Криптовалюта: блокировка номера телефона после обмена?

Проблема следующая.
Мы с подругами инвестировали свои средства человеку, который занимается криптовалютами.
По его словам, он должен выплачивать нам по 90% в месяц от депозита.
По итогу человек ничего не выплачивает.
Он скинул свой паспорт в доказательство того, что все честно.
Скажите, есть ли шанс вернуть деньги.
Так как они переводились на добровольной основе, факта мошенничества здесь нет, так как криптовалюты - это высокорискованный актив, мы грубо говоря сами знали на что шли.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать иск в суд о взыскании денежных средств. Однако, следует понимать, что необходимо доказать степень его участия в покупке криптовалюты: выполнял функции агента или заемщик.

Обертас Юрий Андреевич

Если Вы переводили деньги ему на карту, то обратитесь в полицию, проведут проверку, если в возбуждении уголовного дела откажут, то можно потом обратиться в суд в гражданско-правовом порядке взыскать.

Нарвался на мошенников с криптовалютой с биржей финестро. Просят подключить услугу мануал пеймент. Как вернуть свои средства? Возможно ли это. Или я просто потерял все свои деньги? Я уже оплатил эту услугу и теперь просят оплатить комиссию за то что долго подключал. С биржи возможно вернуть свои средства?

Маслов Александр Анатольевич

о какой сумме речь идёт ? Александр !

Кафаров Роман Владимирович

Здравствуйте!

К сожалению вы столкнулись с мошеннической схемой. Ни в коем случае больше ничего не перечисляйте. Если вы перевели средства брокеру-мошеннику, то в правовом поле, для начала необходимо обратиться с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в полицию (статья 159 Уголовный Кодекс РФ).

Если уголовное дело возбудят, то далее сможете предъявить иск о взыскании материального ущерба причинённого преступлением (статья 44 УПК РФ).

УПК РФ Статья 44. Гражданский истец

Гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Возможно на меня написали заявление в полицию мошенники. Как узнать было ли написано на меня заявление и сколько заявлений. Как получить официальный ответ, бумагу с том что на меня и когда и сколько было написано заявлений? Можно ли получить какую-то выписку прямо в отделе полиции, если туда прийти потребовать, чтобы не откладывать, а то вдруг еще по почте пошлют и придёт не скоро?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вас вызовут, а справку, что Вы не мошенник, Вам не дадут, потому что не уверены в этом.

Маслов Александр Анатольевич

если на вас написали заявление , то по идее вам должен прийти ответ о результатах его рассмотрения как второй стороне ! Александр !

Начну с того, что я продаю свои картины. Один из заказчиков предложил оплатить свой заказ через Bybit (он находится в Канаде). Мне пришло письмо о том, что деньги зачислены (700 USD), но заблокированы, и отправителю нужно перевести мне еще 200 USD, что он и сделал. После этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю, это я и сделала. После этого я получила еще одно письмо от том, что был превышен лимит времени на возврат (хотя в прошлых письмах какого-то конкретного времени не указывалось) и мне нужно зачислить ещё 300 USDT. Я решила проверить подлинность почты и выяснилось, что она не является официальной.
Что делать в такой ситуации? Можно ли писать заявление в МВД по вопросу криптовалют?

Также предоставляю развернутое описание проблемы:

К сожалению, часто дело этим не ограничивается. Мошенники могут использовать различные тактики, чтобы получить ещё больше денег от жертв. Как правило, они сообщают, что внесённые средства были заблокированы на платформе и требуют внесения дополнительного депозита. После того как жертвы выполняют это требование и вносят средства для уплаты «комиссии за разблокировку», мошенники выдумывают оправдания, например, о совершённой переплате или недоплате. Затем эти ложные проблемы используются для обоснования требований о внесении дополнительных депозитов, которые потребуются «для устранения ошибок». Этот цикл может продолжаться бесконечно, а мошенники будут изобретать всё более изощренные предлоги, чтобы не возвращать полученные средства.

При этом они будут продолжать тихо перекачивать криптовалюту в собственные кошельки. Поскольку эти транзакции обычно совершаются в некастодиальных кошельках, жертвы часто не видят обмана, пока не будет слишком поздно. Эта задержка позволяет мошенникам скрыться с украденными средствами и не дать себя обнаружить благодаря децентрализованному характеру транзакций с криптовалютами.

Если пользователь обнаруживает, что средства были неожиданно заблокированы в протоколе, и его просят внести депозиты, следует отказаться от отправки дополнительных средств. Это тревожный сигнал, сигнализирующий о попытке совершить мошенничество, и дополнительные депозиты, скорее всего, только увеличат убытки.

Лящевский Андрей Александрович

Безусловно Вам следует обратиться в полицию

Мингазов Юрий Саитгареевич

осле этого мне пришло сообщение о том, что я должна купить 200 USDT и вернуть их лично отправителю,

На этом общение надо было прекращать, шлют какие то бумажки и им верите.

Перевел деньги в криптовалюта мошенникам что мне делать куда обратится

Буланкина Светлана Николаевна

Писать заявление в полицию, предоставив доказательства, ст.159 УК.

Здравствуйте! Друг посоветовал заработать денег! Открыли с каким-то мужиком (брокер или хз кто) счёт, туда положила 20000т рублей, они конвертировались в доллары! Торговали на каком-то рынке типо валютой! Теперь когда я захотела вывести деньги - оказалось что у меня какое-то кредитное плечо и счёт якобы на Кипре! Чтобы вывести деньги и закрыть счёт нужно закрыть кредитное плечо, а это 1млн 999т рублей, у меня нет таких денег и якобы потом Кипр подаст на меня в суд и взыскивать будут приставы! Я уже оформила кредит что делать? И перевела себе на тот счёт 1 млн., что мне делать?Никаких бумаг мы с этим человеком не подписывали !

Байдак Зоя Михайловна

Это мошенники. Забудьте об этих долгах и никому ничего не платите.

Возможно ли вернуть деньги переведенные на трейдерскую платформу? Связался с трейдером, тот мне порекомендовал платформу civixus. Сначала была маленькая сумма. Платформа имитирует реальные движения рынка. Все сделки были положительные, но сумма малая. Меня убедили вложить больше для большей прибыли. Позже трейдер с которым я работал ушел якобы в отпуск. Со мной стал работать его начальник и сразу стал требовать ещё денег. Стало подозрительно и я стал проверять данную платформу. Попытался вывести сумму, без ответа. Нашел сайт где о ней отзывались крайне негативно. Там же и ссылки на юристов, что могут помочь. Оставил заявку, со мной связались. Я предоставил чеки, переписку, сказали отправят запрос на проверку. На следующий день сообщили что возможно вернуть, но они в криптовалюте. Для этого мне надо создать криптокошелек в США. Что там есть регулятивные органы по криптовалюте, что чеки совпадают и они могут заморозить счёт мошенников и вернуть деньги в крипте. Но есть 2 нюанса. Я должен быть резидентом США, либо иметь имущество в США. Имуществом считается недвижимость, автомобиль, самокат, криптовалюта на сумму не менее 300$. Для этого криптокошелек должен быть с действующией лицензией SEC, которая проверяется через систему EDGAR на официальном сайте SEC, не биржевой кошелек с поддержкой протокола KYC, должен поддерживать и выполнять требования протокола OTK. После того как я выполню регистрацию кошелька пройду верификацию со мной свяжутся и мы заключим договор. Юрист тоже мошенник?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Конечно, они все там в одной команде.

Селезнев Сергей Владимирович

Владимир, добрый день. Вы попали в классическую на сегодняшний день мошенническую схему. Возврат денежных средств возможен только в случае установления данных лиц, их задержания и привлечения к ответственности. Для этого вам необходимо обратиться в полицию. Однако шансы раскрытия по данной категории дел крайне низки.

Продал криптовалюту , получил оплату от 3 лица , 3 лицо оказалась потерпевшая обманутая мошенниками в уголовном деле мой номер телефона указан как мошеннический. Получил блокировку онлайн банк сервисов по 161фз и в перспективе неосновательное обогащение

Чеботарев Василий Сергеевич

Вы правильно понимаете возможные перспективы. Необходимо взаимодействовать с ЦД РФ и банком инициатором.

Марданян Армен Давидович

Какой у Вас вопрос?

Я продала USDT через обменник 30.09. А 03.10 прилетел блок по всем счетам банковским по 161 фз.
Написала запрос в ЦБ РФ, в ответе было два инициатора Альфа и МВД. В альфе у меня счетов даже никогда не было, написала им письмо, ответ получила дня через три о том что у банка нет ко мне претензий. Почитала что в МВД нужно тоже через интернет приемную писать запрос но ответ 30 дней, долго, поехала в МВД по месту регистрации написала заявление, 2 часа в коридоре, затем меня вызвал следователь, 5 минут и огласил мне что на меня заявление поступило в другом регионе, человек который перевел мне деньги на карту был обманут мошенниками. Написала объяснения с приложением всех доказательств, долго мы разбирали понятия что такое криптовалюта, биржа и как так получилось что мне деньги перевели, вообще они ни чего не знают и не понимают. Рассмотрев все доказательства и обстоятельства поняли что я не мошенник, зарегистрируют и отправят тому следователю у которого заявление. Мне дали номер следователя, у кого заявление, который благополучно не отвечает. Что делать дальше? Как быстро снять блокировку счетов?

Ватолин Александр Иванович

Убедитесь, что Ваши объяснения и доказательства официально зарегистрированы (получите копию талона/отметки) и отправлены следователю в другой регион. Вам нужно связаться со следователем (ключевое): Пишите заказное письмо с уведомлением о вручении следователю (и в управление МВД его региона) с просьбой приобщить Ваши объяснения к материалам дела и принять процессуальное решение (о признании Вас свидетелем/непричастной). Приложите копии доказательств и объяснений. Снятие блокировки (115-ФЗ): Блокировку по 115-ФЗ инициирует банк на основании подозрения. Для снятия ареста по уголовному делу (МВД), только следователь или суд могут вынести постановление (о прекращении ареста/отсутствии претензий). Срок снятия блокировки зависит от скорости действий следователя (в другом регионе). Без его постановления банки не разблокируют счета, даже если Альфа-Банк не имеет претензий (поскольку блокировка идет от МВД по подозрению в преступлении). Настаивайте на скорейшем получении процессуального решения от следователя в другом регионе. Параллельно можно подать жалобу в прокуратуру на бездействие следователя.

Буланкина Светлана Николаевна

Рассмотрев все доказательства и обстоятельства поняли что я не мошенник, зарегистрируют и отправят тому следователю у которого заявление.

Это еще не значит, что не будет возбуждено дело.

Банк не снимет блокировку пока не будет документов-оснований по поступлению ДС.

Имеют ли право юристы угрожать мне иском на проверку в отмывании денег и блокировкой счетов, если я отказываюсь общаться с ними, подозревая в мошенничестве?

Подробный контекст ситуации:

Мне написала девушка в телеграме, предложила дополнительную подработку на "партнёрской программе Киллимола". Я всегда игнорирую подобное, отношусь скептично, но в этот раз решил попробовать. Мне дали "тестовый аккаунт", показали что делать и даже выплатили 2300 рублей, а вот для дальнейшей работы нужны были вложения. Я вложил 34000₽ (тремя платежами через криптовалюту), но деньги мне вывести уже не дали и настаивали вложиться ещё.

Я решил обратиться за помощью к юристам (впервые в жизни), нашёл статью в интернете, где подробно описывалась та схема, по которой меня обманули. Решил там же на сайте заполнить анкету, чтобы со мной связались юристы и помогли в возврате средств.

Со мной связались, по телефону я им всё описал, они сказали, что им знакома эта ситуация и что таким образом деньги выводят на некие брокерские счета. Они согласились помочь, скинули мне договор с условием оплаты 15% от суммы, которую они выведут от брокера на мои реквизиты. Договор я не подписал (говорили, что мне надо распечатать его, подписать и отправить фотографией, но я этого не сделал - банально забыл, т.к. под рукой не было принтера).

Однако без подписанного договора эти юристы подали иск к какому то брокеру (не изначальному Киллимолу) через якобы регулятора TFR (https://transferfundsregulation-tfr.com) и на следующий день пришло письмо о том, что в мою пользу насчитали большую моральную компенсацию, но получить её можно только на именнОй криптовалютный банковский счёт.

Т.к. в России таких нет, мне предложили открыть временный транзитный счёт в японском CHIKUHO BANK Ltd (https://my.digital-chikuho.com), оплатив 350$ через криптовалюту. Я поверил этим юристам и перевёл ещё 31500₽.

После этого на этот счёт якобы поступил перевод присуженной мне моральной компенсации в криптовалюте, которую нужно было сконвертировать в доллары для последующего перевода по моим реквизитам. За конвертацию этот банк электронным письмом (очень похожим на официальное) запросил оплату курсовой разницы (овердрафта) в размере 1024$. Я, после долгих разговоров с этими юристами всё таки решил в это поверить (да, это забавно) и перевёл ещё 85000₽ через криптовалюту.

На следующий день мне позвонили из этого якобы банка (как будто реально японец с акцентом) и сказали, что конвертация завершена, внесённый овердрафт мне вернут, но этот перевод заморозил центробанк японии, потому что "слишком большая сумма, в которой фигурирует криптовалюта". И для разблокировки мне надо либо предоставить документы, что эти деньги принадлежат мне, либо заплатить "заградительный тариф" в 2500$. Разумеется никаких договоров с брокером у меня нет, а платить эти деньги я отказался, потому что всё это стало похоже на откровенный развод.

Я сообщил об этом юристу, он начал настаивать на том, чтобы найти эти деньги для оплаты, ведь тогда "мои деньги точно придут ко мне". Я отказался, но юрист стал убеждать меня, что "отказываться надо было вначале, а сейчас будут проверки".

После этого я решил прекратить с ними общение, из банка мне никто больше не звонил, но юрист в переписке (после того, как прекратил ему отвечать) начал мне угрожать, что подаст на меня иск, чтобы мне через приставов заблокировали счета, и в налоговую чтобы меня проверили на отмывание денег и финансирование терроризма. Я предупредил его о том, что подам ответный иск о ложном доносе, клевете, а если давление продолжится - мошенничестве и вымогательстве. В ответ получил новые угрозы.

Законны такие угрозы от юриста? Учитывая всё это, являются ли эти юристы мошенниками? Какие действия предпринять, если договор я с ними не подписывал, но при обращении дал свой паспорт и адрес

Некрасов Вадим Юрьевич

Во-первых, для того, что бы подать заявление в суд от Вашего имени, необходим не договор, а доверенность, нотариально удостоверенная. Во-вторых, на следующий день после подачи заявления решения суда в принципе быть не может, максимум - заявление поступит к судье. Поэтому, Вы общайтесь с самыми обычными мошенниками.

Чеботарев Василий Сергеевич

Обращайтесь в полицию

Перевел криптовалюту мошенникам, переписку с ними сохранил, есть адреса их кошельков и часть дальнейшего движения средств, из переписки видно, что я перевел деньги на площадку(якобы биржу), с целью дальнейшего инвестирования в другие криптовалюты, как оказалось впоследствии площадка была фишинговая и деньги были украдены, подскажите, пожалуйста, может ли в данном случае мне грозить обвинение в спонсировании терроризма или госизмене, если ВДРУГ криптовалюта по итогу ушла в недружественное для РФ государство?

Виноградова Наталья Владимировна

Риска обвинения в госизмене или финансировании терроризма в описанной ситуации нет, Вы перевели криптовалюту добровольно в рамках мнимого инвестирования, отсутствует умысел на финансирование запрещённой деятельности, без умысла и осознания состава преступления не возникает, даже если средства в дальнейшем ушли в недружественную страну - это не образует состава ни госизмены, ни 205.1 УК РФ, такие угрозы обычно используют для давления, максимум - Вас формально признают потерпевшим, при этом полиция и банк, как показывает практика, деньги не возвращают, обращения туда - пустая трата времени, сейчас важно зафиксировать переписку, хэши транзакций и проверить платформу и кошельки на предмет лицензии и реальной юрисдикции, я могу помочь разобраться в ситуации, проверить наличие лицензии у компании, оценить шансы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

По описанию, не могут.

Мой знакомый занимался биткоинами. Вложил туда 100к и поднял до 500к и хотел вывести,но на свой реквизит не смог вывести, и попросил чтобы я вывела на свои реквизит, но при этом я должна была положить на свой реквизит 60к. Я отказалась. И теперь он мне угрожает, что меня за это могут посадить. Так это или нет?

Бондаренко Сергей Владимирович

А за что посадить? Вы же отказались что либо делать, или что то сделали?

Муратова Эллина Артемовна

Письменная консультация

В вашем вопросе затрагиваются важные юридические аспекты, связанные с возможными мошенническими действиями и угрозами со стороны вашего знакомого. Ниже я подготовил разъяснения по ситуации.Возможность уголовной ответственностиВаша ситуация похожа на случаи мошенничества или финансовых преступлений, связанные с криптовалютами. Однако, для привлечения к уголовной ответственности необходимо наличие состава преступления: умышленное введение в заблуждение, получение имущества или денежных средств незаконным путем, а также наличие причиненного ущерба.В вашем случае вы отказались участвовать в переводе средств, и ваш знакомый угрожает вам, что вас могут посадить за это — такие угрозы являются неправомерными и могут быть квалифицированы как психологическое давление или шантаж.Что касается угрозУгрозы уголовного преследования без достаточных оснований — незаконны. В РФ для возбуждения уголовного дела необходимы доказательства преступных действий, а также заявления потерпевших или правоохранительных органов.Если вы не участвовали в противоправных действиях, не переводили деньги, не участвовали в незаконных схемах — вас не могут привлечь к ответственности за участие в преступной деятельности.Важные рекомендацииНе поддавайтесь на угрозы и не участвуйте в сомнительных схемах, связанных с криптовалютой или финансовыми операциями, которые вызывают у вас сомнения.Сохраняйте все документы, переписку, подтверждающие отказ от участия и ваши действия.В случае угроз или давления, рекомендуется обратиться в правоохранительные органы и зафиксировать факт угроз или шантажа.При необходимости, могу помочь подготовить заявление или консультацию по защите ваших прав.ИтогНа данный момент, без участия в противоправных действиях, вас не могут посадить по обвинению, связанному с криптовалютами, если вы не преследовали преступные цели.Угрозы со стороны знакомого являются неправомерными, и рекомендуется игнорировать их и обратиться за поддержкой к правоохранительным органам, если давление продолжится.

Я и еще две девушки подали заявление в полицию на работодателя по факту мошенничества. В заявлении была указана фамилия и имя работодателя, но телефон не ее, а ее заместителя (первая девушка по ошибки указала неверный телефон, перепутала, а в наши заявления сотрудник полиции вписал его также). Является ли данное дело ложным доносом от нас или могут ли на нас за такую ошибку написать заявление о клевете?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Нет. Простая техническая ошибка, описка. Если сами обстоятельства заявления правдивы.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Никак не влияет на применение статьи клевета/ложный донос.

Можно ли добиться открытия уголовного дела по факту мошенничества? Заказала двигатель в компании по ремонту беговых дорожек! Все обсуждалось по телефону, мастер сказал, что нужно новый двигатель, стоит 4,500, переводите деньги, и он закажет! Через 20 дней прийдет и он установит! Я перевела ему! И вот итог, ни денег, ни двигателя, в течении трёх месяцев он выносил мозг, что едет, но так и не приехал! Я написала заявление в полицию! Дознаватель отказал о возбуждении уголовного дела, пришло письмо через месяц! Я написала в прокуратуру жалобу, прокуратура ответила, что они отказали ему в отказе возбуждения, так как нашли доводы, что это мошеничество! После этого прошло больше месяца, и тишина! Я написала дознавателю, он промолчал! Но вечером объявился мастер, и сказал , что приедет ! Но, как и предполагалось, так и не приехал! Что мне сейчас нужно сделать, чтобы добиться возбуждения уголовного дела? Что делать дальше?

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Обратиться к адвокату.

Медведева Анастасия Андреевна

Здравствуйте, обжаловать отказ в Прокуратуру, обосновывать доводы жалобы.

На практике, да, не любят такие дела возбуждать полицейские, ссылаются на гражданско-правовые отношения.

Здравствуйте, открыла карту знакомому, он по ней проводил операции, к суммам операций я не имею отношения, карты у меня нет, заблокирова, с ним не общаюсь сейчас обратились по факту мошенничества , что он взял деньги и поставил товар, меня просят написать объяснение, как правильно написать?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Так и писать, как есть, по карте проверяется легко, все операции на виду.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Напишите в хронологическом порядке, четко, ясно и понятно. Без лишних слов и воды. Лучше сжать мысль. И указать четко с какого периода и как Вы передали карту. Он мог через Вашу карту закупать наркотики и их продавать, а это реальный большой срок. А Вы соучастник.... Поэтому четкость и ясность без лишней женской болтовни.