Мошенничество с социальным контрактом?

Одобрили 350 тысяч с соц защиты , на развитие бизнеса , в ходе проверки ,выявили что я не была малоимущей , сейчас будет суд по статье ч3, статья 159.2
Есть двое несовершенно летних детей , разведена , была судима по статье 228 в 2015 году ,был условный срок , судимость уже погашена
Что может быть сейчас за эту статью ?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если возместить ущерб, при наличии 2-х несовершеннолетних детей полагаю, реального лишения свободы не будет.

Калмыкова Марина Владимировна

Здравствуйте! У Вас есть адвокат, он должен был Вам все разъяснить.

санкция статьи предусматривает различные наказания: От штрафа до лишения свободы. Лишение свободы не назначат точно, а дальше нужно исходить из обстоятельств.

Увидел одну вакансию на бирже фриланса "Наполнение карточек товаров по предоставленным данным". Вакансия разместила некая "компания" МаркетПрофи – сайт обычный лендинг на Тильда - афишируется как Развитие бизнеса на маркетплейсах. Данных ОГРН, ИНН, юрадреса на сайте нет – а только email, whatsapp и телеграм. Возраст домена всего чуть более полгода.
В вакансии есть ссылка на телеграм, аккаунт молодой девушки. Но девушка ответила, что сейчас не может мне ответить и переадресовала меня своей коллеге. В свою очередь, та "девушка" (нет даже никакого фото в профиле!) показала мне презентацию по вакансии. И все там прекрасно: и достойная ЗП, и бесплатное обучение, и поддержка куратора! Но только незнакомым мне оказалось что для трудоустройства требуется "Оформление через ИП. Регистрация в статусе НПД с помощью компании".
В данное время я самозанятый. Тогда я спросил у девушки: обязательно ли нужно переходить на ИП со статусом НПД? На что она ответила: "Нужно, ИП НПД несёт более формальную ответственность, чем самозанятый. Для компании это означает меньше рисков при взаимодействии.
Выбираем ИП на НПД, поскольку это даёт больше юридической защиты, удобство в бухгалтерии, возможности для оформления и прозрачность отношений по сравнению с самозанятостью."
Вроде бы ИП НДП для самозанятого – одни плюсы. Но есть ли тут риск мошенничества: создание фиктивного ИП на мое имя? Или еще какие риски?

Муратова Эллина Артемовна

Письменнная консультация

Рассмотрим основные моменты:

Обоснованность требований о регистрации ИП НПД
Ваша текущая ситуация: вы — самозанятый, и для выполнения данной работы вам предлагают перейти на ИП с режимом НПД.
В действительности, режим НПД (налог на профессиональный доход) предполагает регистрацию как ИП с упрощенной системой налогообложения, при этом — с возможностью применять налоговую ставку 4% (при работе с физлицами) или 6% (с юрлицами).

Однако, нередко работодатели или заказчики требуют именно оформление в виде ИП, поскольку это облегчает взаимодействие с налоговой и отчетность.
Плюсы ИП НПД для самозанятого
Более формальная и прозрачная организация отношений.
Возможность работать с юридическими лицами без необходимости платить НДФЛ и страховые взносы самостоятельно — все взносы платит заказчик или вы как ИП.
Удобство в бухгалтерии и отчетности.
Возможность получения официальных договоров и подтверждающих документов.

Риски и возможные мошеннические схемы
Создание фиктивного ИП на ваше имя:
В случае мошенничества злоумышленники могут предложить зарегистрировать ИП на ваше имя без вашего ведома или согласия, чтобы получать деньги или оформлять фиктивные сделки.
Чтобы этого избежать, регистрируйте ИП только через официальный сайт налоговой или у лицензированных налоговых консультантов, лично или при помощи доверенного лица.

Фиктивные договоры или незаконная деятельность:
Мошенники могут предложить подписывать договоры, содержащие незаконные условия, из-за чего вы можете оказаться под подозрением или привлечены к ответственности.

Обман при оплате:
Могут обещать «большие суммы» и пропадать после получения ваших данных или предоплаты.
Работайте только через проверенные платформы, избегайте переводов на неизвестные счета.

Что делать, чтобы снизить риски
Регистрация ИП — это ваше право и возможность, но делайте это только через надежные источники, избегайте сомнительных схем.
Перед оформлением уточняйте, кто именно является заказчиком, есть ли у них регистрация, отзывы, как осуществляется оплата.
Не соглашайтесь на условия, которые кажутся вам подозрительными или требуют передачи дополнительных личных данных без официальных оснований.

ИТОГО:

Оформление ИП с режимом НПД — это легальный и удобный способ организации работы.
Ваша главная задача — удостовериться, что компания вызывает доверие, что регистрационные документы у них есть и что договор оформляется на официальных условиях.
Будьте осторожны с созданием ИП на ваше имя: используйте только официальные процедуры регистрации через налоговую или лицензированных специалистов.
Если есть сомнения или подозрения, лучше проконсультируйтесь с юристом или налоговым консультантом.

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте. Да, это классическая схема мошенничества. Риски огромные: они создадут ИП на ваши паспортные данные, возьмут кредиты или оставят долги по налогам и взносам, а вы будете отвечать всем своим имуществом. Компания-призрак без реквизитов, переадресация в телеграм, давление на смену статуса — это красные флаги. Легальные компании оформляют сотрудников по ТК или ГПХ, а не принуждают к ИП. «ИП НПД» для фриланса — почти всегда обман. Бегите от этой «вакансии». Если уже передали данные, срочно проверьте, не зарегистрировано ли ИП, через сайт ФНС, и при обнаружении подайте заявление в полицию.

В результате действий мошенников, перевела им огромные для себя суммы. В том числе кредитные средства. С кредитки 150 тыс в одном банке и еще 220 тыс взяла кредит в другом банке.
Я вдова, одна воспитываю ребенка.
Заведено уголовное дело по факту нанесения материального ущерба в особо крупном размере.
Банки не идут на встречу. Пишут отписки, что помоется все выплатить, в том числе и проценты, которые составят почти половину суммы
У меня нет больше денег. У меня только пенсия по потере кормильца

Здравствуйте! Вопрос такой :
Работодатель выплачивает зарплату два раза в месяц официальную часть( минималку ) и раз в месяц в виде командировочных расходов, которые не облагаются налогом .
Несколько месяцев назад работодатель начал проводить через меня те самые командировочные расходы в крупном размере , чтобы я их снимал и передавал наличку ему .Что будет за это работодателю, если обратиться в органы ? И что будет за это мне ?

Арахова Диана Алексеевна

Для вас это может обернуться проверкой на соучастие в уклонении от налогов, но ответственность будет зависеть от степени вашего участия и осведомлённости.

В октябре этого года продал валюту в криптокошельке Crypto bot в телеграмме. После продажи криптовалюты( в общей сумме 450тыс разными сделками разным людям) пришла блокировка всех карт по 161-ФЗ ч.11.7. С Банка России после обращения приходил отказ в разблокировке, указывая что инициатор был Озон Банк. Озон банк никаких комментариев не давал. Я перечитал все в инете и понял, что по части 11.7 этого ФЗ-данные в реестр ЦБ передает МВД, написал обращение в МВД и мне пришел ответ что заведено уголовное дело по ст.159 ч.4 ( мошеннические действия в особо крупном размере ) и установлено, что использование моих данных способствовало совершению преступления. Что мне делать в данной ситуации? Могут ли привлечь за это? Ведь особо крупного размера продажи криптовалюты не было, и ордера закрытых сделок тоже имеются, каков шанс разблокировки всех счетов ?

Пузиков Максим Анатольевич

Я адвокат из Перми.Здесь надо разбираться обращайтесь

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте!
1. Могут привлечь, если докажут, что ваши карты участвовали в обналичивании или передачи ворованных денег (даже если продавали только свою крипту).
2. Пока идёт расследование, счета не разблокируют.
3. Срочно обратитесь к адвокату и собирайте все доказательства легальности сделок (чаты, скрины, чеки, кто и зачем переводил).
4. Без решения суда/закрытия дела счета не выдадут.
Объяснения давайте только с адвокатом!

- сколько рассматривается (регистрируется) дело (заявление написано еще 11.11.2025) о мошенничестве прежде чем свяжется следователь с потерпевшим?
- идут ли следственные работы в рамках УД, кто должен это сказать и когда свяжется следователь? сколько по времени ждать: месяц, два, ..., год?
нет до сих пор постановления о признании потерпевшей и постановления о возбуждении УД (просто сказали, что ему присвоен номер и что УД по ст.159.4)
- как и когда будет назначена процедура прохождения психолого-психиатрической экспертизы, если человек до сих пор находится в состоянии страха, недосыпания и боязни за свою жизнь?
- что делать человеку если он остался без средств к существованию, без жилья (т.к денежные средства, драгоценности и жилье путем перевода в денежные купюры были переданы мошенникам) в какие органы обращаться? (46 лет возраст потерпевшего)
существует ли практика для простых смертных (не Л.Долина) отмены сделки продажи недвижимости, если в этот период человек находился под запугиванием, манипуляцией со стороны мошенников? какова эта процедура? как долго?
почему нельзя и все отговаривают от смены ФИО, если человеку страшно за свою жизнь и он боится, что его найдут по "старым" данным ФИО? почему это вызывает подозрение?

Жидко Сергей Владимирович

Здравствуйте! Срок рассмотрения дела о мошенничестве до возбуждения уголовного дела составляет до 30 суток (ст. 144 УПК РФ). Следственные действия начинаются после возбуждения дела, о ходе расследования сообщат следователи. Психолого-психиатрическая экспертиза назначается судом или следователем при наличии оснований сомневаться в способности лица осознавать характер своих действий. Без средств к существованию обращайтесь в соцзащиту, полицию и прокуратуру. Отмена сделки возможна через суд при доказанности давления (ст. 179 ГК РФ). Смена ФИО возможна, но требует веских причин и проводится через ЗАГС (ФЗ № 143-ФЗ).

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. 1) Полиция обязана за 3–30 суток вынести постановление о возбуждении (ст. 144-145 УПК) и признать вас потерпевшим. Нет документов — жалоба прокурору.
2) Следственные действия идут только после возбуждения; о них сообщает следователь, когда вы станете потерпевшим.
3) Псих-психиатрическую экспертизу назначат по вашему ходатайству.
4) Без средств обращайтесь в соцзащиту: временное жильё, единовременное пособие.
5) Продажу жилья оспаривайте в суде по ст. 179 ГК (угроза, насилие). Срок—1 год.
6) ФИО сменить можно, но реальную защиту даёт программа «Свидетель» — попросите следователя.

Куда еще можно обратиться? Как мне объяснили, если несколькораз органы дознания давали отказ, то скорее всего и суд вынесет решение не в мою пользу, но заставить провести должную проверку и опросить предоставленных свидетелей дознавателя я не могу, жалобы в прокуратуру принимают, но это просто хождение по кругу уже год.
24.12.2024 года я обратилась в органы Прокуратуры Ленинградского района Краснодарского края с заявлением о совершении в отношении меня мошеннических действиях в особо крупном размере. Сумма ущерба составляет 3 831 797(Три миллиона восемьсот тридцать одна тысяча семьсот девяносто семь рублей) 90 копеек со стороны Проточанской Г.Ф., которая зная меня по совместной работе вошла ко мне в доверие и обманом завладела моими деньгами, при этом она обещала мне, что на мои денежные средства для меня будет построен объект недвижимости. Из материалов проверок следует, что Проточанская Г.Ф. действительно получила от меня денежные средства в размере 3 831 797(Три миллиона восемьсот тридцать одна тысяча семьсот девяносто семь рублей) 90 копеек, но никакой объект недвижимости для меня она так и не построила, построила для себя, Возвращать деньги отказывается, не признает свою вину, от оформления построенного объекта недвижимости в мою собственность отказывается. При этом несмотря на наличие письменных доказательств(ввиде копий скриншотов переписки, согласно которой ведется активное обсуждение хода строительства жилых блоков, размера затрат, где Проточанская предоставляет отчет о понесенных затратах, а также флеш-накопитель с записью голосовых сообщении чата между мной и Проточанской, где также ведется активное обсуждение строительства и несения расходов на возведение двух жилых блоков по адресу: ст. Ленинградская ул. Вокзальная 41) органы дознания совместно с органами прокуратуры либо сознательно затягивают расследование и отказывают в возбуждении уголовного дела, ссылаясь на отсутствие состава преступления, что, по моему мнению противоречит материалам дела и нормам уголовно-процессуального законодательства.

Юдина Наталья Григорьевна

Здравствуйте! К сожалению, практически невозможно заставить орган внутренних дел возбудить уголовное дело, особенно если ситуация пограничная с гражданско-правовыми отношениями. Мое мнение, в вашей ситуации нужно на основании документов проведенной проверки взыскивать с лица, которое получило от вас деньги, эту сумму в гражданском порядке. Иначе вы никогда ничего не добьётесь.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, вы уже жаловались прокурору – теперь подайте через канцелярию суда жалобу по ст. 125 УПК на последнее постановление об отказе. Суд за 5 суток проверит дело и может отменить отказ и велит завести дело. Параллельно направьте заявление в следком края и в ГУ МВД – сумма «особо крупная», это их подследственность. Чтобы не потерять деньги, подайте гражданский иск и просите арест имущества ответчицы.

Я и еще две девушки подали заявление в полицию на работодателя по факту мошенничества. В заявлении была указана фамилия и имя работодателя, но телефон не ее, а ее заместителя (первая девушка по ошибки указала неверный телефон, перепутала, а в наши заявления сотрудник полиции вписал его также). Является ли данное дело ложным доносом от нас или могут ли на нас за такую ошибку написать заявление о клевете?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Нет. Простая техническая ошибка, описка. Если сами обстоятельства заявления правдивы.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Никак не влияет на применение статьи клевета/ложный донос.

Можно ли добиться открытия уголовного дела по факту мошенничества? Заказала двигатель в компании по ремонту беговых дорожек! Все обсуждалось по телефону, мастер сказал, что нужно новый двигатель, стоит 4,500, переводите деньги, и он закажет! Через 20 дней прийдет и он установит! Я перевела ему! И вот итог, ни денег, ни двигателя, в течении трёх месяцев он выносил мозг, что едет, но так и не приехал! Я написала заявление в полицию! Дознаватель отказал о возбуждении уголовного дела, пришло письмо через месяц! Я написала в прокуратуру жалобу, прокуратура ответила, что они отказали ему в отказе возбуждения, так как нашли доводы, что это мошеничество! После этого прошло больше месяца, и тишина! Я написала дознавателю, он промолчал! Но вечером объявился мастер, и сказал , что приедет ! Но, как и предполагалось, так и не приехал! Что мне сейчас нужно сделать, чтобы добиться возбуждения уголовного дела? Что делать дальше?

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Обратиться к адвокату.

Медведева Анастасия Андреевна

Здравствуйте, обжаловать отказ в Прокуратуру, обосновывать доводы жалобы.

На практике, да, не любят такие дела возбуждать полицейские, ссылаются на гражданско-правовые отношения.

Здравствуйте, открыла карту знакомому, он по ней проводил операции, к суммам операций я не имею отношения, карты у меня нет, заблокирова, с ним не общаюсь сейчас обратились по факту мошенничества , что он взял деньги и поставил товар, меня просят написать объяснение, как правильно написать?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Так и писать, как есть, по карте проверяется легко, все операции на виду.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Напишите в хронологическом порядке, четко, ясно и понятно. Без лишних слов и воды. Лучше сжать мысль. И указать четко с какого периода и как Вы передали карту. Он мог через Вашу карту закупать наркотики и их продавать, а это реальный большой срок. А Вы соучастник.... Поэтому четкость и ясность без лишней женской болтовни.

Добрый день. Как расценивать действия площадки Озон,если после оформления заказа и полной оплаты продавец удалил свою карточку без объяснений причины? Деньги были списаны со средств Озон-рассрочки,присвоен номер заказа,платить уже надо в августе,а продавца уже не существует ...в статусе отображается доставка курьером до 20 ноября 2023 г...написала в поддержку, там ответили,что вопрос решат в течение трех дней..но мне не нужен возврат средств с отпиской об ошибке, а нужен товар по привлекательной для меня цене. Подавать в суд по факту мошенничества ?

Тюшляев Артем Валериевич

Здравствуйте. У нашей компании уже есть аналогичное положительное решение суда в регионе Севастополь в отношении Озон (деятельность осуществляется от ООО "Интернет решения". Вы вправе добиться получения товара в судебном порядке, если Вас это интересует. Но Вы должны учитывать что в большинстве случаев стоимость услуг по сопровождению может в несколько раз превышать стоимость самого товара и Вы должны быть готовы нести эти расходы. Поэтому в этом случае нужно идти на принцип и идти до конца, в этом случае Вы сможете получить все положенные возмещения и сам товар.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А с кого товар, с продавца который удалился?

Ладно хоть деньги вернут.

Здравствуйте! Можно ли подать заявление на мошенницу в данном случае, куда и как правильно это сделать? Ситуацию описываю далее.

Я являюсь администратором крупного паблика (10 000+) с объявлениями о купле-продаже-обмену дорогостоящей одежды. С недавних пор среди подписчиков паблика появилась мошенница.

Она предлагает людям провести обмен через СДЭК - отправить друг другу вещи. Конечно, в паблике есть гарант, но недальновидные люди решают обойтись без него. В итоге мошенница втирается в доверие, ждет, когда ей отправят вещи и получает их, а сама не отправляет. Вещи дорогостоящие. Она уже успела обмануть людей на 100 000+ рублей минимум. Аккаунт в СДЭКе не её, увела его у другой девочки. То есть, номера мошенницы нету.

У нас есть адрес пункта выдачи, с которого она забирает посылки, и ФИО получателя. Возможно, это ФИО посредника, но факт, что девушка забирает посылки, предъявив паспорт, остаётся фактом.

Куда обратиться по факту мошенничества?

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. В органы полиции.

Чеботарев Василий Сергеевич

В полицию

Добрый день!
Под влиянием мошенников мной был сказан код о смене данных на госуслугах. При звонке на горячую линию специалистом госуслуг было сказано, что с моего личного кабинета были выгруженные данные, указали какие, и что они находятся в доступе мошенников. Также было сказано, что обращение в полицию ничем не поможет, так как мной были самостоятельно разглашены данные. Более того, специалист сказал, что мною был нарушен п.7 договора с банком и это несет за собой внесение меня в черный список банка. Прокомментируйте, пожалуйста, данную ситуацию и каковы мои действия в таком случае. Действительно ли обращение в полицию не имеет смысла и банк внесет меня в черный список?

Князьков Александр Александрович

это мошенники

Немкова Алена Очировна

Банк не может внести вас в "черный список", потому что такого списка не существует. Специалист Госуслуг не может знать о нарушении договора, заключенного с банком, потому что у него нет доступа к договорам.

Похоже, что вы разговаривали с мошенником.

Для предотвращения оформления кредитов от вашего имени рекомендую оформить самозапрет на Госуслугах.

Здравствуйте. Я попал в плохую ситуацию, сдал в аренду приставку игровую на сумму 70 000 р. Человек пропал, я естественно обратился в отдел полиции. Там его быстро нашли, произвели обыск, выясняли, что он сдал в ломбард приставку и ломбард на основании закона ее продал, по истечению срока. Позже выяснялось, что данный гражданин военный и ветеран СВО. Дело передали в военку и вроде бы его обратно призывают на службу, на основании нарушения закона. Подскажите, каким образом будет (и будет ли вообще) возмещение ущерба по моему делу? Ждать ли, что со мной свяжутся и как мне поступить в данной ситуации?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Будет возмещать ущерб, держите связь с военным следователем, Вы потерпевший у Вас куча прав.

Дочь 18 лет в февралк 2025 годв передала доступ к своему одному интернет банку (Альфа Банк) постороннему человеку. Посторонний человек за 3 дня через систему быстрых платежей получил и перевел 350000 руб. На четвертый день все карты всех банков (Сбербанк, Т-банк, Альфа-Банк) дочери заблокировали по запросу цетробанка.
Нужно ли обращаться в полицию по факту мошенничества?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Неправомерные действия дочери повлекли такие последствия. Запрет вы не снимите. Лучший вариант если не будет иска со стороны лиц, которые перевели деньги на карту дочери о взыскании этих денег и всех санкций. Такие суммы просто так не получают и не переводят если деньги "чистые".

Моргачев Алексей Николаевич

Смотря при каких обстоятельствах был предоставлен доступ.