Передача третьим лицам дебетовй карты, которую приобрел у владельца и использваниие для p2p торговли?

(1 ответ)

Можно ли владельцу карту продать/передать карту третьему лицу (мне) без уголовной ответственности? Можно ли мне покупать/получать карту у владельца карты без уголовной ответственности, на которой будут осуществляться переводы моих белых средств для покупок криптовалюты на одной бирже чуть дешевле, с последующей продажей на другой чуть дороже и так по кругу до блокировки карты по подозрения 115 фз.

Пилипенко Игорь Александрович
Пилипенко Игорь Александрович Юрист прошел модерацию
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 32 года
16.09.2022 06:34
Телефон
Все эти действия осуществляются после того, как налогоплательщик прошёл проверку своей годовой декларации по доходам физического лица со стороны налогового органа, в пределах тех сумм, которые отражены в декларации и при полной уплате НДФЛ. Что нельзя делать - читайте Уголовный Кодекс РФ. Там всё ясно указано, какие действия образуют состав уголовно наказуемого деяния. И главу вторую Налогового Кодекса РФ, о порядке определения налоговой базы от доходов, получаемых при сделках с финансовыми инструментами.
На ваш вопрос ответил искуственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Передача или продажа банковской карты третьему лицу в России является незаконной. Согласно законодательству, банковская карта является именным платежным инструментом, который привязан к конкретному лицу. Передача карты третьему лицу нарушает условия договора между банком и владельцем карты, а также может привести к уголовной ответственности.

В Уголовном кодексе Российской Федерации существуют статьи, которые могут быть применены в таких случаях, например, статья 187 "Неправомерный оборот средств платежей". Это может включать как продажу карты, так и её использование третьим лицом.

Что касается использования карты для операций с криптовалютой, такие действия могут вызвать подозрения у банков и регуляторов в рамках Федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Банки обязаны мониторить подозрительные операции и могут заблокировать карту или счет, если сочтут операции подозрительными.

Таким образом, даже если ваши средства являются "белыми" и законными, передача или покупка карты у другого лица является незаконной и может повлечь за собой уголовную ответственность. Рекомендуется использовать свои собственные банковские счета и карты для операций с криптовалютой и соблюдать все требования законодательства.
Остались вопросы?

Юристы по Уголовным делам в Москве