Могут ли мошенники?

Оформили кредит.
Написал парень, якобы нужен номер телефона для заказа в озон. Сказал что нужно только дату рождения и номер и сообщить пару кодов.
Нужно было только 3 оператора . Мегафон МТС Билайн.
Теле 2 не подходил. Я предложил идею знакомому.
Мы начали сообщать коды . Заказ оформлен. Оказывается что оформлена рассрочка . Написали заявление в полицию. Что будет ?

Байдак Зоя Михайловна

Взыскание долга.

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

По результатам заявления будет принято решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе в возбуждении. От этого решения следует отталкиваться.

Знакомой позвонил человек представившись оператором МТС и потребовал дату рождения ФИО серию и номер паспорта, что делать если человек дал свои паспортные данные

Байдак Зоя Михайловна

Пока ничего, остается ждать звонка от мошенников или кредиторов. Но, еще можно поменять паспорт.

Здравстауйте.
В ноябре 2023 попал на мошеников (Q-venego) и лишился большой суммы.
Пару дней назад увидел сайт "возврат денег с q-venego. Со мной связался специалист и попросил прислать чеки о моих переводах на карты мошеников. Таких чеков нет, карта мною не используется. Тогда он попросил ФИО и дату рождения. Сегодня сказал, что нашёл деньги на какой-то амриканской бирже. Для их вывода нужен криптокошелёк.
Вопрос: возможно-ли по имени и отчеству найти переведённые полтора года назад деньги? Мне кажется это мошеник. Подскажите пожалуйста.

Попова Лариса Владимировна

Здравствуйте! Однозначно мошенник. Никакие сведения ему о себе ни в коем случае не сообщайте и никаких денежных средств за его якобы услуги не переводите.

Чичагина Ксения Ивановна

Здравствуйте! Это мошенники, которые будут вытягивать из вас деньги.

Мучкин Андрей Павлович

Больше похоже на мошенника. Дале попросят положить туда деньги и попросят пин код.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Мне знакома эта схема мошенничества. Скорее всего, вам рассказали о крипто бирже Kraken — это действительно мошенники. Готова помочь вам решить этот вопрос. Напишите мне в любом удобном мессенджере, и мы всё подробно обсудим.

Здравствуйте, с фейкового аккаунта в телеграмме пишет неизвестный человек, что у него якобы есть мои голые видео и если не выполню его условия то сольет их сеть. Отправляет мои личные данные(ФИО, дату рождения и номер телефона)а так же те видео, отправляю этого человека в черный список. Через какое то время снова пишет с другого уже аккаунта, с такими же угрозами, вышла с ним на контакт, объясняю что подобными вещами не занимаюсь и пусть делает с этими видео что хочет, начинает задавать наводящие вопросы «То есть я могу сливать это все и твои данные?»
Что делать в такой ситуации?
Ниже прикрепляю скриншоты переписки

Матыцин Александр Дмитриевич

Добрый день, Ольга, Вам однозначно следует обратиться в правоохранительные органы. В действиях неизвестного человека могут усматриваться признаки ряда преступлений, предусмотренных ст. 163, ст. 137 и иных статей Уголовного кодекса РФ. Разбираться с этим надлежит правоохранителям.

Моргачев Алексей Николаевич

Шантаж и вымогательство, если вы ничего не отправляли, то это повод обратиться в полицию с заявлением.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Напишите, что Вы уже обратились в полицию с заявлением о распространении порнографии, пусть ждет гостей.

Не понятно, зачем контактируете?

Можно ли что- то сделать с человеком в моей ситуации? Полтора года назад, человек попросил помощи, якобы он попал в ситуацию и ему грозит срок и чтобы решить этот вопрос нужно 500 тысяч. У него таких средств нет, кредиты не дают. И попросил оформить кредит. Я взяла кредит, без расписок отдала ему деньги, потом брала ещё несколько кредитов мельче. В итоге человек несколько месяцев давал деньги, потом перестал давать, ссылаясь на то,что у него нет денег
У самого есть 3 машины ( все они какая под залогом, какая ещё где) и оформлены не на него. Когда прошу деньги, он оскорбляет, и говорит о том, что беги куда хочешь, мне ничего не будет. Есть хоть какой-то выход?

Изгарская Татьяна Юрьевна

Здравствуйте! Жёсткий урок он вам преподнёс. Сложно будет доказать факт передачи денег. Похоже, это обкатанная схема у этого товарища. Пишите в полицию обращение. ФИО, другие реальные данные его известны?

Ким Галина

Создавайте, собирайте доказательства по факту передачи денег. При отсутствии всего, полиция откажет в возбуждении уголовного дела, равно как и суд во взыскании долга.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. При оскорблении (мат, оскорительные слова, унижающие честь и достоинство) можете обратиться с заявлением в прокуратуру о привлечении к административной ответственности. По долгу, при наличие прямых и косвенных доказательств - иск в суд. По мошенничеству - будет отказ в возбуждении уголовного дела, отправят вас в суд за решением спора. Если нужна будет помощь в составлении документов, обращайтесь

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Ситуация непростая. В отсутствии договоров или расписок (тк договор займа обязательно заключается в письменной форме), доказать переданную сумму будет очень сложно, скорее невозможно. Даже переписок в чате, полагаю, будет недостаточно.

Человек попросил в долг 2000, ему нужно было срочно уехать, а карта с деньгами была заморожена, я перевел ему на другую его карту, потом он позвонил и сказал, что нужно 4000 рублей для оплаты комиссии для открытия накопительного счета и что деньги с карты были переведены для безопасности на расчетный счет, он не может ими пользоваться. В итоге у него все получилось, как он сказал, и что осталось только принести справку о доходе. Человек и звонил, и писал, извинялся, что пришлось просить у меня и т.д. Говорит, что как все будет готово, перешлет деньги, связь постоянно поддерживает. Я вот не знаю, что и делать. Помог ему, а теперь боюсь, чтобы проблем не было. Мало ли что он там мог сделать - оформить кредит, займ или отмывает деньги… перевел на карту банка «Хоум кредит» эти 4 тысячи. Данных моих у него нет, по идее, кроме телефона и фамилии с именем. Вот думаю, как поступить теперь… его номер телефона нигде как «мошенник» не числится, проверял. Как вывести его на чистую воду, если он реально мошенник? И что вообще делать?

Труфанова Елена Валерьевна

Идите в отдел полиции и пишите заявление о хищении у Вас денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием. И чем быстрее, тем лучше. Состав ст. 159 УК РФ на лицо.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Странный вопрос. Вы ему, что дали свой паспорт? О чем тогда беспокоитесь. А с деньгами полагаю можно попрощаться, если не произойдет чудо, что он порядочный человек.

С уважением.

Здравствуйте! Мошенники получили доступ к учетной записи на госуслугах. Доступ восстановили, но личную информацию они собрать успели. Чем это может грозить? Могут ли они оформить кредиты с этими данными? И что тогда нужно еще сделать, чтобы обезопасить себя от этого?

Юнусов Анар Гошгара Оглы

Здравствуйте, в срочном порядке обратитесь в МФЦ и предупредите их о данном факте, а также напишите заявление в полицию, по данному факту, потому как у вас будут доказательства, что ваши данные были использованы против вас.

Здравствуйте. Сегодня в магазине пятерочка на входеподошла девушка и предложила оформить кредитную карту x5 с повышенным кэшбэком. Заполнив анкету, сфотографировала меня с паспортом в руках. После чего, сказала, что мне не одобрили эту карту. Боюсь, что это были мошенники. Как обезопасить себя от того, чтобы на меня не взяли кредиты

Тарасов Владимир Сергеевич

Меняйте паспорт.

Байдак Зоя Михайловна

Срочно идите в полицию. Есть в магазине камеры видеозаписи. Пусть полиция изымет видеозапись за это день. Записи пропадут через несколько дней. Поторопитесь.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

При оформлении кредитных карт проводят селфи с паспортом, на сколько их действия правомерны, являются ли они представителями компании уже другой вопрос. Можете написать заявление в полицию, жалобу в Роспотребнадзор

Добрый день.
Мне перевели деньги через биржу Гарантекс. Через 3 дня начали приходить сообщения от человека, которого пришел перевод. Говорит, что он попал на мошенническую схему инвестирования через площадку "Маркет" и куратор по телефону сказал ему перевести мне эти деньги. Есть запись разговора с этим человеком. Есть скриншоты с биржи - как открывалась сделка, с кем и переписка с отправителем денег на бирже (он присылал чек об оплате со счета потерпевшего).
Потерпевший заявление написал в полицию, они передали в прокуратуру, т.к. на него ещё успели оформить кредит 1млн руб. Какие для меня риски? Как себя обезопасить? Нужен ли мне уже сейчас юрист/адвокат?

Каравайцева Елена Александровна

Пока юрист/адвокат не нужен.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо обсуждать. Одна консультация юриста для понимания Вами ситуации необходима. Обращайтесь.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если вызовут в правоохранительные органы, то лучше явиться с адвокатом и выразить готовность перевести деньги в зад, то есть именно тому, кто Вам их прислал.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, напишите мне в телеграмм и я вам расскажу как правильно вернуть деньги от мошенников. https: //t.me/Tretyakova_Mariyaa

На Ватсапп пришло сообщение о том, что взломали госуслуги, на эмоциях я незамедлительно позвонил по номеру, указанному в сообщении, там девушка сказала мне, что мошенники на меня уже пробовали оформить кредит и открыть счёт в банке. Затем она сказала, что следующие действия возможны только со стороны вышестоящих должностей, таких как работников Банка России
Она отправила заявку от имени госуслуг и ее приняли за 10 минут, затем меня соединили с неким работником, который минут 20 мне мурыжил голову о том, что он не имеет право со мной переговаривать, т.к. я не юрлицо и что единственный выход это подписать идбо, который очень удобно не даёт мне право никому разглашать абсолютно ничего
С тех пор сотрудник мне названивал в телеграмме от лица банка России
Вопрос: может ли быть такое, что акт мошенничества происходит в сию минуту, а из госуслуг они ничего не получали
З.ы. и девушка, и сотрудник, мне говорили что я имею дело с легализациеф денег
Ох и кажется моей дурной голове, что обманывают меня прямо сейчас

Никитин Андрей Сергеевич

Возможно и для этого вам необходимо обратиться в полицию

Мучкин Андрей Павлович

Главное, не называйте им никаких цифр из СМС. Это мошенники. По WhatsApp и Telegram банк не будет звонить. Если вы в Сбере, наберите номер 900 и сообщите о случившемся. Если другой банк – звоните туда. Повторю – ничего не сообщаете, ни имён ни цифр.

На мой номер телефона постоянно идут смс от многочисленных МФО с одобрением кредитов на разные суммы, есть смс даже с частных номеров. По ссылкам не перехожу, но очень настораживают эти смс. В никакие МФО, банки за кредитами не обращалась, в чем может быть причина атаки на меня этих МФО? Мошенники? К тому же еще идут многочисленные звонки с незнакомых номеров, не отвечаю, блокирую. Опасаюсь, что могут незаконно оформить кредит. Как обезопасить себя? Как защитить свои персональные данные?

Бохан Сергей Сергеевич

На госуслугах поставьте самозапрет на кредиты, а при звонках говорите им, что вы записываете разговор для подачи жалобы на них, якобы вы не давали свое согласие на распространение своих перс данных.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Самозапрет на все виды кредитов, уже можно.

Якимова Яника Геннадьевна

Добрый день. Вы можете оформить запрет на выдачу займов на ваше имя

На протяжении недели звонили сотрудники из Т2 сотовой связи.Решила взять трубку,позвонил сотрудник Т2(якобы),предложили продлить свой сотовый номер либо на год,либо на 10 лет.Я согласилась,попросили сказать либо номер договора,либо данные паспорта.Назвала данные паспорта,так подумала что это реальный сотрудник Т2.Звонок был прерван,я усомнилась и решила написать в поддержку Т2,мне сказали зайти на Госуслуги и срочно поменять пароли.Я сразу же начала приступать к изменению всех данных на Госуслугах.В это время поступает звонок от якобы сотрудника Госуслуг,говорят мне о том,что на в мой личный кабинет 15 минут назад был совершен вход с какого-то номера,называют 4 последние цифры этого номера,говорю что это не мой.Далее сотрудник говорит о мошенничестве,что на меня пытаются оформить кредиты в 7 банках.Я впадаю в панику ,очень испугалась.Далее меня перенаправили на якобы сотрудника гос банка.Сотрудник начал меня успокаивать и сказал что все сейчас решим.Сначала он отправил мне сообщение в ватсаппе и далее разговор был в телеграмме через видео-звоноа,я включила камеру на планшете и направили ее на телефон,все как и сказал сотрудник.Далее были махинации в банках,Сбербанке и т банке.Оформлены кредитные карты на сумму 55 тысяч рублей(тбанк) и 40 тысяч рублей(сбербанк),далее через СПб на сбербанк через тбанк переведено 50 тысяч и далее на номер и совершен второй платеж в районе 35 тысяч рублей со сбербанка на другой номер.Итого мошенники обманули меня на 85 тысяч рублей.Поняла я о том,что это мошенники,когда хотела оформить кредит на 400 тысяч рублей.Но не смогли этого сделать,так как у меня никогда не было кредитной истории,я ещё студент 2 курса.Далее звонок был прерван.Я поняла,что меня обманули,позвонила в Госуслуги,сказали идти в полицию.Написала заявление и оповестила банки о мошенничестве.Спустя несколько дней меня пригласили в отделение полиции составлять дело о мошенничестве,передали его другому следователю и сказали ждать н количество времени.Банки уже оповестили меня о первом минимальном платеже.Что мне делать?Платить или же ждать ответа следователя?

Усольцев Виктор Николаевич

у вас очень обширный вопрос, такая консультация платная, если нужна полная и достоверная консультация, то пишитe (вaтсап)

Немкова Алена Очировна

Вероятность возврата денег зависит то того, сколько времени прошло с момента мошенничества до сообщения банкам об этом и кому были переведены деньги.

Моргачев Алексей Николаевич

Пока идёт процессуальная проверка, платить ничего не нужно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе уведомления в банк о совершении мошеннических действий. Платить не нужно кредиты. Кредиты, взятые под влиянием мошенников оспариваются в судебном порядке, но дела с оспариванием кредитов достаточно тяжёлые, требуют достаточных доказательств, обоснований.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим, консультация бесплатная.

Предложили подработку. Перевод суммы через свою карту человеку, получая из этой суммы процент себе. Потребовали данные паспорта, реквизиты счета файлом, прописку и видеозапись своего лица, чтобы удостовериться, что даёт данные именно этот человек. Сказали замазать серию и номер. Есть вероятность, что тот, кто предложил эту работу, оформить кредит с этими данными без моего ведома?

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! очень похоже на то, что вы участвуете в схеме "треуголов". Может быть с криптой связано, может нет. Очень вероятна блокировка по 115 ФЗ или по 161 ФЗ, если будите гонять существенные суммы. Потом будет много проблем. Готовьте деньги заранее для оплаты услуг по разблокировке карт. Та, через которую гоняете умрёт навсегда, остальные будут просто заблокированы другими банками. Их можно будет разблокировать.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Не нужно связываться с такой "подработкой" Выйдет дороже. Ваши данные вполне могут быть использованы в противоправных целях.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это дроперство, сначала карты заблокируют, А далее по последствиям, вплоть до измены Родине.

Можно ли вернуть деньги, снятые мошенниками, был заказ на юле там была ссылка для того чтобы купили товар, и вместо того что бы деньги перевелись мне, их у меня сняли

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Обращайтесь с заявлением в полицию, с указанием как, когда и при каких обстоятельствах были сняты денежные средства и просьбой провести проверку по факту хищения денежных средств и привлечь к уголовной ответственности.

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, единственный вариант обратиться с заявлением в правоохранительные органы

Меня обманули мошенники!
Дело в том что я очень долго искал возможность выгодно инвестировать свои небольшие финансовые средства и нашел на Авито объявление где предлагалось стать партнёром-инвестором и вложить деньги в оптовый бизнес (торговля продуктами). Автор объявления Альберт, предложил мне приобрести партию товара 1.7 тонны за 588.000р. в г.Санкт-Петербурге и продать её клиенту который уже ждал эту партию в Москве и готов был заплатить 896.000р. Я приехал в г.Санкт-Петербуг, встретился с Альбертом, оплатил 588.000р. и получил партию товара (пакетированное какао) получил накладную на товар с печатью и контакты заказчика, который должен был выкупить у меня товар. Но когда я доставил товар в Москву и созвонился с заказчиком Андреем, он сказал мне что ожидал 3 тонны товара и не будет выкупать 1,7 тонн, которые я привёз. О том, что заказчик ожидал большую партию товара Альберт меня не предупредил и я оказался в безвыходной ситуации. Я пытался несколько раз уговорить заказчика Андрей выкупить у меня товар который я уже привёз для него и обещал, что в течении 2-х суток готов привезти недостающее количество товара, но Андрей не соглашался и в итоге просто перестал выходить на связь!
Я пытался дозвониться до Альберта, но он не отвечал на звонки, присылал сообщения где советовал мне временно пристроить груз на хранение, а после тоже перестал выходить на связь!
На следующий день в профиле Альберта на Авито я прочитал отрицательный отзыв, где женщина писала о том что была обманута Альбертом, который также предложил ей выкупить товар с последующей перепродажей но после сделки пропал.
Подскажите возможно ли мне доказать мошеннические действия Альберта и привлечь его к ответственности?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, под уголовное регулирование ваша ситуация не попадает. Это гражданские отношения. Вы купили товар, оформили документы. При этом обязанность продавца товара обеспечить вас покупателем на этот товар в договоре не зафиксирована и условий о возврате этого товара продавцу при отсутствии покупателя тоже нет. Переписка на Авито или в мессенджерах не является фиксацией взаимных обязательств сторон. Соответственно вопрос о том, куда дальше вы будете реализовывать этот товар, лежит только в зоне вашей ответственности.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Вариант есть, насколько рабочий, пока не известно. Не хватает ключевых фактов. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.