Передача крупной суммы денег между близкими родственниками?

Добрый день! Ситуация такая... В 2000 году мама и дочь(была несовершеннолетняя) вступили в приватизацию квартиры по 1/2 доли, отец и сын отказались. В 2011 году дочь выходит замуж за военного, в то время нельзя было военным иметь имущество, чтоб получить квартиру от МО в будущем. Дочь по неопытности своей по бумагам как бы продает свою долю маме. А в 2022 году умирает отец. Пока идет наследственное дело мама дарит обратно дочери ту долю которая ранее была якобы куплена мамой. Эту долю нотариус в наследство не включил. Родственники вступившие в наследство (мама отца) требует признать сделку дарения недействительной. Имеет ли право бабушка (мама отца) когда собственником была мама, тем более сделки проводились внутри близких родственников.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Если сделки имели характер мнимых, притворных, то, шансы по суду в части оспариваия сделки достаточно велики. Нужно изучать иск, требования по иску, направлять в суд возражения. Если нужна помощь в составллении документов в суд, обращайтесь 89087389208

Пилипенко Игорь Александрович

Добрый день! Эта бабушка является наследником первой очереди наряду с мамой. Им надо было мирно распределить доли в наследстве вашего отца. Формально бабушка права. Суд может удовлетворить её иск и вернуть недвижимость в обратное правовое положение. Тогда наследство открывается на одну четвёртую долю квартиры. И после бабушка получит свою одну восьмую долю. Предложите бабушке откупные. И пусть отзовёт свой иск. Алчность не имеет ограничений по возрасту.

Здравствуйте, скажите, пожалуйста, какие пункты в договоре дарения земельного участка между близкими родственниками, должны обязательно быть? Чтобы такой договор не отклонил Росреестр.
Спасибо.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Для этого лучше обратиться к кому-нибудь для составления договора

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Договор дарения должен содержать сущешественные условия: предмет договора, права, обязанности сторон договора, риски, особые условия и обстоятельства. Договор дарения составляется индивидуально. При дарении есть свои нюансы, которые могут быть использованы неив пользу сторон договора. Можете использовать формы договора для экономии, но помните, что любая сделка оспорима.

Мой бывший муж подал иск об определении долей в квартире, которое зарегистрировано как совместно имущество, его покупали в браке с использованием мат. капитала, теперь он ссылаясь на то, что якобы почти основную часть ипотеки погасил за счет подаренных ему близкими родственниками денег (договоры дарения имеются, но они не прошли регистрацию у нотариуса) требует мне и нашему ребенку оставить доли в размере фактически 1 или 2 кв. м., я сидела в этот период в декрете. могу я претендовать на по 1\\3 доле на меня, на него и ребенка.

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. Ситуацию нужно анализировать индивидуально, много нюансов.

Уховцева Нина Викторовна

Если при покупке сразу были выделены доли, то Вы и ребенок вправе претендовать на ту долю, которая была выделена. Если доли не выделялись, то всем детям ( если у Вас есть еще другие) и двум родителям будут выделены доли, равные по стоимости их части в материнском капитале, а остальное будет делиться поровну между бывшими супругами. доля супруга может быть увеличена, если он докажет, что вложил в приобретение квартиры подаренные лично ему( не Вашей семье) денежные средства. Договоры дарения не требуют нотариального удостоверения. Если фактически денег никто не дарил, можно просить суд назначить экспертизу давности изготовления договоров дарения, привлечь дарителей в качестве третьих лиц, запросить у них подтвердить источник происхождения денег. и т.д. Вариантов побороться много. Обратитесь к специалисту.

Имею желание расторгнуть договор с медицинской организацией. Отработав 1 год из 3 по договору, должна ли я выплатить компенсацию медицинской организации и сколько?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Должны, в лучшем случае пропорционально не отработанного времени.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вы должны выплатить все фактически понесённые затраты. Расчёт делает бухгалтер организации.

Имеется факт подделки документов со стороны будущего ответчика. Были приобретены товары медицинского назначения, в качестве доказательства оплаты ответчик предоставил копию платёжного поручения, которое оказалось поддельным. Есть подписанная товарная накладная ответчиком, подтверждающая получение товара. Нужно ли отправлять ответчику досудебное требование в данной ситуации или можно сразу обращаться в суд?

Ответчик ИП, за последний год имеется несколько проигранных им судебных дел с разными истцами на сумму 22 миллиона рублей по причине несоблюдения условий оплаты.

К истцу ответчик обращался впервые как ИП, до этого работали с этим же человеком как с наёмным рабочим в медицинской организации

Красильникова Армине Владимировна

Досудебный порядок обязателен.

Вы просто время потеряете.

Ким Галина Владимировна

Нет, не можно. Суд оставит иск без рассмотрения. Полиция не будет разбираться, отправит в суд. Иск должен быть мотивирован на праве, приведены относимые доказательства, при таких фактах есть тонкости, взыскание денежных средств - не должно являться единственным требованием иначе проиграете.

У меня иск о клевете, но не совсем обычный. Я - Истец, и хочу скрыть свои личные данные: паспорт, прописка, и все пр. личные документы, поскольку клевета направлена на принуждение дать Ответчику деньги и/или имущество и еще Ответчик выведывает и передает 3-им лицам мои личные данные.

Клевета направлена на вымогательство большой суммы денег и имущества. Ответчик (агрессивная родственница, с которой я давно не общаюсь) выведывает и передает 3-им лицам мои личные данные.
Мои формулировки: Я всерьез опасаюсь мошенничества и за свою безопасность.

Ответчик внушает общим родственникам и знакомым, и своим личным знакомым ложь, что Истец обязан ей дать крупную сумму денег и свое имущество, что Истец плохой человек, присвоивший себе имущество матери (все по закону). Передает личные сведения Истца в 3-и руки в корыстных целях. И транслирует, что нужно предпринимать меры, чтобы восторжествовала справедливость. Последствие этих действий в том, что клевета ведет к потере репутации Истца, есть угроза мошенничества, а личные данные становятся достоянием неизвестных лиц.

Я опасаюсь мошенничества и еще за свою безопасность. Дело (еще первый этап, не назначены заседания и пр.) базируется на свидетельских показаниях моей другой родственницы, которая хорошо знает Ответчика и участвует в ситуации, и подтвердит, что Ответчик агрессивен и имеет ярко выраженные уголовные наклонности. И имеет в целом нездоровое отношение ко мне лично и к тому, что я владею, к моим предполагаемым! ресурсам, требует с меня больших денег (которые, как фантазирует Ответчик, у меня есть) и имущество.

По сути, речь идет о вымогательстве денге и имущества через клевету и давление, + распространение моих личных данных. И агрессивный человек, угрожал мне убийством.
Что можно предпринять, чтобы защитить свои данные на суде!

Василенко Василий Тихонович

Гость, здравствуйте! Пишите в контакты в профиле.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте.
Попросите у суда закрытое заседание и ограничение доступа к материалам; подайте ходатайство о приостановлении публикации в деле паспортных и адресных данных, представьте в суд заверённые копии документов с засекреченными реквизитами. Также заявите обеспечительные меры: запрет Ответчику контактировать с третьими лицами и разглашать ваши данные. Одновременно подайте в полицию жалобы на вымогательство и на незаконное распространение личных данных (ст.163 и ст.137 УК РФ) и требуйте охранных мер. Не медлите — привлеките адвоката для оформления заявлений и ходатайств.

Здравствуйте. Я была созаемщиком по ипотечному кредиту. Я согласилась подписать кредитный договор, т к. Этот человек обещал мне долю в покупаемом доме. То есть он ввёл меня в заблуждение дабы я согласилась подписать договор ипотеки.Второй созаемщиком перестал платить. Дом был оформлен на этого созаемщика, моей доли там не было, никаких денег я не видела. В последствии дом был продам Сбербанком с торгов. После того как я выплатила положенную сумму ( остаток после продажи) я решила подать заявление в суд на второго созаемщика на возмещение мне потраченной суммы денег.. Сейчас я собрала все документы для искового заявления о возврате потраченных мною денег. Проконсультировалась с юристом. Он мне объяснил, что всё это пустая трата времени. Так как этот человек официально не работает, на пенсию ему ещё рано. Взыскивать с него никто ничего не сможет сейчас. А ждать его пенсии долго и нужно будет каждый год обращаться в суд обновляя иск. Что мне можно сделать в этой ситуации? Неужели наше правосудие не работает совсем?

Ефимов Валерий Павлович

Юрист дал вам практичный, но неокончательный совет. Действительно, взыскание с неработающего должника сложно (ст. 446 ГПК РФ защищает его единственное жилье и минимум доходов). Однако полностью безнадежных дел не бывает. Ваш иск нужно подать сейчас, чтобы зафиксировать долг, прервать срок исковой давности и получить право на принудительное взыскание любых будущих доходов и имущества должника. Без решения суда у вас нет никаких прав. Подробный план, как не упустить шанс на взыскание, — в прикрепленном файле.

Байдак Зоя Михайловна

Правосудие работает. Но, юрист ваш прав. Понесете расходы, оплатите госпошлину, услуги юриста, получите решение суда, а деньги получить не сможете. Так как должник не работает. К тому же он может подать на банкротство. Но, может из-за долгов его отправят на СВО и там он заработает деньги. Так что вам решать стоит ли рисковать и нести сейчас дополнительные расходы.

Здравствуйте. Должник по алиментам предоставил в суд по иску на неустойку по алиментам расписку, следующего содержания - расписка о том что на 27.12.2021 г. претензий по оплате алиментов, алименты получала наличными. Данный документ нашелся у него в декабре 2025, т.е. ее он не носил в 2021 хранил 4 года, приставам для расчета задолжности по алиментам не носил. Так же ее он не предоставил в суде первой инстанции, а предоставляет в апелляции сейчас. Расписка не содержит сумм получения денег, ни дат получения денег, на период за какой должник давал алименты, чтобы пристав мог принять ее к учету по уплате. На какие моменты можно ссылаться в апелляции, чтобы апелляционный суд не принял новые доказательства и дать доводы в суд что расписка по алиментам обязательствам должна содержать как минимум сумму и дату получения алиментных сумм, то что обязательно должно быть в расписке о получении денег. Ведь расписка об отсутствии претензий — это документальное подтверждение отсутствия требований у одного из участников, является односторонним документом. А расписка о получении денежных средств — это письменный документ, подтверждающий факт передачи определённой суммы денег одним лицом другому с указанием условий, размера. Служит официальным подтверждением факта получение денег в случае возникновения разногласий между сторонами.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. В апелляции просите:
1. Не принимать расписку ‒ ст. 327.1 ГПК: новое доказательство допускается, только если должник объяснит, почему не отдал его раньше (четыре года молчал).
2. Признать документ неподтверждающим платёж: ст. 56 ГПК – именно обязанник доказывает оплату; расписка не содержит дат и сумм, значит не доказывает погашение долга. Требуйте оставить решение о неустойке без изменения.

Здравствуйте, ситуация следующую: нашла автосервис и решила проконсультироваться о проблеме в акпп. Собственник автосервиса сказал что решит проблему точно и обозначил, что надо делать. Деньги за работу и необходимые запчасти я перевела. Но проблема не ушла никуда, далее он несколько раз еще называл разные варианты решения проблем и все не давали результата. Машина простояла почти две недели в сервисе, из них дня два только что то делали, остальное время кормили завтраками и обещаниями, что сделают вот вот. По итогу, в конце выясняется что последняя партия запчастей так и не была получена и в машину никто не думал их ставить. Созвонилиьс с хозяином сервиса и он озвучил что все запчасти будет возвращать обратно в магазин, деньги возвращать и вернёт мне сумму этих деталей. Я спросила что я должна за проделанную работу. Мне был дал ответ: ничего, они ( мастера) ничего толком не сделали, запчасти не забирали и тд и поэтому я им платить ничего не буду. Ок, сошлись на сумме 51000. Из них почти три недели я ежедневно у него интересовалась когда же он вернёт деньги, он выслал 40000. Осталось 11.000 - которые он снова обещал почти месяц вернуть, каждый раз говоря что завтра. В итоге перестал отвечать на звонки и сообщения. Написала заявление в полицию, у меня есть все переписки с ним о долге его передо мной, все переводы и звонки сохранены. В полиции сказали что я не первая кто на него жалуется. Но состава преступления нет. Просят с него объяснительную, где он написал что я ему еще должна оказывается за что то и все.
Вопрос вот в чем, я вышла еще на несколько людей, которым он так же не отдал разные суммы денег от 8.000. Все то же самое, те же сообщения с обещаниями а потом просто пропал. Можем ли мы собраться все вместе чтобы возбудили дело, раз уже не я одна потерпевшая с такими обстоятельствами. И еще вопрос , я так поняла что у него много Долгов и своей карты нет. Потому что я все переводы отправляла его жене. Можно ли жену привлечь к ответственности как соучастника, она же знала за что ей суммы приходят. С него та взять нечего, у него, видимо все счета арестованы

Ефимов Валерий Павлович

Как юрист в области гражданского и уголовного права предупреждаю: основная опасность — потерю времени, после которого взыскать что-либо с банкротящегося должника станет невозможно. Правовое основание — действия могут образовывать состав мошенничества (ст. 159 УК РФ), но для этого нужны доказательства системности и умысла, что сложно. Ваш путь к спасению — коллективное заявление в правоохранительные органы и параллельная подготовка иска. Чтобы оценить шансы на возбуждение дела, просто ответьте на один вопрос: все ли переводы потерпевших были на один счет его жены?

Виль Виктор Александрович

Здравствуйте. Подавайте заявление на жену. Логика простая - кто получил деньги, тот и виноват. Формально, она к сервису никакого отношения не имеет. Либо на обеих - предварительный сговор группой лиц. Только заявление распишите так, чтобы не дать полиции шанса спустить все на тормозах

С женой разошлись по ее инициативе.трое детей. она вышла замуж.суд был без меня был на СВО.Плачу алименты,но хочу открыть счета каждому ребенку,что бы она не имела доступа к деньгам.Как быть

Лакоткина Юлия Анатольевна

Здравствуйте. Открыто то можете и переводить то можете, но как алименты эти денежные средства не будут засчитаны. Вы конечно в судебном порядке имеете право определить, что бы 50% от суммы алименты уходили на счет детей, но это будет при условии, если ваша сумма алиментов не меньше прожиточного минимума на ребенка. Если два ребенка не меньше двух прожиточных минимумов на детей. Так что шанс 1 из 1 000. Так что подумайте что бы еще хуже не сделать себе.

Моргачев Алексей Николаевич

Можете конечно.

Можно? Уходя на сво заверить нотариально родного брата или маму. для выплаты денежных средств при любом исходе. При этом имея троих детей. Либо открыть счета детям и что бы туда ложились денюжку до их совершеннолетия. ? С женой официально разведены более 2х лет. И я нехочу что бы ей в руки попадали эти деньги.

Игнатенко Анастасия Борисовна

Вы можете оформить нотариальную доверенность на получение денежных средств на брата или маму, можете открыть счета на детей с правом их снятия детьми при достижении ими совершеннолетия

Здравствуйте! Купила джинсы и спустя 11 месяцев разошелся шов, отвезла в магазин, написала заявление в котором указала паспортные данные и реквизиты счета/карты и оставила по их просьбе джинсы на экспертизу. Спустя 3 дня перезвонил менеджер и сказал, что экспертиза подтвердила брак и я могу приехать с картой и мне переведут деньги. Я живу в другом городе, и повторно приехать не могу. Вопрос, имеют ли они право настаивать на моем визите, если все данные куда перевести деньги у них есть?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, нет, не имеют. Они просто тянут время и придумывают разные причины, чтобы не возвращать вам деньги. Вы можете повторно направить им свои банковские реквизиты (по почте или электронно), либо сразу обратиться в суд за взысканием стоимости этого товара, неустойки, морального вреда, штрафа.

Здравствуйте, уважаемые юристы. Ситуация такова: на основе ряда небольших предприятий по переработке нефти учреждается группа компаний в форме непубличного акционерного общества регионального масштаба, учредители которого по требованию инвесторов должны перевести деньги инвесторов в уставный капитал, общая сумма 18,2 миллиардов рублей. Скажите, пожалуйста, влечет ли это за собой какие-либо излишние вопросы и последствия в плане внимания со стороны контролирующих органов к столь большому размеру уставного капитала, и каковы могут быть последствия в дальнейшем? Буду благодарен за развернутые и содержательные ответы, прошу прощения за беспокойство.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Будут вопросы по первоначальному созданию НАО: правомерность принятия решений участниками небольших компаний об участии в НАО, правомерности вывода средств из одной компании в качестве вложения в долю УК НАО. С ФАС согласуются сделки по созданию, реорганизации при сумме сделке от 7 млрд. активов, но не во всех случаях. Если все решения в каждой компании будут по вопросу участия в создании НАО изначально юридически, финансово быдут выверены, пройдут проверки в УФАС, но вероятность особых придирчивых проверок маловероятно. Хотя можно поступить от обратного, если минимизировать риски пристального внимания со стороны контролирующих органов.

Можно раздробить сделки по участию компаний в создании НАО.

Структура сделок, совокупность сделок при создании, реорганизации компаний всегда выстраивается по конкретным, фактическим данным.

Маслов Александр Анатольевич

а что тут ответишь? Я 23 года работаю адвокатом в Москве и конечно такая сумма уставного капитала - достаточно приличная! Это будет как минимум привлекать к вашей организации внимание налоговой, обэп, как минимум по вопросам налогообложения! Александр!

Опишу ситуацию с самого начала. Я являюсь студентом университета, мне 19 лет, соответственно я искал подработку. Наткнулся на человека, который предложил заняться трейдингом, мне было интересно попробовать, поэтому я согласился. Меня назначили на Антона Колесникова, я не расспрашивал, что за человек, что за компания, но он говорил мне сделки, которые нужно открывать и всё было хорошо. Начал я со 100 долларов, затем мы накопили 20 (в сумме 120 получилось), которые я вывел спокойно. Спустя 3-4 недели мы накопили 1008.3 долларов, Антон сказал, что перейдём на другую платформу, поэтому нужно вывести сначала 908 долларов, затем оставшиеся 100. Я начал выводить 908 долларов, но там уже проблемы с поддержкой пошли, они сказали, что у меня низкий уровень PnL, что не могут перевести, хотя 20 долларов до этого перевели спокойно, задолженностей у меня нет. Они мне сказали, что нужно найти реминента (человека, который получит перевод, а затем переведёт мне), но такого человека найти не смог (в переписке можно увидеть, что я пытался). Я пытался попросить отменить вывод, но поддержка сказала, что нельзя отменить вывод и что если я не найду реминента до 21 по МСК, то произойдёт экспирация и будет начисляться пеня по 5% от баланса. Дело в том, что никак я не мог отменить вывод, только если закрою счёт, и по сути это мои же деньги. У меня нет никаких счётов в банках, чтобы мне начислялась пеня, так как мне всего 19 лет, но мне стало страшно, поэтому хочется узнать, действительно ли всё так будет, как он написал в переписке? Просто я готов забыть про этот счёт и устроиться на нормальную работу/подработку в моём городе. Также им я никаких паспортных данных и т. п. не давал. Они только знают мой номер карты, телефон и сколько мне лет. Переписка в скриншотах вчерашняя и сегодняшняя. Ещё раз повторюсь, у меня нет счетов, на которые может поступать пеня. Также Антон сказал выпустить карту ВТБ (её я выпустил 2-3 недели назад), на неё также собирались перевести деньги. Стоит ли мне не баспокоиться об этом и по возможности заблокировать карту ВТБ?

Беркута Анна Александровна

Ваша ситуация выглядит как классический финансовый обман (скам). Вот основные признаки, которые это подтверждают:

🔴 Почему это скорее всего обман?
Неизвестная платформа и подозрительные условия
Если компания/платформа не имеет официального сайта, лицензии (например, ЦБ РФ, CySEC и др.), то это почти наверняка мошенники.
Настоящие брокеры не требуют искать "реминентов" для вывода денег.
Вывод денег блокируют под надуманными предлогами
Сначала дали вывести $20 (чтобы вызвать доверие), а потом придумали проблему ("низкий PnL").
Настоящие брокеры не блокируют вывод из-за "неправильного уровня прибыли".
Угрозы "пени" – это запугивание
У вас нет договора с ними → они не могут начислить пеню.
Они не знают ваших паспортных данных → не могут подать в суд или испортить кредитную историю.
5% от баланса – это бессмысленно, потому что баланс виртуальный, а не реальные деньги.
Карта ВТБ – это способ выманить деньги
Если мошенники попросят "оплатить комиссию" или "пополнить счет для разблокировки", это 100% обман.

✅ Что делать?
Прекратите общение с "Антоном" и поддержкой платформы – это мошенники.
Заблокируйте карту ВТБ (если давали им реквизиты).
Не вносите больше денег – любые требования "доплатить для вывода" это обман.
Проверьте, не подключили ли они подписки/автоплатежи (в мобильном банке).
Если переводили деньги через криптовалюты или неизвестные платежки – их уже не вернуть.

🚨 Стоит ли бояться "пени"?
Нет.
У них нет ваших паспортных данных.
Они не могут начислить реальный долг.
Это просто запугивание, чтобы вы либо:
продолжили торговать (и вносили еще деньги),
"оплатили штраф" (это и есть их цель).

Вывод
Вам попался типичный инвестиционный скам. Деньги, которые "накоплены" на платформе, скорее всего, виртуальные, и вывести их не получится. Не переживайте из-за "пени" – это блеф. Лучше сосредоточьтесь на нормальной подработке.

Если есть скриншоты переписки – можете проверить платформу через ЦБ РФ (список мошенников) или написать в support@brokercheck.ru (помогают разбирать такие случаи). Но шансов вернуть деньги мало.

Главное – больше не связывайтесь с такими "трейдерами"! 🙏