Как вернуть деньги?

(3 ответа)

Александра

Вопрос № 00075528
02.06.2025 15:10

Мой супруг попал в аварию, страховая отказала в ремонте и выплатила деньги, сославшись на отсутствие сертифицированных станций. Пришлось искать мастеров через знакомых. И порекомендовали нам чудо мастера, который согласился выполнить работу за те деньги, что выплатила страховая. Договоров никаких оставлено не было. Денежные средства все были переведены, сначала одна часть, для заказа запчастей, ну и так далее. В итоге, спустя пол года кормления завтраками, решили забрать. Машину и получить назад оставшиеся денежные средства. Но оказалась, что небыло сделано абсолютно ничего. Данный мастер написал расписку, что обязуется вернуть денежные средства за ремонт авто в полном размере, но в обозначенный срок ничего не вернул. Есть ли смысл обращаться в полицию для возбуждения уголовного дела по факту мошенничества? Также нашелся еще один человек, которого он также обманул и ничего не вернул. Денежные средства переводились не на его карту, но есть расписка, будет ли это считаться подтверждением, что деньги он всетаки получил? Также, в расписке, к сожалению отсутствует адрес его прописки и мы сами его не знаем.

Дивлекеев Никита Сергеевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

02.06.2025 15:16

Телефон

В полицию нет смысла. Нужно обращаться в суд для взыскания. Расписка является подтверждением получения денег. Нужно подать заявление в суд и в заявлении попросить чтобы суд установил его адрес. Либо же найти его адрес самостоятельно и указать его в исковом заявлении.

Если требуется, могу составить и помочь подать данное заявление. Можете написать мне на ватсапп или телеграмм

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через телефон или WhatsApp, указанные в моем профиле.

Спасибо за ответ

Шереметьев Павел Александрович

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 3 года

02.06.2025 15:15

Телефон

Здравствуйте, в таком случае взыскание только в судебном порядке. Составляйте иск и претензию, обращайтесь в суд. Напишите мне помогу вам составить документы.

Если вам потребуется помощь в составлении документов, пишите мне на WhatsApp! Буду благодарен за отзыв в моей карточке!)

Спасибо за ответ

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

02.06.2025 15:37

Телефон

В полиции откажут, обращаться надо сразу в суди взыскивать все что он получил.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашей ситуации действительно может быть основание для обращения в полицию с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. Однако важно понимать, что для успешного рассмотрения дела потребуется предоставить как можно больше доказательств.

1. Расписка: Расписка, в которой указано обязательство вернуть денежные средства, является важным доказательством. Хотя в ней отсутствует адрес прописки, расписка всё равно может помочь в установлении факта передачи денег и обязательства их вернуть.

2. Переводы денежных средств: Даже если деньги переводились не на карту мастера, а на другую карту, это не исключает возможности признания их передачей ему, особенно если удастся доказать, что это было сделано по его указанию. Здесь могут помочь свидетельские показания или переписка, в которой он просит перевести деньги на конкретную карту.

3. Другие пострадавшие: Наличие других пострадавших может усилить вашу позицию, так как это свидетельствует о систематическом характере действий мастера. Совместное обращение в полицию может повысить шансы на возбуждение дела.

4. Обращение в полицию: Напишите заявление в полицию, подробно изложив все обстоятельства дела, приложив копии всех имеющихся у вас документов, включая расписку и подтверждения переводов. Укажите, что есть и другие пострадавшие.

5. Гражданский иск: Помимо уголовного дела, вы можете подать гражданский иск о взыскании денежных средств. В этом случае также потребуется расписка и другие доказательства передачи денег.

6. Поиск информации: Попробуйте узнать больше информации о мастере, например, через социальные сети или знакомых, чтобы установить его адрес или другие контактные данные.

В любом случае, рекомендуется проконсультироваться с юристом, который поможет грамотно составить заявление и представит ваши интересы в правоохранительных органах и суде.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

514 юристов отвечают

13 минут среднее время ответа

185 вопросов за сутки

Забрали телефон

2 ответа

Здравствуйте , подскажите пожалуйста, с какими документами обращаться в отдел полиции
Если молодой человек забрал телефон , отказываясь отдавать его , так же сумму денег , есть скриншоты где обязуется вернуть все , но на протяжении трех месяцев уже не выходит на связь
И могу ли я написать заявление в другом городе , там где проживаю я , но телефон был забран в Москве ?

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте, вам нужно обратиться в полицию с заявлением о хищении имущества. Возьмите с собой документы, подтверждающие владение телефоном (чек, коробка, гарантийный талон), скриншоты переписки, где молодой человек обязуется вернуть имущество, и документы, подтверждающие перевод денег, если они есть. Вы можете подать заявление в полиции по месту вашего проживания, так как они обязаны принять его и передать в отдел по месту совершения правонарушения, то есть в Москву.

Богданова Татьяна Юрьевна

вы имеете право написать заявление о преступлении в электронном виде на сайте МВД интернет обращение находясь в любой точке страны и мира.
Муж взял кредит на друга без его ведома, какие последствия будут?

4 ответа

Добрый день! У мужа на картах аресты, он попросил друга попользоваться картой, которой сам друг не пользовался( лежала без дела) муж взял карту, привязал свой номер( с разрешения друга) и оформил кредит 290.000 (без разрешения) когда друг узнал, муж написал расписку, что будет отдавать кредит и вернули с кредита страховку ( на деньги с кредита была куплена машина) а страховые деньги остались на карте друга+ муж отдал 10.000 другу на личные нужды. Первые несколько месяцев списывался кредит со страховых денег, а потом друг написал на мужа заявление. Изъяли машину и оценили ее в 100.000. Уже два платежа муж оплатил сам и платить не отказывается. Первое заседание перенесли. 8 апреля будет второе заселание, но сегодня позвонил адвокат и сказала отдать всю сумму до 29 марта, иначе будет срок. У мужа уже были пр воды по этой статье и условный срок у него закончился в августе 2023 года. Какой приговор может вынести суд ?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Срок определяет только суд. Безусловно можно повлиять, чтобы он был условным или минимальным. Это обсуждается индивидуально.

Чеботарев Василий Сергеевич

Необходимо до суда примериться с потерпевшим. Срок может быть реальный.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вполне может быть срок с лишением свободы. Ущерб нужно возместить в полном объёме до суда, заключив соответствующее соглашение. Остальное приговор зависит исключительно от всех доказательств, материалов дела и, естественно, от суда.

Вострилков Владислав Викторович

здравствуйте, адвокат правильно сказал, если ущерб не возместит, то может получить реальный срок.
Как признать расписку ничтожной

4 ответа

Как признать расписку о переводе мне денег на электронный счет недействительной? Мошенники- брокеры по видеосвязи помогли скачать приложение брокерской компании (в дальнейшем я не нашел этого приложения нигде),открыли якобы там электронный счет. Я вложил 30000 и появилась первая прибыль. В дальнейшем настаивали чтобы я взял кредит, но когда банки отказали предложили взять деньги в долг. Находясь как в тумане я написал расписку, что получил эти деньги на счет и обязуюсь их вернуть. Когда стал пробовать выводить денежные средства оказалось ,что мой счет заблокирован потому что я не успел ввести ИНН код, который мне и не приходил. Дальше они предложили найти доверенное лицо чтобы на него вывести деньги ,нашел ,они по видеосвязи также говорили, что ему делать в своем кабинете банка, в итоге чуть не взяли кредит(вовремя остановились).Прекратил с ними общение, но они звонят и угрожают. Какие мои действия?

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.

Чеботарев Василий Сергеевич

Прежде всего обратиться в полицию. Кроме этого, вероятно, необходимо оспаривать все Ваши действия в судебном порядке. Более подробно ответить пока не могу, поскольку недостаточно информации. Обращайтесь в ватсап.

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. Признание сделки ничтожной может производиться в судебном порядке.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Признание расписки ничтожной не тот вариант защиты.
Правомерны ли действия администратора магазина?

3 ответа

Здравствуйте. Супруга на протяжении длительнооо времени выносила из магазина пятерочка неоплаченный товар. Ее вычислили по камерам и задержали. Администратор пугал полицией и в итоге предложили выплатить штраф на месте в размере 80000. У жены на руках было 40000. Администратор начал торговаться до 60. Администратор своей рукой написал расписку, что получил от моей супруги 40000 как штраф за краденное и еще должен получить 20000 через месяц. Жена с испуга на все согласилась и подписала расписку. Правомерны ли действия администрации ?

Марданян Армен Давидович

У Вашей жены состав преступления, лучше штраф выплатить

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не правомерны, от уголовной ответственности это не спасет.

Лаппа Мария Александровна

Нет, действия администратора неправомерны. Взыскание «штрафа» в частном порядке противоречит закону. Только суд может назначить наказание за кражу. Администратор не вправе требовать деньги, «закрывая» инцидент. Это может быть расценено как самоуправство или даже вымогательство (ст. 330, 163 УК РФ). Расписка не имеет законной силы как основание для «штрафа» — нет ни правового основания, ни полномочий. Вам следует сохранить копию расписки и обратиться в полицию или прокуратуру с заявлением на действия администратора. Если информация была полезной, напишите, пожалуйста, отзыв.
Сбербанк

1 ответ

15 октября 2016 года в 15 часов 30 минут в банкомате Сбербанка по адресу: г. Саратов, ул. 2-я Садовая, д. 16/22 было произведено снятие 50 тыс. рублей с использованием поддельной банковской карты. В результате просмотра видеозаписи с каме ры банкомата и банка было установлено, что снятие денег совершили 2 человека предположительно мужского пола, среднего телосложения, одетых в плащи темно-зеленого цвета, капюшоны которых закрывали их лица. Специалист при осмотре клавиатуры и сенсорного экрана банкомата, выявил и изъял на светлую дактилоскопическую пленку 5 следов пальцев рук.
При проведении ОРМ были задержаны нигде не работающие граждане Куляев и Крайников, у которых было обнаружено 11 тыс. рублей с номерами купюр из банкомата.
1. Укажите основания для возбуждения уголовного дела, по какой(им) статье(ям) УК РФ его следует квалифицировать.
2. Укажите типы и виды экспертиз, которые необходимо назначить по данному уголовному делу.
3. Составьте постановления о назначении соответствующих экспертиз.

Хуан Анна Юрьевна

Здравствуйте, действия мугут быть квалифицированы по ст. 158 УК РФ. Это тайное хищение чужого имущества. Кража — это когда карту подделали или украли, вставили ее в банкомат и сняли деньги. Здесь Кража со значительным ущербом – от 5000 до 250 000р. и группой лиц по предварительному сговору. Ответственность за такое преступление предусмотрена п. «а», «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ. Обратите внимание! Для квалификации преступления по этому пункту, нужно доказать, что для потерпевшего сумма похищенного является действительно значительной. Также Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования или сбыта, а равно сбыт поддельных платежных карт - ст. 187 ч. 2 УК РФ. Для получения дальнейшей информации и подготовки документов вам следует записаться на консультацию.
Как заставить работать полицию

3 ответа

Можно ли добиться открытия уголовного дела по факту мошенничества? Заказала двигатель в компании по ремонту беговых дорожек! Все обсуждалось по телефону, мастер сказал, что нужно новый двигатель, стоит 4,500, переводите деньги, и он закажет! Через 20 дней прийдет и он установит! Я перевела ему! И вот итог, ни денег, ни двигателя, в течении трёх месяцев он выносил мозг, что едет, но так и не приехал! Я написала заявление в полицию! Дознаватель отказал о возбуждении уголовного дела, пришло письмо через месяц! Я написала в прокуратуру жалобу, прокуратура ответила, что они отказали ему в отказе возбуждения, так как нашли доводы, что это мошеничество! После этого прошло больше месяца, и тишина! Я написала дознавателю, он промолчал! Но вечером объявился мастер, и сказал , что приедет ! Но, как и предполагалось, так и не приехал! Что мне сейчас нужно сделать, чтобы добиться возбуждения уголовного дела? Что делать дальше?

Паршаков Александр Владимирович

Здравствуйте! Вам необходимо обратиться с жалобу на обжалование постановления об отказе в возбуждении уголовного дела в Генеральную прокуратуру и в суд.

Медведева Анастасия Андреевна

Здравствуйте, обжаловать отказ в Прокуратуру, обосновывать доводы жалобы.

На практике, да, не любят такие дела возбуждать полицейские, ссылаются на гражданско-правовые отношения.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Обратиться к адвокату.
Я подала заявление о мошенничестве

2 ответа

Я подала заявление о мошенничестве 12 мая. Сколько рассматривается обращение в полицию. Как сообщат в случае возбуждения уголовного дела?

Колоколов Евгений Константинович

Сроки рассмотрения заявлений о мошенничестве в полиции зависят от ряда факторов, однако, в общем случае:

### 1. Сроки рассмотрения
- **Первичная проверка**: Обычно на первичную проверку заявления у правоохранительных органов есть 3 дня. В течение этого времени полиция должна решить, есть ли основания для возбуждения уголовного дела или для отказа в его возбуждении.
- **Дополнительные проверки**: В некоторых случаях, если для принятия решения требуется больше времени, срок может быть увеличен до 30 дней. Это может происходить, если необходимо собрать дополнительные доказательства или уточнить информацию.

### 2. Уведомление о результате
- **Уведомление о возбуждении дела**: Если уголовное дело будет возбуждено, вы получите уведомление о возбуждении уголовного дела. Обычно такие уведомления отправляются по почте или сообщаются лично.
- **Уведомление об отказе**: Если будет принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела, также должны уведомить вас об этом. Сообщение об отказе также может быть оформлено в письменном виде.

### 3. Обратная связь
- **Как узнать о статусе дела**: Если вы хотите узнать статус вашего заявления, вы можете обратиться в тот отдел полиции, куда подавали заявление. Рекомендуется иметь при себе копию вашего заявления (если такую вы делали) для более быстрого получения информации.

Если у вас есть дополнительные вопросы по конкретному делу или вам требуется юридическая помощь, рекомендуется обратиться к юристу.

Мухин Евгений Дмитриевич

Добрый вечер. Срок рассмотрения сообщения о преступлении 3-е суток. Если полицейским очевидны обстоятельства, и имеются основания для возбуждения уголовного дела, то дело могли возбудить ещё в день подачи заявления, о чём Вам по почте должны были направить соответствующее уведомление. Однако полицейские грешат тем, что из-за лени просто не отправляют данные уведомления, поэтому можете его и не дождаться. Если в 3-х суточный срок нет возможности возбудить уголовное дело, или отказать в его возбуждении, то срок рассмотрения материала проверки продляется до 10-ти суток. В исключительных случаях можно продлить срок рассмотрения заявления до 30-ти суток, но свыше этого срока продлевать нельзя. Иногда поиск своего заявления (у кого оно находится на рассмотрении, и какое по нему принято решение) может превратиться в целый "квест", поэтому заранее хочу проинструктировать Вас, как узнать принятое по Вашему заявлению решение, если об этом Вас никто не уведомит.

При подаче письменного заявления в дежурную часть полиции, Вам должны были вручить талон-уведомление, с указанием даты подачи заявления и номером регистрации заявления в Книге учета сообщений о преступлениях. Имея данный номер, Вы сможете обратиться в полицию с запросом, в котором можете поинтересоваться о результатах проведенной проверки по Вашему заявлению. Если талон-уведомление Вам не дали, то это не проблема, Вы, помня дату, когда подали заявление (это просто облегчит поиск) также можете направить вышеуказанный запрос. Запрос проще всего направить по Интернету на сайте ГУ МВД России субъекта федерации, в котором вы подавали заявление, в разделе "прием обращений". На данный запрос Вам обязательно ответят. Также можете направить жалобу в местную прокуратуру, о том, что Вас не уведомили о результатах рассмотрения Вашего заявления, на которую Вам также обязательно ответят, и сообщат, что с Вашим заявлением.
Является ли дело - ложным доносом?

3 ответа

Я и еще две девушки подали заявление в полицию на работодателя по факту мошенничества. В заявлении была указана фамилия и имя работодателя, но телефон не ее, а ее заместителя (первая девушка по ошибки указала неверный телефон, перепутала, а в наши заявления сотрудник полиции вписал его также). Является ли данное дело ложным доносом от нас или могут ли на нас за такую ошибку написать заявление о клевете?

Козбаева-Гнаева Лидия Юсуфовна

Не не является, если указали по ошибке. Можете подать дополнительно к вашим заявлениям свои письменные объяснения по этому поводу.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Никак не влияет на применение статьи клевета/ложный донос.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Нет. Простая техническая ошибка, описка. Если сами обстоятельства заявления правдивы.
Как написать обьяснение

3 ответа

Здравствуйте, открыла карту знакомому, он по ней проводил операции, к суммам операций я не имею отношения, карты у меня нет, заблокирова, с ним не общаюсь сейчас обратились по факту мошенничества , что он взял деньги и поставил товар, меня просят написать объяснение, как правильно написать?

Шаханов Алибек Махмутович

Добрый день, вот так и напишите, и как можно подробнее, с Уважением Шаханов Алибек Махмутович.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Напишите в хронологическом порядке, четко, ясно и понятно. Без лишних слов и воды. Лучше сжать мысль. И указать четко с какого периода и как Вы передали карту. Он мог через Вашу карту закупать наркотики и их продавать, а это реальный большой срок. А Вы соучастник.... Поэтому четкость и ясность без лишней женской болтовни.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Так и писать, как есть, по карте проверяется легко, все операции на виду.
Как добиться получения товара с площадки Озон?

3 ответа

Добрый день. Как расценивать действия площадки Озон,если после оформления заказа и полной оплаты продавец удалил свою карточку без объяснений причины? Деньги были списаны со средств Озон-рассрочки,присвоен номер заказа,платить уже надо в августе,а продавца уже не существует ...в статусе отображается доставка курьером до 20 ноября 2023 г...написала в поддержку, там ответили,что вопрос решат в течение трех дней..но мне не нужен возврат средств с отпиской об ошибке, а нужен товар по привлекательной для меня цене. Подавать в суд по факту мошенничества ?

Ватолин Александр Иванович

Это не мошенничество, а обычный гражданский спор о защите прав потребителя.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А с кого товар, с продавца который удалился?

Ладно хоть деньги вернут.

Тюшляев Артем Валериевич

Здравствуйте. У нашей компании уже есть аналогичное положительное решение суда в регионе Севастополь в отношении Озон (деятельность осуществляется от ООО "Интернет решения". Вы вправе добиться получения товара в судебном порядке, если Вас это интересует. Но Вы должны учитывать что в большинстве случаев стоимость услуг по сопровождению может в несколько раз превышать стоимость самого товара и Вы должны быть готовы нести эти расходы. Поэтому в этом случае нужно идти на принцип и идти до конца, в этом случае Вы сможете получить все положенные возмещения и сам товар.
Куда подать заявление о мошенничестве?

5 ответов

Здравствуйте! Можно ли подать заявление на мошенницу в данном случае, куда и как правильно это сделать? Ситуацию описываю далее.
Я являюсь администратором крупного паблика (10 000+) с объявлениями о купле-продаже-обмену дорогостоящей одежды. С недавних пор среди подписчиков паблика появилась мошенница.
Она предлагает людям провести обмен через СДЭК - отправить друг другу вещи. Конечно, в паблике есть гарант, но недальновидные люди решают обойтись без него. В итоге мошенница втирается в доверие, ждет, когда ей отправят вещи и получает их, а сама не отправляет. Вещи дорогостоящие. Она уже успела обмануть людей на 100 000+ рублей минимум. Аккаунт в СДЭКе не её, увела его у другой девочки. То есть, номера мошенницы нету.
У нас есть адрес пункта выдачи, с которого она забирает посылки, и ФИО получателя. Возможно, это ФИО посредника, но факт, что девушка забирает посылки, предъявив паспорт, остаётся фактом.
Куда обратиться по факту мошенничества?

Байдак Зоя Михайловна

Только в СДЭК. Напишите им в техподдержку или в отдел жалоб и претензий. Полиция этим заниматься не будет.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Необходимо коллективное заявление от пострадавших от действий данной "мошенницы".

Заявление необходимо подавать в отдел полиции где расположен отдел выдачи СДЭК.

И я бы вам посоветовала обратиться с заявлением к г-н Бастрыкину, так быстрее возбудят уголовное дело.

Если необходима будет помощь, обращайтесь личным сообщением в Ватсапп.

Бабенко Виталий Александрович

В ближайший территориальный отдел полиции.

Чеботарев Василий Сергеевич

В полицию

Изотов Юрий Викторович

Добрый день. В органы полиции.
Обращение в полицию по факту мошенничества

3 ответа

Добрый день!
Под влиянием мошенников мной был сказан код о смене данных на госуслугах. При звонке на горячую линию специалистом госуслуг было сказано, что с моего личного кабинета были выгруженные данные, указали какие, и что они находятся в доступе мошенников. Также было сказано, что обращение в полицию ничем не поможет, так как мной были самостоятельно разглашены данные. Более того, специалист сказал, что мною был нарушен п.7 договора с банком и это несет за собой внесение меня в черный список банка. Прокомментируйте, пожалуйста, данную ситуацию и каковы мои действия в таком случае. Действительно ли обращение в полицию не имеет смысла и банк внесет меня в черный список?

Немкова Алена Очировна

Банк не может внести вас в "черный список", потому что такого списка не существует. Специалист Госуслуг не может знать о нарушении договора, заключенного с банком, потому что у него нет доступа к договорам.

Похоже, что вы разговаривали с мошенником.

Для предотвращения оформления кредитов от вашего имени рекомендую оформить самозапрет на Госуслугах.

Князьков Александр Александрович

это мошенники

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Готова помочь вам с решением этого вопроса. Напишите мне в любой удобный для вас мессенджер, и мы всё подробно обсудим.
Как происходит процесс взыскания по факту мошенничества у СВОшников

1 ответ

Здравствуйте. Я попал в плохую ситуацию, сдал в аренду приставку игровую на сумму 70 000 р. Человек пропал, я естественно обратился в отдел полиции. Там его быстро нашли, произвели обыск, выясняли, что он сдал в ломбард приставку и ломбард на основании закона ее продал, по истечению срока. Позже выяснялось, что данный гражданин военный и ветеран СВО. Дело передали в военку и вроде бы его обратно призывают на службу, на основании нарушения закона. Подскажите, каким образом будет (и будет ли вообще) возмещение ущерба по моему делу? Ждать ли, что со мной свяжутся и как мне поступить в данной ситуации?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Будет возмещать ущерб, держите связь с военным следователем, Вы потерпевший у Вас куча прав.
Заблокирована карта центробанком по подозрению в мошенических действиях.

5 ответов

Дочь 18 лет в февралк 2025 годв передала доступ к своему одному интернет банку (Альфа Банк) постороннему человеку. Посторонний человек за 3 дня через систему быстрых платежей получил и перевел 350000 руб. На четвертый день все карты всех банков (Сбербанк, Т-банк, Альфа-Банк) дочери заблокировали по запросу цетробанка.
Нужно ли обращаться в полицию по факту мошенничества?

Сидор Дмитрий Михайлович

Здравствуйте, Александр!

Если он не похищал ее денег, то никакого мошенничества в этом случае нет. Такое заявление не будет иметь никаких перспектив.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Здесь есть состав преступления вашей дочери (не в отношении вашей дочери), а вашей дочери. Кроме того - карты заблокированы на общий срок 5 лет. Вам очень желательно предпринять действия по разблокировке данных карт. В процессе этих действий как раз можно снять с себя потенциальную уголовную ответственность. Ну и без карт как-то плохо 5 лет жить. Я занимаюсь такими делами. Сейчас в производстве 3 дела. Если вам нужна помощь - я помогу вам. Можете связаться со мной.

Немкова Алена Очировна

Банковские карты дочери заблокированы на основании закона 161-ФЗ в связи с тем, что ее счет в Альфа-банке был использован мошенниками, а потерпевшие обратились с жалобами/ заявлениями в банк и/или в полицию по факту мошенничества.

После возбуждения уголовного дела по заявлениям потерпевших вашу дочь вызовут в полицию для дачи объяснений, но она также может обратиться в полицию с заявлением по факту использования ее счета для незаконных операций. В настоящее время "дропперы", как правило, не несут уголовной ответственности за мошенничество https: //www.interfax.ru/russia/1020461

В данной ситуации можно также ожидать взыскание с вашей дочери 350 000 рублей в пользу потерпевших, которые перевели деньги на счет дочери.

Карты не разблокируют пока не завершится уголовное дело.

Моргачев Алексей Николаевич

Смотря при каких обстоятельствах был предоставлен доступ.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Неправомерные действия дочери повлекли такие последствия. Запрет вы не снимите. Лучший вариант если не будет иска со стороны лиц, которые перевели деньги на карту дочери о взыскании этих денег и всех санкций. Такие суммы просто так не получают и не переводят если деньги "чистые".