Мошенничество в особо крупном размере (более 23 млн.рублей)?

Здравствуйте. У меня такой вопрос. Я работала в пункте выдачи заказов ВБ. 31 числа моя была смена, я не смогла добраться до работы у нас в городе было объявлено официально черезвычайная ситуация, не было света, воды, сети, такси не работало. Люди 4 дня в домах сидели. Я не смогла выйти на работу. В итоге мне позвонила сменщица и сказала что меня уволили, затем я написала начальнице что я сама увольняюсь. Вот у нас через два дня зарплата, я ей написала свои смены которые отработала , на что я получаю ответ что она мне не заплатит мою зарплату (она должна мне заплатить 10тысяч 800рублей ) Я хочу пойти написать заявление о мошенничестве , но единственный нюанс я там не была не как не устроена. Даже не каких договоров не подписывала, можно сказать я там и не работала. Вот по этому она и расслабленная и может присвоить мои деньги в свой карман . Что мне делать ? Как правильно ? Куда пойти обращаться? У меня есть переписка что она говорит что не будет мне платить не чего. Куда идти? Прокуратура? Налоговая? Какие статьи на нее писать? Помогите пожалуйста, 11 тысяч для меня очень важные купюры.

Зайцев Роман Игоревич

Добрый день. Напишите заявление в прокуратуру района. В заявлении подробно все опишите, приложите скриншоты переписки. Второе заявление отправьте в трудовую инспекцию.

Давыдов Денис Валентинович

Начните с прокуратуры, обратитесь с заявлением в котором подробно изложите ситуацию.

Могу ли я обратиться в банк о возврате денег, согласно ФЗ №369-ФЗ, от 25.07.2024г. Меня зовут Диана. 28.05.2025 года моя несовершеннолетняя дочь под влиянием и запугиванием мошенников, взяла мой телефон и под их инструктажем перевела в моих счетов на их счета все деньги, включая деньги с кредитных карт. Я узнав об этом, сразу обратилась в банки и заблокировала карты и личные кабинеты в банках. В этот же день на сайте МВД написала заявление в полицию. 07.09.2025г. получила Постановление о признании потерпевшим и Постановление о возбуждении уголовного дела. Кстати, у банка, с которого делались переводы в течении часа на крупные суммы, ни один перевод не вызвал подозрения и транзакции не были временно приостановлены.

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. нужно в адрес банка направить заявление о возврате похищенных средств.

Согласно закона № 161-ФЗ «О национальной платежной системе банк отправителя должен будет вернуть полную сумму украденных средств в течение 30 дней после получения соответствующего заявления от клиента-физлица в следующих случаях:

если банк допустил перевод средств на мошеннический счет, который находится в специальной базе Банка России. Для исключения из нее регулятор утвердил отдельный порядок, который начнет действовать с 27 июля 2024 года;

если кредитная организация не направила гражданину уведомление о совершении перевода без согласия клиента. Признаки такого перевода сейчас установлены в приказе Банка России от 27 сентября 2018 г. № ОД-2525. Однако, с 25 июля 2024 года в силу вступит приказ Банка России от 27 июня 2024 г. № ОД-1027, добавляющий три новых критерия мошеннического перевода;

если банковская карта была потеряна или ею воспользовались без согласия владельца и он уведомил банк об этих фактах (в этом случае срок для возврата международного перевода – 60 дней).

Образец заявления уведомления можете найти на сайте банка либо в приложении к договору об обслуживание

Дивлекеев Никита Сергеевич

Для возврата денежных средств, можно подать исковое заявление о взыскании неосновательного обогащения

Добрый день.Связалась с мошенниками(все стандартно),оператор прислал код,я его назвала,хотя ранее таким не занималась и под действием и запугиванием перевела деньги со Сбербанка на Вайлдбериз,а с Вайлдбериз мошеннику.В полиции заявление написала по факту мошенничества.Какая вероятность,что Вайлдбериз компенсирует убытки,при условии,что факт мошенничества будет подтвержден и я приложу необходимые документы?Как мне следует действовать?

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! К сожалению, вероятность компенсации от «Вайлдбериз» очень мала. Это маркетплейс, а не банк. Их задача — продавать товары, а не расследовать мошенничество между покупателями.

Вам нужно срочно обратиться в службу поддержки Wildberries, подробно описать ситуацию и приложить копию заявления из полиции. Параллельно ждите результатов проверки из полиции. Основная надежда на возврат средств — это банк, откуда вы переводили деньги на Wildberries.

15 октября 2016 года в 15 часов 30 минут в банкомате Сбербанка по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 16/22 было произведено снятие 50 тыс. рублей с использованием поддельной банковской карты. В результате просмотра видеозаписи с каме ры банкомата и банка было установлено, что снятие денег совершили 2 человека предположительно мужского пола, среднего телосложения, одетых в плащи темно-зеленого цвета, капюшоны которых закрывали их лица. Специалист при осмотре клавиатуры и сенсорного экрана банкомата, выявил и изъял на светлую дактилоскопическую пленку 5 следов пальцев рук.
При проведении ОРМ были задержаны нигде не работающие граждане Куляев и Крайников, у которых было обнаружено 11 тыс. рублей с номерами купюр из банкомата.
1. Укажите основания для возбуждения уголовного дела, по какой(им) статье(ям) УК РФ его следует квалифицировать.
2. Укажите типы и виды экспертиз, которые необходимо назначить по данному уголовному делу.
3. Составьте постановления о назначении соответствующих экспертиз.

Хуан Анна Юрьевна

Здравствуйте, действия мугут быть квалифицированы по ст. 158 УК РФ. Это тайное хищение чужого имущества. Кража — это когда карту подделали или украли, вставили ее в банкомат и сняли деньги. Здесь Кража со значительным ущербом – от 5000 до 250 000р. и группой лиц по предварительному сговору. Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Обратите внимание! Для квалификации преступления по этому пункту, нужно доказать, что для потерпевшего сумма похищенного является действительно значительной. Также Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт - ст. 187 ч. 2 УК РФ. Для получения дальнейшей информации и подготовки документов вам следует записаться на консультацию.

Здравствуйте.
Я хотел обменять доллары на рубли. Договорился через Телеграмм. Человек представился работником банка. Он выйдет и встретит. В назначенное время я и мой дядя приехали и зашли в ТЦ, где находится банк. Он позвонил сказал, что сам не может выйти, у входа в ТЦ его брат ждёт у машины.
Подошли к нему. Он подтвердил, что это его брат.
Зашли в машину. Он пересчитал купюры. Позвонил брату, спросив если купюры (доллары) старого образца нормально? Передал трубку мне. Он сказал мне: ничего страшного. Он возьмёт. Сейчас переведёт деньги на карту, а брат принесёт и передаст ему деньги.
Я говорю ок, жду перевода.
Его "брат" с деньгами выбегает из машины, заблокировав машину. Мы через секунд 20 отрываем машину. Дядя бежит к банку. Я остаюсь у машины. Не обнаружив его он вернулся к машине.
Я вызвал наряд полиции. Простояв у машины с полицией, разбираясь в произошедшем, вдруг видим этого "брата". Он подошёл и встал рядом.
" Брат" дал показания: его наняли как водителя на его машине. Он передал деньги другому, получив за это обещанное вознаграждение.
Полиция и следователь рассматривают дело как Мошенничество. Машину ему отдали на следующий день.
Переговорив с адвокатом, он сказал, что это является кражей.
Следователь через 1,5 месяца не вызвал свидетеля, не взял подписку о не выезде, его не считают предварительно виновным.
Вопрос:
Как дальше действовать?
Могу ли я новое заявление написать о краже?
Если следствие пускает всё на самотёк и по моему ничего не делает, стоит мне жаловаться в прокуратуру?

Лагодич Евгений Владимирович

Здравствуйте, ну кражей тут и не пахнет - 159 УК РФ (мошенничество) чистой воды, второго заявления писать не нужно. Нужно активно начать кошмарить следователя жалобами в порядке подчинённости, в прокуратуру и даже в суд посредством ст. 125 УПК РФ

Если нужна помощь в составлении жалоб на действия (бездействие) следователя, пишите мне на Whatsapp сделаем, всё в лучшем виде.

Сахаров Александр Николаевич

Как потерпевший Вы вправе подать заявление следователю о предоставлении вам возможности ознакомиться с материалами дела. Отказ в предоставлении Вы вправе будете обжаловать прокурору или руководителю следственного отдела, с указанием, например, того что Вы указали в вопросе, самотек, бездействие. Квалификация совершенного в отношении Вас будет окончательно оформлена в обвинительном заключении по окончании следствия по делу, с которым Вы будете ознакомлены.

Что делать если кассир взял фальшивую купюру у покупателя , предводительно проверил ее на фальшивость, но в дальнейшем оказалось что аппарат ошибся и купюра фальшивая. Главный администратор, говорит что сперва нужно идти в полицию и писать заявление, в дальнейшем просто говорит , взять с личного счета кассира ( который собственно и принял купюру)
И вернуть в кассу и дело закрыто.
Вопрос таков:
Есть ли вина кассира?
Нужно ли потребовать возвращение средств в случае невиновности кассира?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Кассир не виновен, работодатель должен обеспечить рабочее место надлежащим оборудованием.

Чеботарев Василий Сергеевич

Если кассир проявил должную осмотрительность при приеме купюры, то оснований для взыскания с него ущерба нет.

Была на работе, пробивала товар, молодой человек дал 5000₽ и мне нужно было выдать ему сдачу, начала отсчитывать и по ошибке отдала ему сдачу с 5000 купюрой, посмотрев записи с камер, заметили, что он увидел большую сумму и не сообщив об этому ушел с товаром из магазина
есть все доказательства вины, записи с камер внутри магазина и снаружи, где он убегает из магазина, также есть номер его автомобиля
подскажите, пожалуйста, что в данном случае делать, куда обращаться, чтобы его найти

Кирюников Алексей Викторович

Здравствуйте. Лицу, на которого оформлен магазин, следует обратиться с заявлением в полицию по факту мелкого хищения по ст.7.27 КоАП РФ.

Арахова Диана Алексеевна

Рекомендуется собрать все имеющиеся доказательства (записи с камер, сведения о номере автомобиля, описание произошедшего) и обратиться в ближайший отдел полиции для подачи заявления. Органы внутренних дел проведут проверку, установят личность гражданина и примут меры для возврата денежных средств.

Человек совершил мошенничество и уехал в другой регион. Заявление написано. Дело открыто. Но результатов пока нет, хотя время прошло уже , а вся информация о этом человеке имеется

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Бездействие правоохранительных органов обжалуется в прокуратуру, в суд в порядке КАС РФ.

Зачастую гражданско-правовые отношения принимают за мошенничество. Если он вам должен денег можно обратиться в суд

Носиков Андрей Александрович

Добрый день, значит следователь плохо работает, предлагаю написать жалобу на бездействие в прокуратуру!

Мой брат , совершил огромную глупость и как теперь понимаем попал на мошенников. Он через скайп общался с человеком который уверил его что на инвестициях можно заработать. Ему создали счет на его имя, было несколько сделок которые якобы с минимального его вложения принесли прибыль. После чего сумма увеличилась с помощью бенефициаров и все итоге получилась большая сумма. Теперь этот счет вывести невозможно, в полицию заявление написано, но оттуда тишина и ясно дали понять что денег не вернуть и не найти, но есть одно но.... Звонят с разных номеров и требуют закрыть счет который якобы находится на бирже в Кипре... Он согласился сначала но вывести не получается ... Они угрожают что якобы если не закрыть и не вывести деньги то его припишут к уголовному дела и за это дадут мимум 10 лет... Он перепуган... С деньгами он мысленно попрощался, но как быть с угрозами которые ему пишут? Помогите, объясните пожалуйста.

Ватолин Александр Иванович

Их можно закошмарить.

Ватолин Александр Иванович

Угрозы это блеф мошенников.

Можно ли вернуть деньги, если перевела их незнакомому лицу? Представились горячей линией госуслуг, назвала код, в итоге взломали меня, сказали , якобы мошенники оформили на меня кредиты, и чтобы их отменить, звонок перенаправляют на ЦБ, и там уже сказали, что нужно перевести деньги из одной моей карты на другую, чтобы их не списали мошенники, а дальше на счет ЦБ, и что они обновят мне лицевой счет и вернут обратно. Повелась на это все, перевела деньги, потом уже поняла когда начали звонить реальные сотрудники банка. Заявление написано. Позвонила по номеру куда были переведены деньги. Ответили, что деньги получила , но они продавали товар и что это оплата за этот товар. И теперь не хотят вернуть деньги, Считаются ли эти деньги присвоенными незаконно ? И должны ли они мне вернуть деньги?

Мошенники получили доступ к моему аккаунту вайлдбериз, оформили рассрочку на 90 тысяч и получили товар в пункте выдачи. Как только узнала о произошедшем обратилась в правоохранительные органы, заявление написано. В поддержку вайлдбериз писала о произошедшем с просьбой аннулировать долг, в этом мне отказали.
Если я буду выплачивать рассрочку сама есть ли вероятность того, что потом смогу взыскать ущерб с мошенника?

Кащаев Дмитрий Александрович

Tсли вы будете выплачивать рассрочку, то у вас есть вероятность взыскать ущерб с мошенника в рамках уголовного дела после его установления и привлечения к ответственности, однако это возможно только при условии, что мошенник будет найден, суд установит его вину и вынесет решение о возмещении вам причиненного ущерба, но гарантий возврата денег нет, так как всё зависит от успешности работы правоохранительных органов и наличия у преступника средств для компенсации.

Если же решать в другом направлении - аннулировании рассрочки и признания недействительным договора купли-продажи с рассрочкой платежа, то многое зависеть будет от способа, которым мошенники получили доступ к вашему аккаунту

Здравствуйте, подсунули договор купли продажи, заменили первый лист, по которому якобы продал пункты выдачи заказов , заявление написано, можно ли обжаловать в суде? Какие ваши прогнозы?

Волков Александр Алексеевич

Добрый день, в Вашем случае необходим детальный анализ ситуации, только после этого можно дать ответ. Если интересует, можете связаться со мной по контактам, указанным в профиле.

В результате действий мошенников, перевела им огромные для себя суммы. В том числе кредитные средства. С кредитки 150 тыс в одном банке и еще 220 тыс взяла кредит в другом банке.
Я вдова, одна воспитываю ребенка.
Заведено уголовное дело по факту нанесения материального ущерба в особо крупном размере.
Банки не идут на встречу. Пишут отписки, что помоется все выплатить, в том числе и проценты, которые составят почти половину суммы
У меня нет больше денег. У меня только пенсия по потере кормильца

В 18 лет оформила социальный контракт на развитие бизнеса в 2022 году по подсказке родственников. После получения выплаты, под давлением матери, перечислила на ее банковскую карточку 85% от суммы выплаты, впоследствии на эти средства мать приобрела себе автомобиль. Меня же она оставила ни с чем. В данный момент, на меня заведено уголовное дело по ст.159 ч.3 по факту мошенничества в крупном размере. Как мне действовать в данной ситуации?

Абакаров Ислам Мурадович

Добрый день. Если на Вас заведено уголовное дело, то советую обратиться к хорошему адвокату из Вашего региона, который специализируется на уголовных делах. Поищите тут в поиске, посмотрите отзывы. Чем дольше Вы ничего не делаете, тем больше неприятных неожиданностей Вы получите к концу года.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.

Срочно наймите адвоката – 159-3 тяжкая, до 6 лет.
Дайте следователю письменное объяснение: денег не похищали, мать вынудила перечислить (приложите переписки, свидетелей).
Добровольно возместите ущерб соцзащите (полностью или по графику) – тогда дело могут закрыть по п. 3–4 ст. 76.1 УК либо переквалифицировать на ст. 165.
Подайте заявление о совершённом мошенничестве матерью – подтвердит отсутствие умысла у вас.
Соберите доказательства расходования средств: выписка банка, договор купли-продажи авто.
Не общайтесь без адвоката; ходатайствуйте о медиации или примирении.

Здравствуйте! Вопрос такой :
Работодатель выплачивает зарплату два раза в месяц официальную часть( минималку ) и раз в месяц в виде командировочных расходов, которые не облагаются налогом .
Несколько месяцев назад работодатель начал проводить через меня те самые командировочные расходы в крупном размере , чтобы я их снимал и передавал наличку ему .Что будет за это работодателю, если обратиться в органы ? И что будет за это мне ?

Арахова Диана Алексеевна

Для вас это может обернуться проверкой на соучастие в уклонении от налогов, но ответственность будет зависеть от степени вашего участия и осведомлённости.