Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

115 фз?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Банковское право

Как разблокировать карту если дали 115 фз, я участник сво, как подтвердить доход с министерства обороны

Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Андрей, добрый день! Занимаюсь 115 ФЗ. Имею сертификат от банков, как аккредитованный специалист. Если требуется помощь - можете связаться со мной. Помогу вам.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Юристы по банковскому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Колегов Алексей Николаевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 23 года

Здравствуйте. Вам необходимо направить претензию в банк, а также жалобы в ЦБ, Росфинмониторинг, Роспотребнадзор

При необходимости составления документов можете написать мне на Вацап, Телеграмм или Макс по номеру телефона который указан в моем профиле.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
В случае, если ваша банковская карта была заблокирована в соответствии с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вам необходимо предпринять следующие шаги:

1. Обратитесь в банк: Свяжитесь с вашим банком, чтобы выяснить причины блокировки карты и узнать, какие документы вам необходимо предоставить для ее разблокировки.

2. Подтверждение доходов: Поскольку вы являетесь участником специальной военной операции (СВО), вам потребуется предоставить документы, подтверждающие ваш доход от Министерства обороны. Это может включать:
- Справку о доходах, выданную вашим военным подразделением или другим соответствующим органом Министерства обороны.
- Выписки из вашего банковского счета, на который переводится заработная плата или иные выплаты от Министерства обороны.

3. Дополнительные документы: Банк может запросить дополнительные документы, такие как копия контракта на службу, удостоверение участника СВО или иные документы, подтверждающие ваш статус и источник доходов.

4. Консультация с юристом: Если возникают сложности с предоставлением необходимых документов или если банк отказывается разблокировать карту, рекомендуется проконсультироваться с юристом, специализирующимся на банковском праве или защите прав военнослужащих.

5. Обращение в контролирующие органы: В случае необоснованной блокировки вы можете обратиться в Росфинмониторинг или Центральный банк России с жалобой на действия банка.

Важно действовать оперативно и предоставить все необходимые документы, чтобы минимизировать неудобства, связанные с блокировкой карты.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
552 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
279 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как разблокировать счета в Сбербанке по 115 ФЗ?

    1 ответ

    За месяц програл в районе миллиона рублей взятых в кредит. Банк заблокировал доступ к счетам по 115 ФЗ. Банк запросил документы откуда средства, я предоставил выписки, что с кредитов другого…

    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Если банк отказывает в разблокировке после документального подтверждения сумм, надо направить жалобу в ЦБ, приложив те же документы-подтверждения и письменный…
    Перейти к вопросу

  • Заблокировали счет по 115 ФЗ, не могу платить кредит

    1 ответ

    Играл в онлайн казино, производил депозиты и вывод. Банк заблокировал счет из-за подозрения в 115 фз. Ограничил доступ в банк-клиент. В данном банке находится кредит, по их словам, оплата с…

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Про досрочное закрытие - нужно смотреть в договоре. Если запрет есть- то правомочно. Если запрета нет, то получите официальный отказ…
    Перейти к вопросу

  • Выплатит ли соцзащита на первый бизнес

    2 ответа

    Здравствуйте, 1.5 года назад начал работать с криптовалютой сейчас встал вопрос, выплатит ли социальная защита на первый бизнес если в альфа банке и в хоум банк кредит, арестованы счета по…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Аресты, наложенные в рамках 115-ФЗ снимаются при работе в данном направлении. Соц защита выплачивает по соц контракту денежные средства, крипто…
    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Сложно сказать, нужно снимать арест.
    Перейти к вопросу

  • Заблокирован счет по ФЗ 115

    3 ответа

    Здравствуйте, банк заблокировал счет по 115 ФЗ , деньги на счету были от купли/продажи криптовалюты, как избежать блокировки? Если я напишу ДКП о продаже автомобиля и предоставлю это как источник…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Написание ДКП о продаже автомобиля и предоставление его как источника денег, чтобы избежать блокировки счета, может быть неправомерным и привести…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Попробуйте, но перевод должен был быть от покупателя авто, проверяется легко.
    Перейти к вопросу

  • Как составить правильное пояснения о проведенных операциям по карте / счете?

    6 ответов

    Здравствуйте, у меня заблокировали карту по ФЗ-115, и у меня вопрос, что написать в пояснении, если деньги получили от биткоинов то есть биткоины переводились в рубли много раз :) И…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    кабинет передали 3-им лицам для этого дела, если что все законно   Смешно. Сейчас главное, что бы башку не оторвали,…
    Лагодич Евгений Владимирович

    Лагодич Евгений Владимирович

    Пишите мне в Телеграмм помогу Вам в разблокировке Ваших карт и счетов.
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте, заблокировали сбербанк за 115 ФЗ, доказательств доходов нет (просто держу магазинчик одежды). Есть ли смысл продолжать разбирать эту тему? И грозит что либо, если не предоставлю документы?

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Нужно подавать декларацию и оплачивать налоги. Не предоставление документов - штраф.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Продолжать смысла, скорее всего, нет, но это на 1-й взгляд. Так бы обсудить, конечно…
    Перейти к вопросу

  • Как снять блокировку по 115 ФЗ?

    3 ответа

    В январе заблокировали карту Сбербанк и приложение по ст 115 ФЗ. Я занималась выкупом телефонов для ИП, от данного ИП приходили деньги на карту Сбербанка. Договора с ИП и других…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Если вы работаете с одним ИП, то нужно составить соответствующие договоры между вами, предоставить их в банк
    Буланкина Светлана Николаевна

    Буланкина Светлана Николаевна

    Банк не разблокирует счет без документов (более того и ИП может деньги затребовать обратно, как неосновательное обогащение). СБ уведомит налоговую.…
    Перейти к вопросу

  • Блокировка Сбербанком по ФЗ-115

    3 ответа

    Сколько календарных дней Сбербанк может проводить проверку? 14.06.24 заблокировали карту вместе с внесенными денежными средствами, 02.07.24 предоставили ДКП, как доказательство получения средств. Последний раз перенесли время проверки до 03.08.24

    Маслов Александр Анатольевич

    Маслов Александр Анатольевич

    а они теперь не разблокируют ! Это вам теперь через суд прийдется ! Обращайтесь - помогу вам ! Александр !
    Перейти к вопросу

  • Как получить свои деньги с заблокированного счета?

    3 ответа

    Как получить свои деньги? банк заблокировал счет по 115 фаз, был вывод 500 тыс из онлайн казино, просят предоставить документы откуда деньги, но мне эти документы просто негде взять, на…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Без обоснованных пояснений, предоставления документов в банк, вам счёт не разблокируют.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Представьте им все распечатки из онлайн казино.
    Перейти к вопросу

  • Как закрыть счет?

    1 ответ

    Банк заблокировал счет по 115 фз, предоставить бумаги откуда деньги нет возможности. Банк отказывает в закрытии счета ссылаясь на 115 фз, насколько это правомерно? Как закрыть счет?

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Напишите письменное заявление в банк о закрытии счета. При отказе - жалоба в ЦБ РФ.
    Перейти к вопросу

  • Блокировка по 161фз

    1 ответ

    Доброго времени суток , занимался p2p трейдингом со своих карт , крутил свои же деньги , делал это все в Яндекс Банке , куда спустя несколько недель закономерно прилета 115фз…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Иск подаётся по месту нахождения банка или его филиала.
    Перейти к вопросу

  • Не выдают наличные

    2 ответа

    Банк заблокировал счет по 115 фз, подтвердить нет возможности, закрыли счет и перевели остаток денег в другой банк, другой банк перевод отклонил и заблокировал карту, пришла в банк чтоб забрать…

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Надо либо в другой банк переводить, либо оспаривать в судебном порядке.
    Носиков Андрей Александрович

    Носиков Андрей Александрович

    Здравствуйте. Отказ банка выдавать остаток наличными после закрытия счета по 115-ФЗ неправомерен. Обратитесь с жалобой в интернет-приемную Центробанка, подробно описав…
    Перейти к вопросу

  • Перевёл на счет, ранее заблокированный по 115фз

    2 ответа

    Как следует мне действовать, перевёл на счёт в т банке человеку, счёт которого оказался заблокирован по 115фз. Деньги там зависли, т банк предлагает человеку приехать в Москву к ним в…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Полиция денег не возвращает. Нет оснований для обращения к ним. Если вы хотите вернуть деньги как плательщик, то возврат…
    Перейти к вопросу

  • 115 фз

    3 ответа

    У меня была заблокирована карта по 115-фз. У меня есть отдельный счёт, на котором лежит сумма денег. Могу ли я расторгнуть договор с банком и снять деньги, без разбирательства со…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Этот вопрос так просто не решается. Вас могут внести в специальный реестр ЦБ РФ. Попробуйте для начала подать жалобу в…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Банковскому праву

  • Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    8.9
    1 отзыв
    Адвокат №6502

    Сергеев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 12 лет
    • 131 судебное дело
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Сергеев Вадим Сергеевич. Статус адвоката с 2015 года. Оказываю юридическую помощь гражданам и организациям: защищаю по уголовным делам, представляю…
    Перейти
  • Юрист Алпатов Константин Геннадьевич — профиль на HARANT
    10.0
    13 отзывов
    Юрист

    Алпатов Константин Геннадьевич Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 21 года
    • 135 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Константин Геннадьевич Алпатов, аккредитованный эксперт Министерства Юстиции РФ и эксперт государственного издания «Российская газета», представляет Калининградскую область в «Ассоциации юристов…
    Перейти
  • Адвокат Магомедов Шамиль Магомедзакирович — профиль на HARANT
    7.1
    1 отзыв
    Адвокат

    Магомедов Шамиль Магомедзакирович Адвокат прошел модерацию

    • Махачкала
    • Стаж более 12 лет
    • 50 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат Шамиль Магомедзакирович предлагает свои услуги в Махачкале и по всей России. Он специализируется на уголовных делах, банкротстве физических лиц…
    Перейти
  • Юрист Селицкая Ирина Александровна — профиль на HARANT
    8.0
    1 отзыв
    Юрист

    Селицкая Ирина Александровна Юрист прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 8 лет
    • 23 судебных дела
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Я ПОМОГУ ВАМ РЕШИТЬ ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ. Вместе мы добьемся максимальных результатов благодаря моему высокому уровню профессиональной подготовки и разностороннему опыту…
    Перейти
  • Юрист Домрачев Сергей Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    1 отзыв
    Юрист

    Домрачев Сергей Владимирович Юрист прошел модерацию

    • Киров
    • Стаж более 19 лет
    • 69 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    На протяжении более чем 18 лет я работаю в сфере юриспруденции: сначала на государственной службе, затем как частнопрактикующий специалист.
    Перейти
  • Адвокат Смадьяров Ильяс Байзулович — профиль на HARANT
    10.0
    39 отзывов
    Адвокат №1729

    Смадьяров Ильяс Байзулович Адвокат прошел модерацию

    • Оренбург
    • Стаж более 22 лет
    • 160 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Делаю больше, чем от меня ожидают
    Перейти
  • Адвокат Никитин Андрей Сергеевич — профиль на HARANT
    9.4
    2 отзыва
    Адвокат

    Никитин Андрей Сергеевич Адвокат прошел модерацию

    • Волжский
    • Стаж более 26 лет
    • 165 судебных дел
    • Банковское право
    • +11 специализаций
    Адвокат с большим стажем адвокатской деятельности в областях: уголовного; гражданского; семейного; административного; жилищного; земельного; трудового; арбитражного права.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме