Куда лучше обратится имея дело с мошенником в соц сети?

(3 ответа)

Карим

Вопрос № 00010024
17.02.2023 20:07

Как правильно поступить чтобы увеличить шансы вернуть деньги ? Ситуация такая сестру развел аферист через телеграмм. Что нужно знать и куда лучше обращаться в таком случае?

Проня Дмитрий Вадимович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 19 лет

17.02.2023 22:31

Телефон

Здравствуйте, Карим. Обратитесь в любой отдел полиции (дежурную часть) города, где Вы находитесь, и сообщите о случившемся. Ваше заявление будет зарегистрировано и присвоен порядковый номер в книге учета сообщений о преступлениях, после чего Вам на руки выдадут талон-уведомление с указанием номера под которым зарегистрировано Ваше заявление, в последствии поэтому номеру сможете узнать какое принято решение по Вашему заявлению. Такого рода преступления стоят на контроле у руководства полиции и как правило при наличии достаточных данных возбуждается уголовное дело, по которому Вашу сестру обязаны признать потерпевшей. Данная категория дел сложна в расследовании, однако периодически таких мошенников отлавливают и призывают к ответу, в таком случае Ваша сестра имеет шанс взыскать со злодеев похищенные деньги. Но есть вероятность, что данного преступника будут искать долго...В любом случае предпримите первые шаги, обратитесь с заявлением в полицию. Удачи

Спасибо за ответ

Спросить

Штевель Евгений Александрович Юрист прошел модерацию

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

17.02.2023 20:33

Телефон

Здравствуйте. Можете обратиться с заявлением в полицию. Если полиция не усмотрит состава уголовного преступления то тогда можно обратиться в суд с иском в этому лицу о взыскании денежных средств

Спасибо за ответ

Спросить

Карим

17.02.2023 20:35

Спасибо

Ответить

Носов Павел Анатольевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает адвокат

Стаж 23 года

17.02.2023 20:47

Телефон

Заявление в полицию, но скорее всего установить конкретного лица будет сложно, а точнее невозможно. Мошенничество в соцсетях и интернете довольно распространено

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

363 юриста отвечают

18 минут среднее время ответа

83 вопроса за сутки

Как вернуть деньги

1 ответ

Добрый день, в нашем доме собирали деньги (4000 рублей) на парковку со столбиками и цепочками, произошёл конфликт в общедомовом чате, в итоге которого нас оставили без места на парковке и без возврата средст. Как по закону вернуть свои деньги?
Мошенники сняли деньги, можно ли вернуть деньги?

2 ответа

Можно ли вернуть деньги, снятые мошенниками, был заказ на юле там была ссылка для того чтобы купили товар, и вместо того что бы деньги перевелись мне, их у меня сняли

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Обращайтесь с заявлением в полицию, с указанием как, когда и при каких обстоятельствах были сняты денежные средства и просьбой провести проверку по факту хищения денежных средств и привлечь к уголовной ответственности.

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, единственный вариант обратиться с заявлением в правоохранительные органы
Как вернуть деньги за работу, если мастер не доделал работу и не выходит на связь?

2 ответа

Как вернуть деньги за работу, если мастер не доделал работу, не приходит и не выходит на связь? Есть расписка о получении денежных средств, переписка в what\'s app. Обещал приступить к работе в начале августа не смог, потом 17 августа уехал в командировку, у него начались проблемы: сломалась машина, жена подала на алименты, приставы описали имущество. Я перевела ему 46000 р за работу ремонт лоджии, он кормит завтраками. Сделал он работы на 10000 р, прошу вернуть деньги, не отдаёт. Как поступить в данной ситуации? Куда мне идти, чтобы вернуть денежные средства?

Тюленева Елена Вячеславовна

Только через суд подав исковое заявление

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Направляйте досудебную претензии в адрес исполнителя (мастера), а затем иск в суд. Если возникли трудности в составлении документов, обращайтесь. 89087389208
Мошенник на Авито

5 ответов

Здравствуйте, у меня такая ситуация. Нашел на Авито "швейный цех" мне надо было отшить бельё для продажи. Встретились с человеком, пожали руки, я оплатил заказ на прямую переводом на карту. Время шло, а заказа так и не было, я решил отменить сделку и попросил вернуть деньги, человек согласился но деньги не переводил. Спустя неделю вернул 7500 руб. от 24500 рублей. Уже идут второй месяц, а человек так и не вернул мне средства. Из доказательств у меня только переписка в ватсап, где он обещает вернуть деньги. Могу я на основе переписки заявить о мошенничестве в полицию ?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, да, можете. Но описанные вами действия не попадают под уголовное регулирование. По сути вы заключили сделку и вам не возвращают деньги. Если вам известны данные этого человека (ФИО, дата и место рождения, паспорт или ИНН или СНИЛС, и адрес проживания), вам нужно сначала написать ему претензию о возвращении денежных средств, отправить по почте. Затем через 30 дней (независимо от того, получена претензия или нет) подать иск в суд по месту жительства этого человека о взыскании неосновательного обогащения. Если вам не известны его данные, идите в полицию, пусть хотя бы установят его личность, затем в суд.

Малюгин Евгений Александрович

Да, конечно. Коротко (также) пишете в полицию заявление, прилагаете копию переписки, указав номер телефона этого человека.

Гурина Любовь Александровна

Заявить (написать заявление) Вы конечно можете. Будет ли заведено уголовное дело по факту мошенничества - другой вопрос

Федотова (Ануфриева) Мария Александровна

Добрый день, вам необходимо обратиться с заявление в правоохранительные органы, в случае отказа в возбуждении дела - в суд в гражданском порядке с иском о расторжении договора и возврате денежных средств. В рамках проверки правоохранителями, как минимум будут установлены данные, с которыми вы уже и пойдете в суд.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Не теряйте время обращайтесь с иском в суд. Полиция возбуждать дело не будет
Подскажите, возможно ли мне доказать факт мошенничества и вернуть свои

3 ответа

Меня обманули мошенники!
Дело в том что я очень долго искал возможность выгодно инвестировать свои небольшие финансовые средства и нашел на Авито объявление где предлагалось стать партнёром-инвестором и вложить деньги в оптовый бизнес (торговля продуктами). Автор объявления Альберт, предложил мне приобрести партию товара 1.7 тонны за 588.000р. в г.Санкт-Петербурге и продать её клиенту который уже ждал эту партию в Москве и готов был заплатить 896.000р. Я приехал в г.Санкт-Петербуг, встретился с Альбертом, оплатил 588.000р. и получил партию товара (пакетированное какао) получил накладную на товар с печатью и контакты заказчика, который должен был выкупить у меня товар. Но когда я доставил товар в Москву и созвонился с заказчиком Андреем, он сказал мне что ожидал 3 тонны товара и не будет выкупать 1,7 тонн, которые я привёз. О том, что заказчик ожидал большую партию товара Альберт меня не предупредил и я оказался в безвыходной ситуации. Я пытался несколько раз уговорить заказчика Андрей выкупить у меня товар который я уже привёз для него и обещал, что в течении 2-х суток готов привезти недостающее количество товара, но Андрей не соглашался и в итоге просто перестал выходить на связь!
Я пытался дозвониться до Альберта, но он не отвечал на звонки, присылал сообщения где советовал мне временно пристроить груз на хранение, а после тоже перестал выходить на связь!
На следующий день в профиле Альберта на Авито я прочитал отрицательный отзыв, где женщина писала о том что была обманута Альбертом, который также предложил ей выкупить товар с последующей перепродажей но после сделки пропал.
Подскажите возможно ли мне доказать мошеннические действия Альберта и привлечь его к ответственности?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, под уголовное регулирование ваша ситуация не попадает. Это гражданские отношения. Вы купили товар, оформили документы. При этом обязанность продавца товара обеспечить вас покупателем на этот товар в договоре не зафиксирована и условий о возврате этого товара продавцу при отсутствии покупателя тоже нет. Переписка на Авито или в мессенджерах не является фиксацией взаимных обязательств сторон. Соответственно вопрос о том, куда дальше вы будете реализовывать этот товар, лежит только в зоне вашей ответственности.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Вариант есть, насколько рабочий, пока не известно. Не хватает ключевых фактов. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Состава преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ - мошенничество, в вашем случае нет. Вы заключили сделку купли-продажи товара на условиях свободы договора, тем более с целью получения прибыли, по сути, приняли на себя все риски и последствия. По защите прав потребителей не подходит. Единственное, что можно сделать продать товар своими силами. Выходя на такие объявления люди не задумываются о последствиях, при всем том, что большинство не умеют грамотности ни финансовой, но юридической. Влезая в подобные "заманчивые предложения", необходимо проконсультироваться, возможно, неоднократно и за плату, а не общем формате и бесплатно, а потом уже, все взвесив, тратить кровные.
Мне кажется, что наткнулась на мошенников. У них паспортные данные мо

2 ответа

Здравствуйте! Обратилась к человеку за финансовой помощью. Сказал, что работает в ЧФК, главный офис в Краснодаре. Предлагают займ на любой срок без процентов. Сколько взял, столько и отдал. Но для того, чтобы получить деньги, нужно оплатить перевод. Я оплатила, но денег не получила, вернулись в компанию, потом попробовали на другую карту, то же самое, пробовали через почту, деньги опять вернулись к ним. Всё время я оплачивала комиссию. Теперь, когда я захотела отказаться, мне он сказал, что заявка уже сформирована и отказаться я не могу. За отказ я должна буду выплатить компенсацию компании в тройном размере. Договор я не видела. Но у него мои паспортные данные и что делать я не знаю. Всё время требует какую-то комиссию. Я плачу, т.к. боюсь, что на меня сейчас повесят крупную сумму денег. Про компанию никакой информации в интернете я не нашла. Как понять, это мошенник или действительно есть такая фирма.

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, да, похоже вы столкнулись с мошенниками. Обратитесь с заявлением в полицию, представьте всю переписку и банковские выписки.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как раз никаких платежей делать не нужно под видом комиссий и иных переводов в адрес данных лиц. Закажите историю БКИ для проверки, смените паспорт, пишите заявление в полицию и т. д.
Хотел закрыть задолженности по учебу, по итогу обманули на деньги

1 ответ

Здравствуйте. Учусь в вузе. В связи с этим по мере обучения столкнулся с очень тяжелым преподавателем. По его предметам у меня сейчас долги.
Очень хотел закрыть долги и напал на след людей,которые пообещали помочь закрыть эти самые долги. (Да,я прекрасно понимаю,что это уголовно наказуемо).
В общем,если в краце,я сделал перевод в другой банк,и все. Ни ответа ни привета.
Есть ли смысл обращаться в банк получателя с просьбой вернуть денежные средства по пункту мошенничества?
Все переписки данные люди удалили. Остались лишь мои собственные некоторые скриншоты. Переписка велась в мессенджере Telegram.
Как мне стоит поступить?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Безусловно обращайтесь в банк с заявлением о возврате платежа. Банк рассмотрит ваше обращение, по результату, скорей всего, направит вам отказ, но данное действие необходимо сделать как доказательство ваших действий, направленных на возврат платежа. Далее нужно обратиться в суд. Если будут трудности с составлением документов, обращайтесь
Мне звонили якобы из прокуратуры

1 ответ

Здравствуйте у меня такой вопрос возник мне в понедельник позвонили с не известного номера телефона и сказали что они якобы из прокуратуры мне звонил человек якобы из прокуратуры и стал мне угрожать уголовным делом что якобы я могу сесть в тюрьму что я якобы на каком-то сайте интим знакомств зарегистрирован хотя я не на каких сайтах интим знакомств не зарегистрирован и стал мне угрожать что я сяду в тюрьму и стал говорить если я не заплачу ему меня арестуют и у меня списали деньги с телефона у меня такой вопрос это мошенник или правда сотрудник прокуратуры?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Пожалуйста, пусть присылают официально повестку для вызова в прокуратуру- если будут еще звонить. Мошенник, конечно.
Мошенники, онлайн покупки

4 ответа

Здравствуйте, меня обманули мошенники на 3000 рублей, я сказал что напишу заявление, потом они мне пишут, что на номер карты вернут денежные средства обратно обратно в течении 10 рабочих суток? Это они чтоб я не подавал заявление и чтоб уже истек срок когда можно подать написали? И стоит ли ради 3000 писать заявление, чем мне обойдется его подача? А еще я им указал свои фио, номер телефона(из личной информации больше ничего), они могли на меня повесить кредит или микрозайм, а мой перевод сделать предоплатой? И не знаете ли, случайно, почему они сказали в течение 10 рабочих дней(я им переводил с яндекс денег)? Заранее спасибо!

Коваленко Дмитрий Дмитриевич

Решайте сами, т.к. необходимо будет неоднократно прибывать к следователю и потом в суд. Все это будет занимать большое количество времени.

Ветрова Екатерина Викторовна

Вопрос, за какую услугу Вы им перевели 3000 тысячи рублей? Если Вы им не передавали свои паспортные данные и не подтверждали код из смс бояться нечего), если сообщали обратитесь в банк может быть есть необходимость заменить банковскую карту, про 10 дней это срок который им захотелось Вам указать, обратиться с заявлением в полицию Вы можете в любое время, ну и опять же результат скорее всего будет по Вашему обращению отрицательный, отказной материал.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По уголовке дело не возбудят, отправят в суд. Претензия, исковое вам будет минимум как 2раза дороже, чем ваши затраты на покупку. Судебные расходы подлежат взысканию.

Дмитриев Алексей Сергеевич

Безусловно срок к взысканию вы не пропустите, вероятнее денежные средства Вам вернут, так как вы можете испортить продавцу репутацию.
Мошенничество в интернете

1 ответ

Здравствуйте подскажите. Я пользовался интернет гарантом по продаже funpay ,после продаже товара 13 500 заплатил мне покупатель и не имеет претензий,но гарант тёмный на руку и заблокировал мне вывод средств. Подскажите как вернуть деньги?Куда обращаться?И какие данные нужны?

Иванова Ольга Владимировна

Добрый день! Вы обращались в службу поддержки? какой ответ они Вам предоставили?
Как доказать что я не мошенник

2 ответа

Добрый день. Я попала в лапы мошенника. В телеграмме перевела ему 500 рублей с надеждой выиграть большую сумму. Скинула номер карты свое для перечисления выигрыша. Естественно денег я не получила. А потом на мою карту стали приходить деньги от нескольких человек в размере 500 рублей. Позже мне стали писать в телеграмме что я обманываю людей. Что на меня подадут заявление в полицию. Что я сяду в тюрьму. Я быстро через Сбербанк отправила эти перечисления владельцам. Угрозы не прикрепляются. Что мне делать?

Кулагин Роман Владимирович

Здравствуйте! Если Вы никого не просили переводить деньги, потом обратно их отправили, ничего Вам не будет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете подать заявление в полицию по оскорблениям и (или) клевете. Смените банковскую карту.
Что делать?

3 ответа

Здравствуйте, познакомился с девушкой на сайте знакомств, ну и дело дашло до фотографий 18+я скинул рна мне и сделала скриншоты моих и удалила переписку я сразу перестал общаться, через пару дней мне позвонили якобы изм мвд г. Москва и представлялись следователем, назвал мен по имени Максим, отчество и фм не указал, начал спрашивать от куда, где работаю, военный или нет, судим или нет, поговорилм я попросил номер родителей скинул номер отца, отец стал говорить телефон ей сать разбила планшет и стоит это 84к, я предложил ежемесячно отдавать, на что то ответил что ему следователь дал пол часа на решение, ну я намекнул что найду, мин через 25 звонит опять и спрашивает нашел или неь я говорю нет друзья не в сети, он говорит мне в течении 15 минут следователь дав время договорится, я говорю не нашёл еще и он спросил какую сумму имею на карте я сказал на бум 10тыс, на что он ответил скидывай эту часть и я попрошу жену отозвать заявление, я говорб в течении 15 мин найду и больше не звонил, следователь грозил что посадят, что родители настроены даже показать по телевизору, утром звонили друзья у одного выклбчен телефон у другого не берет, мошенники ли это

Афанасьев Арсений Алексеевич

Добрый день. Ничего не понятно из Вашего вопроса, но судя по всему мошенники. Блокируйте номера телефонов с которых будут звонить или записывайте разговоры и в конце предупредите, что сами подадите на них заявление в полицию.

Князев Алексей Анатольевич

Именно они!

Таран Андрей Вячеславович

Да, очень похоже, иначе давно бы приехали оперативные сотрудники полиции и препроводили в отдел для дачи показаний
Как вернуть деньги если не составлен договор об оказании услуг

4 ответа

Автосервис не выполнил ремонт машины, при этом взяв с меня деньги на закупку запчастей, по договорённости запчасти должны были быть оригинальные, когда я приехал в сервис чтобы забрать машину и детали к ней, детали которые мне попытались отдать были китайские, когда я запросил чеки на них, предоставить мне их отказались. Из доказательств есть только полная переписка с представителем сервиса и чеки моих ему банковских переводов (в чеках было указано с для какой цели совершается перевод). Каким законным способом я могу вернуть свои деньги?

Афанасьев Арсений Алексеевич

Добрый день. Вполне можно заказать факт заключения договора оказания услуг, даже без подписанного сторонами договора. Переписка, ваши показания, показания свидетелей и банковские переводы свидетельствуют об этом. Поэтому к вашей проблеме подлежит применению закон о защите прав потребителей. Вы имеете право подать претензию с требованием вернуть денежные средства, а если откажут - взыскать дополнительно с сервиса неустойку и штраф. Даже если в сервисе работают самозанятые или просто граждане - все равно договор возмездного оказания услуг считается заключенным

Таран Андрей Вячеславович

Можете в том числе обратиться в полицию: такого то числа находясь в таком то месте я познакомился с ранее мне неизвестным таким-то, который представившись должность убедил меня в том, что обладает возможностью приобрести в моих инетерсах такие - то детали для ремонта моего автомобиля. Кроме того, он убедил меня в том, что детали придут быстро и что если меня что то не устроит я смогу забрать деньги. Доверишись указанному лицу я перевел со своей карт ы тако

Колесниченко Сергей Валерьевич

Переписка из телефона тоже может являться подтверждением ваших отношений, если она заверена надлежащим образом. Звоните, я думаю что смогу вам помочь.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. В судебном порядке можете вернуть - самый законный способ
Уголовное это дело или гражданско правовое

3 ответа

Здравствуйте , в почтовый ящик положили листовку с информацией что нужно сделать поверку счетчиков, мы позвонили, пришёл мастер , все сделал, дал документы , а потом пришёл водоканал и сказал что это мошенники, пришлось опять заказывать поверку счетчиков уже в водоканале , мы обратились в полицию , они сказали что это не мошенничество , это гпо и идите в суд , подпись на бумагах не того человека , который проводил проверку, а владельца ип , в аршин данные мастером было переданы, но не верну указан год до какого продлён счётчик и мы просили проверить счётчик холодной, а в документах он пишет данные горячего, печатей нет, только одна черно-белая в квитанции на оплату , подпись там тоже владельца ип , а не того человека что приходил к нам.А листовки от имени другой компании , одной не существует, а в жкх сервис сказали что в моем городе они не работают и от их имени рассылают листовки мошенники. Хотела узнать действительно ли в такой ситуации нужно обращаться в суд ?

Зотов Максим Павлович

Здравствуйте, не особо крупное дело, достаточно ограничиться жалобой в прокуратуру. Если ущерб менее 5000 руб., мошенничества по ч.1 159 здесь не будет

Таран Андрей Вячеславович

Мошенничество это безвозмездное изъятие собственности путем обмана или злоупотреблением доверия. Признак безвозмездности отсутствует. Поэтому говорить о мошенничестве не приходится. А вот обман есть. Если Вам поставили счетчики, которые вам все равно придется менять, то попробуйте обратиться с заявлением по 165 УК РФ, то есть причинение имущественного вреда путем обмана без признаков хищения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По переписке ниже. В любой квитации ЖКХ есть официальные телефоны всех служб водоканала и проч. Прежде чем, платить деньги по листовкам, брошенным в почтовый ящик не дешевле ли позвонить в водоканал или доехать до управляющий компании вместе с этими листовками? На эти листовки уже никто внимание давно не обращает. Бросают всем и во всех городах. Судебное дело. Обращайтесь в суд с гражданским иском. По улоговке вряд ли будут возбуждать
Здравствуйте! Бывает отправка посылки на имя опера мвд?

4 ответа

Здравствуйте!
Бывает отправка посылки на имя опера?
Мне ответил мошенник что он так сделал,правда или нет?
Продал товар ему на авито а он подпортил его,теперь пишет в обратную отправил заявление и товар о возмещении ущерба

Таран Андрей Вячеславович

Не совсем понятно. В лоб, то конечно О/У такой же гражданин и ему можно отправлять не только посылки, но и письма с бандеролями.

Тимофеев Данила Анатольевич

Добрый день! Отправить бандероль или письмо в адрес сотрудника правоохранительных органов в нашей стране возможно, однако исходя из описанной Вами ситуации, целесообразности в указанных действиях нет, поскольку возмещение ущерба или взыскание за продажу товара ненадлежащего качества возможно путем обращения в органы Роспотребнадзора или суд. Адвокат Тимофеев Д.А.

Хованский Виктор Петрович

Не совсем понятен вопрос. Нужно уточнение. Отвечая конкретно на поставленный вопрос, - бывает. Как в рамках оперативно-розыскных мероприятий "эксперимент", "контрольная закупка", так и в частном порядке.

Хованский Виктор Петрович

Если же вопрос в том, что некто утверждает, что товар пришёл испорченный и отправлен "оперу", в связи с чем Вам нужно перевести обратно платёж за него, - это однозначно ложь и попытка мошеннической "разводки"