиты.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Если кредит взят под влиянием мошенников вы вправе направить заявление в полицию добиться возбуждения уголовного дела, направить обращение в банк, в зависимости от фактических обстоятельств оформления кредита мошенниками в судебном порядке признавать кредитный договор недействительным, также привлекать оператора связи. Вопросы, связанные с кредитами, оформляемыми мошенническим способом всегда не просты, рассматриваются индивидуально по фактическим обстоятельствам. Оформить процедуру можете но это так, сдаться без защиты своих прав.

Бучко Марина Леонидовна

Добрый день! Необходимо написать заявление в полицию. Вас признают потерпевшим. Копию постановления о признании потерпевшим отнести в банк. Как вариант можно пройти процедуру банкротства. Но необходимо обратиться к квалифицированным юристу (адвокату), потому что есть ряд нюансов при списании долгов (банкротстве).

Лагодич Евгений Владимирович

100% нужно писать заявление в полицию тогда банкротится не придётся.

Пишите в Ватсам помогу составить заявления, опыт в сопровождении таких дел есть.
Что делать если название не понятное агентство?

4 ответа

Что может быть такое развод или действительность?поступил звонок от компании эверест утверждающие что они коллекторы, видите ли у меня есть просроченая задолженность в мфо 111 дней. При этом у меня нет в данном мфо никаких займов, есть личный кабинет но он на мою девичью фамилию и естественно там все чисто. Ни звонков ни писем о просроке не было. После звонка я запросила свою кредитную историю там все чисто. Названивают по 100 раз на дню. Но сейчас был звонок из ряда вон выходящий пытались наехать что я должна оплатить до 1ого ноября.

Байдак Зоя Михайловна

Не оправдывайтесь и ничего не доказывайте. Отправьте их в суд. А там ознакомитесь с материалом дела и примете решение как быть дальше.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Поменяйте сим-карту. Не отвечайте. Идентифицировать по телефону вы никого не можете.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Посылать на 3 буквы в "суд".

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе написать жалобу в ФССП. Если так настойчиво требуют долга, так отправляйте их в суд.
Как заявить в полицию

4 ответа

Суд решил взыскать с ООО Автоград 5 миллионов в мою пользу. ООО деньги не вернуло и было ликвидировано без банкротства 3 месяца назад, не известив меня. Как возбудить уголовное дело на гендиректора (мошенничество), его паспортные данные неизвестны, только ИНН. Владимир Петрович

Шаханов Алибек Махмутович

Добрый вечер, вам нужно привлекать директора и учредителей к субсидиарной ответственности, я смогу вам помочь, с Уважением Шаханов Алибек Махмутович.

Ватолин Александр Иванович

Ликвидация организации без банкротства оспаривается в судебном порядке. После этого все остальное.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Состава мошенничества здесь нет.

Ваши финансовые интересы защищаются по иным основаниям в судебном порядке и с совершенно иными требованиями.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Писать заявление о мошенничестве в полицию, так как просто прикрыли ловочку, что бы не исполнять судебное решение.

Подать в ИФНС по месту своего нахождения форму № Р15016.Разместить в «Вестнике государственной регистрации» сообщения для кредиторов о ликвидации.Разослать письменные уведомления всем известным кредиторам ООО.В течение 3 рабочих дней после принятия решения о ликвидации внести уведомление о ликвидации в Федресурс.В течение не менее двух месяцев с момента публикации сообщения в «Вестнике государственной регистрации» (см. ст. 63 ГК) кредиторы вправе предъявлять свои требования. После истечения указанного срока составляется промежуточный ликвидационный баланс.Нормативной формы его нет, можно использовать рекомендации ФНС (см. письмо от 25.11.2019 № ВД-4-1/24013@). Главное, чтобы в документе были указаны: состав имущества ликвидируемого ООО;перечень требований кредиторов, результаты их рассмотрения;перечень требований, которые основаны на судебных решениях, вступивших в силу.