Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Сомнительный p2p ордер?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Финансовое право

Здравствуйте. Я получил оплату от мерчанта на криптобирже по P2P ордеру на продажу криптовалюты, который использовал оплату от третих лиц, не со своей карты. И от 5 разных людей. Переживаю, что деньги могут быть не законными. Как обезопасить себя ?

Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Уже сейчас соберите все возможные материалы.
Не предпринимайте никаких движений, если вам непонятна “чистота” сделки.
В будущем откажитесь от подобных схем — они опасны даже для добросовестных людей.
На каждый подобный случай пишите мотивированное пояснение в банк, чтобы не нарваться на блокировку по 115-ФЗ. Если ситуация будет обращаться в блокировку — пишите, помогу подготовить письменные объяснения для банка или правоохранителей. Не стесняйтесь уточнить детали — здесь на кону ваша финансовая безопасность и репутация.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX,кнопка перехода на платформе
Спасибо за ответ
Гость

Понял вас. Как обезопасить себя от рисков связанных с возбуждением уголовного дела именно по текущему случаю? И вообще, велик ли риск? Или риски только в блокировке? ( с p2p больше работать не буду ). Сейчас собрал скриншоты переписки с мерчантом

Юристы по финансовым вопросам

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Демидченко Павел Валерьевич
Отвечает юрист
Стаж 14 лет

Добрый день! Такие операции подпадают под 161 ФЗ. Вы можете быть заблокированы. Если это произойдёт - обращайтесь ко мне. Я веду сейчас185 таких дел. Обезопасить себя можно так - не использовать p2p обмен на Байбит. Тем более, что с 1 июня 2025 года он незаконен. Правда, за это нет санкции. Но, использовать p2p треугольники нельзя.

Полноценная консультация требует личного контакта. Наберите мне в Whatsapp.
Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Пока не тратить и обратиться за помощью ко мне.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте. В вашей ситуации важно предпринять несколько шагов, чтобы минимизировать риски и защитить себя:

1. Документация: Соберите и сохраните всю документацию, связанную с транзакцией. Это может включать переписку с мерчантом, подтверждения оплаты и любые другие свидетельства, которые могут подтвердить законность сделки.

2. Проверка контрагента: Постарайтесь выяснить больше информации о мерчанте и его репутации. Это можно сделать через отзывы других пользователей или специализированные платформы.

3. Юридическая консультация: Обратитесь к юристу, специализирующемуся на финансовом праве или праве в сфере электронной коммерции. Они смогут дать более конкретные рекомендации, учитывая все детали вашего случая.

4. Сообщение в банк: Вы можете уведомить свой банк о получении платежей от разных лиц и выразить свои опасения. Банк может провести собственную проверку на предмет незаконных операций.

5. Мониторинг: Внимательно следите за своим банковским счетом и другими финансовыми инструментами на предмет подозрительных операций.

6. Сообщение в правоохранительные органы: Если у вас есть серьезные подозрения о незаконности средств, вы можете обратиться в правоохранительные органы. Они могут провести расследование и дать рекомендации по дальнейшим действиям.

Важно действовать быстро и внимательно, чтобы избежать возможных юридических последствий.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
558 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
369 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Финансовым вопросам

  • Юрист Мамочкина Галина Александровна — профиль на HARANT
    6.2
    Нет отзывов
    Юрист

    Мамочкина Галина Александровна Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 6 лет
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Имею высшее юридическое образование (Волгоградская академия МВД России, 2020 г.). За плечами опыт работы следователем в органах внутренних дел и…
    Перейти
  • Адвокат Рогожкин Станислав Николаевич — профиль на HARANT
    6.1
    Нет отзывов
    Адвокат №1309

    Рогожкин Станислав Николаевич Адвокат прошел модерацию

    • Ижевск
    • Стаж более 22 лет
    • 11 судебных дел
    Специализируюсь, на уголовных делах экономической, коррупционной направленности, уголовных делах связанных с неуплатой налогов, с нарушением требований охраны труда и правил…
    Перейти
  • Юрист Голиченков Михаил Николаевич — профиль на HARANT
    7.6
    Нет отзывов
    Юрист

    Голиченков Михаил Николаевич Юрист прошел модерацию

    • Сургут
    • Стаж более 25 лет
    • 26 судебных дел
    • Финансовое право
    • +7 специализаций
    Практикующий юрист, специализирующийся на спорах, связанных с ненадлежащим оказанием медицинской помощи, включая взыскание компенсации за причинение вреда здоровью и морального…
    Перейти
  • Адвокат Рязанов Максим Леонидович — профиль на HARANT
    6.3
    1 отзыв
    Адвокат №844

    Рязанов Максим Леонидович Адвокат прошел модерацию

    • Ижевск
    • Стаж более 18 лет
    • 19 судебных дел
    • Финансовое право
    • +11 специализаций
    Уже 19 лет я специализируюсь на защите прав и интересов своих клиентов, помогая им добиваться справедливости в самых сложных ситуациях.
    Перейти
  • Юрист Чхетия Леана Бежановна — профиль на HARANT
    7.9
    3 отзыва
    Юрист

    Чхетия Леана Бежановна Юрист прошел модерацию

    • Санкт-Петербург
    • Стаж более 9 лет
    • 34 судебных дела
    • Финансовое право
    • +8 специализаций
    Юрист по сопровождению бизнеса, договорной и судебной работе. Работаю с физическими лицами, ИП и организациями.
    Перейти
  • Адвокат Песков Анатолий Николаевич — профиль на HARANT
    6.5
    Нет отзывов
    Адвокат №4920

    Песков Анатолий Николаевич Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 8 лет
    Я практикующий юрист с опытом работы в сфере финансового права. Специализируюсь на сопровождении клиентов по возврату средств, утраченных в результате…
    Перейти
  • Адвокат Пешков Виктор Михайлович — профиль на HARANT
    7.5
    4 отзыва
    Адвокат №19905

    Пешков Виктор Михайлович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 24 лет
    • 13 судебных дел
    • Финансовое право
    • +10 специализаций
    Я — адвокат с 23-летним стажем судебной практики, специализирующийся на Банкротстве и уголовных делах связанных с банкротством.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме