Онлайн мошенники Zynevent ?

Играл в букмекерской конторе, запрещённой на территории РФ, метод пополнения баланса в ней - перевод на карту физическому лицу, начал замечать, что у меня на балансе появляются чужие деньги(видимо ошибки платёжной системы). Я стал играть на эти деньги, в общей сложности чуть больше 50 тысяч было зачислено, вчера меня заблокировала служба безопасности, может ди контора подать на меня в суд( повторюсь, нелегальная в РФ)?

Мордвинцев Дмитрий Николаевич

Букмекеры обратиться в правоохранительные органы не могут. Ведь тогда им придется фактически признаться в своем нелегальном бизнесе и здесь вопрос о привлечении к уголовной ответственности будет актуален для них. Что касается привлечения вас к уголовной ответственности, то согласно ст. 171.2 УК РФ предусмотрена ответственность за организацию и проведение азартных игр. За участие уголовная ответственность не предусмотрена. Это то что касается именно азартных игр. Но есть и иные статьи в УК РФ, на которые могут обратить правоохранители, например, 174, 174.1 УК РФ. Но это прям если они оооочень сильно решат заморочиться. Как правило им это неинтересно

Мингазов Юрий Саитгареевич

В суд обращаться не будут, сами будут долги вышибать.

Мошенник оформил займ на 10 000 руб. в микрофинансовой организации на моё имя. Займ был оформлен через мой кабинет на сайте МФО, при этом был заменен контактный телефон, адрес эл. почты и банковские реквизиты.
Служба безопасности МФО после проведения внутренней проверки по моему заявлению сообщила: «По результатам проведенной проверки Обществом не были обнаружены признаки, которые могут свидетельствовать об использовании Ваших персональных данных третьим лицом при заключении договора потребительского займа».
В полиции вынесли «Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, по основаниям п. 1 части 1 ст. 24 УПК РФ».

Я вынужден продублировать своё обращение. Спасибо за ответы юристам со стажем 12 лет, 25 лет, 33 года и 37 лет с рекомендациями обратиться с иском в суд.
Однако, вы не поверите, я и сам путем чрезвычайно сильного умственного напряжения, пришел к тому же самому решению о необходимости обратиться в суд.
Но обращаться без должной подготовки и уверенности в суд с тем, чтобы его проиграть не имеет смысла.

Основная проблема в том, что я пока не знаю, как доказать, что это не я сам зашел в свой кабинет, не я заменил номер контактного телефона, не я заменил адрес электронной почты и не я сменил банковские реквизиты со Сбера на QIWI кошелек. И самое главное, QIWI кошелек был открыт на меня!
Ответ QIWI банка на мой запрос: "Обращаем ваше внимание, что если кошельки идентифицированы до "Основного" статуса, то исходя из определения понятия «упрощённая идентификация», содержащегося в ст. 3 Федерального закона № 115-ФЗ, в рамках требования подпункта 2 пункта 1.12 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится посредством направления клиентом - физическим лицом кредитной организации сведений о себе. Сведения могут быть направлены в том числе в электронном виде. При этом оригиналы документов могут не предоставляется, что не позволяет точно идентифицировать клиента, в связи с чем идентификация является упрощенной. Поэтому точная информация о владельце данных учетных записей QIWI Кошелек в КИВИ Банк (АО) отсутствует».
Таким образом, все манипуляции были проведены дистанционного через интернет. И все эти действия мог совершить, и я сам.

Мой вопрос: Как мне доказать, что эти действия совершены мошенником, в какие органы мне обратиться за помощью? Похоже, что помощи от службы безопасности МФО и от районного отдела полиции ждать бесполезно.

На мой дилетантский взгляд вижу несколько зацепок:
1. Не логично мне подменить номер телефона и адрес эл. почты на «левые», но QIWI кошелек при этом оформить на себя.
2. При смене всех моих реквизитов в личном кабинете служба безопасности МФО не произвела должным образом верификацию моей личности, не получила подтверждение, посредством имеющихся подтвержденных номера телефона и эл. почты, что данные манипуляции произвожу именно я, а не третье лицо, получившее доступ к моему личному кабинету. Прежде чем, произвести замену в кабинете контактов клиента, необходимо было выслать коды подтверждения на имеющиеся номер тел. и эл. почту. Причем, самое главное было подтвердить адрес именно электронной почты, т.к. «подписание» договора займа производится высылкой договора на эл. почту заемщика и возврат этого договора заемщиком со своей подтвержденной эл. почты на почту МФО. На мою почту, зарегистрированную в личном кабинете, ни код, ни договор не приходил.

Ким Галина Владимировна

Доказывание происходит на основании изучения всех материалов, документов. Здесь никто объем 3-4 листа писать не будет. Формат бесплатный консультаций вопрос - ответ, а не защита дела полностью.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы задавали уже такой вопрос, получили ответы. То, что вы хотите требует изучения всех документов, фактических обстоятельств, выстраивания доказательств, на это нужно время и составления документов. Время и знания стоят денег.

Мошенники через госуслуги взяли микрозайм, заявление подали в полицию, в банк позвонили, служба безопасности разбирается, сказали позвонят через 5 дней с информацией.
Подскажите, что делать, если сб не выявят мошеннический ход?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если будет отказ в возбуждении уголовного дела, то вправе направить жалобу в прокуратуру, если банк откажет в результате проверки, что отсутствуют признаки мошеннических действий в оформлении кредита, вы вправе направить обоснованный иск в суд о признании договора незаключенным. Отказ банка никак не ограничивает ваше право на обращение в суд.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо оспаривать сделку в судебном порядке.

Здравствуйте я хотела узнать вот я работала в интернете мне приложили работу помощником менеджера там надо было делать переводы, мне переводили я потом их тоже переводила бывало за границу, теперь у меня заблокированы карты что мне теперь делать служба безопасности заблокировали мои карты ? То что я делала переводы это уголовная статья меня могу посадить за это ?

Ватолин Александр Иванович

О квалификации преступлений в схемах:
Организатор (ч. 1 ст. 210 УК РФ) — до 20 лет лишения свободы
Исполнитель (ст. 33 УК РФ) — санкции по статье за конкретное деяние
Пособник (ч. 5 ст. 33 УК РФ) — до ½ максимального наказания за основное преступление.

Бендер Андрей Владимирович

Добрый день! По вышеуказанной схеме работают преступники или мошенники. Вы являлись возможно участником данного преступного сообщества. Если будет возбуждено уголовное дело, то конечно возможно вопросы у следствия появятся и к вам. Квалификация преступления будет зависеть от роли каждого из участников при совершении преступления.

Один человек провел через seioul.com "кредит" на мое лицо, все время утверждалось что все официально, дали договор, в нем написано что я должен пополнить счет на 4774 для активации, но ничего не активировалось, далее оператор поддержки сказал что служба безопасности запрашивает второй перевод такой же суммы и все разморозится, но ничего не произошло, позже мне сообщили что из-за санкций нужно оплатить комиссию на еще большую сумму, на попытки разбирательства сайт отключил мне техподдержку и попытался стереть диалог . я смог раздобыть всю переписку, заскринил, так же номер карты куда шли переводы - клиент сбербанка

Буланкина Светлана Николаевна

Вам необходимо направлять заявление в полицию по факту мошенничества. Чем раньше, тем больше шансов вернуть деньги.

При выводи большой суммы 9,5 т $ неправильно назвала три раз символы, счет на вывод заблокировали. Сказали нужен доверительный человек с условиями: Гражданин Рф, возврат 25-70 лет, без просрочек в банках и МФО. Такого нашла при выводе пришло ответ Цб России, выстовил ограничения до 100 т р. Вывод не возможен. Служба безопасности говорит ищите другова человека. При проверки человека проверяют кредитный потанцеал. Мошенники это?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Вы заводили деньги в этого брокера через переводы на карты физических лиц? Если да - я верну вам все ваши деньги. Почти 100% вероятность.

Здраствуйте. В компании достависта под моим аккаунтом курьер взял товар и пропал. Мне звонит служба безопасности и требует возмещение ущерба.

Колоколов Евгений Константинович

Не признавайте вину, письменно сообщите компании, что не забирали товар и просите доказательства. Не оплачивайте ущерб до выяснения всех обстоятельств. Если нужна помощь — пишите!

В июле этого года мне позвони и предоставились сотрудниками т2, попросили сказать код из смс, я сообщила и номер снилс. Затем мне на почту пришло сообщение от "Поддержки", не от официальных госуслуг, что мой аккаунт пытаются взломать, и номер якобы тех.поддержки, я позвонила по этому номеру и мне сказали, что мои данные утекли и на меня взято множество кредитов, далее со мной связался по вотсапу сотрудник безопасности, и сказал, что с моими данными уже происходят какие-то мошеннические действия, мне сказали написать в телеграмме, я написала и со мной общался сотрудник якобы из цетробанка россии, отправили документ, где было прописано, что на мое имя взяты кредиты в каком банке и так далее и сказали, что в открытом доступе они не отображаются (в моем личном кабинете), потому что служба безопасности их убрала, и что нужно взять кредит, чтобы закрыть все действующие кредиты, я взяла и ме отправили ссылку на сообщение в телеграмме приложения Центробанка России куда нужно было перевести деньги, я перевела, и уже вечером придя в себя поняла, что все это время я разговаривала с мошенниками, и деньги перевела тоже им. Сейчас кредит на мне, поменяла пароль от Госуслуг от т2, но переживаю, что мои паспортные данные могли оказаться у них (мошенников).Что делать в этой ситуации, стоит ли менять паспорт и другие документы?

Бажгина Яна Анатольевна

Вы можете поступить следующим образом: 1. написать заявление в полицию; 2. Подать иск о признании кредитного договора недействительным; 3. В госуслугах поставить самозапрет. Для получения более детальной консультации, вы можете написать мне лично.

Пузиков Максим Анатольевич

я адвокат из Перми.Вам надо заявление в полицию подать и признавать договоры займа недействительными в судебном порядке.Обращайтесь

Ситуация такая . Я окончил вуз в феврале и в июне устроился специалистом по охране труда в компанию и мне назначили наставника . Есть контрагент которые проводит выездные медосмотры , и мой наставник не знал как с ними работать и дала мне номер девушки,которая до меня работала . Она мне объяснила что нужно отправлять списки а потом согласовывать дату выездов, и заводит в оплату счета . И первые месяцы все было окей до ноября месяца там она мне позвонила ,сказала что выездов не будет но потом проведут, а счет уже я оплатил , а людям просто на госуслуги приходило что они прошли медосмотр , и также было в декабре и январе и январский уже там все узнали просто фиктивные медосмотры . И оказалось что они вообще никуда не пару раз вообще выезжали. Как оказалось девушка в доле с контрагентом . Что мне грозит , я девушкой часто созванивался так как она была опытнее чем я и доверял ей она она меня успокаивала тип все так Окей. Что мне грозит ? Я ничего не получал ни деньги ни подарков . А наши служба безопасности хотя ее по 159 загрести там сумма большая «особо крупный » а клинику по 204 , сам директоро клиники подтвердил нашему СБ что я ничего не получал ( денег).

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Если вы не брали деньги и не знали, что медосмотры “липа”, обычно вас считают свидетелем, а не преступником. Но риск есть, если скажут, что вы понимали и всё равно подписывали/согласовывали. Срочно соберите доказательства: переписки, письма, счета, кто давал указания, что вы новичок и действовали по совету. На опросы ходите с адвокатом и говорите только правду.

Что можно сделать что бы не выплачивать долг банкам? Позвонили мне на телефон представилась сотрудником Сбербанка сказала что на меня была подана заявка на потребительский кредит я ответил что не каких заявок на кредит я не делал в дальнейшем был перевод на сотрудника цбрф с которым я общался и который выманил обманным путем у меня денежные средства. В этой ситуации пострадал еще и мой родственник который после мною проведенных операций якобы по переводу денег на безопасный счет стали потом говорить что и на моего родственника были поданы анкеты. После чего сами признались что они мошенники. Какие есть варианты в такой ситуации.

Хованский Виктор Петрович

Добрый день! Подаёте заявление о мошенничестве в ОМВД по месту жительства или месту происшествия. Факт возбуждения уголовного дела не освободит Вас от кредитных обязательств, однако позволит ссылаться на причины неоплаты. Раскрытие подобных дел имеет негативную статистику. Тем не менее, просите, чтобы Вас признали в рамках уголовного дела потерпевшим и выдали соответствующее постановление. Что касается "списания" долгов, в том числе и этих кредитных обязательств, то рассмотрите как вариант процедуру личного банкротства. Что касается возмещения потерянных денежных средств Вам, то это возможно только при поимке преступников и подачи Вами гражданского адреса в их адрес.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. В этой ситуации пишите заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в МВД. Они возбудят УД и будут искать лиц это совершивших. Если найдут - то в суде Вы подадите исковое заявление в рамках уголовного дела о взыскании в Вашу пользу с этого лица денежных средств. Суд признает лицо виновным, назначит ему наказание и удовлетворит Ваш иск.

Объяснительная написанная у работадателя в комнате службы безопасности /охраны в том что обманным путем представляясь другим человеком получал денежные средства в размере 500т. Есть моя подпись ФИО дата, эта объяснительная будет иметь юр силу ?

Русаева Елена Владимировна

Не зная подробностей ситуации, сложно определить. При соблюдении процедуры, расписка может служить доказательством в суде.

Давыдов Денис Валентинович

Во всяком случае может послужить основанием для проведения проверки компетентными службами.

Объяснительная написанная у работадателя в комнате службы безопасности /охраны в том что обманным путем представляясь другим человеком через вотсап/телеграм получал денежные средства в размере 800т. В течении 5 месяцев посредством перевода на карту банка. Далее вину свою признаю и пишу что вернул 500т. р. два дня назад наличными а оставшиеся 300т. обязаюсь вернуть в течении двух месяцев.есть моя подпись ФИО дата. Прошел год и чел говорит что ты мне ещё должен но по факту , есть перевод за год примерно 150т. р. На карту потерпевшему и ост 150 отдал наличными подтверждения передачи нету. Есть свидетель он начальник подразделения потерпевшего который спрашивал о передаче 500т р. Потерпевший словесно подтверждал это. У потерпевшего нету смс переписок и до информации о том чтобы предъявить мошенничества, есть только объяснительная и теперь он просто хочет поиметь деньги после уплаты всего, что плохого для меня может сделать потерпевший ?

Шульга Алексей Алексеевич

Ничего. Доказательства вашей виновности отсутствует.

Кузьмин Филипп Владимирович

В случае возбуждения уголовного дела любые показания, пояснения, данные без защитника (я про объяснительную) и в случае отказа от них в суде, являются недопустимым доказательством. Другими словами, сама по себе эта объяснительная -не повод для беспокойства

Заключили с юристом с этого сайта договор на оказание услуг в конце сентября 2022 г. Встреча и подписание было в метро! Сразу заплатила 30 тысяч наличными. Потом еще перевела 10 за иск. Который так и не был написан! Он обещал писать приставам по поводу снятия не моего ареста с квартиры. В итоге полгода тянул время, избегал встреч под разными предлогами, то глазки, то зубки лечит. В декабре сказал, что будет суд в марте 2023 г. В январе была встреча, где он забрал документы на квартиру, якобы показать судье лично. В итоге я звоню в суд, он говорил, что будет 3 марта, даже фамилию судьи назвал, но со второго раза. А в первый раз была судья с другого района. Время "заседания" несколько раз менялось. В итоге сказал, что в 12.10. Но в суде обед 12-13. Я звоню в 11.30 туда, мне сказали, что никаких дел с моей фамилией там нет! и в назначенное им время, шел совсем другой процесс! и так же там нет такого кабинета, который был назван данным "юристом"! Звоню ему, опять стал рассказывать сказки, что заседание было в 11.00. В итоге я требую встречу, чтоб вернул мои документы, на которую он естественно не пришел. Я ему позвонила, за время разговора у него два раза поменялись версии его отсутствия. Документы на квартиру и полученные обманным путем мои деньги (40 тысяч), он мне так и не вернул. Заявление в полицию о мошенничестве написано. Звонила ему и все тот же бред, что он пришлет мне иски. Я потеряла полгода и 40 тысяч рублей из-за его мошеннических действий.
Как можно наказать его?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы уже "наказали", написав заяву в полициюЮсейчас дождаться отказного и в суд, о взыскании потраченных денег.

Отказной нужен, как доказательство в суде.Ходатайство в суд об истребование его из отдела, для изучения и оценки.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Только обращаться в суд с иском к этому юристу о взыскании денежных средств, штрафа в Вашу пользу, процентов и морального вреда. И заниматься первоначальным вопросом. Снимать ошибочный арест с квартиры, вероятно и в судебном порядке, как вы с ним и договаривались. Мне Вас жаль и жаль Ваше разочарование, теперь всех этой меркой мерить будете. К сожалению бывают такие случаи. Я бы на Вшем месте не стал бы заключать договор и платить в метро, или там в кафе. Только в его офисе, хотя это тоже не 100% гарантия, но всё равно лучше чем на улице Наберите в поисковике "О недобросовестных адвоката. Харант", я писал про похожий случай. статью. И напишите пожалуйста его фамилию, оцените его в его профиле по достоинству, чтоб другие клиенты знали

Как вернуть товар, взятый в магазине в рассрочку и оформленный на мое имя у человека, по просьбе которого и для которого этот товар был приобретен, с условием, что именно он будет отдавать мне деньги для погашения долга , но не выполняет условия договора, т.е. не дает мне деньги для погашения кредита за товар?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Дело обречено на провал если у вас нет ни прямых, ни косвенных доказательств данного устного, полагаю, соглашения. Но при условии, создания хотя бы косвенных доказательств можно обратиться в суд с целью взыскания денежных средств, как одно из требований. В полицию можете обратиться.

Байдак Зоя Михайловна

Жаль, но шансов вернуть товар в магазин у вас нет. Кредит придется вам выплачивать. Можете обратиться в полицию и все зависит от того как он будет даввть показания. Вам будет отказано в возбуждении уголовного дела. Но, то что будет указано в постановлении об отказе в возбуждении уг.дела, можно будет уже использовать для взыскания долга. Иного пути нет.

У моей свекрови сняли крупную сумму— 200.000₽ с накопительного счета. Как это было: позвонили якобы из Билайн и обманным путем заполучили номер снилс. Далее каким-то образом произошло снятие денег с её накопительного счета ВТБ. Позже ей перезвонили те же мошенники, попросили оценить качество обслуживания и в конце добавили: «выживайте». Какой наш план действий? Куда звонить/писать/идти? Спасибо!

Галтаева Вероника Вячеславовна

добрый день. Взять выписку в банке, написать заявление в полицию и отнести в деж часть по месту вашего жительства, заблокировать карту и перевыпустить новую.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить заявление в полицию, заявления банк - чем быстрее, тем лучше. Далее жалоба в ЦБ РФ, претензия к оператору сотовой связи, Роскомнадзор - жалоба, обоснованный иск в суд с соответствующими требованиями. Иск будет обращён к банку и или сотовому оператору - это по фактическим обстоятельствам исходя из всей ситуации.